行政处罚事件概述 - 赤天化全资子公司贵州安佳矿业有限公司及其矿长尹阳于2025年11月11日收到国家矿山安全监察局贵州局下发的《行政处罚决定书》[1] 行政处罚具体内容 - 对安佳矿业责令煤矿停产整顿3日 整顿内容涉及管理团队思想认识、作风建设、法律法规培训学习及完善防治水管理工作[1] - 对安佳矿业处以70万元人民币的罚款[1] - 对矿长尹阳个人处以4万元人民币的罚款[1]

行政处罚事件概述 - 公司全资子公司贵州安佳矿业有限公司及矿长尹阳于2025年11月11日收到国家矿山安全监察局贵州局下发的《行政处罚决定书》[1] - 行政处罚决定书文号分别为矿安监黔煤执六罚〔2025〕48号和矿安监黔煤执六罚〔2025〕49号[1] 行政处罚具体内容 - 责令煤矿停产整顿3日，整顿内容涉及管理团队思想认识、作风建设、法律法规培训学习及完善防治水管理工作[1] - 对安佳矿业处以70万元整的罚款[1] - 对矿长尹阳个人处以4万元整的罚款[1]

贵州赤天化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 贵州赤天化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | 会 议 议 程 | 资料 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | - | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | - | | 3 | 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 1 | | | 附件 1：《公司章程》全文 | 29 | | 4 | 审议《关于修订公司内部治理制度的议案》 | 68 | | | 附件 2：《股东会议事规则》 | 69 | | | 附件 3：《董事会议事规则》 | 79 | | | 附件 4：《独立董事工作制度》 | 88 | | | 附 ...

股价表现与交易情况 - 11月5日盘中股价上涨2.05%，报2.49元/股，成交金额4349.59万元，换手率1.38%，总市值42.05亿元 [1] - 主力资金净流入641.77万元，特大单买入103.76万元（占比2.39%），大单买入1394.72万元（占比32.07%）并卖出856.72万元（占比19.70%） [1] - 公司今年以来股价上涨2.89%，近5个交易日上涨2.05%，近20日上涨6.87%，近60日股价无变化（0.00%） [1] - 今年以来公司已3次登上龙虎榜，最近一次为6月18日 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：尿素55.06%，甲醇28.10%，复合肥7.61%，医疗服务4.31%，其他(补充)3.29%，硫酸铵0.76%，煤炭0.64%，硫磺0.18%，其他0.05% [1] - 2025年1-9月实现营业收入15.69亿元，同比减少7.96%；归母净利润为亏损1.52亿元，同比减少340.46% [2] - A股上市后累计派现3.77亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构与行业分类 - 截至9月30日，公司股东户数为5.76万，较上期减少15.09%；人均流通股22191股，较上期增加17.77% [2] - 公司所属申万行业为基础化工-农化制品-氮肥，所属概念板块包括干细胞、中药、民营医院、低价、小盘等 [2]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会法定职权 [9] - 取消监事会后，公司监事将自动解任 [9] - 此次变更是为落实新《公司法》及相关配套法规的要求 [9] 《公司章程》修订内容 - 修订后公司章程将统一使用“股东会”表述，并删除所有“监事会”及“监事”相关表述 [10] - 公司章程新增“控股股东和实际控制人”、“董事会专门委员会”及“独立董事”专节 [10] - 公司章程修订草案已随公告同日披露 [10] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年11月17日召开，审议取消监事会及修订公司章程等议案 [6][9][10] - 符合条件股东可于2025年11月13日上午9:00-11:30、下午14:00-16:00到公司证券部办理登记手续 [3] - 股东大会不发放任何参会礼品，会期半天，与会费用自理 [4] 会议登记与授权 - 个人股东出席会议需出示身份证、股票账户卡等有效证件，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东需由法定代表人出席或提供法定代表人依法出具的书面授权委托书 [3] - 授权委托书需明确委托人所持普通股及优先股数量，并对表决意向进行选择 [6][7][8]

