独立董事提名 - 提名胡志毅为绿能慧充第十二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人未取得培训证明，承诺提名后尽快获取[2] 独立性与记录 - 特定股份比例股东相关人员及其亲属不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 任职情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在绿能慧充连续任职未超六年[5] 资格审查 - 被提名人已通过第十一届董事会提名委员会资格审查[5]

候选人资格 - 需5年以上相关工作经验[2] - 参加培训并取得认可证明材料[3] 独立性要求 - 持有股份超1%等相关人员无独立性[6] - 近12个月有影响情形人员无独立性[6] 不良记录限制 - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[7][8] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] 审查情况 - 候选人已通过资格审查[9]

担保情况 - 本次拟新增担保额度40000万元[2] - 实际担保余额90930万元[2] - 对外担保总额94890万元[3] - 对外担保总额占净资产比例186.43%[3] - 原2025年度预计额度调至不超160000万元[5] - 新增担保额度占净资产比例314.36%[8] - 对绿能慧充持股比例100%[8] - 对西安子公司担保总额94890万元[15] - 对西安子公司担保占净资产186.43%[15] 业绩数据 - 2024年1 - 9月资产总额181703.94万元[10] - 2024年度资产总额118752.91万元[10] - 2024年1 - 9月负债总额135722.96万元[10] - 2024年度负债总额79612.40万元[10] - 2024年1 - 9月资产净额45952.23万元[10] - 2024年度资产净额39140.51万元[10] - 2024年1 - 9月营业收入101776.40万元[10] - 2024年度营业收入97676.16万元[10] - 2024年1 - 9月归母净利润4214.52万元[10] - 2024年度归母净利润3517.37万元[10] 其他 - 2025年12月2日董事会通过相关议案[6] - 担保事项需提交股东会审议[6] - 被担保方资产负债率74.69%[8] - 公司无逾期及关联方担保[15] - 无违规及逾期担保情形[15]

人员提名 - 胡志毅被提名为绿能慧充第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 胡志毅具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 未取得培训证明，承诺提名后尽快参加培训并取得证明[2] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[5] 合规情况 - 最近12个月内无影响独立性相关情形[5] - 最近36个月内未受证监会处罚等[6][7] 兼任情况 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[7] 声明日期 - 声明日期为2025年11月25日[10]

独立董事提名 - 深圳景宏益诚实业提名陈善昂为绿能慧充独董候选人[2] 任职资格 - 被提名人有5年以上履职经验[2] - 持股及亲属等情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚等有不良记录[4] - 兼任公司数及连续任职符合要求[5] 资格确认 - 提名人核实确认候选人资格符合要求[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月18日14点30分召开[5] - 会议地点为上海浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元[5] - 股权登记日为2025年12月11日[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月18日[8] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25等[9] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[9] 议案信息 - 议案包括增加子公司融资授信额等[11] - 议案于2025年12月2日经董事会审议通过[12] - 对中小投资者单独计票议案有1、2、4、5[13] 选举信息 - 应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[31] - 投资者100股在选董事议案有500票表决权[32] - 可将500票集中或分散投给董事候选人[32]

融资与担保 - 公司拟增加西安子公司2025年度融资授信及担保额度至不超过16亿元[3] - 西安子公司为金江慧充5600万元借款提供560万元担保[5] 增资与股权 - 公司拟对西安子公司增资2亿元，注册资本增至5亿元[5] - 公司回购注销6名离职激励对象11.70万股限制性股票[6] - 公司为137名激励对象1242.80万股限制性股票办理解除限售[8] - 同意为4名激励对象393.50万股限制性股票办理解除限售[9] 董事会与股东会 - 提名尹雷伟等3人及陈善昂等3人为董事和独立董事候选人[1] - 第十二届董事会董事任期三年，候选名单将提交2025年第三次临时股东会表决[2] - 公司定于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会[11]

股票变动 - 6名激励对象离职，公司回购注销11.70万股限制性股票[2] - 首次授予第二个解除限售期，137名对象可解除限售1242.80万股[3] - 预留授予第一个解除限售期，4名对象可解除限售393.50万股[4]

