审计委员会组成与任期 - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数，由独立董事中的会计专业人士担任召集人[4] - 审计委员会任期与董事会相同，每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等事项，需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[10] - 参与对内部审计负责人的考核[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[12] - 监督指导内部审计机构开展内部控制检查和评价工作[12] - 对公司内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告，重大问题向监管机构报告披露[13] - 公司存在内控重大缺陷等问题时，督促整改和内部追责[14] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] - 会议应至少提前三个工作日通知成员并提供资料[21] - 会议资料保存期限至少十年[23] 其他规定 - 公司披露年度报告时，应披露审计委员会年度履职情况[6] - 审计委员会行使职权所必需的费用由公司承担[6] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后，十日内书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东会，决议后五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[16] - 审计委员会有权接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东请求提起诉讼[18] - 审计委员会、董事会收到股东请求后，三十日内未诉讼，股东可自行起诉[18]

业绩总结 - 2025年前三季度煤炭产量195,580.29吨，销量191,037.20吨，销售收入3,162.50万元，毛利 -5,833.82万元[1] - 2025年前三季度尿素生产量43.94万吨，销售量44.76万吨，营业收入75,464.91万元[5] - 2025年前三季度甲醇生产量27.60万吨，销售量26.53万吨，营业收入54,039.29万元[5] 数据对比 - 2025年前三季度安佳矿业产煤量比上年同期增加310.57%，原煤销售收入增加102.49%，毛利亏损增加2,407.12万元[3] - 2025年前三季度尿素平均售价较2024年同期下降17.92%，甲醇下降1.01%[6] - 2025年前三季度煤炭采购平均价较2024年同期下降20.81%[8]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为10,000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为1,688,727,685股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股份转让与查阅 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4][5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[5] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起六十日内[6] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[7] - 董事等执行职务违法违规给公司造成损失，符合条件股东可请求诉讼[7] - 公司股东滥用权利损害他人需承担赔偿或连带责任[7,8] 控股股东与关联交易 - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[8] - 公司控股股东、实际控制人应维护上市公司利益并遵守多项规定[8] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[9] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[9] - 公司与控股股东等关联方交易应履行审议程序防资产占用[9] 股东会与董事会权限 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 董事会权限范围内的担保事项，需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的2/3以上董事同意[11] - 股东会审议为股东及其利害关系人提供的担保议案，该股东不参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权过半数通过；部分担保需出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[11] 会议相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[12] - 会议记录保存期限不少于十年[14] - 经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举会议主持人继续开会[14] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾五年或被剥夺政治权利执行期满未逾五年不能担任董事[15] - 担任因违法被吊销营业执照等公司法定代表人并负有个人责任，自吊销日起未逾三年不能担任董事[15] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任董事[15] - 被证券交易所公开认定为不适合担任相关职务期限未满不能担任董事[15] 董事会组成与职权 - 公司董事会由7至9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[17] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[17][18] - 董事会行使制订公司年度财务预算方案、决算方案等职权[18] 专门委员会 - 公司董事会设立审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[18] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[18] - 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数[18] - 审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任[18] 交易审批 - 董事会对不超公司最近一期经审计净资产30%（含）的资产处置有决定权[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审批[19] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审批[19] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审批[19] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审批[19] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审批[19] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审批[19] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易（对外担保除外）由董事会批准[20] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（对外担保除外）由董事会批准[20] 独立董事与委员会会议 - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权，应经全体独立董事过半数同意[23] - 应当披露的关联交易等事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项应经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[27] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[28] - 公司在资产负债率高于70%等情形下可不进行利润分配[28] - 公司当年利润分配方案经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，特殊情况需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[29] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[30] - 公司合并、分立、减少注册资本时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[30][31] - 债权人接到减少注册资本通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[31] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到注册资本50%前，不得分配利润[32] 章程修改与公司解散 - 公司修改章程或股东会作出相关决议，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[32] - 公司因特定原因解散，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[32] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[32] 清算相关 - 清算组应自成立起十日内通知债权人，并于六十日内在符合条件媒体和上交所网站等公告[33] - 清算组清理财产后发现公司财产不足清偿债务应依法向法院申请破产清算[33] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告报股东会或法院确认并报送登记机关申请注销[33] 其他 - 公司于2025年10月30日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，尚需股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》全文详见公司2025年10月披露的《贵州赤天化股份有限公司章程（2025年10月修订稿）》[34] - 章程细则可由董事会依章程制订且不得与章程规定相抵触[34] - 本章程中“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[34] - 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则[34]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月17日14点召开[5] - 会议地点在贵阳市观山湖区赤天化大厦22楼会议室[5] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[7] 议案信息 - 审议取消监事会并修订《公司章程》、修订内部治理制度[10] - 取消监事会并修订《公司章程》为特别决议议案[11] 时间节点 - 股权登记日为2025年11月10日[17] - 股东登记时间为11月13日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[19] - 董事会公告日期为2025年10月31日[21]

会议安排 - 公司第九届十六次监事会会议通知和材料于2025年10月20日发出[2] - 会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开[2] 会议情况 - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] 审议结果 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 公司第九届十八次董事会会议于2025年10月30日通讯表决召开，9名董事参与表决[2] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》审议通过，9票同意[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议通过，待股东大会审议[4] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》审议通过，部分需股东大会审议[5][6][7] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》审议通过[8]

