人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 风险与赔偿 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，保千里案涉及金额1096万元[6][7] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[8] 续聘相关 - 2024年11月公司董事会和股东会审议通过续聘立信议案[9][10] 审计评价 - 立信认为公司财报公允，保持有效财务报告内控[11] - 审计与风险委员会认为立信2024年度审计客观公允、勤勉尽责[15]

投资者关系管理计划 - 制定2025年度投资者关系管理工作计划[1] - 目标为促进互动、保障知情权、构建投资者基础和实现价值最大化[1] - 遵循合规、主动、平等和诚实守信原则[2][3] 组织安排 - 董事会秘书担任负责人，董秘办为职能部门[4] 工作内容 - 依法合规开展信息披露，健全制度并培训人员[4] - 规范筹备2024年年度股东会和2025年临时股东会[6] - 高质量开展投资者交流活动[7] - 维护与监管、媒体等公共关系[9] - 加强舆情收集研判，关注股票和可转债情况[11] - 配合支持股东权益维护，提升服务保障投资者权益[13]

目录 Contents | 关于本报告 | 03 | | | --- | --- | --- | | 走进凌钢 | | | | 公司简介 | 07 | | | 组织架构图 | 09 | | | 企业文化 | 10 | | | 2024 年大事记 | 11 | | | 企业荣誉 | 12 | | | | | 社会篇 | | 董事长致辞 | 13 | | | 议题重要性评估 | | | | 议题识别 | 15 | | | 利益相关方沟通 | 15 | | | 重要性议题评估结果 | 17 | | | 治理篇 | | 环境篇 | | --- | --- | --- | | 严治筑基，精管增效 | | | | 战略引领，永续发展 | 21 | | | 党建铸魂，创新赋能 | 27 | | | 治理筑基，规范护航 | 29 | | | 风控固本，合规致远 | 33 | | | 诚信立业，责任供应 | 36 | | | 多维助力，责任协同 | | | --- | --- | | 安全为基，保障权益 | 41 | | 科技引领，规范创新 | 52 | | 责任协同，链通共进 | 59 | | 质量为先，标准为纲 | 63 ...

保险信息 - 2025年3月30日公司审议购买董监高责任险议案[2] - 投保人是凌源钢铁股份有限公司，被投保人是公司及全体董监高[2] - 保险期限12个月，赔偿限额不超2亿，保费不超30万/年[2][3] 决策流程 - 董事会提请股东会授权办理购买及续保事宜[2] - 关联董事和全体监事回避表决，议案提交股东会审议[2][5]

召开会议的次数 8 监事会会议情况 监事会会议议题 2024 年 3 月 13 日， 第九届监事会第四 次会议 一、关于 2024 年度日常关联交易的议案 二、关于会计政策变更的议案 2024 年 4 月 23 日， 第九届监事会第五 次会议 一、2023 年度监事会工作报告 二、关于资产减值准备相关事项的议案 三、2023 年度利润分配方案 四、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 五、2023 年度内部控制评价报告 六、2023 年年度报告及其摘要 七、关于 2024 年度生产经营性融资的议案 八、关于制定《凌源钢铁股份有限公司企业负责 人综合考核评价及薪酬管理办法》的议案 九、关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股 东回报规划》的议案 2024 年 4 月 29 日， 第九届监事会第六 2024 年第一季度报告 一、 监事会的工作情况 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 凌源钢铁股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、《公司章程》 及《监事会议事规则》规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责 ...

2025年投资计划 - 拟安排投资7.12亿元，新建16项安排1.28亿，续建44项安排5.84亿[1] - 新建2800万以上3项，计划总投资2.87亿，安排1.03亿[2] - “2025年股份零固购置”2025年投资0.7329亿[3] 部分项目进展及2025投资 - “1—4高炉装备升级”2024年末完成4.3833亿，2025计划2亿[7] - “股份公司绿色发展二期”2024年末完成4.4718亿，2025计划1.2亿[7] - “股份公司炼钢产能置换”2024年末完成10.6452亿，2025计划0.3亿[7]

业绩总结 - 公司2024年度财报审计于2025年3月30日获无保留意见[4] - 2024年总计期初往来资金余额11,834.11万元，累计发生865,814.36万元，偿还860,884.16万元，期末余额16,764.31万元[17] 企业往来数据 - 凌源钢铁集团2024年期初预付账款11,783.80万元，累计发生809,099.34万元，期末余额9,458.96万元[9][10] - 凌钢屿朔维保2024年期初应收账款21.05万元，累计发生21.05万元[10][11] - 鞍钢矿山机械2024年累计发生22,037.74万元，偿还17,404.96万元，期末余额4,632.78万元[14]

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值准备21070.60万元[2] - 2024年公司资产减值准备转销69.55万元，影响当期增利69.55万元[12][13] - 2024年公司资产减值准备核销2674.70万元，影响当期增利2674.70万元[12][15] 资产减值详情 - 对应收款项和合同资产计提减值准备673.88万元，影响当期减利673.88万元[2][5] - 对存货计提跌价准备3517.52万元，影响当期减利3517.52万元[6][8] - 对固定资产计提减值准备16879.20万元，影响当期减利16879.20万元[8][11] 审议情况 - 2025年3月30日第九届董事会第二十二次会议审议通过相关议案[16] - 2025年3月29日审计与风险委员会审议通过议案并提交董事会[18] 固定资产减值 - 公司母公司3高炉及配套设备计提减值16879.20万元[10]

会议情况 - 凌源钢铁第九届监事会第十二次会议于2025年3月30日召开，3名监事全参加[1] 议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东会审议[2][3][4] 业绩情况 - 公司2024年度亏损，不进行利润分配[2] 内控评价 - 《2024年度内部控制评价报告》显示少量一般缺陷但风险可控[3] 风险控制 - 监事会认为为董监高买责任险利于完善风险控制体系，议案直交股东会[5]

会议审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告及议案，部分需提交股东会审议[2][3][4][10][15][16][18] - 《关于购买董监高责任险的议案》直接提交股东会审议[17] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[4]