海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为明确海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发 挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、 法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律法规和 规范性文件及《公司章程》和本细则的规定。 本细则为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《海南 椰岛（集团）股份有限公司董事会议事规则》的补充规定，公司独立 董事除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律法规和规范性文件、 《公司章程》和《海南椰岛（集团）股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 1 / ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2023-083 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,144,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.5507 | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 83,048,872 | 99.8852 | 95,400 | 0.1148 | 0 | 0.0000 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 章程 2023 年 11 月 13 日 经公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 党组织 24 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公 ...

北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20231164-01 号 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南椰岛（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-082 号 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 3 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次 会议于 2023 年 11 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，吕立彪独立董事因公事未能参加 会议，委托刘明志独立董事投票，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于向光大银行申请续签 1 亿元整体授信协议 的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。 特此公告。 1 / 2 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 ...

独立董事关于向银行申请整体授信的独立意见 二、根据公司经营发展的需要，同意公司向中国光大银行海口分行申请续签 整体授信贷款 1 亿元，授信期限 1 年，同意公司提供抵押物。该事项有利于公司 经营发展，不会损害公司及中小股东的利益。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会独立董事 吕立彪、刘明志、朱辉 2023 年 11 月 8 日 1 / 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）章程的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司有关资料的认真阅读， 我们本着认真、负责的态度，对公司向银行申请续签整体授信并提供抵押物事项 发表独立意见如下： 一、本次会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 海南椰岛（集团）股份有限公司 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 文件目录 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会议案……………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | 2 | 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 | 2 / 7 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会。 1、会议时间： (1)现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 (2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为45,241,587.11元，同比下降15.38%[5] - 年初至报告期末营业收入为163,087,795.55元，同比下降52.40%[5] - 营业收入减少主要为本期酒类收入大幅减少所致[8] - 2023年前三季度营业总收入为163,087,795.55元，同比下降52.4%[13] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-14,299,470.11元，去年同期为-24,958,581.65元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-66,350,956.14元，去年同期为-13,825,827.04元[5] - 2023年前三季度净利润为-70,987,150.26元，同比下降661.9%[14] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-66,350,956.14元，同比下降380.1%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-26,655,664.99元，同比下降181.43%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-41,227,873.19元，去年同期为-1,324,458.16元[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-41,227,873.19元，同比下降3031.3%[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为19,579,253.54元，同比增长103.9%[16] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为139,000,000.00元，同比增长94.8%[16] - 偿还债务支付的现金为62,385,000.00元，相比上季度的87,100,000.00元有所减少[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为12,825,239.80元，相比上季度的15,248,734.58元有所减少[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金为23,862,740.04元，相比上季度的7,096,071.21元大幅增加[17] - 筹资活动现金流出小计为99,072,979.84元，相比上季度的109,444,805.79元有所减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为39,927,020.16元，相比上季度的-38,084,805.79元大幅增加[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-102,744.81元，相比上季度的-428,125.42元有所减少[17] - 现金及现金等价物净增加额为18,175,655.70元，相比上季度的-30,234,643.02元大幅增加[17] - 期初现金及现金等价物余额为20,889,996.65元，相比上季度的87,967,529.90元大幅减少[17] - 期末现金及现金等价物余额为39,065,652.35元，相比上季度的57,732,886.88元有所减少[17] 资产负债 - 总资产为1,161,146,581.91元，同比下降1.88%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为308,691,479.07元，同比下降17.71%[5] - 货币资金在2023年9月30日为43,408,329.20元，相比2022年12月31日的23,136,048.60元有所增加[10] - 应收账款在2023年9月30日为105,031,813.47元，相比2022年12月31日的114,996,803.83元有所减少[10] - 存货在2023年9月30日为301,463,873.72元，相比2022年12月31日的321,584,107.68元有所减少[11] - 流动资产合计在2023年9月30日为623,850,169.02元，相比2022年12月31日的630,168,187.51元有所减少[11] - 流动负债合计在2023年9月30日为688,050,302.97元，相比2022年12月31日的657,350,124.29元有所增加[12] - 未分配利润在2023年9月30日为-359,519,100.29元，相比2022年12月31日的-293,168,144.15元有所减少[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为86,671[9] - 海口市国有资产经营有限公司持股60,329,632股，占比13.46%[9] - 全德能源（江苏）有限公司持股22,410,040股，占比5.00%[9] 每股收益 - 2023年前三季度基本每股收益为-0.15元/股，同比下降400%[15] - 2023年前三季度稀释每股收益为-0.15元/股，同比下降400%[15] 其他财务信息 - 非经常性损益项目合计为291,041.67元，年初至报告期末合计为3,409,611.20元[7] - 2023年前三季度营业总成本为224,081,082.41元，同比下降36.4%[13] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为243,796,627.80元，同比下降56.7%[15] - 公司未适用新会计准则或准则解释等调整首次执行当年年初的财务报表[17]

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-078 号 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 海南椰岛（集团）股份有限公司 本议案提交股东大会审议。 具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南 椰岛关于修订<公司章程>的公告》。 （三）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据《上市公司独立董事管理 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-079 号 | | | 项，围绕企业生产经营开展工作。 | | --- | --- | --- | | | 第十二条 公司的经营宗旨：依托海南和环北 | | | | 部湾地区丰富的热带动植物资源，创建技术 | 第十三条 公司的经营宗旨：以市场及海南自贸港为依托， | | | 先进、管理科学、运作规范，综合实力居同 | 开展符合自身优势与自贸港政策支持的产业运营，为股东 | | 5 | 行业前列的资源性农产品深加工企业，为股 | 创造更大的价值、为员工谋求更大的发展，为社会发展做 | | | 东创造更大的价值、为员工谋求更大的发展， | 出更大的贡献。 | | | 为社会发展做出更大的贡献。 | | | | 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范 | | | | 围是：保健酒的生产；粮食、药酒、含酒精 | | | | 饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、 | | | | 营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：酒制品生 | | | 食品机械、有色金属、黑色金属、农副产品、 | 产；酒类经营；食品生产； ...