股份发行 - 2021年2月24日公司获核准向上海享锐等发行股份购买资产并募资不超1.30亿元，向上海享锐发行198,006,528股[3][4] - 2021年3月19日公司发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕[5] - 发行对象合计发股数量581,947,005股[7][8] - NQ3等认购股份24个月内不得转让，最早2023年3月20日上市流通；上海享锐等36个月内不得转让，最早2024年3月20日上市流通[9] - 2021年3月19日发行股份购买资产完成后公司股份数量为823,267,005股[10] 股份回购与注销 - 2021年公司以1元回购14家业绩补偿义务方93,469,353股股份并注销[11] - 2022年11 - 12月公司分批次回购除SIG外13家业绩补偿义务人90,534,415股股份并注销，注销后股份总额为732,732,590股[11] - 2023年1月18日公司回购SIG应补偿的2,934,938股股份并注销，注销后股份总额为729,797,652股[11] - 2023年7月26日公司回购除4家外10家业绩补偿义务人118,432,624股股份并注销，占注销前总股本16.23%，注销后股份总额为611,365,028股[12] - 2023年10月16日公司回购Rakuten及Viber应补偿的4,691,297股股份并注销，占注销前总股本0.77%，注销后股份总额为606,673,731股[12] - 2024年4月17日公司回购SIG应补偿的4,058,036股股份并注销，占注销前总股本0.67%，注销后股份总额为602,615,695股[13] - 2024年8月9日公司回购除5家外9家业绩补偿义务人133,307,634股股份并注销，占注销前总股本22.12%，注销后股份总额为469,308,061股[14] - 2024年9月13日公司回购4家业绩补偿义务人46,058,025股股份并注销，占注销前总股本9.81%，注销后股份总额为423,250,036股[14] - 2024年11月11日公司以0.04元总价回购上海睿净应补偿的4,952,859股股份[21] - 2024年11月13日公司完成回购股份注销手续，注销股份占注销前总股本1.17%，回购后股份总额变为419,272,377股[22] 股份授予与限售 - 2024年10月10日公司向26名激励对象首次授予97.52万股限制性股票，授予价格2.40元/股，登记后公司股份总额变更为424,225,236股[15] - 本次解除限售股份预计2025年5月12日上市流通，解除限售股东1名，解除限售股份1,627,818股，占公司股本总额的0.39%[23] - 上海睿净持有限售股1,627,818股，占比0.39%，本次全部上市流通[24] - 本次上市流通前有限售条件流通股份2,603,018股，变动 - 1,627,818股，上市流通后为975,200股[25] - 本次上市流通前无限售条件流通股份416,669,359股，变动1,627,818股，上市流通后为418,297,177股[25] 其他事项 - 上海睿净2022 - 2023年度合计应补偿4,952,859股股份（2022年度2,054,866股，2023年度2,897,993股）[19] - 若上海睿净不能足额补偿股份，现金补偿按不能交付股份数量乘以5.19元/股计算[19] - 双方应支付的案件相关费用88,527.35元，公司与上海睿净按40%和60%比例承担[20] - 独立财务顾问认为本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，对该事项无异议[27]

股本变动 - 2021年3月19日向14家交易对方非公开发行限售股581,947,005股[2] - 2021年回购注销股份93,469,353股，总股本变更为729,797,652股[9] - 2022年拟回购注销股份129,236,823股，总股本变更为602,615,695股[10] - 2023年拟回购注销股份182,263,652股，已回购注销179,365,659股，总股本变更为423,250,036股[11][12] - 2024年10月23日向26名激励对象首次授予限制性股票975,200股，总股本变更为424,225,236股[13] - 2024年11月回购注销上海睿净业绩补偿股份4,952,859股，总股本变更为419,272,377股[13] - 公司拟回购并注销限制性股票339,950股，需股东会审议[22] 股份发行 - 上海享锐获发行股份198,006,528股，限售期36个月[6] - 上海鹄睿获发行股份87,271,614股，限售期36个月[6] 限售股流通 - 本次上市流通股份数量为1,627,818股，上市日期为2025年5月12日[2][4][20] - 上海睿净持有限售股1,627,818股，占总股本比例0.39%，本次全部流通[20] - 向特定对象发行的限售股本次上市流通数量1,627,818股，限售期24个月[20] - 有限售条件流通股变动后为975,200股，无限售条件流通股变动后为418,297,177股[21] 限售规定 - 承诺方取得的公司限售股自发行结束之日起24个月内不得转让[14] - 承诺方限售股锁定期自动延长至少6个月，除权除息事项按调整后价格计算[15] - 锁定期届满业绩补偿未履行完毕，分三期解锁股份[15] - 重大资产重组交易被调查，案件明确前承诺方不得转让股份[15] 其他 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[18] - 独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议[19]

