关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此关联交易金额不足3000万，也不超过上市公司最近一期经审计净资产 绝对值的5％，无需提交股东大会审议。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号:2024-008 民丰特种纸股份有限公司 有关关联交易协议经董事会或股东大会上履行审议程序，董事会对该关联 交易议案审议表决时关联董事回避。在授权范围内，公司分别与以上关联公司 签订关联交易协议。 2024年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，对公司财 务状况和经营成果不会产生重大影响；公司对关联方不构成依赖。 公司监事会对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，表 决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此关联交易预计金额不足 3000 万，也不超过上市公司最近一期经审计净资 产绝对值的 5％。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规规定，无需提交股 ...

民丰特种纸股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及民丰特种纸股份有限公司 （以下简称民丰特纸、公司）《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的 履职情况进行了监督。现报告如下： 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董 事彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事钱韦成先生五人 组成，独立董事李爱忠先生任主任委员。 一、公司聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日，召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关 于聘任公司 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。 公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 公司董事会审计委员会对此 ...

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2024-004 民丰特种纸股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 吸收合并全资子公司概况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 27 日和 2014年1月12日召开了第九届董事会第七次会议和2024年度第一次临时股东大会， 审议通过《关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的议案》，同意公司吸 收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司（以下简称"浙江嘉丰"）。 吸收合并完成后，浙江嘉丰独立法人资格被注销，浙江嘉丰的所有资产、债权 及债务由公司依法继承。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《民丰特纸关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制 品有限公司的公告》（公告编号：2023-043）。 二、进展情况暨完成注销手续 海盐县市场监督管理局于 2024 年 3 月 21 日出具了《公司登记基本情况》，浙 江嘉丰已 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）于近日被浙江省经济和信息 化厅、浙江省税务局认定符合先进制造业企业要求。 财政部、税务总局于 2023 年 9 月 3 日发布了《关于先进制造业企业增值税 加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告〔2023〕43 号)。先进制造业企业 是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税 额加计 5%抵减应纳增值税税额(以下简称"加计抵减政策")。 根据加计抵减政策，公司于 2024 年 1 月申报并确认 2023 年全年累计加计抵 减增值税应纳税额 1104.35 万元，预计将增加公司 2024 年度（企业所得税前） 利润总额 1104.35 万元。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财 务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。 上述事项将继续对公司 2024 年度至 2027 年度损益产生积极影 ...

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于 民丰特种纸股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 律师见证法律意见书 浙圣法（2024）第0101号 致：民丰特种纸股份有限公司 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受民丰特种纸股份有限公司（以 下简称"民丰特纸"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了于2024年1月12 日下午在嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室举行的公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《民丰特种纸股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东大会 召集和召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性、会议表决程序和表决结 果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案 内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-001 民丰特种纸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开 程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,652,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9138 | ...

2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四年一月一十二日 目 录 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、《民丰特纸会计师事务所选聘制度》 2、民丰特纸关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的议案 民丰特种纸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:00 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公大楼会议室 主持人：董事长 曹继华 会议议程： | 序号 | 内 容 | 报告人 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 曹继华 | 董事长 | | 2 | 向大会报告出席现场会议的股东人数及所持具有 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | | 表决权的股权数、介绍 ...

民丰特种纸股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含新 聘、续聘、改聘,下同）会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信 息质量,保证财务信息的真实性和连续性,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件,以及《民丰特种纸股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告(主要包括年度报告、半年度报告、季度 报告、重大资产重组、再融资、购买或出售重大资产等重要事项,下同)发表审 计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公司选聘执行财务会计报表审计 业务的会计师事务所相关行为,应当遵照本制度选聘程序,披露相关信息。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所,视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当先经董事会审计委员会(以下 ...

公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2023-043 民丰特种纸股份有限公司 关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的 一、 概述 为减少管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司拟对全 资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司（以下简称浙江嘉丰）予以吸收合并，注销其法 人地位，整体资产并入公司进行规范管理。浙江嘉丰全部资产、负债、业务和人员 等均由公司承继。 本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。本次吸收合并已经公司 2023 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第 七次会议审议通过（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本吸收合并事项尚需提交股东大会审 议批准。 二、合并双方基本情况介绍 1、合并方：民丰特种纸股份有限公司 ●公司拟吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司。 ●本事项在公司董事会审批通过后尚需提 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2023-042 尤叶飞，男，1981 年 3 月出生，大学学历。历任嘉兴经济开发区建设发展 有限责任公司房产工程部房地产开发管理；嘉兴市实业资产投资集团有限公司投 资发展部经理、战略发展部经理、嘉兴民丰集团有限公司董事。现任嘉兴市产业 发展集团有限公司工程管理部经理、民丰特纸董事。 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2023 年 12 月 27 日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事 9 人，实到 董事 9 人，会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司副董事长的议案 选举尤叶飞先生为公司副董事长。 人员简历 表决结果：9 票同意， ...