财务结构 - 财务公司注册资本21.9亿元（含美元1000万元）[3] - 南山集团认缴151446.9231万元，股权占比69.1538%[6] - 山东南山铝业认缴45990万元，股权占比21%[6] 业绩数据 - 2025年度经审计资产总额2341557.00万元，负债322977.63万元，资产负债率86.21%[21] - 2025年度经审计营收38775.76万元，净利润30100.91万元[21] 监管指标 - 截至2025年12月31日，资本充足率17.24%，监管要求≧10.5%[24] - 截至2025年12月31日，流动性比例41.22%，监管要求≧25%[24] 关联业务 - 截至2025年12月31日，公司在财务公司存款1490616.84万元，占货币资金60.71%[25] - 截至2025年12月末，财务公司为公司开立结算账户50个，结算量3277.46亿元[26] - 2025年12月31日，财务公司协定存款利率0.95%，高于可比银行[26] - 2025年12月31日，财务公司6个月定期存款利率1.39%，高于可比银行[26] - 截至2025年12月末，公司与财务公司发生票据承兑业务57230.52万元[30] 风险评估 - 公司查验财务公司资料，审阅报告并出具风险评估报告[31] - 公司认为关联金融业务风险可控[32]

独立董事情况 - 公司董事会有三位独立董事，分别为梁仕念、方玉峰、季猛[1] - 三位独立董事2025年度任职时间为2025年1月1日至2025年12月31日[1] 报告与评估 - 公司近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》[1] - 经评估，各独立董事2025年度不存在影响独立性的情形[1]

审计机构聘任 - 公司聘请和信为2025年度审计机构[1][3] 和信人员与业务数据 - 2025年末和信合伙人45位，注册会计师249人，签过证券审计报告的139人[1] - 2024年度和信收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[1] - 2024年度和信上市公司审计客户47家，收费7171.70万元[1] - 和信审计的制造业上市公司客户36家[1] 审计工作安排 - 和信对公司2025年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[4] 公司评估 - 公司认为和信能满足审计要求，无损害权益行为[5] 报告日期 - 报告日期为2026年3月25日[6]

业绩总结 - 2025年公司经营业绩稳健增长，高附加值产品销量与毛利贡献持续提升[14] - 印尼氧化铝三、四期项目投产，实现年产400万吨氧化铝产能释放[14] - 国内汽车板、航空板等高附加值产品销量与毛利贡献显著提升[24] 研发投入 - 2025年研发人员达2001名，占比12.37%，研发投入13.11亿元，占营业收入3.79%[177] - 2025年新增授权专利29项，其中发明专利14项，实用新型15项；累计获得授权发明125项，实用新型202项[178] - 2025年制参与修订国家标准17项、行业标准6项，主草行业标准2项[179] 再生铝业务 - 形成10万吨/年的再生铝保级利用产能，全年废铝综合处理占比达46%[25] - 2025年废铝实际处理量较2024年设定的28%目标提升18个百分点[34] - 南山铝业再生铝处理废铝量约10万吨，完成率104%[36] 公司治理 - 2025年公司取消监事会，以审计委员会代替，全年召开股东会3次，审议通过18项议案，召开董事会会议9次，董事出席率达100%，审议通过50项议案[70] - 截至报告期末，公司董事会有董事9人，其中女性董事1人，独立董事3人，独立董事占比33%[73] 网络安全 - 2025年公司在网络安全建设方面累计投入438.75万元[98] - 2025年公司全面推进并完成自身关键信息系统的网络安全等级保护测评工作，累计通过6项认证，其中4项二级和2项三级测评[101] 质量管理 - 2025年内部质量审计开展33次，第三方质量审计开展58次，客户审计开展34次[128] - 2025年累计整改质量提升项847项[128] - 2025年客户满意度目标≥92分，实际达成94.5分，同比持平[133] 科技创新 - 2025年重点推进航空用铝及汽车轻量化用铝的研发工作[144] - 公司完成多型号航空铝合金厚板产品认证与生产，拓展与空客合作[145] - 公司完成多家车企内外板零件及再生铝材料零件认证，低碳材料研发成果进入应用阶段[146] 气候管理 - 公司将气候变化议题融入公司治理架构与战略规划，完善气候相关管理体系与行动机制[194] - 公司建立由董事会、可持续发展委员会及管控中心构成的三级气候治理架构[195] - 公司将节能减碳目标完成情况纳入绩效考核体系[195]

