会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更符合规定，能客观反映财务状况和成果[2] - 变更对当期财务无重大影响，不损害股东利益[2] 公告信息 - 公告日期为2025年3月25日[10]

审计机构聘任 - 公司聘请和信为2024年度审计机构[1][2] 和信人员数据 - 2024年末和信合伙人45位，注册会计师254人，签过证券审计报告的139人[1] 和信业绩数据 - 2023年度和信收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 2023年度和信上市公司审计客户51家，收费7145.12万元[1] 审计业务相关 - 和信审计公司2024年度财报及内控有效性并出具报告[3] - 和信审计中与公司管理层沟通提升准确性[3] - 公司评估和信能胜任审计工作[4]

独立董事情况 - 公司董事会有三位独立董事梁仕念、方玉峰、季猛[1] - 三位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 公司收到独立董事《关于独立性的自查报告》，评估均无影响独立性情形[1]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.11%，营收合计占比97.45%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按净利润和资产潜在错报金额分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按涉及金额直接损失分重大、重要、一般缺陷[15] 评价工作相关 - 公司依据规范体系及手册开展内控评价，认定标准与以前年度一致[12][13] - 重点关注采购等业务流程高风险领域[10] 审计与整改 - 内控审计意见与公司评价结论一致，报告披露一致[7] - 发现的内控一般缺陷风险可控且已安排整改[16][17] 报告相关 - 和信会计师事务所2025年3月23日出具2024年内控无保留意见审计报告[19]

公司股权结构 - 财务公司注册资本为人民币21.9亿元（含美元1000万元）[3] - 南山集团有限公司认缴资本151446.9231万元，股权占比69.1538%[6] - 山东南山铝业股份有限公司认缴资本45990万元，股权占比21%[6] - 南山集团资本投资有限公司认缴资本21563.0769万元，股权占比9.8462%[6] 财务业绩 - 2024年12月末财务公司总资产242.92亿元[19] - 2024年12月末财务公司净资产34.32亿元[19] - 2024年12月末财务公司营业收入5.06亿元[19] - 2024年12月末财务公司利润总额4.38亿元[19] - 2024年12月末财务公司净利润3.36亿元[19] 监管指标 - 截至2024年12月31日，财务公司资本充足率为16.97%，高于规定的10.50%[22] - 截至2024年12月31日，财务公司集团外负债比例为0.00%，不高于100%[23] - 截至2024年12月31日，财务公司票据承兑和转贴现比例为55.65%，不高于100%[24] - 截至2024年12月31日，财务公司证券投资比例为28.27%，不高于70%[25] - 截至2024年12月31日，财务公司固定资产比例为0.03%，不高于20%[26] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在南山集团财务有限公司存款余额为1,608,111.49万元，占公司货币资金总额的62.66%[29] - 截至2024年12月末，南山集团财务有限公司为公司及其子公司开立结算账户50个，累计资金结算量2,555.74亿元[29] 业务数据 - 截至2024年12月31日，财务公司全口径资金集中度44.52%，当年日均存款同比下降1.63%，无不良贷款[27] - 截至2024年12月末，公司票据融资余额3000万元，占公司票据融资余额比重0.61%，贴现利率为2.8%[31] - 截至2024年12月末，公司与南山集团财务有限公司发生票据承兑业务77,775.00万元[32]

人员数据 - 2024年末和信事务所合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[2] 业绩数据 - 2023年度和信事务所收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[2] - 2023年度上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，制造业上市公司客户37家[2][3] 保险与处罚 - 和信事务所职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，涉13人[5] 审计服务 - 2024年度公司审计服务费用500万元，与2023年相同[11] 未来展望 - 拟续聘和信为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[13][14]

业绩说明会安排 - 2025年3月31日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][3][4][6] - 以网络文字互动形式召开，地址为中国证券报中证网[2][3][5][6] 投资者参与 - 2025年3月27日前17:00可将问题发至邮箱600219@nanshan.com.cn [2][6] 参会人员 - 董事长兼总经理吕正风等参加业绩说明会[5] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过中证网查看情况及主要内容[7]

股东大会信息 - 2025年4月15日14点30分在山东烟台龙口南山国际会议中心召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年4月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议9项议案，含2024年度董事会等报告[8] 议案相关 - 议案2025年3月25日披露，4、5、9号议案对中小投资者单独计票[9][11] 股权登记 - 2025年4月7日为股权登记日，A股代码600219，简称南山铝业[14] 股东登记 - 个人和法人股东登记需持相关证件，委托需额外授权书，2025年4月8 - 11日登记[17][18] 其他 - 提请授权董事会决定2025年中期、三季度利润分配[23]

业绩总结 - 2024年公司累计派发现金红利19.76亿元，分红比例40.92%[11] - 2024年度拟每10股派0.9元，拟派10.45亿元[10] - 2024年前三季度每10股派0.8元，合计派9.31亿元[10] 财务数据 - 截至2024年末，母公司未分配利润106.26亿元[10] - 公司总股本为116.14亿股[10] 会议相关 - 2025年3月23日监事会会议5名监事全到[1] - 多份报告表决5票同意，无反对和弃权[1][4][9] 报酬信息 - 2025年度监事报酬15 - 150万元[6]

会议情况 - 山东南山铝业2025年第一次独立董事专门会议3月22日召开，3名独立董事参会[1] - 会议由方玉峰召集并主持，符合规定[1] 审核意见 - 认为南山集团财务有限公司运营合规，风险可控[1] - 同意将风险持续评估报告提交董事会审议[1] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]