业绩说明会安排 - 2025年5月28日14:00 - 17:00参加业绩说明会[3] - 以视频直播结合网络文字互动方式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 董事长尹雷伟等出席[7] 投资者参与 - 2025年5月21日至27日16:00前提问，28日14:00 - 17:00参与直播交流[3][7] - 可通过上证路演中心或邮箱提问，联系人陈娟、王馨檬，电话0539 - 7100051[9][10] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[11]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年05月19日在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元召开 [2] - 会议由董事长尹雷伟主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 7名董事中4人出席 3名监事全部出席 董事会秘书张谦出席 部分高管列席 [2][3] 议案审议结果 - 全部11项议案均获通过 包括年度报告 董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告等 [3][4] - 特别决议事项《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》获2/3以上表决权通过 [5] - 其他普通决议事项均获1/2以上表决权通过 [5] 公司治理动态 - 续聘2025年度会计师事务所议案通过 显示审计机构保持稳定 [4] - 通过西安子公司2025年度日常关联交易预计及融资授信担保议案 反映子公司业务持续拓展 [4] - 董事 监事及高级管理人员2024年度薪酬方案获批准 [4][5] 法律程序合规性 - 浙江翰勋律师事务所出具法律意见书 确认会议程序 人员资格及表决结果合法有效 [5] - 股东大会决议文件经董事 记录人签字并加盖董事会印章 [7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为201人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为246,560,345股，占公司有表决权股份总数的35.0094%[4] - 公司在任董事7人，出席4人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[8] 议案表决情况 - 2024年年度报告全文及摘要议案，A股同意票数246,463,845，比例99.9608%[7] - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数246,463,545，比例99.9607%[7] - 2024年度利润分配方案，A股同意票数246,463,845，比例99.9608%；5%以下股东同意票数22,560,660，比例99.0377%[7][14] - 续聘公司2025年度会计师事务所议案，A股同意票数246,457,945，比例99.9584%；5%以下股东同意票数22,677,460，比例99.5504%[10][14] - 预计西安子公司2025年度日常关联交易议案，A股同意票数246,459,445，比例99.9590%；5%以下股东同意票数22,678,960，比例99.5570%[10][14] - 西安子公司2025年度申请融资授信额度及对子公司提供担保议案，A股同意票数246,463,845，比例99.9608%；5%以下股东同意票数22,683,360，比例99.5763%[11][14] 其他信息 - 议案9为特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，获1/2以上通过[15] - 本次股东大会见证律师事务所为浙江翰勋律师事务所[16] - 见证律师为郭慧文律师、虞婷律师[16] - 本次股东大会表决结果合法有效[16] - 公告发布时间为2025年5月20日[17] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[17] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[17]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月19日14时30分召开，采用现场与网络投票结合方式[2][5] - 出席股东大会股东及代理人共201人，持股246560345股，占比35.0094%[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 2024年年度报告全文及摘要议案，同意246463845股，占比99.9608%[12] - 2024年度利润分配方案，同意246341145股，占比99.9110%；中小投资者同意22560660股，占比99.0377%[16][17] - 续聘公司2025年度会计师事务所议案，同意246457945股，占比99.9584%；中小投资者同意22677460股，占比99.5504%[19] - 西安子公司2025年度日常关联交易议案，同意246459445股，占比99.9590%，中小投资者同意22678960股，占比99.5570%[20] - 西安子公司2025年度申请融资授信额度及担保议案，同意246463845股，占比99.9608%，中小投资者同意22683360股，占比99.5763%[21][22] - 变更经营范围及修订《公司章程》部分条款议案，同意246463845股，占比99.9608%，中小投资者同意22683360股，占比99.5763%[23] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬议案，同意246366945股，占比99.9215%，中小投资者同意22586460股，占比99.1510%[24] - 公司监事2024年度薪酬议案，同意246350245股，占比99.9147%，中小投资者同意22569760股，占比99.0776%[26] 反对情况 - 西安子公司2025年度日常关联交易议案，反对81200股，占比0.0329%，中小投资者反对占比0.3564%[20] - 西安子公司2025年度申请融资授信额度及担保议案，反对83200股，占比0.0337%，中小投资者反对占比0.3652%[21][22] - 变更经营范围及修订《公司章程》部分条款议案，反对81200股，占比0.0329%，中小投资者反对占比0.3564%[23] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬议案，反对179800股，占比0.0729%，中小投资者反对占比0.7892%[24] - 公司监事2024年度薪酬议案，反对184900股，占比0.0749%，中小投资者反对占比0.8116%[26]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-028 特此公告。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 二〇二五年五月十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议 事规则： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地 点，并办理会议登记手续： 1、法人股东： 由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件 （加盖公章）和股票账户卡； 由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照 复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。 2、自然人股东： 个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托代理人 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-027 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 | 回购方案首次披露日 | 2024/12/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 6,000万元~12,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 871.94万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.24% | | 累计已回购金额 | 7,119.32万元 | | 实际回购价格区间 | 6.75元/股~8.96元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于2024年12月3日召开公司十一届二十一次（临时）董事会会议，审议通 过了《关于 ...

