公司基本信息变更 - 公司已完成注册资本工商变更登记并取得新营业执照 [1] - 变更后注册资本为人民币704,150,213元（柒亿零肆佰壹拾伍万零贰佰壹拾叁元整） [1] - 公司法定代表人为尹雷伟 [1] - 公司注册地址位于山东省临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东 [1] 公司治理与决策过程 - 公司于2026年1月29日召开第十二届二次（临时）董事会会议审议通过了相关变更议案 [1] - 变更事项包括变更注册资本及修订《公司章程》部分条款 [1] - 相关议案内容已于2026年1月30日通过上海证券交易所网站披露 [1] 公司业务与经营范围 - 公司名称为绿能慧充数字能源技术股份有限公司 [1] - 公司经营范围涵盖输配电及控制设备制造与销售、充电桩销售、电动汽车充电基础设施运营、储能技术服务等核心业务 [1] - 经营范围还包括智能无人飞行器制造与销售、民用航空器零部件设计和生产（许可项目）等 [1] - 公司成立于1992年12月14日 [1]

公司治理与工商变更 - 绿能慧充于2026年1月29日召开十二届二次（临时）董事会会议 [2] - 董事会审议通过了《关于变更注册资本及修订部分条款的议案》 [2] - 公司已完成相关工商变更登记手续并取得临沂市行政审批服务局换发的新营业执照 [2]

公司变更 - 2026 年 1 月 29 日董事会通过变更注册资本及修订章程议案[1] - 近日完成注册资本工商变更登记并取得新营业执照[1] 公司信息 - 变更后注册资本为柒亿零肆佰壹拾伍万零贰佰壹拾叁元整[2] - 成立日期为 1992 年 12 月 14 日[2] - 统一社会信用代码为 91370000267179185A[2]

公司注册资本变更 - 公司注册资本因股份回购注销而减少 公司注册资本由人民币704,267,213元变更为人民币704,150,213元 减少了117,000元[1] - 注册资本减少的具体原因为 公司完成了对2023年限制性股票激励计划中部分限制性股票的回购注销 涉及6名激励对象持有的11.70万股尚未解除限售的股票[1] 《公司章程》修订 - 公司董事会已审议通过修订《公司章程》部分条款的议案 修订内容与注册资本变更相对应[1] - 此次修订仅涉及与注册资本相关的条款 公司章程的其他条款保持不变[1] 相关决策程序 - 公司于2026年1月29日召开了第十二届二次（临时）董事会会议 审议通过了关于变更注册资本及修订公司章程的议案[1] - 此次变更及修订事项无需提交股东大会审议 依据是公司2023年第二次临时股东大会对董事会的相关授权[2] - 董事会已授权相关人员就注册资本变更及章程修订事宜办理后续的工商变更登记手续[2]

公司基本信息 - 公司于1999年7月5日获批首次发行5500万股人民币普通股，7月8日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币704,150,213元[8] - 公司发起人为临沂市工业搪瓷厂，1992年12月14日认购1800万股[12] - 公司已发行股份总数为704,150,213股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购股份后，特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同类别股份总数25% [20] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高管等人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[20] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查会计账簿等[26] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[26] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼[28] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[48] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过[60] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[78] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[78] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形须报董事会批准并披露[79] - 董事连续两次未亲自也不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[74] 关联交易与财务资助 - 与关联自然人交易金额30万元以上等不同情形需经相应程序审议[84] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[83] 公司治理结构委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[100][101] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[102] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核[102] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[110] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[112] - 除特殊情况，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[112][117] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[123] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[133] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[140]

股权变动 - 2023年6名激励对象持有的11.70万股限制性股票回购注销完成[1] 资本变更 - 公司注册资本由704,267,213元变更为704,150,213元[1] - 已发行股份总数由704,267,213股变更为704,150,213股[1] 流程安排 - 变更注册资本及修改公司章程无需股东会审议[2] - 董事会授权办理工商变更登记[2]

