民丰特种纸股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 1、2023 年 3 月 29 日召开会议，审议核准公司《2022 年度报告》及摘要、 《关于聘请本公司 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》、《公司 2022 年度 内部控制评价报告》、《公司 2022 年度内控审计报告》、《关于 2023 年度日常关联 交易预计的议案》进行审议 2、2023 年 4 月 25 日召开会议，审议核准公司出具 2023 年一季度报告。 一、审计委员会基本情况 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事 彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事钱韦成先生五人组成， 独立董事李爱忠先生任主任委员。（报告期内，公司董事会进行了换届，原审计 委员会由独立董事骆斌先生、独立董事彭金超女士、独立董事郑梦樵先生、董事 曹继华先生和董事陆惠芳女士组成。2023 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第一 次会议审议通过，审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事彭金超女士、独 立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事陆惠芳女士组成。原董事陆惠芳，因 工作原因于 2023 年 9 月 27 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-011 民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

民丰特种纸股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全股东回报机制，增 强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订） 等相关法律、法规、规范性文件以及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定公司股东回报规划（2024 年 -2026 年）（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一章 公司股东回报规划制定考虑因素 第一条 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特 别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 第二章 ...

环境报告书 2023 年度 目 录 | 一、企业概况及编制说明 ……………………………………… | 1 | | --- | --- | | 二、公司环境保护方针、年度环境保护目标及成效 ………… | 2 | | 三、公司年度资源消耗总量 ……………………………………… 3 | | | 四、公司环保投资和环境技术开发情况 ………………………… 3 | | | 五、公司排放污染物种类、数量、浓度和去向 ………………… 6 | | | 六、公司环保设施的建设和运行情况 ………………………… 7 | | | 七、公司在生产过程中产生的废物的处理、处置情况， | | | 废弃产品的回收、综合利用情况 …………………………… 9 | | | 八、公司受到环保部门奖励的情况…………………………………10 | | | 九、企业其他环境信息………………………………………………10 | | 一、企业概况及编制说明 （一）企业概况 民丰始创于 1923 年，是一家具有百年悠久历史的造纸企业。长期以来，公 司专注特种纸领域，精于特种纸主业，现已成为全国特种纸业的龙头企业之一。 1923 年，著名的爱国人士禇辅成先生募资建厂，成立公司 ...

民丰特种纸股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》以及《民丰特纸会计师事务所选聘制度》，公司对天健 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大 型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发 行家数 254 家以及三年在会数量占比三个维度指标均位居全国第一。 天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并已向美国公众 ...

关于民丰特种纸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕662 号 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的民丰特纸公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供民丰特纸公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为民丰特纸公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业 准则要求我们计 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度公司现金分红比例低于 30%的原因说明：公司可供分配利润较低， 经营资金加上建设项目资金需求极大，且主要原料价格波动多变，该分红比例是 综合根据公司所处行业及公司实际情况制定，兼顾了公司可持续发展和对股东的 合理回报。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-007 民丰特种纸股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.015 元（含税）。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供股东分配利润为人民币 172,445,628.20 元。公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登 ...

公司代码：600235 公司简称：民丰特纸 民丰特种纸股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

我们作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 对 2023 年度独立性情况自查如下： 一、公司独立董事基本情况 公司董事会共有 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。截至报告出具日，成员 为： 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事；民丰特纸独立董事。 民丰特纸独立董事 2023 年度独立性情况自查报告 李爱忠，高级会计师，注册会计师、税务师。历任浙江华东光电仪器有限公 司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经理。现任浙江中铭会计师事 务所有限公司合伙人、副主任会计师；民丰特纸独立董事。 姚向荣，历任杭州新华集团有限公司、杭州路先非织造股份有限公司、杭州 新泰塑纸有限公司、杭州新华纸业有限公司董事，杭州市第八、九届政协委员。 现任浙江杭化新材料科技有限公司（国家造纸化学品工程技术研究中心）董事、 常务副总经理，杭实科技发展（杭州）有限公司（浙江省生物基全降解及纳米材 料创新中心）总经理，浙江省造纸学会副理事长，国家科技进步 ...

第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通 知于2024年3月15日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2024年3 月27日在公司办公大楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人；公 司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2024-005 民丰特种纸股份有限公司 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 此议案将提交 2023 年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 此议案将提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 表决结果：9 票同意， ...