事件：公司发布24 年报及25 年一季报。24 年公司实现营收10.15 亿元，同比+56.05%，实现归母净利润 0.14 亿元，同比-19.28%，实现扣非归母净利润0.11 亿元，同比+93.62%。分季度看，25Q1 公司实现营 收2.01 亿元，同环比+31.33%/-50.00% ； 实现归母净利润-0.07 亿元， 同环比+7.19%/-140.36% ； 实现 扣非归母净利润-0.07 亿元， 同环比+11.18%/-143.08% 。25Q1 公司销售毛利率为31.79% ， 同环比 +5.38/+8.70pct，销售净利率-4.19%，同环比+0.92/-8.80pct。 充电桩收入持续高增，盈利能力维持较高水平。根据公司公告，公司2024年充电桩收入8.06 亿元，同比 +59.6%，毛利率达30.24%，同比-3.10pct，仍然维持较高水平。公司充电堆产品齐全，目前推出1000kW 直流充电堆，800kW 全液冷直流充电堆等新产品满足下游客户新增需求。公司具备较好的客户资源优 势，凭借稳定的产品质量、灵活的定制化服务已经与众多知名客户建立了战略合作，市场拓展已遍布全 国各省自治区、直 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持） [1][4] 报告的核心观点 - 2024年营收维持高速增长，非经常性损益减少致归母净利润同比降低，2025年一季度归母净利润亏损幅度略有收窄，充电桩业务高速增长，新增重载无人机业务有望随“低空经济”持续放量，上调盈利预测，维持“买入”评级 [4] 公司经营情况 整体业绩 - 2024年实现营业收入10.15亿元，同比+56.05%，归母净利润0.14亿元，同比-19.28%，扣非归母净利润0.11亿元，同比+93.61%；2025年第一季度实现营业收入2.01亿元，同比+31.33%，归母净利润亏损698万元，亏损幅度略有收窄 [4] 业务板块 - 充电桩业务：2024年销售实现营业收入8.06亿元，同比+59.60%，毛利率30.24%，同比-3.10pcts，营收高速增长，毛利率在竞争加剧下略有下滑但仍处较高水平 [5] - 工程施工业务：2024年实现营收0.8亿元，同比+17.64%，毛利率15.60%，同比+5.37pcts [5] - 储能业务：2024年实现营收0.6亿元，毛利率26.37% [5] - 无人机业务：2024年7月收购中创航空57%股权进入该领域，当年实现营业收入0.17亿元，毛利率36.28%，中创航空专注工业级无人直升机，技术领先，产品应用广泛 [6] 财务摘要和估值指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|650|1,015|1,920|2,635|3,395| |YOY(%)|127.1|56.1|89.1|37.3|28.8| |归母净利润(百万元)|17|14|114|189|265| |YOY(%)|118.0|-19.3|713.9|65.6|39.8| |毛利率(%)|26.7|26.9|27.7|27.3|26.8| |净利率(%)|2.5|1.4|6.0|7.2|7.8| |ROE(%)|2.7|2.7|17.6|22.6|24.0| |EPS(摊薄/元)|0.02|0.02|0.16|0.27|0.38| |P/E(倍)|295.3|365.8|44.9|27.1|19.4| |P/B(倍)|8.6|10.1|8.2|6.3|4.8| [8] 财务预测摘要 资产负债表 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |流动资产|1045|1258|2280|2867|3742| |现金|487|333|630|865|1115| |应收票据及应收账款|338|665|1051|1423|1687| |其他应收款|15|21|48|46|75| |预付账款|5|8|17|18|28| |存货|127|174|389|387|619| |其他流动资产|72|57|145|127|219| |非流动资产|248|308|535|666|754| |长期投资|0|1|2|3|4| |固定资产|72|78|311|447|536| |无形资产|27|29|23|21|20| |其他非流动资产|149|200|199|194|195| |资产总计|1293|1566|2815|3532|4496| |流动负债|658|992|2127|2655|3353| |短期借款|10|70|323|711|546| |应付票据及应付账款|438|637|1262|1430|2014| |其他流动负债|210|284|542|513|794| |非流动负债|36|40|40|40|40| |长期借款|0|0|0|0|0| |其他非流动负债|36|40|40|40|40| |负债合计|694|1032|2167|2695|3393| |少数股东权益|3|25|25|25|25| |股本|697|705|705|705|705| |资本公积|862|915|915|915|915| |留存收益|-831|-817|-703|-513|-248| |归属母公司股东权益|597|509|623|813|1078| |负债和股东权益|1293|1566|2815|3532|4496| [10] 利润表 