股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月23日上午10:00召开[8] - 出席股东大会股东及代理人982名，代表股份5,156,160,985股，占比61.0526%[8] - 现场会议股东及代理人8名，代表股份4,899,916,866股，占比58.0185%[8] - 网络投票股东974名，代表股份256,244,119股，占比3.0341%[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意5,081,704,946股，占比98.5560%[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意5,083,697,146股，占比98.5946%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意5,072,090,726股，占比98.3695%[15] - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》同意5,083,076,546股，占比98.5826%[17] - 《关于为关联方提供担保的议案》同意2,646,670,660股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.9541%[18] - 《关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案》同意2,608,409,304股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.2045%[18] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意5082016704股，占比98.5620%，反对61685384股，占比1.1963%，弃权12458897股，占比0.2416%[20] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》中小投资者同意182937038股，占比71.1592%，反对61685384股，占比23.9945%，弃权1258897股，占比4.8463%[20] - 《关于对外提供财务资助的议案》同意4935488255股，占比95.7202%，反对204472433股，占比3.9656%，弃权16200297股，占比0.3142%[21] - 《关于聘请2025年度公司财务审计机构的议案》同意5086128624股，占比98.6418%，反对57803084股，占比1.1210%，弃权12229277股，占比0.2372%[23] - 《关于董事薪酬和津贴的议案》同意5077587204股，占比98.4761%，反对67285884股，占比1.3050%，弃权11287897股，占比0.2189%[24] - 《关于监事薪酬和津贴的议案》同意5076365704股，占比98.4524%，反对68551184股，占比1.3295%，弃权11244097股，占比0.2181%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》同意5070105304股，占比98.3310%，反对82390658股，占比1.5979%，弃权3665023股，占比0.0711%[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》中小投资者同意171025638股，占比66.5259%，反对82390658股，占比32.0485%，弃权3665023股，占比1.4256%[26] 其他 - 本次股东大会审议议案均为普通决议事项，获出席股东及代理人所持表决权股份总数过半数同意[26] - 本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均符合规定，表决结果合法有效[27]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入164.85亿元，同比下降4.21%[6] - 2024年净利润20.07亿元，同比下降9.59%[6] - 2024年归属上市公司股东净利润10.16亿元，同比下降37.74%[6] - 2024年扣非净利润17.52亿元，同比增长125.91%[6] - 2024年末总资产970.28亿元，比年初减少12.49%[6] - 2024年末归属上市公司股东净资产418.97亿元，比年初下降1.96%[6] - 2024年末资产负债率56.26%，同比下降4.34个百分点[8] - 2024年末扣除预收类款项后资产负债率53.81%[8] - 2024年末净负债率57.60%，较期初下降约2.46个百分点[8] - 2024年末有息负债308.99亿元，占总资产31.85%，同比减少12.73亿元[8] - 2024年一年内到期有息负债占比65.50%，一年以上有息负债占比34.50%，至2025年一季度末一年以上有息负债占比56.10%[8] - 2024年期内加权平均融资成本6.25%，期末加权平均融资成本6.02%，较上年末下降0.64%（0.34%）[9] - 2024年期内利息资本化金额约4.54亿元，利息资本化率21.73%[9] - 2024年末存货319.95亿元，较2023年末下降21.05%，新增计提存货跌价准备6.79亿元[11] - 2024年期内筹资活动现金净流出38.50亿元[11] - 2024年公司回购股份6350.07万股，回购总额15,052.60万元[16] - 2024年全年投入公益慈善捐赠资金587.2万元[17] - 2024年基本每股收益0.12元，加权平均净资产收益率2.39%[114] 未来展望 - 公司将统筹重大科技投资与中小科技企业项目投资节奏，布局高科技产业转型[23] - 公司将统筹存量地产资源变现与地产模式转型，加快存量项目销售并探索轻资产服务[24] - 2025年公司计划竣工面积31.78万平方米，计划新开工面积19.88万平方米[42] 新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务，制定《外汇套期保值业务管理制度》，配备专业人员[75] - 开展远期结售汇等外汇套期保值业务最高额不超过18亿元人民币（或等值外币），额度12个月内有效[76][80] - 公司董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[124] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[126] - 发行对象为不超35名的特定对象[127] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[128] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[128] - 决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[132] 其他 - 2024年期内召开年度股东大会1次、临时股东大会9次、董事会会议16次、监事会会议5次[12] - 2024年公司监事会共召开5次会议[27] - 2024年公司第十二届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[27] - 2024年度公司不存在募集资金使用情况[31] - 2024年末母公司报表期末未分配利润为46.26亿元[38] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为1.53亿元，累计回购注销总额为3.28亿元，累计现金分红及回购注销总额为4.81亿元，现金分红比例为32.03%[39][40] - 2024年以现金为对价采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为1.51亿元，本次拟分配现金红利总额为0元，合计占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%[41] - 公司为新湖集团提供担保金额8.64亿元，其中中国银行对应融资本金2.8亿元，龙江银行对应融资本金5.84亿元（截止目前余额为5.835亿）[53] - 新湖集团为持有公司5%以上股权的股东，目前处于盘活资产和降负债阶段[56] - 公司与新湖集团实际控制人黄伟签订《反担保协议》，额度为50亿元；新湖集团将杭州兴和投资发展有限公司64.29%股权质押给公司[58] - 截至目前，新湖集团及其控股子公司为本公司及控股子公司担保余额35.52亿元，黄伟提供担保余额68.2亿元[59] - 衢州工业集团拟向公司提供借款不超过15亿元，年利率在1年期LPR至10%之间[64] - 截至目前，衢州工业集团享有公司表决权比例为29.06%，是公司实际控制人[64][66] - 未来12个月内预计向南通启新置业新增财务资助不超过5000万元[96] - 拟支付天健会计师事务所2024年度财务报告审计报酬275万元，内部控制审计报酬36万元[109] - 2024年度董事长林俊波薪酬、津贴（含税）为120万元，副董事长、总裁赵伟卿为200万元[115] - 2024年度监事会主席陈夏林薪酬、津贴（含税）为40万元，监事黄立程为90万元[121]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会会议[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] 制度修订 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[6] 审计相关 - 2024年独立董事听取年报预审工作计划汇报，跟进年审进度[9] - 2024年5月24日同意继续聘任天健会计师事务所[14] 人事聘任 - 2024年独立董事同意聘任潘孝娜为财务总监[15] - 2024年董事会审议通过聘任高级管理人员事项[17] 薪酬议案 - 2024年4月18日审议通过董事和高管薪酬议案[18] - 2024年5月24日股东大会审议通过董事薪酬议案[18] 履职情况 - 2024年独立董事按规定履职，发挥积极作用[19] - 独立董事将继续提供建议，维护权益[19]

