山东南山铝业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》等相关法律、法规和规范性文件，《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等证券交易所规则以及 《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）、高级管理人员因辞任、 任期届满、被解除职务等离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明 辞任原因、辞任后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续 任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）。 （一）董事任期届满未及时改选， ...

董事会议事规则 山东南山铝业股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； －1－ （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-047 山东南山铝业股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的公告 基于以上调整，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订 《公司章程》事项之日起自行解除职位。 结合公司治理实际需求，公司拟决定保持 9 名董事会成员总数，采用 8 名董 事与 1 名职工董事的组织结构，其中原 8 名董事会成员已经股东大会选举通过， 职工董事闫金安先生已经公司职工代表大会选举通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过了 《关于取消监事会暨修订<公司章程>部分条款的议案》现将具体情况公告如下： 一、本次监事会取消情况 为全面贯彻落实法律法规修订后要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年修订）和《上市公司章程 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-048 山东南山铝业股份有限公司 ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况 为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称"锦泰贸易"）， 为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 烟台锦泰国际贸易有限公司：本次为锦泰贸易授信担保 15,000 万元，本次 担保发生后累计为其提供的授信担保余额为 35,000 万元人民币，3,000 万欧元， 3,000 万美元。 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称"锦泰贸易"）进口铝土矿开 证、国际贸易融资等日常经营需要，本公司拟与中国建设银行股份有限公司龙口 支行在公司会议室签署《最高额保证合同》（以下简称"担保合同"），为锦泰 贸易授信业务提供担保， ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-049 二、本次关停产能原因 鉴于现有设备已进入长期使用阶段，其生产效能持续走低，日常维护成本居 高不下。尤其部分核心配件依赖进口，不仅进一步推高了维保费用，更面临采购 渠道狭窄、到货周期冗长的困境，严重影响生产连续性。同时，与行业内同类型 国产设备对标后发现，该批设备在能耗控制上存在明显差距，运行经济性不足。 为主动适配市场发展趋势，有效支撑多品类拓展及高附加值产品的生产需 求，优化整体生产效能与成本结构，经综合评估，决定对该部分设备实施永久性 关停处理。 三、本次关停对公司的影响 山东南山铝业股份有限公司 关于关停铝型材部分产能的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于关停铝型材部分产能的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、关停产能基本情况 公司型材现有产能 32 万吨/年，本次计划关停产能约 12 万吨/年，关停产能 所 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，山东南山铝业 股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司 验资及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，是经国家金融监督管理部门批准成立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 1 本外币业务：（一）吸收成员单位存款； ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-051 山东南山铝业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-045 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 14 时在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2025 年 8 月 17 日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公 司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席 马正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了公司《山东南山铝业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南 山铝业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。 针对《山东南山铝业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》，监事会审核意见如 下： 1、2025 年半年度报告的编制和审议程序 ...

山东南山铝业股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议公告 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第二次独立董事专 门会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立董事参加 了会议，经独立董事推举本次会议由方玉峰先生召集并主持,本次会议符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作 制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材料的 基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第十一届董事会第二十一次会议审 议的议案进行了审核，并发表意见如下: 山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 我们认为：南山集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务 内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监 管。报告期内，我们及公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办 法》等相关金融法规的情形，未发现财务公司财务报表相关的资金、信贷、稽核、 信息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度健全，公司与 财务公司之间发生关联存 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-044 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第二 十一次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2025 年 8 月 17 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持， 经审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》 2025 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南 山铝业股份有限公司 2025 年半年度报告》、《山东南山铝 ...