人员变动 - 朱辉于2023年7月21日至2024年1月26日任海南椰岛独立董事[2] - 公司原财务负责人辞职，暂由总经理代行财务总监职责[11] 会议出席 - 2023年应参加董事会6次，亲自出席6次[4] - 出席股东大会2次[4] - 审计委员会应出席2次，实际出席2次[4] - 独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[4] 议案表决 - 2023年对公司关联交易等董事会各项议案均投赞成票[5] 业务情况 - 公司向关联方申请借款，利率按LPR执行[9] - 公司为子公司借款提供担保，审批程序合规[9] - 公司未更换会计师事务所，仍聘任中审众环[10] - 公司不涉及制定或变更股权激励计划情形[12]

海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、召开监事会会议的情况 报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》；2.《关于公司<2023 年限制性股票激 | | | 2023年1 | 月 | 第八届监事 | | | 1 | 29 日 | | 会第九会议 | 励计划实施考核管理办法>的议案》；3.《关于核查公司 | | | | | | <2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单> | | | | | | 的议案》 | | | | | | 1.《公司 2022 年度报告及摘要》；2.《公司 2023 年第 | | | | | | 一季度报告》；3.《公司 2022 年度监事会工作报告》； | | | 2023年4 | 月 | 第八届监事 | 4.《公司 2022 年度财务决算报告》；5.《公司 2022 年 | | 2 | 28 日 | | 会第十会议 | ...

内控审计 - 中审众环对海南椰岛2023年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会意见 - 监事会对报告无异议，同意董事会专项说明[1] 后续措施 - 监事会监督董事会落实措施，督促完善内控管理制度[1]

审计机构相关 - 公司聘请中审众环为2023年度年报审计机构，财务报告审计费55万，内控审计费30万[1] - 续聘议案4月28日经董事会审议通过，5月19日经股东大会表决通过[1] 审计人员情况 - 截至2023年末，中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券服务审计报告注会720人[2] - 项目合伙人卢剑2010年成注会，2021年起为公司服务[2] - 签字注会崔秀荣2014年成注会，2023年开始服务[3] - 质控复核合伙人李玲2000年成注会，近3年复核多家报告[3] 审计工作内容 - 中审众环对2023年度财报及内控有效性审计，核查关联资金并出专项报告[3] 公司评估 - 公司认为中审众环资质合规，履职独立尽责，能胜任工作[1][3]

会议召开情况 - 2023年召开17次董事会和7次股东大会[3][4] - 2023年董事会召开审计等委员会及独立董事专门会议共13次[7] 财务相关 - 2023年向关联方借款按LPR执行，免审议披露[9] - 2023年对子公司借款担保审批合规，无资金违规占用[9] - 2023年未使用募集资金[9] - 调整2022年前三季度营收和成本，不影响总资产[13] 人事变动 - 2023年因控制权变更部分董高离职，补选董事等程序合规[10][11] - 原财务负责人辞职，总经理代行财务总监职责[13] 其他事项 - 2023年未更换会计师事务所，仍聘中审众环[11] - 建立内控管理体系，编制评价报告[11] - 未发生承诺变更豁免，未涉及被收购情形[12] - 股权激励计划未获通过终止[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职尽责，促进公司发展[15] - 2024年将继续尽责提建设性意见[15]

审计机构续聘 - 2023年4月23日，审计委员会通过续聘2023年度审计机构议案[4] - 2023年4月28日，董事会通过续聘2023年度审计机构议案[3] - 2023年5月19日，股东大会通过续聘2023年度审计机构议案[3] 审计沟通会议 - 2023年12月25日，召开年度审计第一次沟通会议[5] - 2024年4月21日，召开年度审计第二次沟通会议[5] 人员数据 - 截至2023年末，中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会720人[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入22452.69万元，上年度41642.26万元[8] - 2023年度营业收入扣除后金额22010.57万元，上年度40899.33万元[8] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额占比1.97%，上年度1.78%[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 22 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-015 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） （一）审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度报告》及 《公司 2023 年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 详细请 ...

业绩总结 - 2024年一季度酒类直销（含团购）销售收入253.64万元，同比增长52.95%[3] - 2024年一季度酒类批发代理销售收入3383.08万元，同比下降26.40%[3] - 2024年一季度酒类销售总收入3636.72万元，同比下降23.64%[3] 产品销售情况 - 2024年一季度鹿龟酒系列销售收入355.91万元，同比下降46.04%[4] - 2024年一季度海王酒系列销售收入2661.81万元，同比下降3.73%[4] - 2024年一季度白酒系列销售收入274.89万元，同比下降65.75%[4] 地区销售情况 - 2024年一季度华东地区酒类销售收入174.08万元，同比增长34.92%[6] - 2024年一季度华中地区酒类销售收入1389.77万元，同比下降13.04%[6] - 2024年一季度华北地区酒类销售收入58.33万元，同比下降76.95%[6] 经销商情况 - 报告期末公司酒类经销商总数为211个，报告期内增加3个，减少1个[6]

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-014 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于子公司员工职务侵占事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 2、增强关键点控制，提高财务管理规范性 公司将财务工作的关键控制点落实到每一个岗位，要求每个岗位的执行人员 在月末需对关键事项进行确认并签字，交叉稽核、规避风险，进一步提高财务管 理的规范性。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 6 月 28 日变更为国有股东实际控制，在国资股东及第二大股东全德能源（江苏）有限公 司（以下简称"全德能源"）推荐的高管人员就任后，立即启动了全面的内部控 制合规自查工作。通过收缴财务秘钥、收缴并重新刻制公司印章、完善资金审批 流程、完善管理制度等具体措施，做好内部控制风险的防范工作。在上述完善内 部控制过程中，于 2023 年 10 月发现，公司子公司海南椰岛酒业发展有限公司出 纳林某某，利用职务之便非法侵占资金。公司随即向警方报案，林某某因涉嫌违 法犯罪被公安机关刑 ...