会议情况 - 公司第九届董事会第三十一次会议于2025年12月12日通讯表决召开，9位董事实到[1] 议案审议 - 通过2026年度金融衍生业务计划，需提交股东会审议[2][3] - 通过授权交易人员开展2026年度金融衍生业务的议案[4] - 通过2024年度高级管理人员薪酬的议案[6] - 通过2024年度董事薪酬的议案，需提交股东会审议[6][7] - 通过2025年内部控制评价工作方案[7] - 通过召开2025年第五次临时股东会的通知[8]

控股股东增持情况 - 凌钢集团于2024年12月5日至2025年12月4日期间，通过集中竞价方式增持凌钢股份1289.53万股，增持比例为0.45%，该轮增持计划实施完毕[1] - 此轮增持后，凌钢集团在凌钢股份的持股比例已上升至37.46%[1] - 2024年8月1日公告的增持计划中，凌钢集团计划增持金额不低于4000万元，不高于8000万元；截至2024年11月13日，累计增持4150.02万股，金额5833.62万元，提前完成计划[2] - 2024年12月5日推出的新一轮增持计划，金额不低于2200万元，不高于4000万元；截至2025年12月4日，累计增持金额2214.24万元，增持计划实施完毕[2] - 控股股东增持行为基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，旨在维护投资者权益并增强投资者信心[2] 公司股份回购与激励 - 2024年，凌钢股份以集中竞价交易方式累计回购股份6505.20万股[3] - 2025年，公司推出新回购计划，金额不低于5000万元且不超过1亿元；截至2025年11月末，已累计回购2404.86万股，支付资金总额5076.37万元，超过回购计划金额下限[3] - 两次回购股份的用途均为用于实施股权激励等法律法规允许的用途[3] - 2024年，公司启动了首份限制性股票激励计划，标的股票来源为公司从二级市场回购的股票[3] 公司经营与财务表现 - 2025年前三季度，公司归母净利润同比减亏近四成[3] - 2025年第三季度单季，公司归母净利润同比减亏68.44%，环比减亏18.40%[3] - 公司竞争优势体现在区域布局、成本控制和产品结构优化等方面[4] - 前三季度归母净利润大幅减亏，表明公司在降本增效、产能优化和市场拓展等方面取得进展，经营状况正在改善[4] 市场观点与信号 - 控股股东作为核心利益相关者增持股票，通常表明其对上市公司未来发展前景持乐观态度，并向市场传递积极信号，有助于增强投资者信心[1] - 控股股东增持可以提升其持股比例，从而进一步巩固对上市公司的控制权[1] - 控股股东接连增持传递出对公司未来发展的信心，有助于稳定市场预期，在钢铁行业面临周期性压力时，体现了股东对公司长期价值的认可[2] - 回购股份用于股权激励，能将员工利益与公司长期发展绑定，激发核心团队积极性，有利于提升管理效率和业绩稳定性[3] - 若行业需求回稳或公司持续调整产品结构，未来盈利修复前景可期[4]

公司控股股东增持计划完成 - 凌钢股份控股股东凌源钢铁集团有限责任公司于2024年12月5日至2025年12月4日期间完成增持计划 [2] - 增持方式为通过集中竞价交易累计增持公司股票12,895,300股 [2] - 累计增持股份占公司总股本的比例为0.45% [2] - 累计增持金额为22,142,382元人民币，该金额不含佣金及交易税费 [2]

公司股东增持计划完成 - 公司控股股东凌钢集团于2024年12月5日至2025年12月4日期间，通过集中竞价交易方式累计增持公司A股股份约1290万股，占公司已发行总股份的0.45% [1] - 本次累计增持金额约2214万元，已超过增持计划下限金额2200万元，相关增持计划已实施完毕 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：黑色金属冶炼及压延加工占比94.66%，其他业务占比5.34% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为61亿元 [1]

增持计划 - 凌钢集团2024年12月5日起12个月内计划增持，金额下限2200万、上限4000万[3] - 2024年12月5日至2025年12月4日增持1289.53万股，比例0.45%[4] 持股情况 - 增持前持股10.545亿股，比例36.97%[6] - 增持后持股10.67395366亿股，比例37.46%[7][8] 其他事项 - 2025年11月14日回购注销261万股限制性股票[8] - 增持计划实施期限届满且完毕，符合法规，不触及要约收购[4][9]

股权结构 - 凌钢集团注册资本160,000万元[5] - 鞍钢集团出资89,600万元，占比56%[6] - 朝阳市国资委出资54,400万元，占比34%[6] - 辽宁省财政厅出资16,000万元，占比10%[6] 增持情况 - 增持前凌钢集团持股1,054,500,066股，占比36.97%[9] - 拟增持金额2200 - 4000万元，期限12个月，比例不超2%[10] - 截至2025.12.4累计增持12,895,300股，占比0.45%，金额22,142,400元[11] - 2024.7.29 - 2024.11.13增持41500190股，占比1.46%，金额58336210元[14] - 增持后凌钢集团持股1,067,395,366股，占比37.46%[12] 公告披露 - 2024.12.5披露增持计划公告[15] - 2025.1.23披露首次增持及计划进展公告[15] - 2025.3.5披露增持进展暨权益变动触及1%提示性公告[15] - 2025.6.18披露增持时间过半暨计划进展公告[16] - 已完成增持计划，尚需披露实施结果[16]

公司控股股东增持计划完成 - 公司控股股东凌钢集团于2024年12月5日至2025年12月4日期间实施了股票增持计划 [1] - 增持通过集中竞价方式进行，累计增持公司股票1289.53万股 [1] - 增持股份占公司总股本的比例为0.45% [1] - 累计增持金额为2214.24万元人民币，该金额不含佣金及交易税费 [1] - 此次增持计划实施期限已届满且已实施完毕 [1]

公司控股股东增持计划完成情况 - 公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司在2024年12月5日至2025年12月4日期间，通过集中竞价方式实施了增持计划 [1] - 本次增持累计购入公司股票1289.53万股，增持比例为0.45%，累计投入金额为2214.24万元（不含佣金及交易税费） [1] - 增持计划完成后，控股股东凌钢集团及其一致行动人合计持有公司股份10.67亿股，持股比例达到37.46% [1]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年11月30日，公司已累计回购股份24,048,600股，占公司当前总股本的比例为0.84% [1] - 回购成交的最高价为2.46元/股，最低价为1.71元/股 [1] - 已支付的资金总额为人民币50,763,700元（不含交易费用） [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月22日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000 - 10000万元[3] 回购测算 - 5000万元预计回购约1960.78万股，占比0.69%[5] - 10000万元预计回购约3921.56万股，占比1.37%[5] 已回购情况 - 2025年11月回购544.13万股，支付1289.57万元[6] - 截至11月30日累计回购2404.86万股，支付5076.37万元[6] - 累计回购价格区间1.71 - 2.46元/股[3] - 11月成交最高价2.46元/股，最低价2.28元/股[6]