审计委员会组成 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，经全体董事过半数选举产生[4] 独立董事补选 - 独立董事不符合规定停止履职或辞职致比例不符、缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[5] 财务报告披露 - 披露财务报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，提前3日通知[12] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] - 讨论关联议题时，关联委员回避，过半数无关联关系委员出席可举行会议，决议经无关联委员过半数通过，出席无关联委员不足总数二分之一时提交董事会审议[14] 委员委托出席 - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，授权委托书至迟于会议表决前提交[14] 委员会职权 - 有权定期听取内外部审计机构和财务会计机构工作汇报，获取相关报告和资料[9][10] - 有权走访外部审计与咨询机构、重要客户与供应商、重要债权与债务人，必要时开展专项调查[10] 委员职务撤销 - 委员连续两次不出席会议视为不能适当履行职权，公司董事会可撤销其职务[15] 会议表决方式 - 表决方式为举手表决或投票表决，可采取通讯表决方式召开[15] 会议相关安排 - 可召集相关人员列席会议，必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 会议应有会议记录并形成决议，两日内呈报董事会（除非受限）[16] - 与会全体委员在会议记录和决议上签字，持异议应注明[16] - 会议记录由公司董事会办公室保存，保存期不少于十年[16] 保密义务 - 出席会议的委员和代表对会议所议事项有保密义务[17] 规则说明 - 本规则所称“以上”含本数[19] - 本规则所使用术语与公司章程含义相同（除非特别说明）[19] - 本规则自董事会审议通过之日起执行，解释权属公司董事会[20]

募集资金支取 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或顾问[7] 募投项目 - 搁置超1年或超期限且投入未达50%，重新论证[11] 资金置换与使用 - 以募集资金置换自筹资金在转入专户6个月内实施[12] - 现金管理产品期限不超12个月且非保本[14] - 闲置资金补流单次不超12个月[16] - 超募资金12个月内累计使用不超30%[16] 协议与公告 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[7] - 协议签订2个交易日内向交易所备案公告[8] - 闲置资金补流董事会会后2个交易日报告公告[16] - 补流归还后2个交易日报告公告[16] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[18] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[18] - 全部完成后节余占10%以上，股东会审议[18] 核查与审计 - 董事会半年度核查进展，出具报告并公告[26] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告[26] - 独董等可聘请，公司配合承担费用[26] - 董事会收到报告2个交易日报告公告[26]

公司股价与交易表现 - 11月28日，衢州发展股价上涨5.05%，报收4.16元/股 [1] - 当日成交额为3.32亿元，换手率为0.96% [1] - 公司总市值为353.97亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为衢州信安发展股份有限公司，位于浙江省杭州市 [1] - 公司成立于1993年2月23日，于1999年6月23日上市 [1] - 主营业务涉及科技投资和地产开发 [1] - 主营业务收入构成为：房地产88.53%，其他8.77%，其他(补充)2.71% [1] 基金持仓与变动 - 华宝基金旗下华宝中证800地产ETF（159707）重仓衢州发展 [2] - 该基金在三季度减持衢州发展163.27万股，截至三季度末持有股数为756.27万股 [2] - 该基金持有衢州发展的市值占基金净值比例为7.18%，是基金的第六大重仓股 [2] - 以11月28日股价涨幅测算，该基金当日浮盈约151.25万元 [2] 相关基金产品表现 - 华宝中证800地产ETF（159707）成立于2021年11月4日，最新规模为4.76亿元 [2] - 该基金今年以来收益为1.84%，同类排名3995/4206 [2] - 该基金近一年亏损6.08%，同类排名3985/4008 [2] - 该基金成立以来亏损35.4% [2] 基金经理信息 - 华宝中证800地产ETF（159707）的基金经理为蒋俊阳 [3] - 蒋俊阳累计任职时间为5年136天 [3] - 其现任基金资产总规模为56.14亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为30.49%，最差基金回报为-39.01% [3]

