重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2023-050 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

员工持股计划基本信息 - 拟参与人数不超过120人，董监高不超过6人[9] - 自筹资金总额上限7980万元，份数上限7980万份[9] - 拟受让股份总数不超14523100股，占总股本2.53%[10] - 受让公司回购股票价格5.49元/股[10] - 存续期24个月，锁定期12个月[11] 人员认购情况 - 董监高6人拟认购不超2350万份，占比29.45%[23] - 其他员工不超114人拟认购5630万份，占比70.55%[23] 股份回购情况 - 2022 - 2023年回购股份1452.31万股，用资7972.400575万元，均价5.49元/股[24] 计划管理与决策 - 由公司自行管理，设管理委员会[11] - 持有人会议为内部最高管理权力机构[30] - 股东大会审核批准，董事会拟定和修改计划[30] 会议相关规定 - 召开持有人会议提前3日发通知，紧急可口头通知[32] - 单独或合计持20%以上份额可提临时提案[34] - 单独或合计持30%以上份额可提议召开持有人会议[34] 其他规定 - 员工持股计划实施后不影响股权分布上市条件[12] - 持有人放弃间接持股表决权[11] - 存续期届满前1个月，经2/3以上份额持有人同意并董事会通过可延长，单次不超1年[27] - 员工因计划产生税费自行承担[50] - 计划经股东大会审议通过后生效[50]

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2023-048 河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十八次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 12 日送达各位董事、监事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮 先生和独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召 集并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<河南太龙药业股份有限公司第四期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其 摘要。 表 ...

第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本期员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本期员工持股计划进行 内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划管理办法 河南太龙药业股份有限公司 第四期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称"太龙药业"或"公 司"）第四期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"本计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《河南太龙 药业股份有限公司章程》、《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划（草 案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 （二） ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2023-049 河南太龙药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于<河南太龙药业股份有限公司第四期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为： （1）公司本期员工持股计划符合《公司法》、《证券法》、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形； 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十三次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场会议的方 式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 12 日送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生 召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （2）公司实施员工持股计划 ...

河南太龙药业股份有限公司监事会 关于公司第四期员工持股计划相关事项的审核意见 河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《公 司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的要求，认真审阅了 公司第四期员工持股计划的相关事项，并经全面充分的讨论与分析， 就公司第四期员工持股计划相关事项发表如下审核意见： （一）公司本期员工持股计划符合《公司法》、《证券法》、《指 导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在 禁止实施员工持股计划的情形； （二）公司实施员工持股计划有利于完善公司员工和全体股东的 利益共享和风险共担机制，建立健全长效激励机制，充分调动管理者 和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升员工的凝聚力 和公司竞争力，促进公司健康、持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形； （三）公司本期员工持股计划遵循"依法合规"、"自愿参与"、 "风险自担"的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与 的情形； （四）公司本期员工持股计划拟定的持有人 ...

河南太龙药业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见 作为河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们基于独立、认真、谨 慎的立场，现就公司第九届董事会第十八次会议审议的员工持股计划 相关事项发表如下独立意见： （一）公司本期员工持股计划符合《公司法》、《证券法》、《指 导意见》、《监管指引第 1 号》以及其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形。 （二）公司实施本期员工持股计划，有利于完善公司员工和全体 股东的利益共享和风险共担机制，建立健全长效激励机制，充分调动 管理者和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升员工的 凝聚力和公司竞争力，促进公司健康、持续发展， ...

业绩总结 - 2023年7 - 9月公司及子公司累计收到政府补助4,090,039.86元[3] - 政府补助占最近一期净利润绝对值的5.67%[3] - 与收益相关补助全计入当期损益，将产生积极影响[5] 其他新策略 - 2023年多家子公司获房租返还、就业补贴等多项补助[3][4]

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2023-045 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 09 月 11 日(星期一) 上午 11:00- 12:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 09 月 04 日(星期一) 至 09 月 08 日(星 期五)16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 进行提问， 或 将问题以电子邮件形式发送至 公司邮箱 600222@taloph.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年上半年经营成果、 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2023-044 河南太龙药业股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称"中 药饮片公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000 万元；截至本公告日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属子公司已实际为中药饮片公司提供的担保余额为 9,480 万元(含本次)。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司（包括子公司）在 2023 年度为子公司在银行申请的综合授信提 供不超过 38,000 万元的连带责任担保，其中对中药饮片公司的预计 担保额度为 13,000 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 7 日、 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告（公告编号：临 2023-015 号、2023-030 ...