保险信息 - 2025年3月30日公司审议购买董监高责任险议案[2] - 投保人是凌源钢铁股份有限公司，被投保人是公司及全体董监高[2] - 保险期限12个月，赔偿限额不超2亿，保费不超30万/年[2][3] 决策流程 - 董事会提请股东会授权办理购买及续保事宜[2] - 关联董事和全体监事回避表决，议案提交股东会审议[2][5]

2025年投资计划 - 拟安排投资7.12亿元，新建16项安排1.28亿，续建44项安排5.84亿[1] - 新建2800万以上3项，计划总投资2.87亿，安排1.03亿[2] - “2025年股份零固购置”2025年投资0.7329亿[3] 部分项目进展及2025投资 - “1—4高炉装备升级”2024年末完成4.3833亿，2025计划2亿[7] - “股份公司绿色发展二期”2024年末完成4.4718亿，2025计划1.2亿[7] - “股份公司炼钢产能置换”2024年末完成10.6452亿，2025计划0.3亿[7]

业绩总结 - 公司2024年度财报审计于2025年3月30日获无保留意见[4] - 2024年总计期初往来资金余额11,834.11万元，累计发生865,814.36万元，偿还860,884.16万元，期末余额16,764.31万元[17] 企业往来数据 - 凌源钢铁集团2024年期初预付账款11,783.80万元，累计发生809,099.34万元，期末余额9,458.96万元[9][10] - 凌钢屿朔维保2024年期初应收账款21.05万元，累计发生21.05万元[10][11] - 鞍钢矿山机械2024年累计发生22,037.74万元，偿还17,404.96万元，期末余额4,632.78万元[14]

召开会议的次数 8 监事会会议情况 监事会会议议题 2024 年 3 月 13 日， 第九届监事会第四 次会议 一、关于 2024 年度日常关联交易的议案 二、关于会计政策变更的议案 2024 年 4 月 23 日， 第九届监事会第五 次会议 一、2023 年度监事会工作报告 二、关于资产减值准备相关事项的议案 三、2023 年度利润分配方案 四、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 五、2023 年度内部控制评价报告 六、2023 年年度报告及其摘要 七、关于 2024 年度生产经营性融资的议案 八、关于制定《凌源钢铁股份有限公司企业负责 人综合考核评价及薪酬管理办法》的议案 九、关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股 东回报规划》的议案 2024 年 4 月 29 日， 第九届监事会第六 2024 年第一季度报告 一、 监事会的工作情况 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 凌源钢铁股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、《公司章程》 及《监事会议事规则》规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责 ...

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值准备21070.60万元[2] - 2024年公司资产减值准备转销69.55万元，影响当期增利69.55万元[12][13] - 2024年公司资产减值准备核销2674.70万元，影响当期增利2674.70万元[12][15] 资产减值详情 - 对应收款项和合同资产计提减值准备673.88万元，影响当期减利673.88万元[2][5] - 对存货计提跌价准备3517.52万元，影响当期减利3517.52万元[6][8] - 对固定资产计提减值准备16879.20万元，影响当期减利16879.20万元[8][11] 审议情况 - 2025年3月30日第九届董事会第二十二次会议审议通过相关议案[16] - 2025年3月29日审计与风险委员会审议通过议案并提交董事会[18] 固定资产减值 - 公司母公司3高炉及配套设备计提减值16879.20万元[10]

会议情况 - 凌源钢铁第九届监事会第十二次会议于2025年3月30日召开，3名监事全参加[1] 议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东会审议[2][3][4] 业绩情况 - 公司2024年度亏损，不进行利润分配[2] 内控评价 - 《2024年度内部控制评价报告》显示少量一般缺陷但风险可控[3] 风险控制 - 监事会认为为董监高买责任险利于完善风险控制体系，议案直交股东会[5]

会议审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告及议案，部分需提交股东会审议[2][3][4][10][15][16][18] - 《关于购买董监高责任险的议案》直接提交股东会审议[17] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[4]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属母公司净利润 -16.7845685455亿元[2] - 2024年末合并报表可供股东分配利润12.0603938655亿元[2] - 2024年度母公司净利润 -16.9802367458亿元[2] - 2024年末母公司可供股东分配利润10.5537440165亿元[2] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和转增股本[1] - 2025年3月30日董监事会通过方案，待股东会审议[2][5]

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-013 凌源钢铁股份有限公司 关于"凌钢转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●转股价格：2.59 元/股 ●转股的起止日期：自 2020 年 10 月 19 日至 2026 年 4 月 12 日 ●凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日，已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 2.20 元/股），存在触发《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。 若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正 转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，现将公司可能触发可转换公司债券转 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-012 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动为凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称"凌钢集团"）履行此前披露的 增持股份计划所致，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对 公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 本次权益变动后，凌钢集团持有公司股份数量由 1,055,004,166 股增 加至 1,055,301,166 股，持股比例由公司总股本的 36.99%变动至 37.00%，权益变动触及 1%的整数倍。 上述股东的增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素， 致增持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资金未能及时到位， 导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出 现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 （一）信息披露义务人基本信息及权益变动情况 | 名称 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | --- | --- | | 单位负责人或法定 | 张 ...