股价与交易表现 - 11月28日盘中报4.04元/股，上涨2.02%，总市值343.76亿元，成交1.09亿元，换手率0.32% [1] - 主力资金净流入742.82万元，特大单买入1376.71万元（占比12.62%），卖出1288.95万元（占比11.82%） [1] - 今年以来股价上涨36.49%，但近期表现疲软，近20日下跌6.48%，近60日下跌16.18% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次8月18日龙虎榜净买入-4.25亿元，买入总计4.87亿元（占成交额9.73%），卖出总计9.12亿元（占成交额18.22%） [1] 公司基本面 - 公司主营业务为房地产（占比88.53%）和科技投资，房地产收入占绝对主导 [1] - 2025年1-9月营业收入10.51亿元，同比大幅减少92.56%；归母净利润5.41亿元，同比减少72.71% [2] - A股上市后累计派现37.49亿元，近三年累计派现1.53亿元 [3] 股东与股权结构 - 截至9月30日股东户数11.10万，较上期增加7.63%；人均流通股76642股，较上期减少7.09% [2] - 香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股9853.76万股，较上期减少1590.70万股 [3] - 南方中证500ETF（510500）为第九大流通股东，持股6196.33万股，较上期减少161.36万股；南方中证房地产ETF发起联接A（004642）退出十大流通股东 [3] 行业与板块分类 - 公司所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发 [2] - 所属概念板块包括券商相关、互联金融、期货概念、长三角一体化、大数据等 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月17日在杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室召开 [2] - 会议由董事长付亚民主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司7名在任董事 3名在任监事及董事会秘书均出席会议 [4] 议案审议与表决结果 - 审议并通过《关于接受关联方担保并提供反担保的议案》 该议案涉及关联交易 [3] - 关联股东衢州智宝企业管理合伙企业和衢州市新安广进智造股权投资合伙企业未参与该议案投票 [3] - 本次股东大会无否决议案 [2] 法律意见 - 本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师章佳平 童碧君见证 [5] - 律师认为会议召集 召开程序 参会人员资格 表决程序及结果均合法有效 [5]

股东大会 - 公司于2025年11月17日召开2025年第四次临时股东大会[4] - 董事会于2025年10月30日审议通过召开议案[6] - 董事会于2025年10月31日刊登召开通知[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共1158名，代表股份2543415139股，占比29.8910%[8] - 现场参会股东及代理人5名，代表股份2384017266股，占比28.0178%[8] - 网络投票股东1153名，代表股份159397873股，占比1.8733%[8] 议案表决 - 《关于接受关联方担保并提供反担保的议案》同意2520160885股，占比99.0857%[11] - 中小投资者同意136143819股，占比85.4112％[12] - 本次股东大会表决结果合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于11月17日在杭州召开[3] - 出席股东和代理人1158人，持股2543415139股，占比29.8910%[3] 议案表决情况 - 《关于接受关联方担保并提供反担保的议案》获通过，A股同意票2520160885，占比99.0857%[4] - 5%以下股东同意票136143819，占比85.4112%[4]

