公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯方式召开第十二届第十九次董事会会议，审议了《关于减持杭州宏华数码科技股份有限公司股份的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为361亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于房地产业务，占比达88.52% [1] - 同期，公司其他业务收入占比为5.92%，其他收入占比为5.56% [1]

减持情况 - 2025年10月至今减持宏华数科2083996股，占比1.16%，成交1.57亿元，收益0.97亿元，占净利润9.53%[5] - 拟继续减持不超2402204股，占比1.33%，预计金额18927万元，成本6584万元[4][5][7] 其他要点 - 原持股13618230股，比例7.55%，账面约3.73亿元[9] - 2025年12月8日董事会通过减持议案，期限至12月29日[3][5] - 出售方式为集中竞价、大宗交易，按股价择机出售，不构成重大重组[4][5][8][10][11]

公司减持计划 - 衢州发展控股子公司新湖智脑计划继续减持宏华数科股份 减持数量不超过2,402,204股 占宏华数科总股本比例的1.33% [1] - 预计本次减持交易金额为18,927万元 [1] 交易性质与审议程序 - 本次交易不构成关联交易 不构成重大资产重组 [1] - 本次交易不需提交公司股东大会审议 [1]

衢州发展子公司减持宏华数科股份 - 公司控股子公司新湖智脑计划继续减持宏华数科股份不超过240.22万股，占宏华数科总股本的1.33% [1] - 本次计划减持预计交易金额为1.89亿元，对应股份的账面成本为6584万元 [1] 历史减持情况 - 自2025年10月以来，新湖智脑已累计减持宏华数科股份208.4万股，占其总股本的1.16% [1] - 历史减持成交金额合计1.57亿元，实现处置收益约0.97亿元 [1] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组 [1] - 本次交易不需提交公司股东大会审议 [1]

公司股份 - 公司已发行股份总数为8,508,940,800股，均为普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6][7] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[6][7] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[7] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董监高离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权益与决议 - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东大会、董事会决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在董高监给公司造成损失时有权书面请求监事会审计委员会等起诉[9] - 监事会审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未起诉等情况，股东可自己名义起诉[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，且发出提案通知至会议决议公告期间持股比例不得低于1%，可在股东大会召开10日前提出临时提案[12] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持5%以上股份股东外的股东表决单独计票[13] 公司治理结构 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 董事会由七名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一且至少包括一名会计专业人士[19] - 审计委员会由3名或以上董事会成员组成，独立董事应过半数并由会计专业人士担任召集人[20] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[21] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[21] 会议相关 - 2025年第五次临时股东大会召开相关议案审议时间为12月15日[48][51][54] - 股东大会出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知并公告临时提案内容[12] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[24] - 审计委员会会议须提前3天通知成员[24] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[24] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[24] 制度修订 - 公司于2025年对《募集资金管理办法》进行系统性梳理与修订[46] - 公司于2025年对《对外担保管理制度》进行系统性梳理与修订[49] - 公司于2025年对《关联交易管理制度》进行系统性梳理与修订[52] - 修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》需参考2025年修订的相关法律法规及规范性文件[29][33][36][39] 其他规定 - 本次修改将《公司章程》有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”[4] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[10] - 公司控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[11] - 公司控股股东、实际控制人转让公司股份应遵守相关限制性规定及承诺[11] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[14] - 公司职工人数在三百人以上的，董事会成员中应当有1名公司职工代表[14] - 董事会收到董事辞职报告后将在2个交易日内披露有关情况[18] - 因董事辞职导致董事会低于法定最低人数时，原董事在改选出的董事就任前仍需履职[18] - 董事提出辞任，上市公司应在60日内完成补选[18] - 公司建立严格审查和决策程序，重大交易和投资项目需组织评审并报董事会或股东大会批准[20] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[21] - 公司当出现最近1年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、期末资产负债率高于70%、当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数等情形时可不进行利润分配[27] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸及上海证券交易所网站或国家企业信用信息公示系统公告[28] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供相应担保[28] - 公司减少注册资本弥补亏损后不得向股东分配，且不免除股东出资义务，需在决议作出30日内公告[29] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般无优先认购权，另有规定或决议除外[29] - 修改章程或股东会作出相关决议，须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[29] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权时间为接到通知30日内或未接到通知自公告45日内[29] - 公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》需参考相关法律法规及《公司章程》[43]

