业绩总结 - 2023年营业收入2.25亿元，同比降46.08%[8] - 2023年末资产总额104,391.92万元，同比降11.98%[3] - 2023年末负债总额76,740.52万元，资产负债率73.51%，同比增8.31个百分点[5] - 2023年归属母公司股东的净利润 - 14,916.13万元，上年同期 - 11,839.27万元[11] 费用与收益 - 2023年度营业成本1.62亿元，同比降45.71%[8] - 2023年销售费用3,557.96万元，同比降73.21％[8] - 2023年管理费用5,789.69万元，同比降28.60％[9] - 2023年投资收益 - 1,618.46万元，同比减少3,668.98万元[10] 减值损失 - 2023年信用减值损失计提5,429.36万元，上年同期1,369.12万元[10]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润为-14916.13万元[3] - 2023年末合并报表累计未分配利润为-44232.94万元[3] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[2][3] - 方案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][3][6][7][8] - 2023年不满足利润分配条件，符合全体股东长远利益[5]

会议情况 - 监事会会议于2024年4月26日召开，3位监事均出席[2] - 多项议案审议通过，均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][9] 业绩数据 - 2023年度归母净利润 - 14916.13万元，年末累计未分配利润 - 44232.94万元[8] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[8]

人员履职 - 独立董事李力2023年应参加董事会11次，亲自出席11次[4] - 李力出席股东大会1次，审计委员会应出席1次、实际出席1次[4] - 李力提名委员会应出席6次，实际出席6次[4] 财务与合规 - 公司向关联股东借款按LPR执行，免抵押担保及审议披露[8] - 公司对子公司担保审批合规，无资金违规占用[8] - 公司未使用募集资金，未更换会计师事务所[8][10] - 公司披露内部控制评价报告，无承诺变更豁免情况[10] 业务调整 - 2023年4月28日调整2022年部分贸易业务收入确认方法[11] - 更正2022年前三季度营收和成本，不影响其他指标[12] 激励与分拆 - 公司拟实施股权激励计划，未获通过终止[12] - 激励对象权益条件成就，董高不涉及子公司持股计划[12] 收购情况 - 公司未涉及被收购情形[11]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润 -44232.94万元，实收股本44820万元[1] - 2023年度未弥补亏损累计 -44232.94万元，超实收股本总额三分之一[2] - 2023年度主营业务收入整体下滑[2] 新策略 - 回归主业、开拓市场弥补亏损[4] - 深化产品及销售体系变革弥补亏损[5] - 加强成本管控降本增效弥补亏损[6] 其他 - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一事项需提交股东大会审议[6]

标题：关于海南椰岛（集团）股份有限公司下属公司相关事项的监管工作函 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-12 处理事由：就公司下属公司相关事项提出监管要求 ...

股权信息 - 海南煜琼实业发展有限公司注册资本50000万元，椰岛投资持股15.86%[1] - 安徽省中创新惠企业管理有限公司等4家公司椰岛投资持股100%[1] 股权变动 - 安徽省中创新惠企业管理有限公司股权2024 - 04 - 02变更[1] - 中能农和等3家公司拟申请撤销股权转让[1] 其他情况 - 椰岛投资就公章涉嫌被伪造报案[1] - 椰岛投资将追究责任并提醒投资者注意风险[2]

股份增持 - 2023年4月10日全德能源披露未来12个月适时增持不少于1.5%上市公司股份[2] - 增持承诺期限届满未实施，仍持有22410040股，占总股本5%[3] 资金支持 - 2023年度全德能源累计向公司提供借款9000万元用于日常经营[4]

涉诉金额 - 公司近12个月累计涉诉金额约3699.22万元，占最近一期经审计净资产绝对值的9.86%[3] - 公司为原告涉诉总金额1544.50万元，为被告涉诉总金额2154.72万元[3] - 已结案涉诉总金额1130.26万元[3] 具体案件金额 - （2023）琼0105民初9087号案件标的金额524.5万元[3] - （2023）琼0105民初9288号案件标的金额1020.00万元[4] - （2023）粤0604民初22248号案件标的金额42.80万元[4] - （2023）琼0106民初6855号案件标的金额21.35万元[4] - （2023）川0104民初16996号案件标的金额1130.26万元[4] - （2023）川0503民初案件标的金额215.30万元[4] - （2023）黔0382民初2879号案件标的金额913.69万元[7] - （2023）赣1002民初8088号案件合同总费用4110.29万元，未付广告费2685.96万元[8] - （2023）琼0105民初3512号案件原合同服务费180万，剩余45万元未付[8] - （2023）黔0382民初3167号案件标的金额834.36万元，尾款748.46万元未支付[8] - 工程设计、施工合同价款328万元，未付工程款229.60万元[9] - 被告下单支付货款513.69万元，原告搭赠货值91.82万元货物[9] - 原告以被告未支付广告费909.51万元提起诉讼[9] 案件判决与进展 - 部分已结案诉讼按企业会计准则处理，未决诉讼对公司利润影响不确定[2] - 贵州仁怀市茅台镇糊涂酒业被判支付货款215.3万元及费用1.76万元[5] - 海南华盛混凝土有限公司澄迈分公司被诉支付货款本金76.1万元及损失[5] - 诚森集团要求海南椰岛赔偿损失暂计151.5万元，海南椰岛反诉要求支付保管费51.42万元[5] - 苏州市海吉自动化控制有限公司被诉支付质保金24.62万元及违约金[5] - 惠州市舒翔塑胶包装有限公司和海南椰岛酒业被诉支付货款230.44万元及违约金[5] - 山东晶峰玻璃科技与海南椰岛酒业达成调解，分期偿还货款等54.17万元[6] - 洋浦东方鼎管理顾问有限公司案一审判决海南椰岛过户房产，海南椰岛已上诉[6] - 椰岛糊涂与贵州新邦羽包装有限公司达成调解，分期偿还货款187.06万元[6] - （2023）黔0382民初2879号案件一审判决椰岛酒业发展支付879.73万元及逾期利息[7] - （2023）琼0105民初3512号案件一审判决被告糊涂集团支付报酬95.67万元及利息[8] - （2023）黔0382民初3167号案件被告糊涂集团需支付原告代理费1万元，原告已上诉[8] - 工程设计、施工合同一审判决被告支付剩余工程款99.45万元及逾期付款利息[9] - 一审判决反诉被告水清公司向反诉原告海南椰岛支付逾期违约金31.70万元[9] - 一审判决被告得盛向原告支付违约金20万元[9] - 一审判决将于2024年3月4日重新开庭审理[9] - 原告不服销售合同纠纷一审判决，已于2024年1月提出上诉[9] - 广告合同纠纷诉讼已开庭，等待法院一审判决[9] 后续行动 - 公司将持续关注相关案件进展并履行信息披露义务[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召 开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修改营业范围暨修订<公司 章程>的议案》，对公司经营范围进行修订，并相应修订公司章程第十四条内容。 具体修订情况如下： 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-010 号 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围： | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：酒制 | | | 酒制品生产；酒类经营；食品生产；食品销售； | 品生产；酒类经营；食品生产；食品销售；粮食加工食 | | | 粮食加工食品生产；保健食品生产；饮料生产； | 品生产；保健食品生产；饮料生产；食品互联网销售； | | | 食品互联网销售；保健食品（预包装）销售；食 | 保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食 | | | 品销售（仅销售预包装食品）；食用农产 ...