会议安排 - 2025年5月16日14时30分召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 股东大会将审议2024年度董事会、监事会工作报告等19项议案[7][8] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入2.44亿元，同比下降19.38%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1166.89万元，同比下降145.88%[29] - 2024年末公司资产总额5.95亿元，同比下降63.65%[29] - 2024年末归属母公司所有者权益4.57亿元，同比下降68.77%[29] - 2024年公司加权平均净资产收益率 - 1.01%，同比下降3.88个百分点[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 218.89万元，较2023年的1349.65万元减少116.22%[50] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为2789.74万元，2023年为 - 4294.04万元[50] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2053.21万元，2023年为 - 576.67万元[50] 未来展望 - 2025年公司将聚焦互联网效果营销生态建设，依托“在线导购 + 效果营销”双轮驱动战略[30] - 2025年公司将持续优化和拓宽导购服务，发力海外应用场景[31] - 2025年公司将重点推进效果营销业务，探索跨境电商营销布局[31] - 2025年公司将推进人才战略升级，加强人才梯队建设和绩效考评[31] 股份变动 - 2024年10月23日授予限制性股票975,200股，公司股份总数从423,250,036股增至424,225,236股[73] - 2024年11月回购注销业绩补偿股份4,952,859股，公司股份总数从424,225,236股减至419,272,377股[74] - 因部分激励对象离职及业绩考核未达成，将回购注销339,950股限制性股票，公司股份总数预计减至418,932,427股[68][69][75][76][77] 制度修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[79] - 公司拟将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[141] - 公司拟修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等多项制度[144][145][146][147][148][149][150] 其他 - 2024年度财务审计费用为120万元，内控审计费用为25万元，拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[66]

业绩数据 - 2025年第一季度新拓效果广告业务客户带来超1200万收入[6] - 2025年第一季度营收5359.66万元，净利润 - 1398.14万元[13] - 2024年度净利润为负，扣除无关收入后营收低于3亿元[8][12] 股份情况 - 截至2025年3月31日累计回购股份226万股[15] - 拟回购并注销限制性股票339,950股[16] - 昌九集团累计质押公司股票38,733,394股，占其持股总数100%[20] 其他要点 - 2025年4月28 - 30日公司股票价格跌幅偏离值累计超12%[3][4][11] - 2025年战略目标为聚焦高质量发展、应对退市风险[6] - 电商格局等影响公司生产经营[5][13][14] - 增长点业务在2025年第一季度显现增长趋势[6]

信息披露 - 上海享锐企业无涉及返利网应披露未披露重大信息[1] - 上海鹊睿企业无涉及返利网应披露未披露重大信息[5] 股票交易 - 上海享锐企业及相关人员近期无买卖返利网股票情形[1] - 上海鹊睿企业及相关人员近期无买卖返利网股票情形[5] 上市公司事项 - 上海享锐企业无应披露未披露的有关上市公司事项[1] - 上海鹊睿企业无应披露未披露的有关上市公司事项[5]

股票期权与限制性股票变动 - 注销股票期权942,800份，回购注销限制性股票339,950股[3][9] - 2名离职激励对象注销期权190,400份、回购股票67,700股[8] - 19名激励对象752,400份期权、24名对象272,250股股票因业绩不达标被处理[9] 业绩考核与目标 - 2024年营收2.44亿元未达考核目标[9] - 激励计划2024 - 2026年考核，首年目标营收增5%[8] 回购情况 - 限制性股票回购价2.40元/股，支付815,880元，用自有资金[10] - 回购前限售股2,603,018股占0.62%，后为2,263,068股占0.54%[12] - 回购前无限售股416,669,359股占99.38%，后数量不变占99.46%[12] 事项审批与影响 - 回购注销需股东大会审议，不影响财务经营[2][6][13] - 监事会、律师事务所认为事项合规合法[14][16]

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润为-1166.89万元[5] - 截至2024年底，母公司未分配利润为-6.66亿元[6] 财务决策 - 同意支付上会会计师事务所2024年审计费145万元[12] - 同意续聘上会为2025年审计机构[14] 薪酬与分配 - 2024年部分监事薪酬公布[7] - 2024年度拟不进行利润分配和转增股本[6] 议案审议 - 多项议案审议通过，多为3票赞成[3][4][5][8][10][11][12][14][15][16] - 部分议案需股东大会审议[7][15]

