担保情况 - 为全资子公司绿能慧充担保20700万元，实际担保余额90930万元[2] - 截至公告日对外担保总额94890万元，占最近一期经审计净资产186.43%[3] - 2025年多笔为子公司不同银行授信及借款业务担保[4] - 与多家银行签订担保合同有最高限额[8][10] 子公司财务数据 - 绿能慧充2025年9月30日资产总额118752.91万元，负债总额79612.40万元[6] - 绿能慧充2025年9月30日资产净额39140.51万元，营业收入97676.16万元[6][7] - 绿能慧充2025年1 - 9月归母净利润3517.37万元[7] - 绿能慧充2025年9月30日资产负债率67.04%，2024年12月31日为74.70%[6][7] 其他情况 - 2025年4月28日董事会审议通过西安子公司融资授信及担保议案[13] - 无逾期、违规对外担保，无为控股股东等提供担保情况[14] - 担保为满足子公司业务发展需要，风险可控[11][12][13]

独立董事提名 - 洪祥骏被提名为绿能慧充第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 符合多项法律、法规和规章要求，无独立性问题[3][5] - 近36个月无相关处罚和通报批评[6][7] - 兼任公司数及连续任职时间合规[7] 专业条件 - 具备丰富会计专业知识，有副教授及以上职称和博士学位[7] 其他情况 - 通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系[8] - 承诺履职及出现不符情形将辞职[8][9]

业绩数据 - 2025年1 - 9月，西安子公司营收101,776.40万元，归母净利润4,214.52万元[9] - 2024年度，西安子公司营收97,676.16万元，归母净利润3,517.37万元[9] - 2025年9月30日，西安子公司资产负债率74.69%[9] - 2024年12月31日，西安子公司资产负债率67.04%[9] 增资情况 - 公司拟对西安子公司增资2亿，注册资本从3亿增至5亿[3][6] - 本次增资已通过董事会审议，需提交股东会审议[5] - 增资前后持股均为100%，出资金额从3亿增至5亿[10] - 出资方式为现金，资金来源为自有资金[5][11] - 增资尚需办工商变更，投资收益不确定[2][13] - 增资对公司无不利影响，仍为全资子公司[12]

担保情况 - 西安子公司拟为金江慧充提供560万元保证担保[2][6][9] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额94890万元，占比186.43%[4][15] - 对外担保逾期累计金额为0万元[4][15] 金江慧充情况 - 2024年1 - 9月资产总额69983605.16元，负债60261681.11元[8] - 2024年1 - 9月营收887698.56元，净利润 -223171.64元[8] - 楚雄金江持股90%，西安子公司持股10%[8] 决策进展 - 2025年12月2日独立董事同意提交董事会审议[6][12] - 2025年12月2日董事会通过担保议案，尚需股东会审议[6][13] - 通过后将授权西安子公司管理层办理担保事宜[9][10]

独立董事提名 - 提名胡志毅为绿能慧充第十二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人未取得培训证明，承诺提名后尽快获取[2] 独立性与记录 - 特定股份比例股东相关人员及其亲属不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 任职情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在绿能慧充连续任职未超六年[5] 资格审查 - 被提名人已通过第十一届董事会提名委员会资格审查[5]

候选人资格 - 需5年以上相关工作经验[2] - 参加培训并取得认可证明材料[3] 独立性要求 - 持有股份超1%等相关人员无独立性[6] - 近12个月有影响情形人员无独立性[6] 不良记录限制 - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[7][8] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] 审查情况 - 候选人已通过资格审查[9]

担保情况 - 本次拟新增担保额度40000万元[2] - 实际担保余额90930万元[2] - 对外担保总额94890万元[3] - 对外担保总额占净资产比例186.43%[3] - 原2025年度预计额度调至不超160000万元[5] - 新增担保额度占净资产比例314.36%[8] - 对绿能慧充持股比例100%[8] - 对西安子公司担保总额94890万元[15] - 对西安子公司担保占净资产186.43%[15] 业绩数据 - 2024年1 - 9月资产总额181703.94万元[10] - 2024年度资产总额118752.91万元[10] - 2024年1 - 9月负债总额135722.96万元[10] - 2024年度负债总额79612.40万元[10] - 2024年1 - 9月资产净额45952.23万元[10] - 2024年度资产净额39140.51万元[10] - 2024年1 - 9月营业收入101776.40万元[10] - 2024年度营业收入97676.16万元[10] - 2024年1 - 9月归母净利润4214.52万元[10] - 2024年度归母净利润3517.37万元[10] 其他 - 2025年12月2日董事会通过相关议案[6] - 担保事项需提交股东会审议[6] - 被担保方资产负债率74.69%[8] - 公司无逾期及关联方担保[15] - 无违规及逾期担保情形[15]

人员提名 - 胡志毅被提名为绿能慧充第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 胡志毅具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 未取得培训证明，承诺提名后尽快参加培训并取得证明[2] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[5] 合规情况 - 最近12个月内无影响独立性相关情形[5] - 最近36个月内未受证监会处罚等[6][7] 兼任情况 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[7] 声明日期 - 声明日期为2025年11月25日[10]

独立董事提名 - 深圳景宏益诚实业提名陈善昂为绿能慧充独董候选人[2] 任职资格 - 被提名人有5年以上履职经验[2] - 持股及亲属等情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚等有不良记录[4] - 兼任公司数及连续任职符合要求[5] 资格确认 - 提名人核实确认候选人资格符合要求[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月18日14点30分召开[5] - 会议地点为上海浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元[5] - 股权登记日为2025年12月11日[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月18日[8] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25等[9] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[9] 议案信息 - 议案包括增加子公司融资授信额等[11] - 议案于2025年12月2日经董事会审议通过[12] - 对中小投资者单独计票议案有1、2、4、5[13] 选举信息 - 应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[31] - 投资者100股在选董事议案有500票表决权[32] - 可将500票集中或分散投给董事候选人[32]