股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-026 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会对阳江洪女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 14 日接到公司证券事务代表阳江洪女士的辞职报告，阳江洪女士因个人原因 辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会时生效。 ...

市场扩张和并购 - 2023年4月10日全德能源计划未来12个月增持不少于1.5%海南椰岛股份[3] - 截至2024年4月10日增持计划期限届满，全德能源未增持公司股票[3] - 全德能源增持计划完成率为0[4] 其他新策略 - 上海证券交易所对全德能源予以公开谴责[4] - 当事人如不服处分决定，可于15个交易日内申请复核[6]

海南椰岛（集团）股份有限公司 章程 2024 年 5 月 17 日 经公司 2023 年年度股东大会会议表决通过修订 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 党组织 24 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-025 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,794,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.4727 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办 公楼 7 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[3] - 会议召集公告于2024年4月27日发布，股权登记日为2024年5月13日[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共14人，代表82,794,672股，占比18.4727%[8] - 出席现场会议的股东及代理人1人，代表60,329,632股，占比13.4604%[9] - 参与网络投票的股东13人，代表22,465,040股，占比5.0123%[9] 议案表决情况 - 《公司2023年度报告及摘要》等所有议案均获审议通过[14][16][18][20][22][24][26][28][30][33] - 《公司2023年度利润分配预案》中小投资者同意33,800股，占比61.4545%[21] - 《关于修改营业范围暨修订<公司章程>的议案》中小投资者同意33,800股，占比61.4545%[32]

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-024 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的公告 设立时间：2009-03-18 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海南椰岛食品饮料有限公司；海南椰岛电子商务有限公 司； 本次公司为下属公司共计 2,000 万元银行贷款提供资产抵押，构成担保 事项； 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"海南椰岛"）下属公司海南椰岛食品饮料有限公司（以下简称"食品饮料"） 及海南椰岛电子商务有限公司（以下简称"电子商务"）拟分别向光大银行申请 1000 万元贷款，贷款授信期限 36 个月。公司拟以海口市药谷厂区房产产权、土 地使用权及地上在建工程作为本次贷款抵押物。根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定，本次为下属公司贷款提供抵押物构成了担保事项。 本次担保事项已经公司 2024 年 5 月 10 日召开的第八届董事会第三十八次会 议审议通过 ...

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-023 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 8 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 1 / 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据下属公司经营需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司及 海南椰岛电子商务有限公司分别向银行申请的 1,000 万元贷款提供抵担保（详见 2024-024 号公告）。 本议案在董事 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入22452.69万元，较上年同期下降46.08%[17] - 2023年公司净利润-14916.13万元[17] - 2023年末资产总额104391.92万元，同比减少14201.87万元，降幅11.98%[39] - 2023年末负债总额76740.52万元，同比减少584.85万元，资产负债率73.51%，同比增加8.31个百分点[41] - 2023年末股东权益总额2.45亿元，同比减少1.3亿元[42] - 2023年营业成本1.62亿元，同比减少1.36亿元，降幅45.71%[43] - 2023年销售费用3557.96万元，同比减少9722.12万元，降幅73.21％[43] - 2023年管理费用5789.69万元，同比减少2319.29万元，降幅28.60％[44] - 2023年研发费用415.97万元，同比减少156.98万元，降幅27.40%[44] - 2023年财务费用2074.42万元，同比减少161.29万元，降幅7.21%[44] - 2023年投资收益-1618.46万元，同比减少3668.98万元[44] - 2023年营业外收入139.04万元，同比增加54.27万元，增幅64.02%[45] - 2023年营业外支出661.50万元，同比增加260.42万元，增幅64.93%[45] - 2023年利润总额-14354.54万元，亏损较上年同期减少[45] - 2023年所得税费用1001.13万元，上年同期-2573.25万元[45] - 2023年扣除非经常性损益净利润-15087.60万元，上年同期-15001.87万元[45] - 2023年末合并报表累积未分配利润-44232.94万元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[47] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕“回归初心，聚焦酒业、坚守价值”深化战略[28] - 2024年审计委员会将加强沟通，发挥审查监督职能[56] - 审计监察部门将资金管理列入2024年度内部审计工作重点[55] 公司治理 - 2023年董事会修订12项制度，完善修订各专门委员会及独立董事工作细则[19][25][26] - 2023年董事会组织召开1次年度股东大会和6次临时股东大会，召开17次会议[19][20] - 2023年监事会召开6次会议，组织监事列席股东大会7次[31][32] - 2023年7月21日增补韩妙莎、郑晨霞为监事会监事，郑晨霞当选监事会主席[33] - 2023年审计委员会共召开3次会议，提议继续聘请中审众环为审计机构[52][54] 信息披露 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[15] - 《公司2023年度内部控制评价报告》于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[57] - 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[58] 其他事项 - 2023年公司回归国有实控后启动内部管理规范工作[19] - 2022年度贸易业务收入确认方法错误，2023年董事会履行会计差错更正程序[27] - 2023年公司积极开展投资者关系管理工作[27] - 公司拟修订经营范围并相应修订公司章程第十四条内容，修订后的公司章程全文于2024年2月3日披露[59] - 经营范围修订议案须经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[60]

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-022 号 上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机 制，让投资者更准确地读懂公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报 告，更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平， 海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举 办"2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活 动。活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为： http://rs.p5w.net。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形 式，就公司 2023 年年报、2024 年第一季度报告等财务数据，以及公 司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入22452.69万元，较上年降46.08%，净利润-14916.13万元[2] 制度修订 - 2023年董事会修订包括《公司章程》在内12项制度[4] - 2023年完善修订《独立董事工作细则》[13] 会议召开 - 2023年组织召开1次年度和6次临时股东大会[5] - 2023年董事会合计召开17次会议[6] 授信申请 - 2023年11月审议通过向光大银行续签1亿授信协议议案[11] - 2023年12月审议通过向海口农信社申请授信议案[12] 未来展望 - 2024年围绕酒业推进战略深化，完善治理结构等[15]