市场整体表现 - 沪指12月3日下跌0.51% [1] - 申万行业中，今日有6个行业上涨，涨幅居前的为交通运输（0.69%）、有色金属（0.63%） [1] - 跌幅居前的行业为传媒（-2.86%）、计算机（-2.26%），房地产行业位居跌幅榜第三 [1] - 两市主力资金全天净流出578.83亿元 [1] 行业资金流向 - 主力资金净流入的行业仅有3个，有色金属行业净流入资金44.07亿元，煤炭行业净流入2.35亿元，交通运输行业净流入533.07万元 [1] - 主力资金净流出的行业有28个，计算机行业净流出规模居首（91.85亿元），其次是电子行业（81.63亿元），电力设备、通信、传媒等行业净流出资金也较多 [1] 房地产行业表现 - 房地产行业今日下跌1.53%，全天主力资金净流出11.15亿元 [2] - 该行业100只个股中，13只上涨（1只涨停），86只下跌（1只跌停） [2] - 行业资金净流入的个股有34只，其中9只净流入资金超千万元 [2] 房地产个股资金流向（净流入） - 合肥城建净流入资金居首，为7810.06万元，股价上涨2.31% [2] - 衢州发展净流入5556.98万元，股价上涨1.63% [2] - 财信发展净流入4905.83万元，股价上涨9.89% [2] - 我爱我家、大名城、顺发恒能等个股净流入资金均超千万元 [2] 房地产个股资金流向（净流出） - 资金净流出超5000万元的个股有8只 [2] - 万科A净流出资金规模居首，为2.14亿元，股价下跌3.65% [2][3] - 保利发展净流出1.52亿元，股价下跌1.97% [2][3] - 盈新发展净流出1.26亿元，股价下跌4.06% [2][3] - 万通发展、华夏幸福等个股净流出资金规模也较大 [3]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会 其职权将由董事会审计委员会行使 这是根据新《公司法》等最新法律法规进行的调整 [27] - 该调整旨在提升公司规范运作水平和完善治理结构 相关议案已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [27][22] - 取消监事会并修改《公司章程》后 现任监事会成员将不再担任监事 《监事会议事规则》等制度也将相应废止 [28] 公司治理制度系统性修订 - 公司对内部治理制度进行了系统性梳理 制定及修订了共23项治理制度 以提升公司治理水平 [24] - 修订范围广泛 涵盖股东会、董事会、专门委员会、高管工作细则、信息披露、内控及多项关键管理制度（如投资、担保、关联交易等） [24][25][26] - 多项修订后的制度（如《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等）需提交股东大会审议 [24] 2025年第五次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年12月15日召开 会议地点在浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议包括《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》在内的多项议案 该议案为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [6][7] 董事会会议情况 - 公司第十二届董事会第十八次会议于2025年11月28日以通讯方式召开 应出席董事7名 实际全部出席 [21] - 会议审议通过了关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 以及关于系统性制定及修改23项公司治理制度的议案 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [22][24] - 董事会同时审议通过了关于召开2025年第五次临时股东大会的议案 [26]

公司治理动态 - 公司于2025年11月28日以通讯方式召开了第十二届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于制定 <董事和高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入主要来源于房地产业务 占比88.52% [1] - 其他业务收入占比5.92% [1] - 其他收入占比5.56% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为4.15元 [1] - 截至发稿 公司市值为353亿元 [1]

股本结构 - 公司股份总数为8,508,940,800股，均为普通股[4] 财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 公司章程修改 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》有关“股东大会”表述统一改为“股东会”[3] - 《公司章程》删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替[4] - 《公司章程》对条款序号、文字和标点符号进行优化调整[4] 股东权益与诉讼 - 股东对内容违法的股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效，对程序或表决违法违规或章程的决议，有权自决议作出之日起60日内请求撤销[6] - 连续180日以上单独或合并计持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失的情况，可书面请求监事会等诉讼[7] - 监事会等收到股东书面请求后拒绝或30日内未诉讼，或情况紧急的，股东有权以自己名义直接诉讼[7] 股东股份质押 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[9] 股东大会 - 股东大会是公司权力机构，行使选举更换董监、审议报告等职权[10] - 独立董事提议召开临时股东大会需经全体独立董事过半数同意[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[10] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[10] 董事任职 - 董事、高级管理人员候选人若最近36个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，公司不应聘任[12] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事，以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[13] - 公司职工人数在三百人以上的，董事会成员中应当有1名公司职工代表[13] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[16] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[16] - 审计委员会由3名或以上董事会成员组成，独立董事应过半且由会计专业人士担任召集人[16] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[18] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议召开前3天通知成员，须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[21] 薪酬与考核 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策，向董事会提建议，董事会未采纳需说明理由[22] 现金分红 - 公司现金股利政策目标为按当年实现的归属于上市公司股东可供分配利润的规定比例向股东分配股利，出现特定情形可不分配，如期末资产负债率高于70%等[24] 审计与财务 - 公司实行内部审计制度，相关制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[24] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任[25] 公司变更 - 公司合并、分立、减少注册资本时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸及网站公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[25][26] - 公司使用公积金弥补亏损后仍有亏损，可减少注册资本弥补亏损，此时不得向股东分配且不免股东缴纳出资义务，减资决议需30日内公告[26]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于12月15日10点在杭州余杭区召开[3] - 网络投票时间为12月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次审议8项议案，已在11月28日董事会会议通过[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年12月9日，股票代码600208[14] - 登记时间为12月10日9:30 - 17:00[17] - 登记地点在杭州余杭区大厦18楼证券事务中心[17]