业绩数据 - 2024年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -11668904.81元人民币[3] - 截至2024年12月31日母公司未分配利润为 -666492797.42元[3] 薪酬相关 - 拟定2025年度公司总经理薪酬限额为160万元、副总经理薪酬限额为120万元、财务负责人薪酬限额为100万元、董事会秘书薪酬限额为100万元[6] 审计费用 - 公司董事会审议同意向上会会计师事务所支付2024年度财务审计费用120万元及内部控制审计费用25万元[11] 股份变动 - 同意注销2024年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权942,800份，回购注销限制性股票339,950股[17] - 因相关激励计划授予、回购注销及业绩补偿股份，公司股份总数（注册资本）预计变更至418,932,427股（元）[20] 公司架构 - 公司拟注销7家全资子公司以优化管理架构[35] 资金使用 - 公司2025年向银行等金融机构申请综合授信额度不超10000万元，有效期12个月[41] - 公司2025年使用不超12000万元自有资金委托理财，主要买银行结构性存款产品，有效期12个月[41] - 公司及子公司在授权期限内使用不超1000万元自有资金进行债券投资，有效期12个月[43] 会议相关 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30在上海徐汇召开，股权登记日为2025年5月9日[37]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润为 -11,668,904.81 元[3] - 截至2024年末合并报表期末未分配利润为 265,246,652.49 元[5] - 截至2024年12月31日母公司未分配利润为 -666,492,797.42 元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等[2] - 2025年4月相关会议审议通过预案，尚需股东大会审议[6][7]

业绩总结 - 2024年度营业收入43,841,896.23元，2023年度为302,465,407.8元[25] - 2024年度营业总成本57,148,480.1元，2023年度为275,175,468.1元[25] - 2024年度归属于母公司股东的净利润1,668,904.8元，2023年度为25,435,212.06元[25] - 2024年度基本每股收益0.0213元，2023年度为0.0374元[25] - 2024年度稀释每股收益 - 0.0213元，2023年度为0.0374元[25] - 2024年度综合收益总额1,622,263.9元，2023年度为25,435,212.06元[25] - 2024年营业收入26,354,448.9元，较2023年的7,366,529.1元增长257.76%[36] - 2024年税金及附加12,956.85元，较2023年的1,349.9元增长859.82%[36] - 2024年管理费用3,208,384.5元，较2023年的19,284,462.48元下降83.47%[36] 财务数据 - 2024年末货币资金406,607,449.93元，2023年末为385,656,344.82元[23] - 2024年末固定资产2,704,507.3元，2023年末为1,535,046.1元[23] - 2024年末负债合计137,911,031.07元，2023年末为173,205,724.07元[23] - 2024年末所有者权益合计57,189,212.41元，2023年末为464,030,782元[23] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金5,941,755.58元，2023年为24,669,591.4元[27] - 2024年经营活动现金流入小计90,488,045.81元，2023年为14,635,626.9元[27] - 2024年经营活动现金流出小计92,676,992.87元，2023年为31,139,144.92元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,188,947.06元，2023年为3,496,482.0元[27] - 2024年投资活动现金流入小计89,641,222.86元，2023年为58,549.99元[27] - 2024年投资活动现金流出小计61,743,872.22元，2023年为2,998,997.23元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额27,897,350.64元，2023年为2,940,447.2元[27] - 2024年年初现金及现金等价物76,448,594.2元，2023年为11,659,298元[27] - 2024年年末现金及现金等价物81,622,558元，2023年为376,448,594元[27] - 2024年所有者权益较2023年增加195,219,306.19元[30] - 2024年末流动资产合计70,054,997.31元，非流动资产合计3,651,890,705.50元，资产总计3,721,945,702.81元[35] - 2024年末流动负债合计90,965,559.55元，负债合计90,965,559.55元[35] - 2024年末实收资本19,272,377.00元，所有者权益合计2,930,980,143.26元[35] 股本情况 - 2024年公司股本增加975200股[48] - 截止2024年12月31日，公司股份总额为419272377股[49] 会计政策 - 公司自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》和提前执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[178][179] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%、3%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，文化事业建设费税率为3%，企业所得税一般税率为25%[187] - 上海中彦信息科技有限公司企业所得税税率为15%[187][188] - 北京中彦返利信息科技等多家公司企业所得税税率为20%[187][188] - 上海垚亨信息科技有限公司企业所得税税率为12.5%[188] - 上海焱棋华伟信息系统技术有限公司企业所得税税率为0%[188] - FANLI SINGPORE PTE.LTD企业所得税税率为17%[188] - 14家公司2024年度符合小型微利企业认定标准，年应纳税所得额低于300万元部分减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[191] - 2019年7月1日至2024年12月31日，公司文化事业建设费按应缴费额的50%减征[191] - 对增值税小规模纳税人等可在50%税额幅度内减征“六税两费”[192] 资产减值 - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[181] - 公司根据P2P广告业务相关补偿事项计提预计负债[186] 其他 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司收入类型包括导购服务、平台技术服务和广告推广服务收入[6] - 公司财务报告于2025年4月23日经第十届董事会第九次会议批准报出[43]