审计相关 - 独立董事同意续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构[1] - 同意将续聘审计机构议案提交公司股东大会审议[1]

会议安排 - 2024年8月19日发十一届十九次董事会会议通知，8月29日召开，7名董事全到[2] - 定于2024年9月19日下午3:00在上海召开2024年第一次临时股东大会[4][5] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》7票同意通过[2] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，7票同意，待股东大会审议[2][3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》7票同意通过[4]

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，绿能慧充数字能源技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的 《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）核准，公司于 2023 年 8 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）153,500,000 股，每股发行价 2.95 元，募集资金总额为 452,825,000.00 元，扣除发行手续费 人民币 14,296,923.58 元（不含税）后，募集资金净额为 438,528,076.50 元。 本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验 字（2023）第 020020 号《验资报告》。 绿能慧充董事会关于 2024 年半年度募集资金年度存放与实际使用 ...

担保情况 - 公司为西安子公司两笔贷款担保8000万元，为不超9亿授信额度内贷款担保[3][4] - 与浦发、渤海银行西安分行担保最高限额分别为5000万、3000万元[10] 子公司财务 - 2023年末西安子公司资产83377.34万元，负债50393.81万元，净资产32767.37万元[6][8][9] - 2024年3月末资产84771.40万元，负债52142.70万元，净资产32443.71万元[8][9] - 2023年度营收61762.39万元，归母净利润2655.87万元；2024年1 - 3月营收14707.84万元，归母净利润 - 304.81万元[9] 整体担保 - 截至披露日，公司及全资子公司对外担保总额21900万元，占比36.54%[14] - 对外担保均为对全资子公司，无逾期担保[14]

股东持股 - 北海景众持股5200万股，占总股本7.46%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股22926.9885万股，占总股本32.91%[2] - 深圳景宏持股7028.0485万股，占比10.09%[5] - 宁波益莱持股425.54万股，占比0.61%[5] - 北海景曜持股5080万股，占比7.29%[5] - 北海景安持股5070万股，占比7.28%[5] 股份质押 - 北海景众本次质押2000万股，累计质押4333万股，占其持股83.33%，占总股本6.22%[2][3] - 控股股东及其一致行动人累计质押股份16755万股，占其合计持股73.08%，占总股本24.05%[2] - 深圳景宏累计质押5255万股，占所持股份74.77%，占总股本7.54%[5] - 宁波益莱累计质押400万股，占所持股份94.00%，占总股本0.57%[5] - 北海景曜累计质押2333万股，占所持股份45.93%，占总股本3.35%[5] - 北海景安累计质押4334万股，占所持股份85.48%，占总股本6.22%[5]

股权结构 - 北海景安持股5070万股，占总股本7.28%[2] - 深圳景宏持股7028.0485万股，占比10.09%[5] - 宁波益莱持股425.54万股，占比0.61%[5] - 湖州景宏持股123.4万股，占比0.18%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股22926.9885万股，占总股本32.91%[2] 股份质押 - 北海景安本次质押2000万股，占其所持股份39.45%，占总股本2.87%[3] - 本次质押后北海景安累计质押4334万股，占其持股85.48%，占总股本6.22%[2] - 深圳景宏累计质押5255万股，占所持股份74.77%，占总股本7.54%[5] - 宁波益莱累计质押400万股，占所持股份94.00%，占总股本0.57%[5] - 湖州景宏累计质押100万股，占所持股份81.04%，占总股本0.14%[5] - 本次质押后控股股东及其一致行动人累计质押14755万股，占合计持股64.36%，占总股本21.18%[2] 资金用途 - 北海景安本次质押融资用于补充流动资金，还款资金源于营收等[6]

市场扩张和并购 - 2024年6月24日公司召开董事会审议通过对外投资议案[2] - 中创航空注册资本由100万元增至142.303万元[2] - 公司对中创航空出资81.1127万元，占比57%成控股股东[2] - 中创（嘉兴）对中创航空出资61.1903万元，占比43%[2]

本报告依据中国资产评估准则编制 绿能慧充数字能源技术股份有限公司拟股权收购涉及的 嘉兴中创航空技术有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 京信评报字(2024)第 378 号 中京民 评估有限公司 十四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020031202400444 | | --- | --- | | 合同编号: | HBBM (2024) 089 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京信评报字(2024)第378号 | | 报告名称: | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司拟股权收购涉 及的 嘉兴中创航空技术有限公司股东全部权益价 | | | 值 资产评估报告 | | 评估结论: | 77,300,760.39元 | | 评估报告日: | 2024年06月24日 | | 评估机构名称: | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | | 陈坚 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:42200040 | | 黄成 | (资产评估师) 会员编号:42200022 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2024-024 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于对外投资暨签署《增资及股权转让协议》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、交易简要内容：绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与嘉兴中创航空技术有限公司（简称"中创航空"或"标的公司"）及其股东中 创（嘉兴）企业管理合伙企业（有限合伙）、黄海签订《增资及股权转让协议》， 拟以自有资金人民币 6,270 万元对中创航空进行增资并收购其股东持有的部分股 权，本次交易完成后，公司将持有中创航空 57%的股权，成为其控股股东。 2、本次协议签署事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 3、本次协议的签署已经公司第十一届董事会第十八次（临时）会议审议通 过。 重要内容提示： 4、风险提示： （1）收购整合风险 本次交易完成后，能否通过整合保证公司对标的公司的控制力并在此基础上 提高标的公司综合竞争优势具有不确定性，若整合未能顺利的进行，可能会对标 的公司的经营产生不利影响，从而给上市 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）， 以网络文字互动方式召开了 2023 年度业绩说明会，针对公司 2023 年度业绩和经 营情况与广大投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行现场回答。现就有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2024 年 5 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-020）。 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-023 回答：尊敬的公司投资者，您好。公司自主掌握了一系列新能源充电及储能 技术。例如研发平台主要研究新型高效充电模块、充放电双向灵活 ...