产业战略与定位 - 衢州提出"工业强市、产业兴市"战略，重点发展新材料、新能源、集成电路、高端装备、生命健康、特种纸六大标志性产业链 [5] - 利用原有产业优势叠加算力、AI硬科技等前沿技术，打造先进制造业产业基础 [5] - 构建"基金、基地、产业多元联动"的招引新模式，产业基金集群规模从150亿元扩大到超千亿元，撬动社会资本近1500亿元 [15] 新材料产业优势 - 新材料产业已成为衢州拥有绝对竞争实力的产业，是国内唯一同时具备氟、硅两个产业发展基础的基地 [6] - 围绕巨化股份等链主企业构建"有机氟+有机硅、高端复合材料、终端制品"全链条体系，具有国内最全的氟硅新材料产品体系 [7] - 氟材料是量子科技、生物制造、氢能与核聚变能等六大未来产业的隐型基石，正式启动"中国氟谷"建设 [7] 新能源产业布局 - 衢州是全球最大的钴材料产业基地，在锂电产品四大关键部件（正极材料、负极材料、电解液、隔膜）已形成完整产业链 [7] - 以华友钴业、巨化集团、时代锂电、杉杉新材料为代表的锂电新材料产业集群迅速成长 [7] - 浙江时代锂电池是衢州历史上单体投资额最大的制造业项目，也是2022年浙江省投资额前三的制造业项目 [19] 电子信息与智能产业 - 衢州已成为中国电子化学材料产业基地、浙江省集成电路产业基地、浙江省电子元器件及材料产业基地 [8] - 在机器人、AI技术浪潮中，衢州有望成为机器人产业创新与落地的重要高地，具身智能和人形机器人方面潜力巨大 [8] - 衢州国资向普洛斯算力中心投资25亿元，这是目前人工智能领域规模最大的一笔投资 [13] 资本招商模式创新 - 探索出"资本招商"、"股权招商"新模式，以国有资本为杠杆直接介入关键产业资源配置 [11] - 衢州国资通过并购操作完善产业链：2021年入主新湖中宝（后更名为衢州发展），2024年1月收购东峰集团，4月收购光伏"独角兽"一道新能，8月以120亿元收购全球ITO靶材龙头先导科技 [12][13] - 计划到2026年实现基金集群规模1000亿元、撬动社会资本2000亿元，上市公司总数达到30家 [15] 营商环境与服务优势 - 衢州是"最多跑一次"改革发源地，2018年全国营商环境试评价在22个城市中排名第四（地级市第一），2019年同样位列第一 [18] - 提供贯穿企业整个生命周期的服务，设立"时代锂电专班"等专业服务团队，对企业工程细节了如指掌 [19] - 建立"亲情半月谈"等政企沟通机制，由市委书记或市长牵头解决企业发展问题 [24] 区位优势与基础设施 - 衢州地处浙、闽、赣、皖四省之交，具有"沿海的内陆"和"内陆的沿海"双重区位优势 [25] - 通过"公铁水空"多方位基建加持，放大"衢通四省"的发展优势，打造长三角面向中西部临省辐射的桥头堡 [24][25]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买先导电科95.4559%股份并募资[2] - 交易预计不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易[2] 进展情况 - 2025年8 - 10月多次审议、披露相关公告[3][4] - 截至披露日，审计等工作未完成[4] - 交易尚待审批，获批及时间不确定[5]

股价表现与交易数据 - 11月11日盘中股价上涨2.13%至4.32元/股，成交金额2.21亿元，换手率0.61%，总市值367.59亿元 [1] - 当日主力资金净流入506.25万元，特大单净买入515.18万元（买入1386.88万元，卖出871.70万元），大单净卖出8.94万元（买入4801.13万元，卖出4810.07万元） [1] - 今年以来股价累计上涨45.95%，近5个交易日上涨1.17%，近20日下跌4.42%，近60日上涨5.11% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为8月18日，龙虎榜净卖出4.25亿元（买入总计4.87亿元，卖出总计9.12亿元） [1] 公司基本情况 - 公司全称为衢州信安发展股份有限公司，位于浙江省杭州市，成立于1993年2月23日，于1999年6月23日上市 [1] - 主营业务涉及科技投资和地产开发，其中房地产收入占比88.53%，其他业务收入占比8.77%，其他(补充)收入占比2.71% [1] - 所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发，所属概念板块包括数据确权、互联金融、NFT概念、元宇宙概念、券商相关等 [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月实现营业收入10.51亿元，同比大幅减少92.56% [2] - 2025年1月至9月归母净利润为5.41亿元，同比减少72.71% [2] - A股上市后累计派现37.49亿元，近三年累计派现1.53亿元 [3] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为11.10万户，较上期增加7.63% [2] - 人均流通股为76642股，较上期减少7.09% [2] - 香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股9853.76万股，较上期减少1590.70万股 [3] - 南方中证500ETF（510500）为第九大流通股东，持股6196.33万股，较上期减少161.36万股 [3] - 南方中证房地产ETF发起联接A（004642）退出十大流通股东之列 [3]