募集资金 - 2016年非公开发行A股327,787,021股，募集资金总额1,969,999,996.21元，净额1,943,799,996.25元[4] - 2024年7月3日同意以不超4.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[10] - 截至2025年6月9日尚有35,490.00万元闲置募集资金补充流动资金未归还[10] - 截至2025年4月30日募投项目利息收益扣除手续费后净额867.74万元，节余资金35,691.57万元[14] - 拟将节余募集资金35691.57万元永久补充流动资金[24] 账户情况 - 截至2025年5月31日，招商银行贵阳分行账户余额73,499.50元，贵州银行瑞金支行账户余额721,953.76元，中国农业发展银行清镇支行账户余额1,220,034.02元[8][9] - 2016年11月开设三个募集资金专项账户，2020年9月又批准开设一个[5] - 2023年置出贵州圣济堂制药有限公司，2024年3月注销其募集资金专户[7] 项目情况 - “贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目”拟投入101,080.00万元，实际投入66,256.16万元[12][14] - “归还公司及子公司的银行贷款”拟投入93,300.00万元，实际投入93,300.00万元[12][14] - 2023年9月将“贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目”调整为一个医院合并经营[11] - 尚未支付的项目尾款约为4549.68万元，将由公司自有（自筹）资金支付[15] - 该项目投资总额20亿元，使用募集资金10.37亿元，占比51.85%；自筹资金9.63亿元，占比48.15%[15] - 截止2025年4月30日，该项目实际投资规模13.41亿元，已完成支付12.96亿元，使用募集资金6.63亿元，占比51.13%；使用自筹资金6.33亿元，占比48.87%[16][17] - 募集资金节余3.57亿元，原因包括土地、土建、设备购置费节余，应付未付款及利息收入影响[17] - 土地购置费用较原概算减少1.04亿元，土建工程费较原概算减少约0.58亿元[17] - 原计划购置设备5.55亿元，已先期购置1.80亿元[18] - 项目土地规模缩减56.80%，建筑面积缩减23.86%，床位数缩减29.41%[22] 审议情况 - 董事会和监事会均审议通过募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[26][27][28] - 募投项目结项相关事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过[1] - 独立财务顾问对募投项目调整、结项及补充流动资金事项无异议[1] 其他 - 公司2017年收到政府批复用地时未公告及审议募投项目规模调整存在瑕疵[1] - 本次结项时董事会对募投项目规模调整进行补充审议[1] - 募投项目结项相关事项符合相关法律法规规定[1]

募集资金情况 - 公司以非公开发行方式发行327,787,021股，募集资金总额1,969,999,996.21元，净额1,943,799,996.25元[1] - 截至2025年5月31日，募集资金存放专项账户存款余额2,015,487.28元[5][6] - 2024年7月3日同意以不超4.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至公告披露日，尚有35,490.00万元未归还[7] 募投项目情况 - 募投项目总拟投入194,380.00万元，实际投入159,556.16万元，节余35,691.57万元[11] - 贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目拟投入101,080.00万元，实际投入66,256.16万元，节余35,691.57万元[11] - 归还公司及子公司银行贷款拟投入93,300.00万元，实际投入93,300.00万元[11] - 该项目投资总额20亿元，使用募集资金10.37亿元，占比51.85%；自筹资金9.63亿元，占比48.15%[13] - 截至2025年4月30日，项目实际投资13.41亿元，已支付12.96亿元，未支付尾款4549.68万元[14] - 已支付的12.96亿元中，使用募集资金6.63亿元，占比51.13%，自筹资金6.33亿元，占比48.87%[14] - 募集资金节余3.57亿元，因土地、土建、设备购置节余，应付未付款及利息收入影响[14][15][16] - 土地购置费用较原概算减少1.04亿元，土建工程费减少约0.58亿元，原计划购置设备5.55亿元，已购置1.80亿元[14][15] 项目进展及调整 - 2023年4月23日贵州大秦肿瘤医院建成，6月17日开业，2025年4月29日募投项目配套设施建成并验收[18][19] - 项目土地规模缩减56.80%，建筑面积缩减23.86%，床位建设缩减29.41%[20] - 公司拟将节余募集资金35,691.57万元永久补充流动资金，注销募集资金专户[22] 其他事项 - 2023年通过资产置换置出贵州圣济堂制药有限公司，2023年12月起不再纳入合并报表范围[4] - 2024年3月7日，贵州圣济堂制药有限公司募集资金专户注销，对应四方监管协议终止[4] - 尚未支付的项目尾款约为4,549.68万元，将由公司自有资金支付[12] - 募投项目调整相关议案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过[24][26][27] - 2017年公司收到政府批复用地未公告和审议募投项目规模调整，本次结项时董事会补充审议[27] - 独立财务顾问对募投项目相关事项无异议[27]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月25日14点召开[5] - 会议地点在贵阳市观山湖区赤天化大厦22楼[5] - 股权登记日为2025年6月18日[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月25日[7] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[8] 议案信息 - 审议募投项目调整及资金补充议案[10] - 相关议案于6月10日刊登[11] 其他信息 - 股东登记时间为6月23日[20] - 联系人钟佩君，电话0851 - 84396315[21] - 可授权委托出席股东大会[25]

会议信息 - 公司第九届十四次监事会会议通知于2025年5月30日发出，6月9日通讯表决召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 审议通过募投项目调整投资规模等议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第九届十六次董事会会议通知于2025年5月30日发出，6月9日通讯表决召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 议案表决 - 《关于发行股份购买资产募投项目调整及资金补充议案》表决9票同意[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决9票同意[4] 后续安排 - 《关于发行股份购买资产募投项目调整及资金补充议案》需提交股东大会审议[3]

