业绩说明会安排 - 2025年3月31日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][3][4][6] - 以网络文字互动形式召开，地址为中国证券报中证网[2][3][5][6] 投资者参与 - 2025年3月27日前17:00可将问题发至邮箱600219@nanshan.com.cn [2][6] 参会人员 - 董事长兼总经理吕正风等参加业绩说明会[5] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过中证网查看情况及主要内容[7]

业绩总结 - 2024年营业收入334.77亿元，同比增长16.06%[6] - 2024年归母净利润48.30亿元，同比增长39.03%[8] - 2024年基本每股收益0.41元/股，同比增长36.67%[11] - 2024年扣非净利润49.08亿元，同比增长80.77%[12] - 2024年加权平均净资产收益率9.90%，同比增长2.46个百分点[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额76.17亿元，较2023年增长80.05%[43] 用户数据 - 前五名客户销售额94.79亿元，占年度销售总额28.32%，其中关联方销售额34.80亿元，占年度销售总额10.40%[105] 未来展望 - 通过主业发展、回购注销股份、持续稳定现金分红、加大分红比例、增加分红频次等加强市值管理[130] - 在汽车板业务上全力拓展市场，加大新项目切换，推动新车型开发和认证[132] - 依托产业链优势推进航空用铝材研发和规模化生产，做好全产品链覆盖工作[133] - 在其他板带材业务上聚焦市场开发精细化运作，提升高附加值产品占比[133] - 在再生铝业务上坚持技术创新、产品研发和工艺升级，探索绿色低碳技术解决方案[133] - 以印尼基地为支点实施海外铝产业基地战略，助推印尼地区铝产业链规划落地[134] - 通过适度开展套期保值业务减少铝价和汇率波动影响[135][138] - 关注行业竞争和市场需求变化，调整产品结构，加大研发力度[136] - 重视供应链管理，提前做好业务规划和风险防控工作[137] 新产品和新技术研发 - 航材产品研发认证取得成果，完成多型号厚板认证和生产工作[81] - 完成多个车企内外板零件认证、再生铝材料零件认证，碳排放研发进入实质应用阶段[82] 市场扩张和并购 - 出资建设印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝、26万吨炭素项目[86] - 拟在印尼工业园分两期扩建年产200万吨氧化铝及配套公辅设施，一期100万吨土建安装基本完成，二期100万吨处于土建阶段[87] - 2024年收购国家管网集团南山（山东）天然气有限公司40%股权，已支付投资款81,654万元[121][122] 其他新策略 - 加快铝产业链优化升级，推进高品质再生铝综合保级利用项目落地[53] - 持续扩容高附加值产品产能，打造多层次、高端化产品矩阵[54] - 持续高比例投入科研经费，多项产品冲破国际壁垒[54] - 以回购股份注销、多次分红等行动回应投资者诉求[54] - 与部分核心客户搭建废铝回收、循环利用合作渠道[69]

独立董事情况 - 公司董事会有三位独立董事梁仕念、方玉峰、季猛[1] - 三位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 公司收到独立董事《关于独立性的自查报告》，评估均无影响独立性情形[1]

审计机构聘任 - 公司聘请和信为2024年度审计机构[1][2] 和信人员数据 - 2024年末和信合伙人45位，注册会计师254人，签过证券审计报告的139人[1] 和信业绩数据 - 2023年度和信收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 2023年度和信上市公司审计客户51家，收费7145.12万元[1] 审计业务相关 - 和信审计公司2024年度财报及内控有效性并出具报告[3] - 和信审计中与公司管理层沟通提升准确性[3] - 公司评估和信能胜任审计工作[4]

财务数据 - 存于财务公司存款年末余额1608111.49万元，收息19978.83万元，付手续费101.25万元[10] - 向财务公司借款年末余额3000.00万元，付息174.77万元[10] - 票据开立年末余额57658.66万元[10] 协议与议案 - 2022年8月25日与南山集团财务有限公司签三年《金融服务协议》[11] - 2023年12月29日股东大会通过2024年度关联交易议案[11] 审计相关 - 和信会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2]

