证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2023-076 贵州赤天化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 286 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 804,726,738 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5288 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董 ...

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：贵州赤天化桐梓化工 有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-075 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年9月，公 司对桐梓化工增加担保金额为6,500.00万元，截止至2023年9月28日， 公司累计为桐梓化工担保余额为45,595.00万元。同月公司控股子公司 归还借款金额为10,400.00万元。截止至2023年9月28日，公司及公司 控股子公司累计担保余额为110,167.00万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日、 2023年5月16日召开了第八届二十四次董事会会议和公司2022年年度 股东大会，会议审议通过了1、《关于公司、子公司及孙公司向银行、 证券、基金等 ...

贵州赤天化股份有限公司独立董事 特此说明 独立董事：石玉城、王朴、范其勇 二〇二三年九月二十六日 关于调整公司资产置换暨关联交易方案并修订 相关协议的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和公司《章程》的有关规定，作为公司独立董 事，基于独立判断立场，对拟提交公司第八届二十九次董事会（临时） 会议审议的《关于调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关协议 的议案》进行了认真的事前审核，现发表如下事前认可意见： 经认真阅读公司提供的《关于调整公司资产置换暨关联交易方案 并修订相关协议的议案》后，我们对上述审议事项进行了审核，认为 上述议案符合国家有关法律、法规、和政策的规定，遵循了"公开、 公平、公正"的市场交易原则，没有对上市公司独立性构成影响，不 会侵害中小股东的权益，我们认可并同意将上述议案提交公司第八届 二十九次董事会（临时）会议审议。 ...

公司于 2023 年 9 月 7 日召开第八届二十八次董事会会议，审议通过了《关 于公司资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署<资产置换协议>、 <资产置换协议之业绩补偿协议>、<债权处置协议>、<股权转让协议>的议案》， 同时拟将上述议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。为更好保障上市 公司的利益，保护中小投资者，公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第八届二十九次 董事会（临时）会议，决定调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关协议， 本次提交股东大会审议的交易方案以及相关协议内容以调整后的修订稿为准。具 体调整情况如下： 一、方案调整情况 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2023-073 贵州赤天化股份有限公司 关于调整资产置换暨关联交易方案并修订相关协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）现金支付调整 1、方案调整前 "2、现金支付 债权抵消完成后，上市公司尚需要支付花秋矿业交易对价 11,844.00 万元， 按以下方式进行支付： （1） ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2023-071 贵州赤天化股份有限公司 第八届二十九次董事会（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构 成关联交易，4 名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉、吴洪艳回避表 决，其他 5 名非关联董事进行表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的交易方案以及 相关协议内容以调整后的内容为准。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十九次 董事会（临时）会议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面送达、电子邮件 等方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议 应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： 审议通过《关于调整公司 ...

贵州赤天化股份有限公司独立董事 关于《上海证券交易所关于对贵州赤天化股份有限公 司资产置换暨关联交易事项的问询函》相关问题的 独立意见 2023 年 9 月 10 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称："公 司"或"上市公司"）收到上海证券交易所《关于对贵州赤天化股份 有限公司资产置换暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2023】1087 号）（以下简称："《问询函》"）。作为公司独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组 管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》等有关规定，结合本次《问询函》有关问询事项， 本着勤勉尽责的态度认真审阅了本次资产置换暨关联交易（以下简称： "本次交易"）事项的有关资料，询问了相关人员。基于个人独立判 断，对本次交易事项发表了独立意见，具体如下： 一、关于置出资产圣济堂制药。2016 年，公司向控股股东渔阳 公司发行股份购买圣济堂制药 100%股权，交易作价 197,000 万元， 评估增值率高达 868.87%。本次交易 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十二次 监事会（临时）会议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面送达、电子邮件 等方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议 应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 审议通过《关于调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关协 议的议案》。 告编号：2023-072 监事会认为：本次调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关 协议审议程序符合有关法律法规的规定，公司关联董事对调整后的关 联交易方案及相关协议事项已回避表决；调整后的方案及修订协议合 理、切实可行，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。调整后 的方案及修订协议尚需取得公司股东大会的批准。 贵州赤天化股份有限公司 第 ...

贵州赤天化股份有限公司独立董事 关于调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关协议的 独立意见 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十九次 董事会（临时）会议于 2023 年 9 月 27 日召开，对《关于调整公司资 产置换暨关联交易方案并修订相关协议的议案》进行了审议，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、上 海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和公司《章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本 着勤勉尽责的态度认真审阅了公司提供的相关资料，发表如下意见： 经核查，本次调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关协议， 符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，调整后 的方案及修订协议合理、切实可行，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。本次《关于调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关协 议的议案》审议时，关联董事丁林洪、高敏红、吴洪艳、丁林辉回避 表决，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。 因此，我们一致同意《关于调整公司资产置换暨关联交易方案并修订 相关协议的议案》。本次交易尚需取得公司股东大 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 贵州赤天化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2023 年 10 月 10 日下午 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | | 会 | 议 | 议 | 程 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | | | 3 | 关于公司资产置换暨关联交易方案的议案 | | | | | -1- | | 4 | 关于公司拟签署《资产置换协议》、《资产置换协议之业绩补偿协 | | | | | -22- | | | 议》、《债权处置协议》、《股权转让协议》的议案 | | | | | | | 5 | 关于调整募投项目内部结构的议案 | | | | | -23- ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2023-070 贵州赤天化股份有限公司 关于召开资产置换暨关联交易事项及 2023 年半年度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 参加本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理丁林洪先生、独 立董事范其勇先生、董事兼常务副总经理高敏红女士、董事会秘书兼 副总经理先正红女士、财务总监叶勇先生。 投资者可于 2023 年 9 月 22 日(星期五) 至 9 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sjt_zqb@163.com 进行提问。公司将在说明会 ...