担保情况 - 2025年5月对大秦医院增加担保1300万元，累计担保余额63173.94万元[2] - 2025年5月对桐梓化工增加担保7726万元，累计担保余额53723万元[2] - 2025年度为子公司及孙公司新增授信担保不超18亿元，反担保不超6亿元，预计担保余额上限不超31亿元[3] - 为大秦医院预计担保额度不超100000万元，为桐梓化工预计担保额度不超160000万元[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额116896.94万元，占比45.94%[18] 借款与还款 - 2025年5月子公司归还借款5363万元[2] - 2025年5月大秦医院提取贷款1300万元，截至5月30日累计提取2900万元[10] - 5月桐梓化工归还银行承兑汇票敞口805万元、提取流动资金贷款2940万元[12] - 5月桐梓化工归还银行承兑汇票敞口4343万元、使用2186万元[14] 公司合作 - 与贵阳银行清镇支行签订为大秦医院的担保协议，主债权本金2900万元[9] - 为桐梓化工与建行遵义分行担保，主债权本金余额不超4亿元[10] - 为桐梓化工与中信银行贵阳分行担保，主债权本金余额最高1.45亿元[12] - 为桐梓化工与浦发银行贵阳分行担保，主债权本金余额不超5000万元[14] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，大秦医院营收10430.55万元，净利润 - 12867.21万元[7] - 截至2025年3月31日，大秦医院一季度营收3245.57万元，净利润 - 2982.08万元[7] - 截至2024年12月31日，桐梓化工营收224816.59万元，净利润17962.34万元[8] - 截至2025年3月31日，桐梓化工一季度营收52696.76万元，净利润1377.73万元[8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第九届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月29日在指定信息披露媒体发布[3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月19日在贵阳赤天化大厦召开，网络投票通过上交所系统进行[4] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定[5] 会议出席情况 - 现场及网络投票股东合计364人，代表股份654,866,410股，占公司有表决权股份总数38.9559%[5] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师，股东资格经上交所系统认证[5] 议案表决结果 - **年度报告相关议案** - 《2024年度董事会工作报告》获98.8137%同意票，中小股东赞成比例63.9356%[7] - 《2024年度财务决算方案》获98.8695%同意票，中小股东赞成比例65.6309%[8] - 《2024年年度报告及摘要》获98.8688%同意票，中小股东赞成比例65.6082%[8] - **利润分配与资本运作** - 利润分配及资本公积金转增股本方案获98.9582%同意票，中小股东赞成比例68.3279%[9] - 为子公司/孙公司融资担保议案获98.8251%同意票，中小股东赞成比例64.2818%，达到特别决议2/3通过标准[10] - **审计与资产处置** - 续聘审计机构议案获98.4097%同意票，中小股东赞成比例51.6525%[11] - 计提资产减值及核销资产议案获98.8431%同意票，中小股东赞成比例64.8296%[11] - **关联交易与特殊事项** - 关联方担保费支付议案获96.2787%同意票（关联股东回避表决），中小股东赞成比例63.4540%[13] - 未弥补亏损达实收股本三分之一议案获98.9973%同意票，中小股东赞成比例69.5154%[12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在贵阳市观山湖区赤天化大厦22楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达38.9559% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过 其中A股股东平均赞成率98.5%以上 [2][3] - 最高赞成率议案为《年度预算方案》获98.9973%支持 [2] - 最低赞成率议案为《资产减值准备及核销议案》获98.4097%支持 [2] 股东投票分布 - 主要反对票集中在5%以下小股东 最高反对率3.1795%出现在《对外融资担保议案》 [3] - 弃权票比例普遍低于0.2% 最高弃权率0.5418%出现在《支付担保费关联交易议案》 [3] 特殊表决事项 - 涉及重大资产重组议案需三分之二以上表决权通过 [4] - 关联股东贵阳贸易有限公司对相关议案回避表决 [3] 法律程序合规性 - 律师事务所确认会议召集及表决程序合法有效 [4] - 议案通过标准符合《上市公司股东会规则》要求 [4]

诉讼案件概述 - 案件处于一审判决阶段 公司作为原告提起诉讼[1] - 涉案金额为17,892,26712元及利息 诉讼请求包括货款支付和资金占用损失赔偿[1] - 诉讼费用包括保全费、担保费等 由被告承担[1] 诉讼进展 - 云岩区人民法院一审判决驳回公司诉讼请求 认为证据不足[2] - 公司可在判决书送达后15日内向贵阳市中级人民法院提起上诉[2] - 案件尚处于上诉期 暂未生效[2] 诉讼影响 - 一审判决结果暂无法准确判断对公司利润的影响[2] - 公司将及时披露诉讼后续进展[2] - 目前公司无其他应披露而未披露的重大诉讼事项[2] 诉讼背景 - 诉讼起因是被告农业公司拖欠公司货款[1] - 公司于2025年2月26日首次披露该诉讼事项[1] - 诉讼适用简易程序 双方代理人均到庭参加审理[2]

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2025-037 贵州赤天化股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件所处阶段为一 审判决，尚处于上诉期内，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利 润的影响，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 5 月 19 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司" 或"原告"）收到贵州省贵阳市云岩区人民法院（以下简称"云岩区 人民法院"）《民事判决书》（2025）黔 0103 民初 3320 号，现将有关 情况公告如下： 1、驳回原告贵州赤天化股份有限公司的诉讼请求。 2、案件受理费减半收取 64577 元，由原告贵州赤天化股份有限 公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉 状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法 院。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 一、本次 ...