证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-035 贵州赤天化股份有限公司 关于向关联方支付担保费暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 2025 年 4 月 28 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）召开了第 九届十五次董事会会议，审议通过了《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议 案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。贵州赤天化集团有限责任公司（以 下简称：赤天化集团）及贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司（以下简称： 天通公司）为公司全资子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：大秦医院） 向中国农业发展银行清镇市支行（以下简称：农业发展银行）固定资产贷款提供 抵押担保，大秦医院拟向关联方支付担保费（以下简称：本次交易）。具体内容 详见公司 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司关 于向关联方支付担保费暨关联交易公告 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | 会 议 议 程 | 资料 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | - | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | - | | 3 | 审议《2024 年度董事会工作报告》 | 1 | | 4 | 审议《2024 年度监事会工作报告》 | 6 | | 5 | 年年度报告》及报告摘要 审议《2024 | 10 | | 6 | 审议《2024 年度财务决算方案》 | 11 | | 7 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 审议《2024 | 19 | | 8 | 审议《2025 年度财务预算方案》 | 20 | | 9 | 审议《关于公司为子公司、孙公司 ...

活动安排 - 活动将于2025年5月12日（周一）下午15:40-17:40通过网络远程方式召开 [2][3] - 投资者可通过全景网投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [3][5] - 活动由贵州证监局指导，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 [3] 参与人员 - 公司董事长兼总经理丁林洪将出席说明会 [4] - 独立董事范其勇、董事兼常务副总经理高敏红将参与交流 [4] - 董事会秘书兼副总经理先正红、财务总监叶勇也将参加活动 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在活动时间内登录全景网专区页面在线提问 [5] - 提前提问通道自公告日起开放至2025年5月8日截止 [5] - 通过关注"贵州资本市场"微信公众号并发送"提问"关键词可提交问题 [2][5] 其他信息 - 公司2024年年度报告已于2025年4月29日在上交所网站披露 [3] - 说明会结束后可通过全景网查看会议主要内容 [7] - 联系人钟佩君，联系电话0851-84396315，邮箱zqb@gzcth.net [6]

证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：2025-034 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人贵州大秦肿 瘤医院有限公司（以下简称"大秦医院"）和贵州赤天化桐梓化工有 限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2025年4月， 公司对大秦医院增加担保金额为996.5万元，截止至2025年4月30日， 公司累计为大秦医院提供担保余额为62,089.94万元；②2025年4月， 公司对桐梓化工增加担保金额为1,200万元，截止至2025年4月30日， 公司累计为桐梓化工提供担保余额为51,145万元；2025年4月，公司 提供担保的子公司归还借款金额5,972万元，截止至2025年4月30日， 公司及公司控股子公司对外担保总额为113,234.94万元，对外担保均 为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2025-033 贵州赤天化股份有限公司 关于参加"2025年贵州辖区投资者集体接待日 暨2024年度业绩说明会"并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 活动召开时间：2025年5月12日（周一）下午15:40-17:40 ● 活动召开地点："全景路演"（网址： http://rs.p5w.net） ● 活动召开方式：网络远程方式。投资者可在上述召开时间，通过"全景路演"（网址： http://rs.p5w.net），在线参与本次活动，公司将及时回答投资者的提问。 ● 投资者可于本公告发出之日起至2025年5月8日，通过微信关注"贵州资本市场"公众号，发送关键 词"提问"，即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开地点：投资者可以登录全景网投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）进入专区页面参 与本次互动交流。 二、参加人员 参加本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理丁林 ...

活动召开地点： "全景路演"（网址： http://rs.p5w.net） 活动召开方式：网络远程方式。投资者可在上述召开时间，通 过"全景路演"（网址： http://rs.p5w.net），在线参与本次活动， 公司将及时回答投资者的提问。 投资者可于本公告发出之日起至 2025 年 5 月 8 日，通过微信 关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提问"，即可进入专区 提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2025-033 贵州赤天化股份有限公司 关于参加"2025 年贵州辖区投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 活动召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）下午 15:40-17:40 （一）投资者可在 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0512 | -0.0704 | 27.27 | -0.2165 | | 每股净资产（元） | 1.51 | 1.56 | -3.21 | 1.64 | | 每股公积金(元) | 1.52 | 1.51 | 0.66 | 1.53 | | 每股未分配利润(元) | -1.18 | -1.12 | -5.36 | -1.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.8 | 22.46 | 5.97 | 25.17 | | 净利润(亿元) | -0.87 | -1.19 | 26.89 | -3.67 | | 净资产收益率(%) | -3.34 | -4.35 | 23.22 | -12.29 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-032 贵州赤天化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-022 贵州赤天化股份有限公司 第九届十三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十三次监事会会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。 会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席唐良军先生主持。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表 决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请关注公司在 2024 年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资 料。 （二）审议通过《2024 年年度报告》及报告摘要 公司监事会 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-021 贵州赤天化股份有限公司 第九届十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十五次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，董事丁林辉先生和于宗振先生因公务出差未 能出席会议，分别委托董事高敏红女士和姚志红先生代为表决，独立董事徐广先 生因个人原因未能出席会议，委托独立董事王朴先生代为表决，全体监事及高级 管理人员列席了会议，会议由董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议 通过，并同 ...