会议情况 - 2025年4月28日召开第十二届监事会第四次会议，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等议案，部分需提交股东大会[1] - 《关于监事薪酬和津贴的议案》直接提交股东大会[2] 薪酬数据 - 2024年度部分监事薪酬津贴：陈夏林40万、蔡家楣20万等[4] 期权处理 - 审议通过注销已获授但未行权股票期权，不影响业绩[5]

人员薪酬 - 2024年度林俊波薪酬、津贴（含税）为120万元，陈英骅为60万元等[19] - 2024年度高级管理人员潘孝娜、虞迪锋薪酬（含税）均为120万元[23] 会议情况 - 第十二届董事会第十三次会议于2025年4月28日召开，应到7名实到7名[1] - 公司拟定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[29] 议案审议 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会[1][3][4][5][6][7][8][15][16][20][23][24][25][27] - 《关于2025年度日常关联交易的议案》等由非关联董事审议通过，部分需提交股东大会[10][11][14] - 《关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案》由非关联董事审议通过，需提交股东大会[12] - 《关于董事薪酬和津贴的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[17] - 《关于注销股票期权激励计划已获授但尚未行权股票期权的议案》等审议通过[23] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》已通过审计委员会会议[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》需提交股东大会[24] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[29]

业绩总结 - 2024年公司净利润10.16亿元，拟分配现金红利0元[5] - 最近三年累计现金分红及回购注销4.81亿元，现金分红比例32.03%[5] 未来展望 - 2025年计划竣工面积31.78万平方米，新开工面积19.88万平方米[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增，预案待股东大会审议[2][3][4][6] - 2025年4月28日董事会、监事会通过2024年度利润分配方案及预案[10][12]

股票期权激励计划审议 - 2021年4月13日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2021年4月28日审议通过激励对象名单核查意见议案[1] - 2021年5月7日股东大会审议通过激励计划议案[2] - 2021年5月31日审议通过调整及权益授予议案[3] 股票期权授予与注销 - 2021年7月9日授予登记股票期权35,655万份，489人获授[3] - 2025年4月28日审议通过注销未行权股票期权议案[3] - 注销全部未行权股票期权35,655万份[4] - 预留2,000万股股票期权自动失效[4] 其他情况 - 股票期权注销对公司业绩无重大影响[6] - 监事会同意股票期权注销事项[7]

业绩总结 - 2024年度公司房地产销售收入162.92亿元，占营业收入总额的98.83%[6] - 2024年度营业总收入为164.85亿元，上年同期为172.10亿元，同比下降4.21%[27] - 2024年度净利润为20.07亿元，上年同期为22.20亿元，同比下降9.67%[27] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司房地产业务存货账面价值为319.95亿元，占期末资产总额的32.97%[7] - 2024年末资产总计37,964,226,991.17元，上年年末为35,629,859,086.23元[1] - 2024年末负债合计13,194,370,905.45元，上年年末为14,513,530,433.80元[1] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为362465390.01元，上年同期为 - 3975309793.39元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为3618495229.04元，上年同期为4488448095.14元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3849821600.15元，上年同期为 - 4708945166.40元[31] 投资收益 - 公司本期确认权益法核算的投资收益27.04亿元[9] - 2024年度投资收益为31.33亿元，上年同期为30.92亿元，同比增长1.34%[27] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定[159] - 公司按估值技术层级确定金融资产和负债公允价值[68] 项目情况 - 上海·青蓝国际期末数为5.6032857181亿美元[183] - 平阳·曦湾春晓城期末数为3.1150987982亿美元[183] 其他 - 审计将房地产销售收入确认、存货可变现净值确认、股权投资的确认与计量确定为关键审计事项[6][7][9] - 公司将单项预付款项等金额超过资产总额0.5%的认定为重要款项[49]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] 审计事项 - 审计衢州发展公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

衢州信安发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁春雨，男，1977 年生，工商管理硕士。曾任软银中国董事、 海创汇投资 CEO，2022 年 12 月至今任众合方元（北京）投资管理有 限公司管理合伙人，于 2024 年 7 月 17 日开始在公司担任独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人任职资格符合相关法律、行政法规和部 门规章以及公司制度的要求，且具备法律法规及规范性文件所要求的 独立性，不 ...