股东大会信息 - 公司2024年第八次临时股东大会于10月15日上午10:00召开[8] - 董事会9月29日通过召开本次股东大会的议案，9月30日刊登通知[8] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人1399名，代表股份2623098981股，占比30.8275%[10] 议案表决情况 - 为关联方提供担保议案，同意2593795008股，占比98.8828%[14] - 中小投资者同意138503618股，占比82.5371%[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1399人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2623098981股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比30.8275%[4] 议案表决情况 - 《关于为关联方提供担保的议案》A股同意票数2593795008，比例98.8828%[7] - 《关于为关联方提供担保的议案》A股反对票数25237363，比例0.9621%[7] - 《关于为关联方提供担保的议案》A股弃权票数4066610，比例0.1551%[7] - 《关于为关联方提供担保的议案》5%以下股东同意票数138503618，比例82.5371%[7] - 《关于为关联方提供担保的议案》5%以下股东反对票数25237363，比例15.0394%[7] - 《关于为关联方提供担保的议案》5%以下股东弃权票数4066610，比例2.4235%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席7人；在任监事3人，出席3人[8]

回购情况 - 预计回购金额15000万元 - 30000万元[2] - 实际回购股数6350.07万股，占总股本0.75%[2] - 实际回购金额15052.60万元[2] - 实际回购价格区间1.63元/股 - 2.91元/股[2] - 2024年7月19日首次回购200万股，支付326.50万元[4] 增持情况 - 控股股东衢州智宝拟增持5000万元 - 10000万元[5] - 截至2024年10月8日，累计增持1500万股，占0.176%，金额2505万元[5] 股份结构 - 回购前限售股1171615股，占0.01%[6] - 回购前无限售股8507769185股，占99.99%[6] - 回购后专用账户股份63500700股，占0.75%[6]

担保信息 - 公司为新湖集团5亿担保延期至2029年10月[5] - 公司与黄伟签50亿《反担保协议》[10] - 新湖集团及其子公司为公司担保余额30.30亿[11] - 黄伟为公司另外提供担保余额71.19亿[11] 新湖集团情况 - 新湖集团2023年营收710614.82万元，净利润 - 291001.27万元[7] - 截至2023年底，总资产2737882.11万元，负债1744853.61万元[7] 决策情况 - 董事会通过担保议案[12] - 独立董事同意提交审议[13]

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-092 衢州信安发展股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司启东新湖投资开发有限公司（以下 简称"启东新湖"）、香港新湖投资有限公司（以下简称"香港新湖"） 担保金额：为启东新湖提供担保金额 0.74 亿元，为香港新湖提供 担保金额 7.81 亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合 计 234.42 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对 控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 170.58 亿元。 无逾期对外担保 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展 公司第十一届董事会第二十六次会议、2023 年年度股东大会审 议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对子公司提供担 1 保，其中对 30 家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余 额不超过 245 亿元，对 5 家合营和联营公司（含控股子公司对合营和 联营公司）担保余额不超过 15 亿 ...

股东大会信息 - 2024年第八次临时股东大会于10月15日10点召开[4] - 会议地点为杭州市西溪路128号新湖商务大厦11楼[4] - 股权登记日为2024年10月8日[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年10月15日[4][5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 《关于为关联方提供担保的议案》已在9月29日董事会会议通过[7] 登记信息 - 会议登记时间为10月9日9:30—11:30、13:30—17:00[18] - 登记地点为浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层[16] - 传真号码为0571 - 87395052[16]

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2024-090 衢州信安发展股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称 "新湖集团"） 担保金额：为新湖集团提供担保金额 5 亿元，本次提供的担保系针 对存量债务的延期，非新增担保。截至目前，公司已实际发生的对外 担保余额合计 234.88 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保）， 其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 171.04 亿元，对 新湖集团及其控股子公司提供的担保余额合计 27.72 亿元。 本次担保需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 1 新湖集团及其实际控制人提供了反担保 无逾期对外担保 （一）经股东大会审议通过，公司于2023年10月与中信银行杭州 分行签订了《最高额保证合同》，为新湖集团提供连带责任保证担保， 对应融资本金5亿元，融资到期日为2026年10月。现公司拟与中信银 行杭州分行签订相关协议，同意对原担保项 ...

会议情况 - 公司第十二届董事会第六次会议于2024年9月29日召开，7名董事全部参会[1] 议案审议 - 以7票同意通过《关于调整回购股份价格上限的议案》[2] - 以6票同意通过《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事回避，需提交股东大会审议[2][4] - 以7票同意通过《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》[5] 股东大会安排 - 公司定于2024年10月15日召开2024年第八次临时股东大会[6]

回购计划 - 拟回购金额1.5 - 3亿元[3] - 原回购价不超2.5元/股[3] - 拟调回购价上限至2.92元/股[4] 回购进展 - 截至24年9月27日，累计回购3524.44万股，占比0.41%[5] - 截至24年9月27日，支付回购金额7150.60万元[5] 其他 - 调整议案24年9月29日董事会通过，无需股东大会审议[10] - 回购方案有因股价超上限无法实施风险[11]

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 法律意见书 W FIRM (HANGZHO 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 衢州发展 2024 年第七次临时股东大会法律意见书 贵公司已向本所承诺:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实 和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具目前发生或存在的事实 ...