业绩总结 - 2025年营业收入346.1985890696亿美元，较2024年增长3.41%[32] - 2025年利润总额65.3846052621亿美元，较2024年下降1.73%[32] - 2025年归属于上市公司股东的净利润47.3550913603亿美元，较2024年下降1.96%[32] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产495.8739506154亿美元，较2024年末下降1.45%[32] - 2025年末总资产719.1707829877亿美元，较2024年末增长2.35%[32] 分红相关 - 2025年半年度及特别分红分别派发现金红利461,761,386.36元和2,971,863,354.70元[8] - 2025年前三季度合计向全体股东每10股派发现金红利2.984元[8] - 2025年度拟按总股本11,483,701,559股为基数，每10股派发现金红利1.36元，预计分配股利1,561,783,412.02元[8] - 扣除特别分红后，本年度累计现金分红2,023,544,798.38元，累计现金分红比例为42.73%[8] - 叠加前三季度分红，本年度内公司累计派发现金红利4,995,408,153.08元，累计现金分红比例为105.49%[8] 产品与业务 - 公司形成完整铝加工产业链，产品涵盖电力、氧化铝、铝板带等多个类型[47] - 高端产品销量约占公司铝产品总销量的16%，毛利约占总毛利的26%[52] - 印尼400万吨氧化铝产能全部投产[67] - 印尼宾坦南山工业园年产200万吨氧化铝项目已全部投产[73] 研发创新 - 报告期内公司授权专利29项，其中发明专利14项，实用新型专利15项；受理专利41项，其中发明专利25项，实用新型专利16项，参与20余项国家、行业标准制定工作，2项主草行业标准、7项参草行业标准发布实施[70] 市场扩张与投资 - 公司通过全资子公司出资建设印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝、26万吨炭素项目[72] - 公司拟投资建设印尼宾坦南山工业园年产20万吨烧碱及年产16.5万吨环氧氯丙烷项目，正推进基础设施建设[74] - 公司对参股公司国家管网集团南山（山东）天然气有限公司追加投资款5,938.67万元，对南山飞卓宇航工业有限公司追加投资款2,152.23万元[128] 行业数据 - 2025年国内氧化铝均价为3217元/吨左右，较去年同期下降19%左右[80] - 2025年海外氧化铝均价约386美元/吨，较去年同期下降23%左右[81] - 2025年原铝均价约20,685元/吨，较去年同期上涨4%左右[85] 未来展望 - 公司坚守创新驱动等战略方向，打造具有全球竞争力的世界一流铝产业企业[136] - 2024 - 2026年度每年现金分配利润不少于当年可分配利润的40%[149] - 2024 - 2026年每年以不低于3亿元自有资金回购股份并注销[150] - 2026年1月20日启动2026年度股份回购工作，截至2026年2月28日已累计回购公司股份[150]

业绩总结 - 2025年总资产71,917,078,298.77元，较2024年增长2.35%[56] - 2025年归属于上市公司股东的净资产49,587,395,061.54元，较2024年下降1.45%[56] - 2025年营业收入34,619,858,906.96元，较2024年增长3.41%[56] - 2025年利润总额6,538,460,526.21元，较2024年下降1.73%[56] - 2025年归属于上市公司股东的净利润4,735,509,136.03元，较2024年下降1.96%[56] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,609,587,678.69元，较2024年下降6.08%[56] - 2025年经营活动产生的现金流量净额7,428,939,620.95元，较2024年下降2.47%[56] - 2025年加权平均净资产收益率9.25%，较2024年减少0.65个百分点[56] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股[57] - 2025年第一至四季度营业收入分别为8,980,990,965.28元、8,292,987,154.48元、9,051,198,179.21元、8,294,682,607.99元[59] - 2025年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,703,639,139.79元、921,670,222.61元、1,147,138,397.16元、963,061,376.47元[59] - 2025年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1,695,479,649.20元、915,330,386.38元、1,139,937,185.92元、858,840,457.19元[59] - 2025年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2,248,217,322.51元、2,567,582,814.13元、1,404,791,630.03元、1,208,347,854.28元[59] - 2025年公司营业收入346.20亿元，较上年同期增加3.41%[69] - 2025年公司营业成本258.97亿元，较上年同期增加6.24%[69] - 2025年公司净利润58.05亿元，较上年同期减少2.54%[69] - 2025年归属于上市公司股东的净利润47.36亿元，较上年同期减少1.96%[69] 分红情况 - 2025年半年度及特别分红分别派发现金红利4.62亿元和29.72亿元，前三季度每10股派发现金红利2.984元[5] - 2025年度拟按总股本114.84亿股为基数，每10股派发现金红利1.36元，预计分配股利15.62亿元[5] - 扣除特别分红后，本年度累计现金分红20.24亿元，累计现金分红比例为42.73%[5] - 叠加前三季度分红，本年度内公司累计派发现金红利49.95亿元，累计现金分红比例为105.49%[5] 市场价格 - 2025年国内氧化铝均价为3217元/吨左右，较去年同期下降19%左右[15] - 2025年海外氧化铝均价为386美元/吨左右，较去年同期下降23%左右[19] - 2025年原铝均价为20685元/吨左右，较去年同期上涨4%左右[23] - 2025年国内煤炭价格整体先跌后涨[24] - 2025年煤沥青市场价格呈阶段性震荡走势[24] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数203,177户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数363,719户，截至报告期末和年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数均为0户[61] 产品与业务 - 公司形成完整铝加工产业链，产品涵盖电力、氧化铝、铝板带等多个类型[28] - 2025年公司锚定“高端化引领、绿色化转型、全球化布局”战略主轴[29] - 报告期内10万吨高品质再生铝保级综合利用项目持续满产[29] - 公司高端产品销量约占铝产品总销量的16%，毛利约占总毛利的26%[32] - 公司持续做强汽车板核心业务，完善产能布局与产品谱系[34] - 公司铸就航空板产品高端品质与核心竞争力，树立国产化替代标杆[36] - 公司跻身全球主流包装供应链核心阵营，引领行业升级[39] - 公司构建废铝保级回收再利用循环体系，推动铝行业生态正向循环[41] - 公司铝箔产品市场认可度高，与知名企业构建长期合作纽带[42] - 公司以“全链掌控稳基、双循环拓局、科创赋能提质、绿色发展铸魂”为经营纲领[29] 项目进展 - 印尼400万吨氧化铝产能全部投产[47] - 公司拟通过全资子公司建设印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝、26万吨炭素项目及配套公辅设施，报告期内正积极推进项目建设[52] - 印尼宾坦南山工业园年产200万吨氧化铝项目已全部投产[53] - 公司拟通过在印尼合资成立公司投资建设年产20万吨烧碱及年产16.5万吨环氧氯丙烷项目，报告期内正在积极推进基础设施建设[54] - 公司高端轻量化铝板带项目报告期内设备陆续投入使用[51] 专利与标准 - 报告期内公司授权专利29项，其中发明专利14项，实用新型专利15项；受理专利41项，其中发明专利25项，实用新型专利16项，参与20余项国家、行业标准制定工作，2项主草行业标准、7项参草行业标准发布实施[50] 股东情况 - 山东怡力电业有限公司持有股份数量25.81亿股，占比22.48%[62] - 南山集团有限公司持有股份数量23.31亿股，占比20.3%[62] - 中国证券金融股份有限公司持有股份数量5.89亿股，占比5.13%[62] - 香港中央结算有限公司持有股份数量5.72亿股，占比4.98%[62] - 全国社保基金一一四组合持有股份数量1.64亿股，占比1.43%[62] - 南山集团有限公司与山东怡力电业有限公司为一致行动人[63]

