二〇二五年一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0006 号 北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0006 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-009 贵州赤天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 463 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 652,157,636 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.7948 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：2025-010 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：贵州赤天化桐梓化工 有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年1月，公司 对桐梓化工增加担保金额为12,879万元，截止至2025年1月23日，公司 累计为桐梓化工提供担保余额为55,879万元；2025年1月，公司提供担 保的子公司归还借款金额9,200万元，截止至2025年1月23日，公司及公 司控股子公司实际提供的担保余额为116,929.44万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于2024 年4月26日、2024年5月17日召开了第九届六次董事会会议和公司2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提 供担保的议案》 ...

业绩预计情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为-6900万元到-10350万元，扣除非经常性损益后的净利润为-9000万元到-12450万元[3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-11927.48万元，扣除非经常性损益的净利润为-31181.85万元[6] - 本次业绩预计是初步核算，未经注册会计师审计[5] - 具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[10] 业务板块亏损原因 - 医疗服务业务板块因处于起步阶段，营收规模小且成本高导致亏损[7] - 煤炭业务板块因瓦斯超限整改和人员规整，开采量不及预期致营收少而亏损[7] 非经营性损益情况 - 本报告期非经营性损益主要是取得政府补助2544.49万元[7] 化工业务板块影响因素 - 化工业务板块主要产品市场价格波动，存货跌价准备可能影响业绩[8] - 化工业务板块长账龄应收、预收款项处置情况会影响经营业绩[8] 存货跌价准备计提参考 - 存货跌价准备计提暂以2025年1月份售价作为参考[9]

二〇二五年一月 贵州赤天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 - 1 - 单位：万元 关联单位 交易内 容 2025 预计 发生额（含 税） 2024 年实际 发生额 （含税） 预计增减 额 增减原因 贵州新亚恒医 药有限公司 向关联 人购买 产品、商 品 3,600.00 1,925.53 1,674.47 公司旗下贵州大秦肿 瘤医院有限公司（以 下简称"大秦医院"） 计划向其采购药品及 卫生耗材采购量增加 贵州利普科技 有限公司 2,500.00 846.06 1,653.94 大秦医院计划向其采 购卫生耗材及消毒用 品采购量增加 贵州圣济堂制 药有限公司 1.00 0.62 0.38 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 1 月 23 日下午 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | | 会 | 议 议 | 程 | 资料 页码 | | ...

本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立 董事一致同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公 司董事会审议。独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立 意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构 成关联交易，3 名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他 6 名非关联董事进行表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2025-003 贵州赤天化股份有限公司 第九届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十三次董 事会会议通知于 2024 年 12 月 28 日以书面送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2025-004 贵州赤天化股份有限公司 第九届十一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊 登的《贵州赤天化股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的 公告》（公告编号：2025-005）。 （二）审议通过《关于公司增补监事的议案》，并提交股东大会 审议 鉴于公司监事杨扬女士因工作调整，申请辞去公司监事职务。根 据《公司法》《公司章程》的有关规定，按程序对监事进行增补。公 司股东向公司监事会推荐蔡占伟先生为公司第九届监事会监事候选 人。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十一次监 事会会议通知于 2024 年 12 月 28 日以书面送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2024 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表 决监事 3 名，实际参加 ...

贵州赤天化股份有限公司独立董事 关于预计 2025 年度日常关联交易情况的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相 关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度认真审阅了 公司第九届十三次董事会会议审议的《关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案》及相关资料，发表如下意见： 一、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立 董事一致同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公 司董事会审议。公司 2025 年度日常关联交易符合《公司法》、《上市 规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本议案已经 公司第九届十三次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 3 名关联董事均回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意本 项议案，并同意提交公司股东大会审议。 二、公司 2025 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参 考市场价格进行 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-007 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-101 贵州赤天化股份有限公司 关于公司提起诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼案件的基本情况 1、2023 年 3 月 10 日，公司就参股子公司槐子矿业公司煤矿采 矿权指标被擅自转让事项向位于贵州省遵义市的桐梓县人民法院递 交民事起诉状。请求判令：被告林东煤业公司、水城矿业公司、林东 矿业公司共同向第三人槐子矿业公司给付 4,800 万元款项及利息（利 息以 4,800 万元为基数，自 2019 年 12 月 18 日起按中国人民银行同 期贷款利率或者全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价 利率计算至实际支付之日止）；判令第三人槐子矿业公司向原告给付 为本案诉讼支付的律师代理费用 60,000 元；本案全部诉讼费用（包 括但不限于案件受理费、公告费、保全申请费、保全保险费及其他诉 讼费用）由被告承担，并于 2023 年 3 月 20 日收到桐梓县人民法院《受 理通知书》（2023）黔 0322 民初 ...