A股钢铁股表现 - A股钢铁行业股票持续走强 [1] - 柳钢股份实现连续4个交易日涨停 [1] - 盛德鑫泰、凌钢股份、安阳钢铁、本钢板材、西宁特钢等钢铁企业股价跟随上涨 [1]

钢铁板块市场表现 - 钢铁板块呈现探底回升态势 [1] - 柳钢股份（601003）触及涨停 [1] - 重庆钢铁（601005）涨幅超过9% [1] - 安阳钢铁（600569）、凌钢股份（600231）、八一钢铁（600581）跟随上涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入钢铁板块相关股票 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月22日[4] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[4] - 预计金额5000万 - 10000万元[4] - 用途为员工持股或股权激励[4] 回购进展 - 截至2025年6月30日已回购308.01万股，占比0.11%[4][7] - 已回购金额536.67万元[4][7] - 实际价格1.71 - 1.78元/股[4][7] 预计回购股份 - 按下限预计约1960.78万股，占比0.69%[6] - 按上限预计约3921.56万股，占比1.37%[6] 决策情况 - 2025年4月21日董事会审议通过回购议案[5]

可转债发行 - 公司于2020年4月13日发行440万张可转换公司债券，总额4.40亿元，期限6年[3] 可转债转股 - 截至2025年6月30日，累计222,973,000元“凌钢转债”转股，形成81,082,392股，占比2.9260%[4][6] - 截至2025年6月30日，未转股“凌钢转债”金额217,026,000元，占比49.3241%[4][6] - 2025年二季度转股金额为0元，形成股份0股[4][6] 转股价格 - “凌钢转债”初始转股价格2.80元/股，自2025年4月24日起由2.59元/股修正为1.97元/股[5] 股份情况 - 2025年3月31日至6月30日，限售股、流通股、总股本均未变[8]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月30日在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例占公司有表决权股份总数的71.1256% [1] - 公司回购专用账户持有33,334,049股股份，不享有表决权 [2] 议案审议情况 - 非累积投票议案全部获得通过，A股股东同意比例均超过99% [2] - 第一项议案同意票数2,003,707,454股（99.9400%），反对1,026,428股（0.0511%），弃权176,282股（0.0089%） [2] - 第二项议案同意票数1,996,592,674股（99.5851%），反对8,137,638股（0.4058%），弃权179,852股（0.0091%） [2] - 第三项议案同意票数2,004,171,314股（99.9631%），反对582,798股（0.0290%），弃权156,052股（0.0079%） [2] - 涉及重大事项的议案同意票数342,700,019股（99.7606%），反对607,698股（0.1769%），弃权214,652股（0.0625%） [2] 律师见证情况 - 律师王鹏、甄朝勇确认股东会程序符合法律法规及公司章程，表决结果合法有效 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司于2025年6月12日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过召开股东会议案并于6月13日发布通知载明会议时间地点审议事项等细节[2] - 股东会于2025年6月30日如期召开召集和召开程序符合中国法律法规及公司章程规定[3] 股东会召集人资格 - 本次股东会召集人为公司董事会资格符合中国法律法规及公司章程规定[3] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东3名代表股份1,066,380,166股占总股本37.8306%[3] - 网络投票股东204名代表股份938,529,998股占总股本33.2950%[3] - 公司董事董事会秘书部分监事高级管理人员及律师列席会议[4] 审议议案及表决结果 - 议案一《关于取消监事会的议案》获同意2,003,707,454股占比99.9911%[4] - 议案二《关于修改公司章程等制度的议案》获同意1,996,592,674股占比99.9909%[5] - 议案三《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》获同意2,004,171,314股占比99.9921%[5] - 议案四《关于调整2025年度部分日常关联交易金额的议案》获同意342,700,019股占比99.9375%中小股东同意率97.4155%[5] 表决程序有效性 - 现场会议采用记名投票网络投票通过上证所系统完成表决程序符合法律法规及公司章程[4][5] - 所有议案均达到法定通过比例表决结果合法有效[6] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序出席资格表决程序及结果均符合中国法律法规和公司章程规定[6]

一、 会议召开和出席情况 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开， 投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种 方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-048 凌源钢铁股份有限公司 "凌钢转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： - 1 - 根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）及《凌源钢铁股份有限公司可转换公司债 券之持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）相关规定， 凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）债券持有人会议作出的决议， 须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表 决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有 ...

会议安排 - 2025年6月12日董事会审议通过召开债券持有人会议议案[3] - 2025年6月13日刊登会议通知[3] - 2025年6月30日上午9：00召开会议[1] 议案情况 - 审议《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》[3] - 议案内容于2025年6月20日公告[3] 投票结果 - 出席会议债券持有人代表未偿还债券面值350万元，占1.6127％[6][7] - 同意议案票数35,000张，占100％[8] - 反对和弃权票数均为0张[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人207人[4] - 出席股东持表决权股份2004910164股，占比71.1256%[4] - 公司9位在任董事全部出席[6] 议案表决情况 - 取消监事会等3项特别决议议案获2/3以上通过[10] - 多项议案A股同意比例超99%，调整关联交易议案同意比例97.4155%[8][10] - 第4项议案关联股东回避表决[10]

会议安排 - 公司于2025年6月12日召开第九届董事会第二十七次会议，6月13日刊登召开股东会通知[3] - 本次股东会共审议4项议案，内容于6月20日公告[3] 参会情况 - 出席现场会议股东3名，代表股份1,066,380,166股，占比37.8306%[6] - 通过网络投票股东204名，代表股份938,529,998股，占比33.2950％[6] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》同意2,003,707,454股，占比99.9400％等[8] - 《关于修改<公司章程>等制度的议案》同意1,996,592,674股，占比99.5851％等[9] - 《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》同意2,004,171,314股，占比99.9631％等[9][10] - 《关于调整2025年度部分日常关联交易金额的议案》同意342,700,019股，占比99.7606％等[10] - 《关于调整2025年度部分日常关联交易金额的议案》中小股东同意30,997,180股，占比97.4155％等[10] 会议合规 - 本次股东会召集、召开等程序及结果均符合规定[12]