证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2023-068 贵州赤天化股份有限公司 会议延期后的召开时间：2023 年 10 月 10 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600227 | 赤天化 | 2023/9/20 | 二、 股东大会延期原因 公司于 2023 年 9 月 10 日收到上海证券交易所《关于对贵州赤天化股份有限 关于 2023 年第二次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2023 年 10 月 10 日 14 点 00 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-069 延期回复期间，公司积极推进《问询函》涉及问题的回复工作， 截至目前公司尚未完成全部工作，为保证问询函回复的真实、准确、 完整性，公司再次延期回复问询函，预计将不超过 5 个交易日完成问 询函回复事项并及时披露公告。 1 公司对本次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请 广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。公 司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资 者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告 贵州赤天化股份有限公司董事会 贵州赤天化股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所对公司资产置换 暨关联交易事项的问询函的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2023 年 9 月 10 日，公司收到上海证券交易所《关于对贵州赤天化 股份有限公司资产置换暨关联交易事项的问询函》（上证公函【20 ...

公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及人员积极 准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的内容需要进一步 补充和完善，为确保回复的严谨性，经向上海证券交易所申请，公司 将延期不超过 5 个交易日回复《问询函》。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-067 贵州赤天化股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司资产置换 暨关联交易事项的问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 10 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对贵州 赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易事项的问询函》（上证公函 【2023】1087 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司对资产置换暨关 联交易相关问询事项于收到《问询函》5 个交易日内进行回复披露。具 体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《贵州赤天化股份有限公司关于收到上海证 券交易所问询函的公告》(公告编号：2023-066)。 2 公司对本次延 ...

1.关于置出资产圣济堂制药 置出资产圣济堂制药 置出资产圣济堂制药。2016 年，公司向控股股东渔 阳公司发行股份购买圣济堂制药 100%股权，交易作价 197,000 万元，评估增值率高达 868.87%。本次交易，圣济堂制药（除大 1 上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2023】1087 号 关于对贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关 联交易事项的问询函 贵州赤天化股份有限公司： 2023 年 9 月 10 日，公司公告拟新设子公司与贵州赤天化花 秋矿业有限责任公司（以下简称花秋矿业）进行资产置换，置入 资产为花秋矿业持有的贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓 县花秋镇花秋二矿（以下简称花秋二矿）采矿权及相关附属资产， 置出资产为贵州圣济堂制药有限公司（以下简称圣济堂制药）及 除贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称大秦医院）以外的全部 子公司股权、贵州中观生物技术有限公司（以下简称中观生物） 80%股权。差额由上市公司向花秋矿业以持有债权及现金方式补 足。由于交易对方花秋矿业实际控制人丁松彬为上市公司实际 控制人丁林洪之亲属，本次交易构成关联交易，尚需股东大会 审议。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 ...

证券代码:600227 证券简称: 赤 天 化 编号:2023-066 贵州赤天化股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.关于置入资产花秋二矿。公告显示，置入资产花秋二矿采矿权的 评估价值为 63,081.64 万元，花秋二矿附属资产的评估价值为 27,807.84 万元，协商后合计交易作价为 90,800.00 万元，其中花秋二 矿采矿权评估溢价率高达 419.47%。此外，花秋二矿作为花秋矿业主要 经营性资产，目前生产效率较低，尚处于机械化改造进程中，且未能使 花秋矿业实现盈利。请公司：（1）结合丁松彬获取花秋矿业控制权的 背景及交易价格，说明本次交易价格与前次是否存在较大差异，如是请 说明原因及合理性；（2）结合花秋二矿的历史采出矿量、技改投入金 额及效果，说明评估参数中，煤炭产出量预计在 2023 年下半年、2024 年、2025 年和 2026 年及以后，分别实现 10 万吨、35 万吨、45 万吨和 60 万吨的合理性；（3）补充披露花秋矿业近三年财务数 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 贵州赤天化股份有限公司拟转让 其所持有贵州圣济堂制药有限公司100%股权 涉及贵州圣济堂制药有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2023]第 01-962 号 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020080202301680 | | --- | --- | | 合同编号: | ZS[2023]第621号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2023]第01-962号 | | 报告名称: | 贵州赤天化股份有限公司拟转让其所持有贵州圣济 堂制药有限公司100%股权涉及贵州圣济堂制药有限 | | | 公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 488,351,495.60元 | | 评估报告日: | 2023年09月07 | | 评估机构名称: | 北京北方亚 特殊普通合伙) · | | 答名人员: | 汪胜发 最编号:36140018 | | | 吴玉明 员编号:22110012 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 贵州赤天化股份有限公司拟转 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于贵州赤天化股份有限公司 墓投项目延期及调整墓投项目内部结构的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问")作为贵州赤天化股份有限公司(以下简称"赤天化"或"公司") 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等有关规定,对赤天化募投项目延期及调整募投项目内部结构的情况进行了 核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳 贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2005 号)核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)327,787,021 股,募 集资金总额为人民币 1,969,999,996.21元,扣除发行费等相关费用后,实际募集 资金净额为 1.943,799,996.25 元。以上募集资金已经亚太(集团)会计师事务所 (特 ...

贵州赤天化股份有限公司独立董事 关于公司第八届二十八次董事会会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司重大资产重 组管理办法》（以下简称：《重组管理办法》）、《上市公司独立董事规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为 贵州赤天化股份有限公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度认真 审阅了公司第八届董事会第二十八次会议的相关议案。基于个人独立 判断，对公司第八届二十八次董事会会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》 1.本次资产置换系公司为增强盈利能力、减少关联交易而实施， 符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于进一步提高公 司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续盈利能力及抗风险能力， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司全体股东利益的 情形。 2.本次交易不涉及上市公司发行股份，不涉及公司层面股份变动。 本次交易前后，公司的实际控制人不会发生变化，因此，本次 ...

贵州赤天化花秋矿业有限责任公司 桐梓县花秋镇花秋二矿采矿权评估报告 北方亚事矿评报字[2023]第 032 号 一年九人 通讯地址:北京市大兴区鸿坤金融谷 4 号楼东塔 4 层 邮政编码:100162 电话:(010) 83557569 传真:(010) 83557801 网址:http://www.ien.com.cn 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 排 评估委托方: 评估机构名称: f (特殊普通 评估报告名称: 费州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县 采矿权评估报告 花秋镇带 北方亚事矿评报字[2023]第032号 报告内部编号: 估 值: 63081.64(万元) 课 韩艳芳(矿业权评估师) 报告签字人: 米丽平(矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档,不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据; 3、在出具正式报告时,本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置, 贵州赤天 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2023-065 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 贵州赤天化股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 采用 ...