第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通 知于2024年3月15日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2024年3 月27日在公司办公大楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人；公 司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2024-005 民丰特种纸股份有限公司 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 此议案将提交 2023 年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 此议案将提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 表决结果：9 票同意， ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议、1次股东大会[4] - 2023年召开2次审计等委员会会议[5] 财务数据 - 截至2022年末可供股东分配利润134,770,537.73元[9] - 2022年拟派现金红利3,513,000.00元[10] - 2022年现金分红占净利润比例22.81%[10][11] - 公司总股本351,300,000股[10] 其他事项 - 续聘天健为2023年审计机构[14] - 同意多项提名及薪酬方案议案[14][15][16]

民丰特种纸股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及民丰特种纸股份有限公司 （以下简称民丰特纸、公司）《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的 履职情况进行了监督。现报告如下： 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董 事彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事钱韦成先生五人 组成，独立董事李爱忠先生任主任委员。 一、公司聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日，召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关 于聘任公司 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。 公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 公司董事会审计委员会对此 ...

业绩数据 - 2023年日常关联交易预计725万，实际发生705万[5] - 2024年预计750万，占同类业务70%，已发生153万[5][6] - 维奥拉公司2023年总资产26406886.69元，净利润282659.91元[7] 公司投资 - 公司出资24.4万美元占维奥拉公司20%股份[7] 决策审议 - 独立董事、董事会、监事会均同意日常关联交易议案[3][5] 交易情况 - 日常关联交易定价含政府定价等多种方式[10] - 2024年预计额度占比小，无重大财务影响[2][12]

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2024-004 民丰特种纸股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 吸收合并全资子公司概况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 27 日和 2014年1月12日召开了第九届董事会第七次会议和2024年度第一次临时股东大会， 审议通过《关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的议案》，同意公司吸 收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司（以下简称"浙江嘉丰"）。 吸收合并完成后，浙江嘉丰独立法人资格被注销，浙江嘉丰的所有资产、债权 及债务由公司依法继承。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《民丰特纸关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制 品有限公司的公告》（公告编号：2023-043）。 二、进展情况暨完成注销手续 海盐县市场监督管理局于 2024 年 3 月 21 日出具了《公司登记基本情况》，浙 江嘉丰已 ...

业绩总结 - 2024年1月确认2023年全年累计加计抵减增值税应纳税额1104.35万元[1] - 预计增加2024年度（企业所得税前）利润总额1104.35万元[1] 未来展望 - 事项对2024 - 2027年度损益产生积极影响[2] - 加计抵减金额取决于未来应纳增值税情况[2] 其他新策略 - 公司近日被认定符合先进制造业企业要求[1] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按进项税额加计5%抵减应纳增值税[1]

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于 民丰特种纸股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 律师见证法律意见书 浙圣法（2024）第0101号 致：民丰特种纸股份有限公司 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受民丰特种纸股份有限公司（以 下简称"民丰特纸"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了于2024年1月12 日下午在嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室举行的公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《民丰特种纸股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东大会 召集和召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性、会议表决程序和表决结 果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案 内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-001 民丰特种纸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开 程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,652,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9138 | ...

2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四年一月一十二日 目 录 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、《民丰特纸会计师事务所选聘制度》 2、民丰特纸关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的议案 民丰特种纸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:00 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公大楼会议室 主持人：董事长 曹继华 会议议程： | 序号 | 内 容 | 报告人 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 曹继华 | 董事长 | | 2 | 向大会报告出席现场会议的股东人数及所持具有 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | | 表决权的股权数、介绍 ...

表决结果:4票同意, 0 票反对,0 票弃权。 李爱思 彭金超 机 |2 22 民丰特种纸股份有限公司董事会审计委员会 关于第九届董事会第七次会议相关事项的决议 民丰特种纸股份有限公司审计委员会于 2023年12月27日召开会议,对《民丰特纸会计 师事务所选聘制度》进行审议,并对此进行表决,通过后递交董事会审议。 公司第九届董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事彭金超女士、独立董事 姚向荣先生、董事尤叶飞先生等 4 人组成(原董事、审计委员会委员陆惠芳,因工作原因于 2023年9月27日辞职),李爱忠先生任主任委员。 形成决议内容为:《民丰特纸会计师事务所选聘制度》是为规范公司选聘(含新聘、续聘、 改聘)会计师事务所的行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件,以及《公司章程》的有关规定,制定的制度, 符合公司的实际情况,有利于维护股东利益,提高财务信息质量,保证财务信息的真实性和 连续性。审计委员会同意《民丰特纸会计师事务所选聘制度》。 姚向荣 尤叶飞 ...