会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为204人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为230,582,085股，占32.7407%[4] 议案表决情况 - 增加西安子公司2025年度融资授信额度及担保议案，A股同意票226,782,585，占98.3522%[6] - 西安子公司为参股公司担保暨关联交易议案，A股同意票226,699,085，占98.3160%[6] - 拟增加西安子公司注册资本议案，A股同意票226,795,885，占98.3579%[8] 董事选举情况 - 尹雷伟当选公司第十二届董事会董事，得票数228,976,774，占99.3038%[8] - 陈善昂当选公司第十二届董事会独立董事，得票数228,976,778，占99.3038%[8] 小股东表决情况 - 5%以下股东对增加融资授信额度及担保议案，同意票3,002,100，占44.1381%[9] - 5%以下股东对为参股公司担保暨关联交易议案，同意票2,918,600，占42.9104%[9] 会议结果 - 本次股东会召集、召开及表决合法有效[12]

董事会选举 - 选举尹雷伟为公司第十二届董事会董事长[1][2] 委员会确定 - 确定四个董事会专门委员会成员[2] 人员聘任 - 聘任李兴民为公司总经理[3] - 聘任赵彤宇、翟宝星、张谦为公司副总经理[3] - 聘任张谦为公司董事会秘书[3] - 聘任毛丽艳为公司财务总监[3][4] - 聘任陈娟为公司证券事务代表[4]

项目基本情况与历史审批 - 公司于2023年11月披露并获董事会及股东大会批准投资建设咸阳研发及生产制造基地项目 [2] - 公司于2025年9月披露并获董事会批准与咸阳经济技术开发区相关方签署合作协议 [2] 项目公司设立与股权结构 - 2025年10月20日，公司与咸阳经开集团共同出资设立项目公司“咸阳经开青穹新能源有限责任公司” [3] - 项目公司注册资本为人民币25,000万元，其中公司持股20%，咸阳经开集团持股80% [3] 股权回购协议核心条款 - 公司需回购咸阳经开集团持有的项目公司80%股权，对应实缴出资额为人民币2亿元 [3][4] - 回购期限为项目单体竣工验收合格后36个月内启动，60个月内完成 [4] - 回购价格计算公式为：乙方实缴出资额 + 以实缴出资额为基数、按年化6%利率计算的、自项目竣工验收合格日起至回购款支付日止的投资收益 [5] - 股权回购及资产受让过程中产生的税费由项目公司及公司承担 [5] 项目融资与债务安排 - 除公司实缴出资5,000万元及履行回购义务外，项目建设所需资金由咸阳经开集团及项目公司解决 [6] - 项目公司完成资产受让后，可根据项目投资规模向银行等金融机构融资，融资细节由各方共同确定 [6] - 公司在完成80%股权回购的同时，需承接并偿还项目公司为项目建设所贷银行款项的本金及利息 [6] 资产使用与租金安排 - 自项目整体竣工验收合格至公司完成股权回购期间，项目公司需将项目资产租赁给公司使用 [6] - 租金金额与租赁期内项目公司为项目建设所支付银行贷款利息相等，并随贷款本金减少而相应调整 [6] - 租金支付时间与项目公司支付贷款利息的时间一致 [6] 违约责任 - 若公司单方面原因未能按期启动或完成回购，每逾期一天需按逾期未支付金额的万分之二支付违约金 [7] - 任何一方违反协议约定给对方造成经济损失的，需承担相应赔偿责任，包括实现权利的相关合理费用 [7] 协议签署的影响与后续安排 - 签署《股权回购协议》是基于咸阳研发及生产制造基地项目的需要 [8] - 回购股权资金来源于公司自有或自筹资金，不会影响公司正常经营运作 [8] - 公司将根据投资事项后续进展，按规定履行信息披露义务 [8]

市场扩张和并购 - 2025年10月20日公司与咸阳经开集团出资25000万元设青穹新能源，持股20%[3] - 2025年12月16日签署《股权回购协议》，回购咸阳经开集团持有的80%股权[3] 其他新策略 - 回购价格=实缴出资额+投资收益，年化6%[4] - 公司实缴5000万元，其余资金由咸阳经开集团及目标公司解决[5] - 未按期回购，每逾期一天按逾期未支付金额万分之二付违约金[6]

