股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-031 凌源钢铁股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 2、贷款额度：不超过人民币 9000 万元（大写：玖仟万元整），且不超过本 次股票回购资金总额的 90%； 3、贷款期限：不超过 36 个月； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国工商银行股份 有限公司辽宁省分行（以下简称"工行辽宁分行"）出具的《贷款承诺函》，工 行辽宁分行承诺对公司股票回购贷款不超过人民币 9000 万元（大写：玖仟万元 整），且不超过本次股票回购资金总额的 90%，贷款期限不超过 36 个月。 一、股份回购的基本情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 5,00 ...

编 号：临 2025-030 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 1,060,852,066 | 37.63 | | 2 | 天津泰悦投资管理有限公司 | 595,530,829 | 21.12 | | 3 | 九江萍钢钢铁有限公司 | 311,179,639 | 11.04 | | 4 | 宏运（深圳）资本有限公司 | 112,364,807 | 3.99 | | 5 | 大连大盛投资管理有限公司－大盛投 资尊荣一号私募证券投资基金 | 59,200,503 | 2.10 | | 6 | 凌源钢铁股份有限公司回购专用证券 账户 | 32,072,049 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-028 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二)股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,980,709,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.2356 | 注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 32,072,049 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股 东会计 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受凌源钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 4 月 22 日下午 14： 00 在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开的公司 2024 年年度股东 会（以下称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件 （以下称"中国法律法规"）的要求及《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不限于公司第九届董事会第二十二次会议、 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | 凌源钢铁股份有限公司 关于向下修正"凌钢转债"转股价格暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"凌钢转债"实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 间 | | | | 110070 | 凌钢转债 | 可转债转股停牌 | 2025/4/23 | 全天 | 2025/4/23 | 2025/4/24 | 修正前转股价格：2.59 元/股 修正后转股价格：1.97 元/股 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | 凌源钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：截至 2025 年 4 月 21 日，公司控股股东、董事、 监事、高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月无减持计划（通过股权激励计划实 施的减持除外）；公司实际控制人未来 3 个月、未来 6 个月不存在在二级市场直 接减持公司股票的计划；持股 5%以上的股东天津泰悦投资管理有限公司和九江萍 钢钢铁有限公司未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。 ● 相关风险提示： 1.本次回购尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方 案无法实施的风险。 2.本次回购尚存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因， 可能根据规则变更或终 ...

凌钢股份（600231）公告，公司计划以不低于5000万元、不超过1亿元资金回购股份，回购价格不超过 2.55元/股。本次回购的资金来源为公司自有资金及自筹资金，回购股份将全部用于实施股权激励等法 律法规允许的用途。回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。 ...

会议信息 - 2024年度监事会召开会议8次[10] - 2025年4月22日14点召开2024年年度股东会现场会议[7] - 2025年3月30日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过《2024年度董事会工作报告》[9] 2024年业绩 - 钢材销售515万吨，营业收入180.97亿元，利润总额 -21.46亿元[19] - 总资产报酬率 -13.01%，净资产收益率 -25.62%，营业毛利率 -5.98%，销售收入利润率 -11.86%，资产负债率63.11%，流动比率0.57，每股净资产1.97元，每股收益 -0.59元[19] - 资产总额152.55亿元，比年初减少12.05亿元；负债总额96.28亿元，比年初增加5.91亿元；所有者权益56.27亿元，比年初减少17.96亿元[20][21][22] - 营业收入同比减少22.24亿元，降低10.94%；利润总额同比增亏12.30亿元；净利润 -16.78亿元，同比增亏9.97亿元；扣非净利润 -14.71亿元，同比增亏8.06亿元；税金2.37亿元，同比增加0.05亿元，升高1.98%[23][25][26] 2025年计划 - 生铁产量基础值和奋斗值均为505万吨，钢产量基础值和奋斗值分别为525万吨和530万吨，钢材产量基础值和奋斗值分别为517.76万吨和522.76万吨[27] - 实现营业收入的基础值和奋斗值分别为188亿元和195亿元[27] - 安排投资计划7.12亿元，其中新建项目16项，计划总投资3.72亿元，2025年安排1.28亿元；续建项目44项，2025年安排5.84亿元[30] 债券信息 - 2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，发行总额4.40亿元，期限6年[39] - “凌钢转债”初始转股价格为2.80元/股，经多次调整后现为2.59元/股[40][41] - 可转换公司债券转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[42] - 自2025年3月12日至4月1日，公司股价触发“凌钢转债”转股价格向下修正条款[45] - 董事会提议向下修正“凌钢转债”转股价格，修正后价格有相关限制条件[45] 项目投资 - 1—4高炉装备升级建设项目总投资估算212,630，2024年末完成投资43,833，2025年投资计划20,000[33] - 股份公司绿色发展综合改造（二期）工程总投资估算87,670，2024年末完成投资44,718，2025年投资计划12,000[33] - 股份公司炼钢产能置换建设项目总投资估算127,630，2024年末完成投资106,452，2025年投资计划3,000[33] 其他事项 - 拟为公司和全体董监高购买责任险，赔偿限额不超2亿元，保费不超30万元/年，期限12个月[37] - 2024年公司对维简费计提会计政策进行变更[62] - 2024年因鞍凌重组等新增承诺，公司及相关方严格履行承诺[65] - 2024年公司董事会各专门委员会共召开13次会议[69] - 2024年董事会战略与投资委员会向董事会提交2项提案并获通过[69] - 2024年独立董事在公司现场工作时间共计15天[72] - 2025年独立董事将重点关注公司治理完善、关联交易等事项[123] - 公司建立完善法治、合规、风控体系并有效运行[120] - 未发现公司存在内部控制缺陷[119]

凌钢转债基本信息 - 发行规模44000万元，44万手（440万张），每张面值100元[3] - 期限2020年4月13日至2026年4月12日，各年票面利率不同[6] - 初始转股价格2.80元/股，2022年4月27日起调整为2.59元/股[7] 付息相关 - 第五年付息，计息期2024年4月13日至2025年4月12日，票面利率2.00%[9] - 债权登记日2025年4月11日，除息和兑息发放日4月14日[4] - 不同投资者实际派息不同[13][14] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为“AA”，评级展望“稳定”[8]

文章核心观点 凌源钢铁股份有限公司发布召开2024年年度股东会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票结合 [1] - 现场会议于2025年4月22日14点在辽宁省凌源市公司会议中心召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 审议听取2024年度独立董事述职报告等议案，公司于2025年4月1 - 2日在相关媒体及网站披露 [2] - 部分关联股东需回避议案8、9的表决 [2] 股东会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举中投票超应选人数，该项选举票无效 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 累积投票制选举董事等的投票方式详见附件 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [5] - 公司聘请的律师出席 [5] - 其他人员出席 [5] 会议登记方法 - 登记需提供有效证件、股票账户卡等，委托代理需额外提供授权委托书，异地股东可先传真或信函登记，参会时提供原件 [5] - 登记时间为2025年4月16日8:00 - 11:00、13:00 - 16:00 [5] - 登记地点为公司董事会秘书办公室 [5] 其他事项 - 联系人田雪源，联系电话0421 - 6838259，传真0421 - 6831910 [5] - 与会股东交通和食宿费自理 [5] 附件说明 - 附件1为授权委托书，委托人需在委托书中明确表决意向，未作指示受托人有权按意愿表决 [6][8] - 附件2说明累积投票制选举董事等的投票方式，股东会相关选举议案组分别编号，股东按持股数拥有相应选举票数，以选举票数为限投票，可集中或分散投给候选人 [8]