股东大会信息 - 公司第十一届董事会于2025年1月6日决议召集本次股东大会，1月7日发布通知[4] - 现场会议于1月22日14时召开，网络投票时间为同日9:15至15时[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人263人，持股235291447股，占比33.3975%[7] - 中小投资者259人，代表股份11510962股，占比1.6338%[7] 议案表决结果 - 补选董事议案，同意234115647股，占出席股东表决权99.5002%[12] - 中小投资者同意10335162股，占出席中小投资者表决权89.7853%[12]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-007 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 263 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,291,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.3975 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赵彤宇因公务出差请假，与会董事一致 推选董事、副总经理、董秘张谦主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元 公司会议室 (三) ...

会议信息 - 会议于2025年1月22日14:00在上海中农投大厦会议室召开[10] - 由董事会召集，赵彤宇主持，现场与网络投票结合[10] 审议事项 - 审议补选第十一届董事会董事议案[10][12] - 补选董事候选人为尹雷伟[12] 其他安排 - 股东登记时间为2025年1月15日15:00收市后[6] - 股东和代理人发言不超3分钟[7]

会议安排 - 公司2025年1月2日发十一届二十三次（临时）董事会会议通知，1月6日召开[1] - 公司定于2025年1月22日14:00在上海浦东新区召开2025年第一次临时股东大会[3] 人事变动 - 董事会审议通过补选尹雷伟为第十一届董事会董事候选人议案，待股东大会审议[2] 人员信息 - 尹雷伟出生于1987年5月，硕士研究生，现任多家公司职务[6]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025-002 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分 公司"）的有关规定，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 31 日在中国结算上海分公司办理完成 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）预留授予限制性股票所涉及权益的登记工作。现 将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 20 日，公司召开十一届五次（临时）董事会会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/12/5[3] - 实施期限为董事会通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万~12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数730.20万股，占比1.05%[3][6] - 累计已回购金额6132.04万元[3][6] - 实际回购价格8.088元/股~8.96元/股[3] 未来展望 - 公司将在期限内择机回购并披露信息[7]

关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-056 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份（2023年12月修订）》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股 份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以 披露。现将公司回购股份的进展情况披露如下： 截至2024年12月19日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份730.20万股，占公司总股本的比例为1.05%，与上次披露相 比增加0.97%（即增加671.30万股），交易的最高价为8.088元/股、最低价为8.96元/ 股，已支付的总金额为6,132.04万元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购符合法律法规的相关规定和公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/5 | | --- | - ...

股票授予 - 2023年11月13日首次授予限制性股票，价格4.39元/股，数量3145.00万股，人数148人[7] - 2024年10月29日预留授予限制性股票，价格4.39元/股，数量787.00万股，人数4人[7] 限售与解除 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为10%[8] - 首个限售期于2024年12月11日届满[8] - 2024年12月11日审议通过解除限售及回购注销部分限制性股票议案[5] 业绩考核 - 2023年经审计营业收入6.50亿元，超业绩考核目标值6亿元，公司层面可解除限售比例100%[10] 可解除限售情况 - 143名首次授予激励对象符合解除限售条件，可解除限售数量312.00万股，占股本总额0.45%[12] 人员获授与解除 - 董事长赵彤宇等不同人员获授及第一个解除限售期可解除限售情况[13] 上市流通 - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年12月25日，数量3120000股[2][14]

重要内容提示： 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-054 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购方案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日、12 月 10 日披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-046）、《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-047）。 二、 首次回购股份的进展情况 2024年12月16日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份589,000股，已回 购股份占公司总股本的比例为0.08%，成交的最高价为8.79元/股、最低价为8.67元/ 股，已支付的总金额为人民币5,139,688元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购符合法律法规的相关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期 ...

激励计划时间线 - 2023年4月20日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年4月21 - 30日对首次授予部分激励对象内部公示[3] - 2023年10月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年11月13日董事会和监事会审议调整激励对象名单及授予数量等议案[4] - 2023年12月12日完成首次授予限制性股票权益登记工作[4] - 2024年10月29日董事会和监事会审议通过预留授予限制性股票的议案[4] - 2024年12月11日董事会和监事会审议通过解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的议案[1][4] 解除限售情况 - 首次授予部分第一个限售期于2024年12月11日届满，可申请解除限售比例为激励对象获授总量的10%[6] - 143名激励对象可解除限售限制性股票312.00万股，占公司股本总额0.45%[2][10] 业绩考核 - 2023年公司经审计营业收入为6.50亿元，公司层面可解除限售比例为100%[8] 个人层面 - 激励对象绩效考核分四档，对应个人层面解除限售比例不同[9] - 143名首次授予激励对象绩效“优秀”，个人层面解除限售比例100%[9] 高管解除限售 - 董事长赵彤宇第一个解除限售期可解除2.00万股[10] - 董事兼总经理李兴民可解除50.658万股[10] - 副总经理李恩虎可解除50.658万股[10] - 副总经理赵青可解除50.658万股[10] - 董事、董事会秘书兼副总经理张谦可解除4.00万股[11] - 董事、副总经理翟宝星可解除3.00万股[11] - 财务总监毛丽艳可解除3.50万股[11]