回购方案 - 首次披露日为2024年12月5日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万元至12000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数871.94万股，占比1.24%[3] - 累计已回购金额7119.32万元[3] - 实际回购价格区间6.75元/股至8.96元/股[3] 近期情况 - 2025年8月未进行股份回购[6] - 截至2025年8月底回购符合要求[6]

财务表现 - 2025年中报营业总收入5.8亿元，同比增长48.71%，其中第二季度收入3.79亿元，同比增长59.96% [1] - 归母净利润66.17万元，同比下降35.07%，第二季度净利润764.62万元，同比下降10.52% [1] - 扣非净利润由去年同期的-79.23万元转为盈利12.21万元，同比增长115.41% [1] - 毛利率29.58%，同比提升3.47个百分点，净利率-0.01%，同比下降115.36% [1] - 三费占营收比21.51%，同比下降3.94个百分点，费用总额1.25亿元 [1] 资产负债与现金流 - 货币资金3.53亿元，同比增长10.29% [1] - 应收账款7.46亿元，同比大幅增长75.05%，应收账款利润比达到5306.51% [1][3] - 有息负债2.17亿元，同比激增5577.81% [1] - 每股经营性现金流-0.23元，同比下降206.84% [1] - 货币资金对流动负债覆盖率为41.16%，近三年经营性现金流均值/流动负债为-4.6% [3] 投资回报与历史表现 - 2024年ROIC为1.98%，近10年中位数ROIC为-3.3%，2019年最低达-86.32% [3] - 近10年25份年报中出现9次亏损 [3] - 每股净资产0.73元，同比下降3.58%，每股收益0.0元，同比下降40% [1] - 证券研究员普遍预期2025年业绩1.31亿元，每股收益0.19元 [3] 基金持仓变动 - 华夏领先股票(001042)持有591.34万股并增仓，该基金规模7.04亿元，近一年上涨39.17% [4] - 华夏成长机会一年持有混合(012098)增仓至468.28万股 [4] - 华夏核心成长混合A(012703)和华夏低碳经济一年持有混合A(015229)分别减仓至233.97万股和167.84万股 [4] - 蔡元清洁能源混合发起式A(014574)和中信建投智享生活混合A(010282)新进十大持仓，分别持有77.10万股和32.57万股 [4]

公司治理结构变更 - 公司于2025年8月29日召开十一届二十七次董事会会议 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [3] - 取消监事会依据为2024年7月1日施行的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》相关规定 [3] - 监事会原有职权将由董事会审计委员会承接 同时《监事会议事规则》相应废止 [3] - 现任监事职务将在股东会审议通过本议案后解除 在此之前监事会继续履行监督职能 [3] 公司章程修订 - 公司章程修订基于《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规要求 [4] - 具体修订条款采用条例对比形式呈现 但原文未披露详细修订内容 [4] 财务与经营状况 - 公司2025年半年度报告未经审计 利润分配预案或公积金转增股本预案未实施 [1][2] - 报告期内未发生控股股东或实际控制人变更 无存续债券情况 [2] - 重要事项章节注明无需要披露的经营重大变化事项 [2]

公司治理结构变更 - 拟取消监事会并修订公司章程 监事会相关职权将由董事会审计委员会承接 同时监事会议事规则相应废止[4][12] - 该变更事项尚需提交公司股东会审议 自股东会审议通过之日起生效[1] - 董事会已授权管理层办理工商变更登记及备案事宜 最终变更内容以市场监督管理部门核准结果为准[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会和监事会分别审议通过2025年半年度报告全文及摘要 同意票数均为全票通过[2][7] - 监事会确认半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程要求 内容真实反映公司经营管理和财务状况[2] - 报告编制和审议人员未发现违反保密规定的行为[2] 募集资金管理情况 - 公司编制2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 供投资者决策参考[3][9] - 报告编制依据证监会《上市公司监管指引第2号》和上交所募集资金管理办法等相关规定[2][9] - 具体内容详见2025年8月30日披露于上交所网站的专项报告[3][10] 治理制度全面修订 - 拟修订及制定共22项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度[15] - 所有修订议案均获得董事会全票通过（7票同意 0票反对 0票弃权）[16][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 其中11项制度修订需提交股东大会审议 包括股东会议事规则、董事会议事规则等重要制度[17][19][20][22][24] 股东大会安排 - 定于2025年9月16日15:00在上海浦东新区召开2025年第二次临时股东大会[33] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上交所系统进行[34][36] - 股权登记日为会议前一日 登记时间为2025年9月15日9:00-17:00[40][42]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月16日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 股东大会将审议修订《股东会议事规则》的议案 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入5.8亿元，同比增长48.71% [1] - 归属母公司股东净利润66.17万元，同比下降35.07% [1] - 基本每股收益为0.0009元 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[1] - 现任监事自议案经股东会审议通过之日起解除职务，此前监事会仍履行监督职能[1] 公司章程修订 - 修订依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规[2] - 明确公司为维护股东、职工和债权人合法权益制订章程[2] 股份与股东权益 - 公司股份总数和已发行股份数均为普通股704,267,213股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[4] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[5] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关方诉讼[6] 担保与重大资产交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[9] 股东大会相关 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[12] - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[19] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事任期不能超过6年[16][17] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[17] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[26] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[27] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[29] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[29] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[32] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[33] 制度修订与制定 - 《绿能慧充股东会议事规则》《绿能慧充董事会议事规则》等多项制度修订需提交股东会审议[38] - 《绿能慧充董事会审计委员会工作细则》等多项制度修订无需提交股东会审议[38] - 《绿能慧充董事、高级管理人员离职管理制度》等为新制定制度且无需提交股东会审议[39]

募集资金情况 - 2023年8月非公开发行153,500,000股A股，每股2.95元，募资452,825,000元，净额438,528,076.50元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入420,197,038.77元，半年度使用0元，余额20,115,872.23元[2][5] 资金使用进度 - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度95.82%，差额18,331,037.73元[11] 其他情况 - 变更用途募集资金总额为0，比例0.00%[11] - 公司不存在变更募投项目等情况[6]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年9月16日15点[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[6] - 股权登记日为2025年9月10日[16] - 登记时间为2025年9月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[17][18] 股东大会地点 - 会议地点在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室[3] - 登记地点在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元[18] 其他信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会审议9项议案，均为A股股东投票[9] - 议案已在2025年8月29日董事会和监事会会议通过，2025年8月30日披露[9] - 会议会期预计半天[19]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－040 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届十六次监事会会议的通知。公 司于 2025 年 8 月 29 日上午 11:00 以现场和通讯相结合的方式召开了十一届十六次 监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席魏煜炜主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案； 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3、审议并通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、 ...