独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 提名人凌源钢铁股份有限公司董事会,现提名张先治为凌 源钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任凌源钢 铁 股份有限公司 第 九届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与凌源钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2023-058 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 8 点 30 分 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会在董事长文广的领导下,在公司治理. 公司管理、社会责任、股东价值创造、财务状况和经营成果各方面都取得了历史 最好成绩。作为凌钢股份第八届董事会的一员感到很荣幸,作为独立董事也代表 小股东感谢第八届董事会董事长及全体董事的卓越工作!第九届凌钢股份董事会 换届应考虑公司发展战略的延续性和公司的可持续发展,董事会治理结构及成员 应优中选优,将发展与稳定相结合,特别是在股权结构变动初期,应保持董事会 治理结构的相对稳定。也特别感谢凌钢股份第八届董事会提名本人作为凌钢股份 第九届独立董事候选人。 二、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 凌钢股份非独立董事候选人主要根据股权结构进行配置有利于充分行使股 东权力。经审查,我认为:公司非独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》 关于董事任职资格的规定;提名程序完备合法;候选人具备履行上市公司董事职 责的专业知识和能力,且已事前书面征得本人同意。因此,同意将本议案提交公 司股东大会审议。 凌源钢铁股份有限公司独立董事 关于公司选举董事的独立意见 公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于选举第九届董事会非独 立董事的议案》和《关于选举第九 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人九江萍钢钢铁有限公司,现提名齐志为凌源钢铁股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任凌源钢铁股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与凌 源钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 l 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 卷交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职( ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人凌源钢铁集团有限责任公司,现提名汪建华为凌源 钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任凌源钢 铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与凌源钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津泰悦投资管理有限公司,现提名姜作玖为凌源 钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任凌源钢 铁 股份有限公司 第 九届董事会独立董事候 进 人 ( 参 见该独立 董 事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格, 与凌源钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离） ...

2023 年第三次临时股东大会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 -1- 二○ 二三年九月十五日 凌源钢铁股份有限公司二○二三年第三次临时股东大会文件 目 录 一、2023 年第三次临时股东大会会议议程································2 二、2023 年第三次临时股东大会会议提案 1. 关于 1#—4#高炉装备升级建设项目的议案···························3 2. 关于氧气站综合建设项目的议案···································4 凌源钢铁股份有限公司二○二三年第三次临时股东大会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年9 月 15 日 8 点 30 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 会议议程： 一、验证参加现场股东大会的股东身份信息 二、宣布现场会议开始 三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-055 凌源钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障公司生产经营持续稳定运行，2022 年 12 月 2 日，公司第八届董事会 第十六次会议审议通过了《关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司 为公司提供担保的议案》，该项担保已经公司 2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年 第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日和 2022 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外提供担保的公 告》（公告临 2022-060）和《凌源钢铁股份有限公司 2022 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告临 2022-062）。 2022 年 12 月 27 日，凌钢股份北票保国铁矿有限公司（以下简称"保国公司 ...

公司基本信息 - 公司简称为凌钢股份，公司代码为600231[1] - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，未经审计[2] - 公司负责人文广、主管会计工作负责人李占东及会计机构负责人张磊保证财务报告真实、准确、完整[3] - 公司提到了前瞻性陈述的风险声明，投资者应保持足够的风险认识[4] - 公司董事会通过本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[5] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为106.89亿元，同比下降16.95%[22] - 公司本报告期净利润为-9965.10万元，同比下降176.07%[22] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为12.24亿元，同比增长119.21%[22] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为80.03亿元，同比下降1.76%[22] - 公司本报告期加权平均净资产收益率为-1.23%，较上年同期减少2.64个百分点[22] - 公司非经常性损益项目合计为707.34万元，其中非流动资产处置损益为842.37万元[23] 产品销售 - 公司产品销往全国20多个省区，远销东南亚、中东、美洲、非洲等30多个国家和地区[24] - 公司产品被广泛应用于重点工程建设领域，如高速铁路、大桥、水利工程等[24] - 公司产品还出口到蒙古、印度、韩国、印尼、泰国、越南等20多个国家和地区[24] 技术创新 - 公司致力于技术创新，加快新旧动能转换，推进质量变革、动力变革和效率变革[26] - 公司先后获得15项省部级科技成果和国家知识产权局授权2项发明专利、170项实用新型专利及21项软件著作权[27] - 公司已完成国际ISO10144标准和汽车钢质量管理体系（IATF16949）认证并进入辽宁省优秀产品名录[27] 环保措施 - 公司环保措施包括积极贯彻绿色发展理念，推进超低排放改造[53] - 公司已完成绿色发展综合改造工程，按要求进行环境影响评价并取得排污许可证[60] - 公司实施了12个超低排放改造项目，投资约3.6亿元[65] 股权及财务 - 公司股本总额变更为285,215.90万股[120] - 公司总股本增加至277,108.27万股[119] - 公司向全体股东每10股派发股票股利1股[119] - 公司委托中诚信对“凌钢转债”进行跟踪信用评级，维持主体信用等级为AA，评级展望为稳定[101]

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-048 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日(星期二) 下午 15:00－16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 凌源钢铁股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年8月31日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn ）披露2023年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月5日下午 15:00-16:00举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （一） 会议召开时间：2023年9月5日下午15:00－16:00 （二）会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 ...