凌源钢铁股份有限公司 董事会授权管理办法 （经 2023 年 12 月 20 日公司第九届董事会第四次会议审议通过） (三) 风险可控原则。坚持规范授权、科学授权、适度授 权，授权对象应当定期将董事会授权事项执行情况向董事会报 告。 (四) 动态调整原则。要落实董事会授权责任，坚持授权 不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整， 不得将授权等同于放权。 第四条 本办法适用于公司董事会授权管理相关工作。 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 推动凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）完善中国特色 现代企业制度，厘清治理主体之间的权责边界，规范公司董事 会授权管理行为，促进公司经理层依法行权履职，提高经营决 策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件要求，以及《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指授权主体在一定条件和范围 内，将法律、行政法规以及《公司章程》所赋 ...

凌源钢铁股份有限公司 信息披露事务管理办法 （2023年12月20日，经第九届董事会第四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管 理》等法律、法规及《公司章程》规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及 其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息 披露义务的主体。 第四条 本办法适用于如下人员和部门： (一) 公司董事和董事会； (二) 公司监事和监事会； (三) 公司高级管理人员； (四) 公司各部门以及各分公司、 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-084 凌源钢铁股份有限公司 关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 双方实际需要发生的。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东 利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司 的独立性产生影响。同意将该议案提交董事会审议。 2023 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第四次会议审议了《关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的议案》。关联董事张鹏先生在表决该议案时进行了回 避，其余 8 名非关联董事一致同意表决通过该议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）本次关联交易调整情况 ●是否需要提交股东大会审议：否。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是 基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有 损害公司及中小投资者的利益，也不 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-082 凌源钢铁股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 20 日，公司第九届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最 新规定，结合公司的实际情况，对《凌源钢铁股份有限公司章程》进行相应修改， 具体修订如下： | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | | | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2, ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事和决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相 关法律、法规和规范性文件及《凌源钢铁股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会组成人员为公司的全体董事。公司董事依照 《公司章程》的有关规定享有权利，并承担义务。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策主体，发 挥定战略、作决策、防风险的作用，依照法定程序和《公司章程》 行使下列职权： (一)制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略 重大举措的方案； (二)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (三)执行股东大会的决议； 1 (四)制订公司的年度投资计划； (五)决定公司的战略、发展规划； (六)决定公司的经营计划和投资方案； (七)制定公司的年度财务预算方案、决算方案； (八)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (九)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方案； (十)拟订公司重大收购、 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-083 凌源钢铁股份有限公司 关于设立分公司的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次拟设立分公司事 项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次设立分支机构事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立分公司的基本情况 1.公司名称：凌源钢铁股份有限公司凌源能源发展分公司 2.注册地：辽宁省凌源市 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第九 届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司 章程》的规定，本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。本次设立分支机构事项不涉及关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办 ...

董事会审计与风险委员会（监督委员会）工作 细则 （2023年12月20日，经第九届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 凌源钢铁股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到 事前防范、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险委员会（监督委员会）（以下简称 "审计委员会"）是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会下设审计工作组，负责日常工作联络和 会务准备等工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配 1 / 11 合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三名外部董事组成，独立董事占 多数。 审计委员会委员须独立于公司的日常经营管理事务。 第五条 审计委员会全部委员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业 ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 / 6 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 (2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、 董事会秘书、总法律顾问以及由总经理提请董事会聘任的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由委员会选 举产生或由 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-086 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 宗旨 | 第一条 为进一步规范凌源钢铁股份 | | 为进一步规范公司监事会的议事方式和 | 有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 | | 表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 | 和决策行为，促使监事和监事会有效地履行 | | 督职责，完善公司法人治理结构，根据《公 | 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 | | 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 | 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 | | 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 | 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 | | 的规定，制订本规则。 | 规和规范性文件及《凌源钢铁股份有限公司 | | | 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 | | | 定本规则。 | | | 第二条 监事会组成人员为公司的全 | | | 体监事。公司监事依照《公司章程》的有关 | | | 规定享有权利，并承担义务。 | | | 第四条 监事会 ...

凌源钢铁股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）总 经理议事和决策行为，提高公司经营管理效率，促进公司稳定 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）和 其他相关法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本细则。 第二条 本细则主要适用于公司总经理、副总经理、总会计 师、总法律顾问以及本细则涉及的有关人员。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总 经理若干名，设总会计师、董事会秘书、总法律顾问、首席合 规官，由董事会聘任或解聘。总经理全面负责公司的生产经营 管理工作，行使公司章程和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第四条 副总经理及其他高级管理人员作为总经理的助手， 协助总经理做好工作，对总经理负责。 第五条 总经理任职应当具备以下条件： (一) 具有丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管 理能力； - 1 - (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； ...