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入|650|1015|1920|2635|3395| |营业成本|477|742|1389|1916|2485| |营业税金及附加|5|6|10|13|17| |营业费用|84|111|173|211|255| |管理费用|43|78|134|171|204| |研发费用|28|54|98|132|166| |财务费用|1|-2|2|3|3| |资产减值损失|-2|-4|0|0|0| |其他收益|6|9|0|0|0| |公允价值变动收益|0|0|0|0|0| |投资净收益|0|0|0|0|0| |资产处置收益|0|-0|0|0|0| |营业利润|16|10|114|189|265| |营业外收入|0|0|0|0|0| |营业外支出|2|1|0|0|0| |利润总额|14|10|114|189|265| |所得税|-2|-4|0|0|0| |净利润|16|14|114|189|265| |少数股东损益|-1|0|0|0|0| |归属母公司净利润|17|14|114|189|265| |EBITDA|16|29|141|250|337| |EPS(元)|0.02|0.02|0.16|0.27|0.38| [10] 现金流量表 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |经营活动现金流|-53|-48|307|31|570| |净利润|16|14|114|189|265| |折旧摊销|16|24|29|51|63| |财务费用|1|-2|2|3|3| |投资损失|-0|-0|0|0|0| |营运资金变动|-91|-132|162|-212|239| |其他经营现金流|5|47|0|0|0| |投资活动现金流|-38|-51|-256|-182|-152| |资本支出|74|22|255|181|151| |长期投资|-1|-3|-1|-1|-1| |其他投资现金流|37|-26|0|0|0| |筹资活动现金流|448|-52|-7|-3|-3| |短期借款|-2|60|253|389|-166| |长期借款|0|0|0|0|0| |普通股增加|185|8|0|0|0| |资本公积增加|394|53|0|0|0| |其他筹资现金流|-129|-173|-259|-391|163| |现金净增加额|357|-152|44|-153|415| [10] 主要财务比率 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |成长能力| | | | | | |营业收入(%)|127.1|56.1|89.1|37.3|28.8| |营业利润(%)|116.0|-34.4|1003.1|65.6|39.8| |归属于母公司净利润(%)|118.0|-19.3|713.9|65.6|39.8| |毛利率(%)|26.7|26.9|27.7|27.3|26.8| |净利率(%)|2.5|1.4|6.0|7.2|7.8| |ROE(%)|2.7|2.7|17.6|22.6|24.0| |ROIC(%)|0.6|3.1|43.0|32.9|60.6| |偿债能力| | | | | | |资产负债率(%)|53.7|65.9|77.0|76.3|75.5| |净负债比率(%)|-76.4|-45.9|-45.3|-16.8|-50.4| |流动比率|1.6|1.3|1.1|1.1|1.1| |速动比率|1.4|1.1|0.9|0.9|0.9| |营运能力| | | | | | |总资产周转率|0.7|0.7|0.9|0.8|0.8| |应收账款周转率|2.5|2.0|2.2|2.1|2.2| |应付账款周转率|2.2|2.2|2.2|2.2|2.2| |每股指标（元）| | | | | | |每股收益(最新摊薄)|0.02|0.02|0.16|0.27|0.38| |每股经营现金流(最新摊薄)|-0.07|-0.07|0.44|0.04|0.81| |每股净资产(最新摊薄)|0.85|0.72|0.89|1.15|1.53| |估值比率| | | | | | |P/E|295.3|365.8|44.9|27.1|19.4| |P/B|8.6|10.1|8.2|6.3|4.8| |EV/EBITDA|13.7|293.3|171.1|34.5|20.1| [10]

国金证券股份有限公司关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为绿 能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对绿能慧充预计 2025 年度日常关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关 日常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2025 年度发生日常关联交易的金 额约为 6,000 万元。 二、履行的决策程序及独立董事意见 2025 年 4 月 28 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过 了《关于预计西安子公司 2025 年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提 交公司十一届董事会第二十六次会议进行审议 2025 年 4 ...