公司治理与信息披露 - 公司董事会、监事会及第九届十八次董事会会议、第九届十六次监事会会议均于2025年10月30日召开，审议并通过了《2025年第三季度报告》[8][10][11][18][19] - 第三季度财务报表未经审计，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务信息的真实、准确、完整[2][3][6] - 董事会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司内部治理制度的议案》，相关议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[19][20][21] 煤炭业务经营数据 - 全资子公司贵州安佳矿业有限公司2025年前三季度产煤195,580.29吨，比上年同期增加310.57% [12] - 安佳矿业前三季度原煤销售收入为3,162.50万元，比上年同期增加102.49%，但毛利为-5,833.82万元，较上年同期亏损增加2,407.12万元 [12] - 煤炭业务亏损主要因多个采面处于掘进布局阶段，仅有单个采面开采导致原煤产量低、生产成本高，同时煤炭行业整体低迷，销售价格大幅下降，毛利倒挂 [12] 化工业务经营数据 - 全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司尿素产销量、营业收入同比减少，原因包括生产装置停车大检修以及尿素销售单价同比下降 [14] - 桐梓化工甲醇产销量同比增加，因上年同期停车未产而本报告期生产运行时间较长，甲醇营业收入较上年同期增长 [14] - 受尿素产销量及销售价格影响，桐梓化工报告期内营业收入较去年同比减少 [14] 产品与原材料价格分析 - 报告期内尿素销售价格较上年同期有较大幅度下降，因国内工厂开工率高、出口受限导致供大于求，且尿素期货低位运行及煤炭原材料价格下降缺乏成本支撑 [15] - 甲醇销售平均价格略低于去年同期，因下游需求未实质性放量、市场疲软且进口增量明显导致供需格局宽松 [15] - 2025年1-9月煤炭采购单价较上年同期下降，因煤炭行业整体利用率同比下降、市场需求疲软、供需关系宽松，以及原油、钢材等能源大宗商品价格下跌 [16] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [24][25] - 股东大会将审议包括取消监事会并修订公司章程在内的多项议案 [19][28]

公司治理动态 - 公司第九届十八次董事会会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案等文件 [1] 公司营收构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为化工占比91.7% [1] - 医疗行业营收占比4.36% [1] - 其他业务营收占比3.29% [1] - 煤炭行业营收占比0.64% [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为15.69亿元，同比减少7.96% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约1.52亿元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.0903元 [1] 行业动态 - 多地出现“负电价”现象 [1] - 在卖电“不挣钱”的情况下，电厂不愿停机 [1]

公司基本情况 - 公司成立于1998年8月28日，于2000年2月21日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的化工与医药企业，核心业务涵盖氮肥和甲醇化工、医药流通与制造 [1] - 公司所属申万行业为基础化工 - 农化制品 - 氮肥 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为15.69亿元，在行业中排名第六，远低于行业第一名华鲁恒升的235.52亿元和行业平均数96.58亿元 [2] - 主营业务构成中，尿素收入13.11亿元，占比55.06%，甲醇收入6.69亿元，占比28.10% [2] - 2025年三季度净利润为-1.52亿元，在行业中排名第五，远低于行业第一名华鲁恒升的26.19亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为46.75%，高于行业平均的45.99% [3] - 2025年三季度毛利率为8.90%，低于行业平均的11.58% [3] 管理层与股权结构 - 公司董事长、总经理及实际控制人为丁林洪，控股股东为贵州渔阳贸易有限公司 [4] - 丁林洪2024年薪酬为87.09万元，较2023年的81.57万元增加5.52万元 [4] 股东情况 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为5.76万户，较上期减少15.09% [5] - 户均持有流通A股数量为2.22万股，较上期增加17.77% [5]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为4.39亿元，同比下降31.10% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.04亿元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.04亿元 [1]