激励计划时间线 - 2023年4月20日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年4月21 - 30日对首次授予部分激励对象内部公示[3] - 2023年10月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年12月12日首次授予限制性股票登记完成[4] - 2024年12月25日首次授予第一个解除限售期符合条件股份上市流通[5] - 2024年12月31日预留授予限制性股票登记完成[5] - 2025年2月18日部分限制性股票回购注销完成[5] - 2025年12月2日董事会审议通过多项激励计划相关议案[6] - 2025年12月11日首次授予第二个限售期届满[8] 业绩与解除限售情况 - 2024年经审计营业收入10.15亿元，超目标值[10] - 首次授予第二个解除限售期公司层面可解除限售比例100%[10] - 137名激励对象个人层面解除限售比例100%[11] - 本次可解除限售限制性股票1242.80万股，占股本1.76%[2][13] - 7名高管等第二个解除限售期可解除限售比例40%[14] 考核目标 - 2023年营业收入目标值6亿元，触发值5亿元[10] - 2024年营业收入目标值10亿元，触发值8亿元[10] - 2025年营业收入目标值19亿元，触发值15亿元[10] 合规意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解除限售事宜[16] - 广东华商律师事务所认为符合相关规定[17] - 深圳市他山企业管理咨询有限公司认为符合相关规定[18]

激励计划时间节点 - 2023年4月20日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年10月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年12月12日首次授予限制性股票登记完成[14] - 2024年10月29日审议通过授予预留限制性股票的议案[15] - 2024年12月25日首次授予第一个解除限售期股份上市流通[15] - 2024年12月31日预留授予限制性股票登记完成[16] - 2025年2月18日部分限制性股票回购注销完成[17] 回购注销信息 - 回购注销6名离职激励对象11.70万股限制性股票[19] - 每股回购价格4.52元/股，按1.50%利率计息[20][21] - 预计支付回购资金总额528,840元，以自有资金支付[22] 首次授予第二个解除限售期 - 2025年12月11日届满，解除限售比例40%[24] - 2024年营收10.15亿元，公司层面可解除限售比例100%[26] - 137名激励对象个人层面解除限售比例100%[27] - 可解除限售数量1,242.80万股，占股本总额1.76%[28] - 副董事长赵彤宇可解除8.00万股，占获授数量40%[29] - 激励对象可解除限售金额1242.8万元，比例40%[30] 预留授予第一个解除限售期 - 2025年12月30日届满，解除限售比例50%[31] - 2024年营收10.15亿元，公司层面可解除限售比例100%[33] - 4名激励对象个人层面解除限售比例100%[34] - 可解除限售股票393.50万股，占股本总额0.56%[35] - 李兴民等三人可解除79.305万股，占获授数量50%[37] - 中层管理人员可解除155.585万股，占获授数量50%[37] - 本次激励计划可解除393.5万股，比例50%[37] 独立财务顾问意见 - 独立财务顾问认为解除限售及回购注销事项合规，不损害公司及股东利益[38]

激励计划流程 - 2023年4月20日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年4月21 - 30日对首次授予部分激励对象内部公示无异议[15] - 2023年10月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年11月13日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[16] - 2024年10月29日薪酬与考核委员会、董事会和监事会审议通过预留授予议案[16] 回购注销 - 决定回购注销6名离职激励对象持有的11.70万股限制性股票[19] - 回购价格按授予价格加算1.50%一年期央行定期存款利息[20] - 加算利息后每股回购价格4.52元/股[21] - 预计支付回购资金总额528,840元，以自有资金支付[23] 解除限售 - 首次授予第二个解除限售期2025年12月11日届满，解除限售比例40%[24] - 2024年营业收入10.15亿元超业绩考核目标，公司层面可解除限售比例100%[26] - 137名激励对象个人绩效考核“优秀”，可解除限售1242.80万股，占股本1.76%[27][28] - 预留授予第一个解除限售期2025年12月30日届满，计划解除限售比例50%[31] - 4名激励对象个人绩效考核“优秀”，可解除限售393.5万股，占股本0.56%[33][35] 个人情况 - 赵彤宇获授20万股，本次可解除限售8万股，占比40%[29] - 李兴民、李恩虎、赵青获授506.58万股，本次可解除限售202.632万股，占比40%；预留部分可解除限售79.305万股，占获授量50%[29][36] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干130人获授1462.26万股，本次可解除限售584.904万股，占比40%；中层1人预留部分可解除限售155.585万股，占获授量50%[30][36]

