北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 法律意见书 植德京（会）字20250056号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 法律意见书 植德京（会）字20250056 号? 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 ...

律师：郑超、李倩 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、 规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集 人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 | 证券代码：600227 证券简称：赤天化 | | | | | | | 公告编号：2025-036 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 贵州赤天化股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2025-037 贵州赤天化股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 ? 上市公司所处的当事人地位：原告 ? 涉案的金额：17,892,267.12 元及利息（不含其他费用） ? 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件所处阶段为一 审判决，尚处于上诉期内，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利 润的影响，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 或"原告" ）收到贵州省贵阳市云岩区人民法院（以下简称"云岩区 人民法院" ）《民事判决书》（2025）黔 0103 民初 3320 号，现将有关 情况公告如下： 一、本次诉讼起诉申请的基本情况 "农业公司"或"被告"）拖欠公司货款事项向云岩区人民法院递交 民事起诉状，请求判令被告向原告支付货款 17,892,267.12 元；请求 判令被告以 17,892,267.12 元为基数自起诉之日起按照中国人民银 行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）的 1.5 倍向原告支付资金占用损失直至全部款项付清之日止； 本案诉讼费、保全费、保全担保费等诉讼 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2025-037 贵州赤天化股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件所处阶段为一 审判决，尚处于上诉期内，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利 润的影响，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 5 月 19 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司" 或"原告"）收到贵州省贵阳市云岩区人民法院（以下简称"云岩区 人民法院"）《民事判决书》（2025）黔 0103 民初 3320 号，现将有关 情况公告如下： 1、驳回原告贵州赤天化股份有限公司的诉讼请求。 2、案件受理费减半收取 64577 元，由原告贵州赤天化股份有限 公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉 状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法 院。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 一、本次 ...

北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0056号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0056 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为364人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为654,866,410股，占比38.9559%[4] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数647,098,294，比例98.8137%[8] - 2024年度监事会工作报告同意票数647,513,294，比例98.8771%[9] - 《2024年年度报告》及报告摘要同意票数647,458,574，比例98.8688%[9] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案同意票数648,044,394，比例98.9582%[11] - 2025年度财务预算方案同意票数647,430,574，比例98.8645%[12] - 续聘审计机构并授权经营层决定报酬议案同意票数644,452,574，比例98.4097%[14] - 置入煤矿资产2024年业绩承诺实现情况议案同意票数648,072,394，比例98.9625%[16] 另一统计表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1377，比例63.9356%[18] - 2024年度监事会工作报告同意票数1418，比例65.8622%[18] - 《2024年年度报告》及报告摘要同意票数1413，比例65.6082%[18] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案同意票数1471，比例68.3279%[18] - 续聘审计机构并授权经营层决定报酬议案同意票数1112，比例51.6525%[18] - 计提资产减值准备及核销资产议案同意票数1396，比例64.8296%[18] - 置入煤矿资产2024年业绩承诺实现情况议案同意票数1474，比例68.4579%[18] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案同意票数1497，比例69.5154%[19] 议案通过情况 - 议案7为特别决议议案，由出席股东所持表决权三分之二以上通过；其他为普通议案，由出席股东所持表决票二分之一以上通过[20] 会议合法性 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等合法有效[21]

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-035 贵州赤天化股份有限公司 关于向关联方支付担保费暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 九届十五次董事会会议，审议通过了《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议 案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。贵州赤天化集团有限责任公司（以 下简称：赤天化集团）及贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司（以下简称： 天通公司）为公司全资子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：大秦医院） 向中国农业发展银行清镇市支行（以下简称：农业发展银行）固定资产贷款提供 抵押担保，大秦医院拟向关联方支付担保费（以下简称：本次交易）。具体内容 详见公司 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司关 于向关联方支付担保费暨关联交易公告》（公告编号：2025-029）。 在本次交易中，赤天化集团及天通公司提供抵押担保 ...

固定资产——房屋建筑物评估明细表 评估基准日：2025年4月30日 表4-6-1-1 | 司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金额单位：人民币元 | | | | | | | | | | | | | | | 土地证载用 | 建筑面积 | | 他项 | | | | 权 | | | 账面价值 | | 评估价值 | | | | | | 序号 权证编号 址 | 土地证号 | 房屋名称 | 权利人 | 取得方式 | 结构 | 建成年月 | 增值率% | 备注 | 地 | | | | | | 途 | (m2) | | | | | | 利 | | | 原值 | 净值 原值 | 成新率 | | 净值 | | | | 黔(2019)赤水市不动产 | | 赤水市化工路厂区（新 | | 贵州赤天化集团有限 | | | | | 赤水市化工 | | 路厂区 权第0007184号 | 黔(2019)赤水市不动产 | 消防大楼）2幢1层1号 | 责任公司 | | | | | | （新消防大楼）2 | | 幢 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 会议资料 二〇二五年五月 贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 资料 序号 会 议 议 程 页码 贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案一 贵州赤天化股份有限公司 （董事长：丁林洪） 各位股东、各位代表： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 483,556.81 万元，较报告期初增加 资产负债率为 47.37%，较年初上升 3.57%。 （二）公司子公司经营情况 -1- 贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 万吨，同比增幅 42.36%；销售尿素 66.11 万吨，同比增幅 6.36%；销售甲醇 32.81 万吨，同比增幅 46.16%。 截至 2024 年年末，总资产 273,751.79 万元，净资产 154,084.77 万元；全 年实现营业收入 224,851.13 万元 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 贵州赤天化股份有限公司拟审议 支付担保费用所涉及的其指定 房地产的市场价值 餐产评估报告 中天华资评报字[2025]黔第1031号 (共一册,第一册) 北京中う 限责任公司 -- the state of the same of the with the state 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5211020122521301202500030 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字[2025]黔P033号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字[2025]黔第1031号 | | 报告名称: | 贵州赤天化股份有限公司拟审议支付担保费用所涉及的其指定房 地产的市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 200,836,300.00元 | | 评估报告日: | 2025年05月08日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 邓泽华 (资产评估师) 正式会员 编号:52000209 | | | 余颖莉 (资产评估师) ...