本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度公司现金分红比例低于 30%的原因说明：公司可供分配利润较低， 经营资金加上建设项目资金需求极大，且主要原料价格波动多变，该分红比例是 综合根据公司所处行业及公司实际情况制定，兼顾了公司可持续发展和对股东的 合理回报。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-007 民丰特种纸股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.015 元（含税）。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供股东分配利润为人民币 172,445,628.20 元。公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登 ...

民丰特种纸股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 1、2023 年 3 月 29 日召开会议，审议核准公司《2022 年度报告》及摘要、 《关于聘请本公司 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》、《公司 2022 年度 内部控制评价报告》、《公司 2022 年度内控审计报告》、《关于 2023 年度日常关联 交易预计的议案》进行审议 2、2023 年 4 月 25 日召开会议，审议核准公司出具 2023 年一季度报告。 一、审计委员会基本情况 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事 彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事钱韦成先生五人组成， 独立董事李爱忠先生任主任委员。（报告期内，公司董事会进行了换届，原审计 委员会由独立董事骆斌先生、独立董事彭金超女士、独立董事郑梦樵先生、董事 曹继华先生和董事陆惠芳女士组成。2023 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第一 次会议审议通过，审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事彭金超女士、独 立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事陆惠芳女士组成。原董事陆惠芳，因 工作原因于 2023 年 9 月 27 ...

公司代码：600235 公司简称：民丰特纸 民丰特种纸股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通 知于2024年3月15日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2024年3 月27日在公司办公大楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人；公 司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2024-005 民丰特种纸股份有限公司 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 此议案将提交 2023 年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 此议案将提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 表决结果：9 票同意， ...

民丰特种纸股份有限公司 2、我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予 披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 李爱忠 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2023 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 李爱忠，高级会计师，注册会计师、税务师。历任浙江华东光电仪器有限公 司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经理。现任浙江中铭会计师事 务所有限公司合伙人、副主任会计师。 2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东大会选举，开始担任民丰特纸独 立董事，是董事会审计委员会主任。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社 ...

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所执业证书复印件………………………………………… | 第 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件………………………………………… | 第 4 | 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 5—6 | 页 | 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是民丰 特纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固 ...

环境报告书 2023 年度 目 录 | 一、企业概况及编制说明 ……………………………………… | 1 | | --- | --- | | 二、公司环境保护方针、年度环境保护目标及成效 ………… | 2 | | 三、公司年度资源消耗总量 ……………………………………… 3 | | | 四、公司环保投资和环境技术开发情况 ………………………… 3 | | | 五、公司排放污染物种类、数量、浓度和去向 ………………… 6 | | | 六、公司环保设施的建设和运行情况 ………………………… 7 | | | 七、公司在生产过程中产生的废物的处理、处置情况， | | | 废弃产品的回收、综合利用情况 …………………………… 9 | | | 八、公司受到环保部门奖励的情况…………………………………10 | | | 九、企业其他环境信息………………………………………………10 | | 一、企业概况及编制说明 （一）企业概况 民丰始创于 1923 年，是一家具有百年悠久历史的造纸企业。长期以来，公 司专注特种纸领域，精于特种纸主业，现已成为全国特种纸业的龙头企业之一。 1923 年，著名的爱国人士禇辅成先生募资建厂，成立公司 ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （彭金超） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2023 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2023 年我履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事。 我是公司八届董事会独立董事；2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东 大会选举，我担任公司九届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东；不在直 接或间接持有公司已发行股份 5 ...

民丰特种纸股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《民丰特纸独立董事制度》 (2023 年修订)等要求,民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司 2023 年度任职独立董事彭金超女士、姚向荣先生、李爱忠先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见:经核查独立董事彭金超女士、姚向荣先 生、李爱忠先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《民丰特纸独立董事制度》(2023年修订)中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

民丰特种纸股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》以及《民丰特纸会计师事务所选聘制度》，公司对天健 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大 型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发 行家数 254 家以及三年在会数量占比三个维度指标均位居全国第一。 天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并已向美国公众 ...