民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郑梦樵） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2023 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2023 年我履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人历任杭州新华造纸厂调度员、计划员；浙江省轻工业厅造纸工业公司经 理。现任浙江省造纸行业协会常务副秘书长；浙江省造纸学会常务副秘书长；中 国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员；浙江双元科技股份有限公司独立 董事、浙江恒达新材料股份有限公司独立董事。 我是公司第八届董事会独立董事；因独立董事任职期限到期，在公司董事会 换届完成后（2023 年 4 月 25 日）后不再担任民丰特纸独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1% ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （骆 斌） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2023 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2023 年我履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人历任嘉兴会计师事务所部门经理；嘉兴中明会计师事务所副总经理。现 任浙江中铭会计师事务所副总经理。 我是公司第八届董事会独立董事；因独立董事任职期限到期，在公司董事会 换届完成后（2023 年 4 月 25 日）后不再担任民丰特纸独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东；不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股 东单位任职。 2、我没有为公司或其附属企业 ...

民丰特种纸股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全股东回报机制，增 强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订） 等相关法律、法规、规范性文件以及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定公司股东回报规划（2024 年 -2026 年）（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一章 公司股东回报规划制定考虑因素 第一条 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特 别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 第二章 ...

我们作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 对 2023 年度独立性情况自查如下： 一、公司独立董事基本情况 公司董事会共有 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。截至报告出具日，成员 为： 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事；民丰特纸独立董事。 民丰特纸独立董事 2023 年度独立性情况自查报告 李爱忠，高级会计师，注册会计师、税务师。历任浙江华东光电仪器有限公 司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经理。现任浙江中铭会计师事 务所有限公司合伙人、副主任会计师；民丰特纸独立董事。 姚向荣，历任杭州新华集团有限公司、杭州路先非织造股份有限公司、杭州 新泰塑纸有限公司、杭州新华纸业有限公司董事，杭州市第八、九届政协委员。 现任浙江杭化新材料科技有限公司（国家造纸化学品工程技术研究中心）董事、 常务副总经理，杭实科技发展（杭州）有限公司（浙江省生物基全降解及纳米材 料创新中心）总经理，浙江省造纸学会副理事长，国家科技进步 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-010 上述授信、授权事项的有效期从公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会批准 2025 年度银行授信额度之日止。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告！ 民丰特种纸股份有限公司 民丰特种纸股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届 董事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。现将相关事项公告如下： 为满足公司正常生产经营、项目建设资金的需要，降低资金成本，优化负债 结构，根据公司 2024 年度的经营计划和融资需求，公司（包括已设立和将来设 立、收购的全资及控股子公司，下同）拟向合作银行申请总额不超过 30 亿元人 民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类银行贷款，银 行承 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-011 民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

关于民丰特种纸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕662 号 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的民丰特纸公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供民丰特纸公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为民丰特纸公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业 准则要求我们计 ...

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2024-006 民丰特种纸股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以书面方式告知各位监事，会议于 2024 年 3 月 27 日在公 司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 同意将该报告提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意将该报告提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-009 民丰特种纸股份有限公司 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 12 月 19 组织形式 | 年 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 | | | A 幢 | 6 | 楼 | | | 首席合伙人 | 余强 上年末合伙人数量 | | | | 103 | | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | 701 | | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 282 | | 人 | 1 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2022 业务收 | 业务收入总额 | 102,896 万元 | | --- | --- | -- ...

环境、社会及治理 （ESG）报告 二零二三年度 1 关于本报告 本报告是民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、民丰或公司、上市 公司）向社会发布的环境、社会及治理报告。本着真实、客观的原则，报告阐述 了公司可持续发展理念以及 2023 年度环境保护、社会责任、公司法理方面做出 的努力，回应利益相关方的期望与关切。 报告边界 1、时间范围：报告中的 2023 年度（报告期）指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分数据及内容延伸出上述时间范围。 2、组织范围：本报告涵盖公司、全资子公司及其下属机构。 报告批准 本报告为年度报告，与民丰特纸年度报告同时发布。本报告经公司第九届董 事会第八次会议审议通过并对外发布。 数据来源 本报告引用的数据来源于公司文件、年度报告、审计报告等。本报告数据如 无特别说明，以人民币为货币单位。 报告获取 本报告可在公司网站 http://www.mfspchina.com 或上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 下载阅读。 联络方式 电话：0573-82812992 传真：0573-82812992 邮箱：dsh@mfsp ...