锂电主链供需格局 - 动力、储能、消费电子等下游需求旺盛，驱动行业供需关系改善，产业链供需拐点已至 [3][5] - 产业链中格局较好、产能偏紧的环节已率先开启涨价，例如六氟磷酸锂价格在10月内涨幅达56% [3][5][46] - 2025年9月中国动力电池装车量76.0GWh，环比增长21.6%，同比增长39.5%，其中磷酸铁锂电池占比81.8% [11] 动力电池细分市场 - 2025年1-9月中国动力电池累计装车量493.9GWh，同比增长42.5%，磷酸铁锂电池累计装车量402.6GWh，同比增长62.7%，占比81.5% [11][13] - 国内市场呈现双寡头格局，宁德时代和比亚迪2025年1-9月装车量市占率分别为42.7%和22.5% [15] - 全球市场方面，2025年1-8月宁德时代装机量254.5GWh，市占率36.8%，日韩系厂商份额下滑 [15][21] 储能电池市场 - 2025年第三季度中国储能电池出货量165GWh，同比增长65%，2025年1-9月合计出货量430GWh，已达2024年全年总量的130% [22] - 大储和户储需求旺盛，2025年1-9月电力储能和户用储能出货量分别为365GWh和33GWh，均已超过2024年全年出货量 [22] - 头部电芯厂接近满产，订单或外溢至二线厂商，2025年上半年宁德时代、海辰储能、亿纬锂能为全球储能电芯出货前三 [25] 关键材料环节 - 磷酸铁锂材料需求旺盛，2025年第三季度出货103万吨，同比增长45%，头部企业持续满产并开启新一轮涨价 [26] - 隔膜行业供需改善，2025年前三季度出货量220亿平方米，同比增长43%，头部厂家开始与电池厂商商议涨价，9-10月价格出现上调 [35][40] - 六氟磷酸锂价格大幅上涨，10月24日价格突破9.5万元/吨，本轮涨价主要由供需关系驱动 [43][46] 欧洲电动车市场 - 2025年第一季度至第三季度欧洲主要9国新能源车销量203万辆，同比增长30.2%，其中BEV销量132万辆，同比增长26.5% [50][54] - 2025年第四季度至2026年初，大众、宝马、奔驰等将进入新一代电车平台车型量产及交付周期，同时英国、法国、意大利陆续启动电车补贴，预计第四季度欧洲电车市场将进一步提速 [3][51][57] - 大众集团2025年上半年在欧洲区BEV交付量34.8万辆，同比增长89%，西欧市场BEV渗透率提升至20% [60][61] 充电桩基础设施 - 2025年1-9月中国公共充电桩增量为89.7万个，同比增长48.9%，行业增速有所回暖 [79][81] - 充电桩“三年倍增”行动方案落地，目标到2027年底在全国建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦公共充电容量，满足超8000万辆电动汽车充电需求 [3][81] 欧洲热泵市场 - 中国对欧洲热泵出口于2024年第四季度见底，2025年以来显著回升，2025年前三季度对欧出口同比增长20% [4][86] - 公司深度绑定博世、阿里斯顿、菲斯曼等欧洲本土热泵主机厂 [88]

股权与合作 - 公司持有海南纳瑞能源投资有限公司30%股权[3] - 控股股东转让公司部分股权资金用于自身经营，事项在推进[6] 业务与产能 - 中创航空无人机年产能超300台[5] - 中创航空主营工业级重载无人直升机，未涉商业航天[4] 市场与客户 - 中城幸福超充、小桔充电、格力新能源是充电桩业务下游客户[6][7] - 小桔充电还是战略合作方[7] 未来展望 - 2025年订单走高，产能释放加快，暂无产能不足问题[5] - 持续加大市场开拓，加强成本管控提盈利能力[6] 其他 - 2025年11月28日16:00 - 17:00召开2025年第三季度业绩说明会[1][2] - 为扩市场规模，产品技术研发投入大，费用增长快[6]