会议情况 - 2024年召开6次董事会、5次股东大会[5] - 2024年独立董事出席相关会议并对27项议案投赞成票[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议讨论相关事项[6] 制度与选举 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[6] - 2024年完成董事会换届选举，程序合规[14] 独立董事意见 - 2024年认为关联交易合规，未侵害中小股东利益[11] - 2024年认为财务报告等信息真实准确完整[12] - 2024年同意继续聘任天健会计师事务所[13] 薪酬与任期 - 2024年董事、高管薪酬考核发放程序合规[15] - 独立董事任期从2018年6月27日至2024年7月17日[2] 履职支持 - 2024年度为独立董事履职提供支持[16] - 独立董事任期内按规定履职维护权益[16]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、5次股东大会、4次独立董事专门会议[5][6] - 马莉艳出席全部董事会和股东大会会议[5] 制度与人事 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[6] - 聘任潘孝娜为财务总监，任期至本届董事会届满[16] 财务相关 - 2024年财务信息真实准确，符合会计准则[14] - 2024年继续聘任天健会计师事务所为审计机构[15] 未来展望 - 未来独立董事将提供建议，维护股东权益[21]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、5次股东大会、2次独立董事专门会议[5][7] - 2024年完成董事会换届选举，修订《独立董事工作制度》[6][15] 独立董事履职 - 徐晓东任期至2024年7月17日，出席各类会议并参与议案表决[2][5] - 徐晓东认为公司关联交易、财务报告等合规[12][13] 其他事项 - 2024年同意继续聘任天健会计师事务所为审计机构[14] - 2024年董事、高管薪酬考核与发放程序合规[17]

衢州信安发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人任职资格符合相关法律、行政法规和部 门规章以及公司制度的要求，且具备法律法规及规范性文件所要求的 1 / 6 独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担任除独 立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股 东担任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人 不存在任何可能妨碍客观独立性的关系，没有从公司及公司控股股东 或有利害关系的机构和个人取得额外的、 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-029 衢州信安发展股份有限公司 关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、离任情况 公司董事会近日收到公司财务总监潘孝娜女士提交的《辞任函》， 潘孝娜女士因工作调整辞去公司财务总监职务；辞任财务总监后，潘 孝娜女士继续担任公司副总裁，并分管公司财务和融资工作。辞任自 2025 年 5 月 1 日起生效。 | | | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 潘孝娜 | 财务总监 | 2025 年 5 | 2027 年 7 | 工作调整 | 是 | 副总裁（仍 | 否 | | | | 月 1 日 | 月 16 日 | | | 是高级管 | | ...

衢州信安发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会运作指 引》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定, 公司审计委员会认真履行职责,报告期内主要开展以下工作: 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成。公司第十一届 董事会审计委员会由独立董事徐晓东、独立董事薛安克、非独立董事 何锋三名董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐 晓东先生担任。 2024年7月17日,公司第十一届董事会任期届满,经公司第十 二届董事会第一次会议审议,独立董事马莉艳、独立董事梁春雨、非 独立董事何锋担任第十二届董事会审计委员会委员,其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事马莉艳女士担任,符合监管要求及相关 规定。 董事会下设的审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价 职能,提出内控机制存在的缺陷和改进建议,向管理层及董事会报告 内控机制建设与内控制度执行情况。管理层根据内部控制的检查情况 和评价结果,研究和提出相应的整改意见和纠正措施,并责成专人组 织落实。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,审 ...

综上，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 衢州信安发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，公司董事会就期内在任的独立董事薛安克、蔡家楣、 徐晓东，及期内换届新任独立董事汪冬华、马莉艳、梁春雨的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事薛安克、蔡家楣、徐晓东、汪冬华、马莉艳、 梁春雨的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主 要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 衢州信安发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-028 衢州信安发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本 次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事 ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）2024年的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | ...

公司代码：600208 公司简称：衢州发展 衢州信安发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 衢州信安发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...