市场整体表现 - 2024年1月23日，其他电源设备板块整体上涨0.51%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.33%，深证成指上涨0.79% [1] - 板块内个股表现分化，共有10只股票上涨，10只股票下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 麦格米特领涨板块，收盘价120.62元，单日涨幅5.75%，成交额达26.80亿元 [1] - 绿能慧充涨幅5.46%，收盘价8.50元，成交额4.05亿元 [1] - 西子洁能涨幅4.41%，收盘价18.94元，成交额5.36亿元 [1] - 新雷能涨幅3.75%，收盘价32.09元，成交额11.58亿元 [1] - 科威尔涨幅3.26%，收盘价43.08元，成交额6284.73万元 [1] 下跌个股表现 - 欧陆通领跌板块，收盘价218.00元，单日跌幅3.45%，成交额10.18亿元 [2] - 科泰电源跌幅2.21%，收盘价36.31元，成交额14.58亿元 [2] - 中国动力跌幅2.13%，收盘价26.60元，成交额19.47亿元 [2] - 通合科技跌幅1.97%，收盘价28.30元，成交额2.99亿元 [2] 板块资金流向 - 当日其他电源设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4.9亿元 [2] - 游资资金呈现净流入，净流入金额为7243.35万元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入金额为4.17亿元 [2] 个股资金流向详情 - 东方电气获得主力资金净流入2.88亿元，主力净占比达11.05%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 麦格米特获得主力资金净流入8972.36万元，主力净占比3.35%，同时获得游资净流入4847.21万元 [3] - 西子洁能获得主力资金净流入5370.27万，主力净占比高达10.01% [3] - 绿能慧充获得主力资金净流入3097.12万元，主力净占比7.64%，但游资净流出4419.48万元 [3] - 金时科技主力净流入590.41万元，主力净占比高达12.09% [3]

回购注销原因与依据 - 因6名激励对象个人原因离职不再具备激励资格 公司依据《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 [2][3] - 回购价格为授予价格加算银行同期定期存款利息 [3] 回购注销的具体安排 - 本次拟回购注销限制性股票涉及6人 合计数量为11.70万股 [4] - 回购注销完成后 该激励计划剩余的限制性股票数量为19,470,000股 [4] - 公司已开设回购专用证券账户并办理相关手续 预计该11.70万股限制性股票于2026年1月27日完成注销 [5] 公司股本结构变动 - 本次回购注销完成后 公司总股本将由704,267,213股减少至704,150,213股 总计减少117,000股 [6] 决策程序与法律合规 - 公司于2025年12月2日召开董事会会议审议通过回购注销议案 并已履行通知债权人程序 [2] - 律师事务所认为 公司已履行现阶段必要的审议程序和信息披露义务 符合相关法律法规及激励计划的规定 [7]

事件概述 - 绿能慧充数字能源技术股份有限公司发布公告，将回购注销部分2023年限制性股票激励计划项下的限制性股票 [1] 回购注销原因与依据 - 回购注销原因为6名首次授予的激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格 [2][4] - 依据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励对象因辞职离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加算银行同期定期存款利息 [4] 回购注销详情 - 本次回购注销涉及6名激励对象，合计回购注销限制性股票11.70万股 [2][5] - 回购注销完成后，该激励计划剩余的限制性股票数量为19,470,000股 [5] - 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购注销手续，预计该11.70万股限制性股票于2026年1月27日完成注销 [7] 对公司股本结构的影响 - 本次回购注销完成后，公司总股本将由704,267,213股减少至704,150,213股，总计减少117,000股 [7] 决策程序与合规性 - 公司于2025年12月2日召开董事会会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [3] - 公司已履行通知债权人程序，在公告约定申报时间内未收到债权人要求清偿债务或提供担保的要求 [3] - 公司董事会说明本次回购注销决策程序及信息披露符合相关法律法规及公司激励计划规定 [7] - 广东华商律师事务所出具法律意见，认为公司已履行现阶段必要的审议程序和信息披露义务，符合相关规定 [8]

公司公告核心内容 - 绿能慧充于1月22日发布公告，决定回购注销部分限制性股票 [2] - 回购注销原因为6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格 [2] - 涉及回购注销的股票数量为11.70万股，为已获授但尚未解除限售的部分 [2] - 本次回购注销依据为《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定 [2] - 股票注销日期定为2026年1月27日 [2]