收入和利润表现（同比/环比） - 本报告期（第三季度）营业收入为4.3926亿元，同比下降31.10%[4] - 年初至报告期末营业收入为15.6881亿元，同比下降7.96%[4] - 营业总收入为15.688亿元人民币，同比下降8.0%[18] - 营业收入为817.51万元，较上年同期915.98万元下降10.7%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.0351亿元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.5246亿元[4] - 净亏损为1.525亿元人民币，同比扩大340.5%[19] - 2025年前三季度净利润为-2566万元，较2024年同期的-2597万元亏损略有收窄，减亏约31万元[30] - 2025年前三季度营业利润为-2501万元，较2024年同期的-2608万元亏损有所减少[30] - 2025年前三季度综合收益总额为-2651万元，较2024年同期的-2798万元亏损有所改善[30] - 基本每股收益为-0.0903元/股[20] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.0152元/股，与2024年同期的-0.0153元/股基本持平[30] 成本和费用（同比/环比） - 营业总成本为16.485亿元人民币，其中营业成本为14.292亿元人民币[18] - 销售费用为2336万元人民币，同比大幅增长72.8%[18] - 研发费用为3948万元人民币，同比下降37.0%[18] - 财务费用为330.46万元，较上年同期468.64万元下降29.5%[29] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.8234亿元，同比下降4.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.82亿元，较上年同期2.97亿元下降4.9%[23] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1602万元，较2024年同期的正5229万元大幅恶化，由正转负[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，较上年同期-1.56亿元亏损收窄32.1%[23] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10744万元，较2024年同期的-8408万元净流出扩大约2336万元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8890.67万元，较上年同期-1.06亿元净流出减少16.4%[23] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为12275万元，较2024年同期的-2894万元大幅改善，由负转正[32] - 期末现金及现金等价物余额为1.90亿元，较期初1.02亿元增长85.6%[24] - 2025年前三季度现金及现金等价物净减少71万元，期末余额为118万元，较2024年同期净减少6074万元显著收窄[32] - 2025年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为35589万元，较2024年同期的42129万元减少约6540万元[32] - 2025年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为54200万元，较2024年同期的40000万元增加14200万元[32] 资产、负债及权益变动 - 报告期末总资产为44.9691亿元，较上年度末下降7.00%[5] - 截至2025年9月30日，公司资产总计为4,496,907,442.75元，较2024年末的4,835,568,109.17元下降约7.0%[14] - 公司总资产为33.79亿元，较年初32.82亿元增长3.0%[25][26] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为23.9454亿元，较上年度末下降5.90%[5] - 总负债为21.024亿元人民币，流动负债为15.042亿元人民币[15] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为300,562,631.20元，较2024年末的345,938,195.46元下降约13.1%[13][14] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为32,634,129.16元，较2024年末的36,507,042.85元下降约10.6%[13][14] - 截至2025年9月30日，公司存货为253,298,011.61元，较2024年末的356,151,455.73元下降约28.9%[14] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为594,763,676.86元，较2024年末的440,186,346.57元增长约35.1%[14] - 截至2025年9月30日，公司固定资产为2,582,781,227.94元，较2024年末的2,603,982,946.80元略有下降[14] - 应付票据为1.592亿元人民币，同比下降53.4%[15] - 一年内到期的非流动负债为4987万元人民币，同比下降50.3%[15] - 其他应付款为5.41亿元，较年初3.50亿元增长54.6%[26] - 长期股权投资为20.65亿元，较年初20.31亿元增长1.7%[25] - 未分配利润为-21.21亿元，较年初-20.95亿元亏损扩大1.2%[27] 业绩变动原因 - 本报告期营业收入下降主要因桐梓化工生产装置停产检修导致产销量减少[8] - 净利润下降主要因化工产销量减少、煤炭产销量增加导致成本上升以及计提存货跌价准备[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,571户[10] - 第一大股东贵州渔阳贸易有限公司持股数量为443,326,840股，持股比例为26.25%[10] - 第二大股东长城国融投资管理有限公司持股数量为95,660,378股，持股比例为5.66%[10] - 第三大股东中国长城资产管理股份有限公司持股数量为94,339,622股，持股比例为5.59%[10] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为114.49万元[7]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为4.39亿元，同比下降31.10% [1] - 第三季度净利润亏损1.04亿元 [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为15.69亿元，同比下降7.96% [1] - 前三季度累计净利润亏损1.52亿元 [1]

公司业务与产品 - 公司主要产品为尿素和甲醇 [1] - 公司近两年未有产品出口至欧盟国家 [1]

板块整体表现 - 农化制品板块在当日上涨1.12%，表现优于上证指数1.36%的涨幅和深证成指2.06%的涨幅 [1] - 板块内领涨股为蓝丰生化，其收盘价为8.86元，单日涨幅达到10.06% [1] 领涨个股详情 - 蓝丰生化成交量达105.53万手，成交额为8.75亿元 [1] - 涨幅排名第二的东方铁塔收盘价为14.59元，涨幅为4.66%，成交量为18.24万手，成交额为2.62亿元 [1] - 亚锦国际以3.82%的涨幅位列第三，收盘价为41.05元，成交量为7.35万手，成交额为3.00亿元 [1] 板块资金流向 - 当日农化制品板块主力资金净流出1.21亿元 [1] - 板块游资资金净流出1434.08万元 [1] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1.36亿元 [1]