会议信息 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2025年2月25日召开[1] - 会议应到董事9名，实到董事9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》[1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月12日[2] - 预计金额3亿至6亿元[2][3] - 期限为2024年12月27日至2025年12月26日[3] 回购进展 - 累计已回购股数7440200股[2][5] - 占总股本比例0.06%[2][5] - 金额29969357元[2][5] 回购条件 - 价格不超过6.24元/股[3] - 数量不低于4807.69万股且不超过9615.38万股[3] - 实际价格区间3.99元/股至4.08元/股[2][5]

净利润预测 - 预计2024年度归属于母公司所有者净利润为45.16亿元到48.64亿元，同比增长30%到40%[3][4] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为46.15亿元到50.23亿元，同比增长70%到85%[3][4] 历史净利润数据 - 2023年归属于母公司所有者的净利润为34.74亿元，扣除非经常性损益的净利润为27.15亿元[5] 产能与产量 - 2024年印尼200万吨氧化铝项目产能全部释放，产量较去年同期增加[6] 成本控制与抗风险能力 - 铝锭及氧化铝粉价格受市场影响上涨幅度较大，公司凭借全产业链优势实现较好的成本控制和抗风险能力[7]

公司业绩 - 南山铝业预计2024年度实现归属于母公司所有者净利润45.16亿元到48.64亿元，同比增长30%到40% [1] 产能释放 - 公司印尼200万吨氧化铝项目产能全部释放，产量较去年同期增加 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月12日[2] - 2024年12月27日股东大会审议通过[3] - 回购期限至2025年12月26日[3] 回购数据 - 预计金额3亿至6亿元[2][3] - 累计回购278.73万股，占比0.02%[2][5] - 累计金额1114.2237万元[2][5] - 实际价格3.99元/股至4.01元/股[2][5] - 回购数量不低于4807.69万股且不超过9615.38万股[3] - 价格不超过6.24元/股[3] 其他 - 2025年1月15日首次回购[5] - 用途为减少注册资本[2][3]

回购股份信息 - 回购金额不低于3亿、不超6亿[2] - 回购价格最高价不超6.24元/股[2] - 回购数量4807.69万 - 9615.38万股[9] - 回购占总股本比例0.41% - 0.83%[9] - 回购用途为注销并减资[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] - 回购期限不超十二个月[2] 时间节点 - 2024年12月11日董监事会通过回购议案[5] - 2024年12月27日股东大会通过回购方案[6] 资金与股本 - 回购资金为自有资金[2] - 公司总股本11,613,670,848股[19] - 按下限回购后股份总数11,565,593,925股[19] - 按上限回购后股份总数11,517,517,002股[19] 财务数据 - 截至2024年9月30日总资产689.83亿元[20] - 截至2024年9月30日净资产497.28亿元[20] - 最高回购6亿占总资产0.87%、净资产1.21%[20] 其他情况 - 董监高、控股股东前6个月无买卖、回购期无增减计划[21] - 截至决议日未来3、6个月无减持计划[22] - 已开立股份回购专用账户[30] - 股价超区间回购可能无法实施[27] - 回购需征询债权人同意，有不同意风险[27]

股份回购 - 公司拟以3 - 6亿元自有资金回购社会公众股份[2] - 按6.24元/股上限测算，预计回购48076923 - 96153846股[2] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月，满足条件可提前届满[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[4] - 申报时间为2024.12.31 - 2025.2.13工作日8:00 - 11:00，13:00 - 17:00[4] - 申报地点在山东省龙口市南山工业园，联系人范基莉[4] - 申报邮编265706，电话0535 - 8616188，传真0535 - 8616230[4]