股份回购计划完成情况 - 公司股份回购计划已于2025年12月2日实施完毕 [1] - 累计回购股份数量为871.94万股，占公司总股本的1.24% [1] - 回购成交最高价为8.96元/股，最低价为6.75元/股 [1] - 回购支付资金总额为人民币7119.32万元（不含交易费用） [1] - 回购股份目前全部存放于公司股份回购专用证券账户 [1] 回购交易方式 - 回购通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 [1]

董事会换届 - 第十一届董事会2025年12月届满[1] - 12月2日召开临时董事会审议换届议案[1] - 第十二届董事会提名3董3独候选人[1] - 6名候选人提交临时股东会表决[1] - 职工代表大会选1名职工董事[1] - 第十二届董事会任期三年[1] 独立董事情况 - 陈善昂已取得培训证明，另两人承诺尽快参加[2] - 三名独立董事候选资格备案获交易所无异议[2] 人员任职 - 尹雷伟任绿能慧充董事长等职[5] - 陈善昂等任厦门大学副教授等职[6]

独立董事提名 - 深圳景宏益诚实业发展有限公司提名洪祥骏为绿能慧充独立董事候选人[2] 独立性条件 - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录条件 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家，在绿能慧充任职未超六年[5] - 被提名人具备副教授及以上职称和博士学位[5] - 被提名人已通过绿能慧充提名委员会资格审查[5]

担保情况 - 为全资子公司绿能慧充担保20700万元，实际担保余额90930万元[2] - 截至公告日对外担保总额94890万元，占最近一期经审计净资产186.43%[3] - 2025年多笔为子公司不同银行授信及借款业务担保[4] - 与多家银行签订担保合同有最高限额[8][10] 子公司财务数据 - 绿能慧充2025年9月30日资产总额118752.91万元，负债总额79612.40万元[6] - 绿能慧充2025年9月30日资产净额39140.51万元，营业收入97676.16万元[6][7] - 绿能慧充2025年1 - 9月归母净利润3517.37万元[7] - 绿能慧充2025年9月30日资产负债率67.04%，2024年12月31日为74.70%[6][7] 其他情况 - 2025年4月28日董事会审议通过西安子公司融资授信及担保议案[13] - 无逾期、违规对外担保，无为控股股东等提供担保情况[14] - 担保为满足子公司业务发展需要，风险可控[11][12][13]

独立董事提名 - 洪祥骏被提名为绿能慧充第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 符合多项法律、法规和规章要求，无独立性问题[3][5] - 近36个月无相关处罚和通报批评[6][7] - 兼任公司数及连续任职时间合规[7] 专业条件 - 具备丰富会计专业知识，有副教授及以上职称和博士学位[7] 其他情况 - 通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系[8] - 承诺履职及出现不符情形将辞职[8][9]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-062 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于拟增加西安子公司注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已达到股东会审 议标准。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资事项尚需办理工 商变更登记相关手续；在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因 素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。 一、增资情况概述 （一）本次增资概况 1、本次增资概况 增资标的名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称"西安子公司"） 增资金额：公司拟对西安子公司增加注册资本 2 亿元。 | | □新设公司 | | --- | --- | | | √增资现有公司（□同比例 □非同比例） □控股子公司 | | 投资类型 | --增资前标的公司类型：√全资子公司 □参 | | | 股公司 □未持股公司 | | | □投资新项目 | | | □其他：_________ | | 增资标的名称 | 绿能 ...

担保情况 - 西安子公司拟为金江慧充提供560万元保证担保[2][6][9] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额94890万元，占比186.43%[4][15] - 对外担保逾期累计金额为0万元[4][15] 金江慧充情况 - 2024年1 - 9月资产总额69983605.16元，负债60261681.11元[8] - 2024年1 - 9月营收887698.56元，净利润 -223171.64元[8] - 楚雄金江持股90%，西安子公司持股10%[8] 决策进展 - 2025年12月2日独立董事同意提交董事会审议[6][12] - 2025年12月2日董事会通过担保议案，尚需股东会审议[6][13] - 通过后将授权西安子公司管理层办理担保事宜[9][10]