核心交易 - 绿能慧充与咸阳经开城市发展集团签署了《股权回购协议》[1] - 公司将回购咸阳经开城市发展集团持有的青穹新能源80%的股权及其对应的股东权益[1] 交易标的详情 - 交易标的为青穹新能源80%的股权[1] - 青穹新能源的注册资本为2.5亿元人民币[1] - 交易前，公司已持有青穹新能源20%的股权[1] 交易安排与影响 - 此次股权回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金[1] - 公司表示，此次回购不会影响公司正常经营运作[1]

公司股权变动 - 控股股东通过对外协议转让方式出售了公司部分股权 [1] - 股权转让所获资金将主要用于控股股东自身的经营活动 [1]

公告更正 - 公司2025年12月10日披露担保进展公告后自查发现内容有误[1] - 更正前为与光大银行上海花木支行为西安子公司提供6500万担保[1] - 更正后为与光大银行西安分行为西安子公司提供6500万担保[1]

担保事项概述 - 公司近期为全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（西安子公司）签署了四份担保合同，涉及四家不同银行，担保总额为人民币31,925万元 [2] - 具体担保包括：为交通银行陕西省分行开立银行承兑汇票业务提供5,425万元担保 [2]；为招商银行西安分行综合授信业务提供5,000万元担保 [2]；为中国民生银行西安分行综合授信业务提供15,000万元担保 [2]；为中国光大银行上海花木支行综合授信业务提供6,500万元担保 [2] 内部决策与授权 - 上述担保事项已根据公司第十一届第二十六次董事会会议及2024年年度股东大会审议通过的议案执行 [3] - 授权范围为公司在西安子公司（含其全资子公司）不超过120,000万元授信额度内提供连带责任保证担保 [3] 担保协议核心条款 - 所有担保方式均为连带责任保证 [4][5][6] - 担保范围广泛，均覆盖主债权本金及相关利息、罚息、违约金、实现债权的费用等 [4][5][6] - 各合同担保最高限额分别为：交通银行5,425万元 [4]、招商银行5,000万元 [4]、民生银行15,000万元 [5]、光大银行6,500万元 [6] 担保的必要性与合理性 - 担保是为了满足西安子公司（含其全资子公司）业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益 [6] - 被担保方为全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况 [6] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司对西安子公司（含其全资子公司）提供的担保总额为106,815万元 [7] - 该担保总额占公司最近一期经审计净资产的209.86% [7] - 公司无逾期对外担保情况，无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司及子公司不存在违规对外担保、逾期担保的情形 [7]

担保情况 - 公司为西安子公司2025年多项业务担保合计31925万元[2][4] - 实际为西安子公司担保余额102855万元[2] - 截至公告日对外担保总额106815万元，占净资产209.86%[3] - 为西安子公司在120000万元授信额度内贷款担保[4] - 为西安子公司与银行签担保合同，限额共21500万元[9][10] 西安子公司业绩 - 2025年1 - 9月营收101776.40万元，2024年为97676.16万元[7] - 2025年1 - 9月归母净利润4214.52万元，2024年为3517.37万元[7] 西安子公司财务数据 - 2025年1 - 9月资产总额181703.94万元，2024年为118752.91万元[7] - 2025年1 - 9月负债总额135722.96万元，2024年为79612.40万元[7] - 2025年1 - 9月资产净额45952.23万元，2024年为39140.51万元[7] 其他 - 2025年4月28日董事会通过西安子公司融资授信及担保议案[13] - 截至披露日无逾期、违规担保，未为关联方担保[14]

融资担保 - 拟增加西安子公司2025年度融资授信及担保额度不超4亿，调整后公司预计为子公司提供总额度调至不超16亿[9] - 西安子公司为金江慧充5600万元借款按持股比例提供560万元保证担保[11] 增资 - 公司拟对西安子公司增资2亿，注册资本由3亿增至5亿[12] 人事提名 - 控股股东提名尹雷伟等为公司第十二届董事会董事候选人[13] - 控股股东提名陈善昂等为公司第十二届董事会独立董事候选人[15]