股东大会信息 - 2025年4月15日14点30分在山东烟台龙口南山国际会议中心召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年4月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议9项议案，含2024年度董事会等报告[8] 议案相关 - 议案2025年3月25日披露，4、5、9号议案对中小投资者单独计票[9][11] 股权登记 - 2025年4月7日为股权登记日，A股代码600219，简称南山铝业[14] 股东登记 - 个人和法人股东登记需持相关证件，委托需额外授权书，2025年4月8 - 11日登记[17][18] 其他 - 提请授权董事会决定2025年中期、三季度利润分配[23]

业绩总结 - 2024年公司累计派发现金红利19.76亿元，分红比例40.92%[11] - 2024年度拟每10股派0.9元，拟派10.45亿元[10] - 2024年前三季度每10股派0.8元，合计派9.31亿元[10] 财务数据 - 截至2024年末，母公司未分配利润106.26亿元[10] - 公司总股本为116.14亿股[10] 会议相关 - 2025年3月23日监事会会议5名监事全到[1] - 多份报告表决5票同意，无反对和弃权[1][4][9] 报酬信息 - 2025年度监事报酬15 - 150万元[6]

业绩与分红 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为106.26亿元[10] - 2024年半年度及三季度分别派发现金红利4.66亿元和4.65亿元，前三季度合计每10股派0.8元[10] - 2024年度拟再向全体股东每10股派发现金红利0.9元，拟派发现金红利10.45亿元[10] - 2024年公司累计派发现金红利19.76亿元，累计现金分红比例为40.92%[11] 担保事项 - 公司拟为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司向花旗银行（中国）有限公司提供3000万美元授信担保，保证期三年[21] - 公司拟为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司向法国巴黎银行（中国）有限公司提供3000万欧元担保，保证期至债务履行期限届满之日后两年止[21] 薪酬决策 - 公司决定董事报酬为30 - 200万元，独立董事津贴为每人每年10万元（税后）[22] - 公司决定高级管理人员年度报酬为15 - 200万元[25] 会议与议案 - 第十一届董事会第十七次会议应到董事9名，实到9名，其中独立董事3名[1] - 多项议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权，部分议案需提交股东大会审议[1][4][5][7][9][14][16][21][23][24] - 《山东南山铝业股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理报告》审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[26] - 《山东南山铝业股份有限公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[27] - 《董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[28] - 《山东南山铝业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期、三季度利润分配的议案》审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，分红比例不超当期归属于上市公司股东可分配净利润30%[29] - 《山东南山铝业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的议案》审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，股东大会将于2025年4月15日召开[30]

会议情况 - 山东南山铝业2025年第一次独立董事专门会议3月22日召开，3名独立董事参会[1] - 会议由方玉峰召集并主持，符合规定[1] 审核意见 - 认为南山集团财务有限公司运营合规，风险可控[1] - 同意将风险持续评估报告提交董事会审议[1] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

业绩总结 - 2024年前三季度每10股派现金红利0.8元（含税）[2] - 2024年半年度及三季度分别派现金红利465,822,793.92元、465,306,385.92元（含税）[3] - 2024年度拟每10股再派现金红利0.9元（含税）[2] - 2024年累计派现金红利1,976,359,556.16元（含税）[4] - 2024年累计现金分红比例为40.92%[4] 其他数据 - 截至2024年12月31日，总股本11,613,670,848股，拟派现金红利1,045,230,376.32元（含税）[4] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为10,625,732,097.05元[3] 未来展望 - 2025年3月23日董事会通过利润分配预案，待2024年年度股东大会审议[2] 其他说明 - 回购账户股票无利润分配权，后续享红利股份数以股权登记日数据为准[4]