股东大会信息 - 公司2024年12月11日召开第十一届董事会第十五次会议，12月12日公告股东大会召开通知，12月27日召开2024年第三次临时股东大会[4] - 本次股东大会股权登记日为2024年12月19日，采取现场与网络投票结合方式，现场会议于12月27日14:30召开[5] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共1419人，持有或代表有表决权股份数5387700859股，占公司有表决权股份总数的46.3910%[8] 议案表决情况 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中，回购股份目的表决同意5376729225股，占出席会议有表决权股份总数的99.7963%[10] - 本次拟回购股份种类表决同意5376714250股，占出席会议有表决权股份总数的99.7960%[12] - 本次回购股份方式表决同意5376640600股，占出席会议有表决权股份总数的99.7947%[13] - 本次回购股份实施期限表决同意5374828625股，占出席会议有表决权股份总数的99.7610%[14] - 本次拟回购股份用途等表决同意5376470600股，占出席会议有表决权股份总数的99.7915%[16] - 中小投资者对回购股份目的表决同意1248971345股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.1291%[10] - 中小投资者对拟回购股份种类表决同意1248956370股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.1280%[12] - 本次回购股份价格、定价原则表决中，同意537653129股，占比99.7893%；中小投资者同意1248595249股，占比99.0993%[18] - 本次回购股份资金来源表决中，同意5376690175股，占比99.7956%；中小投资者同意1248932295股，占比99.1260%[19] - 办理本次回购股份事宜具体授权表决中，同意5378307105股，占比99.8256%；中小投资者同意1250549225股，占比99.2544%[22] - 减少注册资本等议案表决中，同意5368332761股，占比99.6405%[22] - 为全资子公司担保展期议案表决中，同意5364451688股，占比99.5684%；中小投资者同意1236693808股，占比98.1547%[23] - 与南山集团2025年度关联交易议案表决中，同意954789123股，占比97.5838%；中小投资者同意情况相同[24] - 与新南山国际2025年度关联交易议案表决中，同意957440555股，占比97.8548%；中小投资者同意情况相同[25] - 预计2025年度控股子公司关联交易议案表决中，同意5367354238股，占比99.6223%；中小投资者同意1239596358股，占比98.3851%[27] - 与南山集团财务有限公司相关议案表决中，同意520002353股，占比53.1466%；中小投资者同意情况相同[27] - 向银行申请授信额度议案表决中，同意5367232648股，占比99.6200%[29]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1419人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为5387700859股，占公司有表决权股份总数的46.3910%[4] 议案表决情况 - 回购股份目的议案，A股同意票数5376729225，占比99.7963%[6] - 拟回购股份种类议案，A股同意票数5376714250，占比99.7960%[6] - 减少注册资本等议案，A股同意票数5368332761，占比99.6405%[10] - 为全资子公司担保展期议案，A股同意票数5364451688，占比99.5684%[10] - 与南山集团签服务协议及预计关联交易额度议案，A股同意票数954789123，占比97.5838%[11] - 与新南山国际签服务协议及预计关联交易额度议案，A股同意票数957440555，占比97.8548%[11] - 与南山集团财务有限公司签金融服务协议议案，A股同意票数520002353，占比53.1466%[12] - 向银行申请授信额度议案，A股同意票数5367232648，占比99.6200%[12] - 本次回购股份目的同意票数1248971345，比例99.1291%[13] - 本次拟回购股份种类同意票数1248956370，比例99.1280%[13] - 山东南山铝业为全资子公司南山美国公司提供担保展期议案同意票数1236693808，比例98.1547%[13] - 公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度议案同意票数954789123，比例97.5838%[13] - 公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度议案同意票数957440555，比例97.8548%[13] - 预计2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况议案同意票数1239596358，比例98.3851%[13] - 与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》议案同意票数520002353，比例53.1466%[14] - 预计2025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况议案同意票数519802100，比例53.1261%[14] 议案特殊情况 - 议案1、2为特别决议议案，已出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[15] - 议案4、5、7、8为关联股东回避表决的议案，控股股东等已回避表决[15]

股份回购 - 公司拟用3亿 - 6亿自有资金回购股份减资，方案待2024年第三次临时股东大会审议[1] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年12月19日[2] 股东持股 - 山东怡力电业有限公司持股2,581,044,590股，占比22.22%[2][4] - 南山集团有限公司持股1,282,933,290股，占比11.05%[2][4] - 南山集团有限公司相关质押专户持股863,780,000股，占比7.44%[2][4] - 香港中央结算有限公司持股851,687,843股，占比7.33%[2] - 中国证券金融股份有限公司持股589,263,806股，占比5.07%[2]