凌源钢铁股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 6 月 12 日经公司第九届董事会第二十七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《凌源钢铁股份有限公司独立董事制度》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 1 / 5 应当按照法律、行 ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （经 2025 年 6 月 12 日公司第九届董事会第二十七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第七条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融 资方案进行研究并提出建议； 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，外部董事 占多数。战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 - 1 - 第四条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由 公司董事长担任。 第五条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-041 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，2025 年 6 月 12 日， 公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过了《关 于取消监事会的议案》。公司决定对法人治理结构进行调整，取消监事会设置， 由董事会下设的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止 《监事会议事规则》。公司第九届监事会及监事职务履行至股东会审议通过本议 案之日止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 凌源钢铁股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 13 日 凌源钢铁股份有限公司关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-044 ●是否需要提交股东会审议：是。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是 基于凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）正常生产经营需要所发生的，关联交 易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司 的独立性构成影响。 一、释义 本议案中涉及公司简称的释义如下： | 凌钢股份、公司 | 指 | 凌源钢铁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 凌钢集团 | 指 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | 红山矿业 | 指 | 凌源红山矿业有限公司 | | 建平磷铁 | 指 | 建平磷铁矿业有限公司 | | 凌钢运输 | 指 | 凌源钢铁运输有限责任公司 | | 鞍钢集团 | 指 | 鞍钢集团有限公司 | | 德邻供应链 | 指 | 德邻陆港供应链服务有限公司 | | 鞍钢矿业 | 指 | 鞍钢集团矿业有限公司 | -1- | 鞍矿机械 | 指 | 鞍钢矿山机械制造有限公司 | | --- | --- | --- | | 鞍钢国贸 ...

凌源钢铁股份有限公司 关于修改《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修 改<公司章程>等制度的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》， 以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将《股东大会议事规则》更名为 《股东会议事规则》，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 部分条款进行修订。主要修订内容包括：（1）取消监事、监事会设置，监事会职 权由董事会审计与风险委员会行使；（2）将"股东大会"修改为"股东会"；（3） 将"审计与风险委员会（监督委员会）"更名为"审计与风险委员会"；（4）董事 会新设 1 名职工董事；（5）根据 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 凌源钢铁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年6月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四) 现场会议召开的 ...

编 号：临 2025-040 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的相关规定，本次吸收合并事项需经"凌钢转债"债券持有人会议和公司股 东会审议。 （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 调整 2025 年度部分日常关联交易金额的议案》。 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2025 年 6 月 12 日在公 司会议中心召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以专人送达、电子邮件方 式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集并 主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议审议了以下事项： 二、监事会会议审议 ...

编 号：临 2025-039 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第二十七次 会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议 由董事长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规 定。会议审议通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于取消监事会的议案》。 详 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于取消监事会的 公告》。 议案二、会议以 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | 凌源钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 二、 回购股份的进展情况 2025 年 6 月 4 日，公司按照股份回购方案实施了首次回购。根据《上市公司 股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等相关规定，现将首次回购情况公告如下： 公司于 2025 年 6 月 4 日，以集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为 1,262,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.04%，成交的最高价为 1.71 元/股， 成交的最低价为 1.71 元/股，成交总金额为 2,158,020 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025 年 4 月 日 | 22 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | | 预 ...

凌源钢铁股份有限公司 2025 年度 跟踪评级报告 编号：信评委函字2025跟踪 0308 号 凌源钢铁股份有限公司 2025 年度 跟踪评级报告 声 明 ? 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ? 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ? 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ? 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ? 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 ? 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现 ...