内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.08%，营业收入合计占比95.95%[8] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 内部控制评价标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般缺陷，有对应定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般缺陷，有对应定量标准[15] 审计情况 - 2026年3月25日和信会计师事务所对财务报告内控有效性出具无保留意见审计报告[20]

业绩说明会信息 - 2026年4月3日15:00 - 16:00举行2025年度业绩说明会[2][3][4] - 网络互动地址为中国证券报中证网[2][5][6] - 召开方式为网络文字互动[2][3][5] 投资者参与 - 2026年3月31日前17:00可将问题发至邮箱600219@nanshan.com.cn [2][6] - 2026年4月3日15:00 - 16:00可通过中证网在线参与[6] 其他 - 2026年3月27日发布2025年年度报告[3]

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-016 山东南山铝业股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构及 支付 2025 年度审计报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）2025 年度末合伙人数量为 45 位，注册会计师人数为 249 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信事务所"） （7）2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688 万元，证券业务收入 9,238 万元； （8）20 ...

财务审计 - 审计机构于2026年3月25日对山东南山铝业2025年财务报表出具无保留意见审计报告[4] 关联企业往来 - 南山集团应收账款往来累计2.64万元，预付款项期末 -5.30万元[11] - 龙口东海月亮湾海景酒店应收账款往来6.89万元，预付款累计53.44万元[11] - 龙口南山国际会议中心应收账款往来59.68万元，预付款期末1.07万元[11] - 南山旅游集团预付款期末 -0.10万元，应收账款往来4.47万元[11] - 龙口市南山宾馆应收账款往来17.81万元，预付款累计54.30万元[11] 企业财务数据 - 南山集团财务有限公司银行存款期末16,422,571.98，增加1,481,594.09[13] - 山东怡力电业应收账款期末1,177.86[13] - 山东裕龙石化应收账款期末6,550.74，增加948.00[14] - 山东南山智尚科技其他应收款4,345.40[14] - 山东新南山建设预付款期末45,311.68，减少50,972.49[12] - 山东优化物流预付款期末6,832.81，减少7,123.83[14] - 恒通物流预付款期末25,323.13，减少25,625.47[14] - 龙口市南山国际高尔夫俱乐部预付款较上期降1.18%[12] - 烟台南山庄园葡萄酒预付款较上期降1.06%[12] - 山东南山暖通新材料预付款期末819.94，减少0.08[12] - 山东缔尔玛服饰应收账款4.43，预付款减少1.64，占比65.42%[15] - 龙口市恒通机动车维修应收账款10.17，预付款2611.15[15] - 山东裕龙港务应收账款12.69，预付款895.77[15][16] - 龙口市南山裕龙后勤服务应收账款114.14，预付款0.08[15] - 南山教育投资预付款61.42[16] - 山东恒福绿洲新能源预付款20.10[15] - 山东恒裕船舶服务预付款现13.74，减少8.35[16] - 南山株式会社预付款现513.30，增加167.02[16] - 南山资本控股预付款现2058.73，增加1678.76[17] 总计金额 - 总计应收账款及预付款项等金额分别为1610190.40、16479100.70等[17]