战略合作 - 公司与四家商业银行及浙商资产达成战略合作框架协定[3] - 2024年7月11日公司与各合作方签订相关协议[6][9][13] 授信额度 - 四家商业银行拟为公司提供合计不超过95亿元的意向性授信额度[3][18] - 工行衢州分行拟给予公司5亿元意向性信用额度[7] - 农行衢州分行拟给予公司10亿元意向性信用额度[7] - 宁波银行衢州分行拟给予公司50亿元意向性信用额度[7] - 建行衢州分行拟向公司提供30亿元的意向性融资额度[11] 合作期限 - 与工行、农行、宁波银行的合作协议有效期3年，期满未提异议自动顺延1年[8] - 公司与浙商资产合作协议期限为五年，期满另行签署协议[17] 合作范围 - 公司与浙商资产合作范围包括困境地产项目、股权投资等领域[15][16] 协议性质 - 上述协议均为框架性协议，不构成关联交易[5][10][13] - 公司与浙商资产的协议为意向性合作，需确定项目后论证实施[19] 合作意义 - 公司与金融机构合作有助于拓宽合作领域、推动发展规划实施[18]

换届选举 - 公司第十一届董事会和监事会任期2024年7月届满需换届[5,21] 人员提名 - 提名付亚民等4人为第十二届董事会非独立董事候选人[5] - 提名汪冬华等3人为第十二届董事会独立董事候选人[13] - 提名陈夏林等2人为第十二届监事会监事候选人[21] - 职工代表大会推选王佳为职工代表监事候选人[21]

回购计划 - 回购金额1.5 - 3亿元，价格不超2.5元/股，期限3个月[4] - 预计回购6000 - 12000万股，占总股本0.71% - 1.41%[6] - 回购资金上限占总资产、净资产、货币资金0.27%、0.70%、5.06%[18] - 回购股份拟用于出售，三年未售或变更用途将注销[23] 股权变动 - 2024年6月5日，衢州智宝受让1568197790股，占总股本18.43%[19] - 衢州智宝7月1日起6个月内拟增持1000 - 2000万元，价格不高于2元/股[19] 财务状况 - 截至2023年12月31日，总资产11087064.65万元，净资产4273447.98万元，货币资金593371.70万元，资产负债率60.60%[18] 其他 - 董监高、控股股东等回购前后无增减持计划[20][22] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权至事项完毕[25][26] - 回购方案可能因股价、资金等无法实施[27] - 公司将在回购期限内择机决策并披露信息[28]

增持计划 - 衢州智宝拟2024年7月1日起6个月内增持，金额1000 - 2000万元，价格不高于2元/股[2][5] 增持情况 - 7月1 - 3日累计增持800万股，占总股本0.094%，金额1333.65万元[2][6] - 增持后衢州智宝及其关联人持股2,436,132,090股，占28.63%[6] - 增持后衢州智宝直接持股1,576,197,790股，占18.52%[6] - 增持金额达计划上限66.68%[6] 股权结构 - 新安财通直接持股859,934,300股，占比10.11%[3][6]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验，有编号520170培训证书[1] - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在新湖中宝连续任职不超六年[4] 其他条件 - 具备注册会计师资格，5年以上财务管理全职经验[5] - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 特定持股及任职人员不具备独立性[2][3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在新湖中宝任职不超六年[4] 资格核实 - 提名人核实确认候选人符合要求[4]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] 连续任职限制 - 在新湖中宝连续任职独立董事不超六年[5]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东相关自然人等不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员等不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 不良记录界定 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[3] - 在新湖中宝连续任职不超六年[3] 资格审查与承诺 - 独立董事候选人通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[4] - 候选人确认任职资格符合要求[4] - 候选人承诺不符资格将辞去职务[4]

被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[1] - 参加培训取得独立董事任职资格培训证书[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在新湖中宝连续任职未超六年[4] - 在财务管理岗位有5年以上全职工作经验[4] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3]

独立董事提名 - 衢州智宝提名梁春雨为新湖中宝第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、股东关系、近12月独立性、近36月处罚等有要求[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，在新湖中宝任职不超六年[4] 审查情况 - 被提名人通过第十一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4] 声明时间 - 声明时间为2024年6月28日[6]