海南椰岛（集团）股份有限公司 章程 2023 年 10 月 27 日 经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过 尚须公司股东大会审议 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 党组织 24 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-080 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 二、酒类销售渠道情况 1 / 2 产品档次 2023 年第三季 度销售收入 （1-9 月） 2022 年第三 季度销售收 入（1-9 月） 收入同比 （%） 主要代表品牌 鹿龟酒系列 1,444.51 2,284.14 -36.76 鹿龟酒 海王酒系列 6,004.20 5,471.90 9.73 海王酒 白酒系列 1,368.69 16,776.83 -91.84 贵台年份酒、贵台酱酒系列、贵 台珍品精品系列、椰岛封坛酒、 椰岛海酱、海口大曲、原浆酒 其他酒系列 951.03 996.82 -4.59 三椰春、苦荞酒等 合 计 9,768.43 25,529.69 -61.74 单位：万元 币种：人民币 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2023 年第三季度销售收 入（1-9 月） 2022 年第三季度销售收入 （1-9 月） 收入同比（%） 直销（含团购） 688.44 1,475.26 -53.33 批发代理 9,079.99 24,054.43 -62.25 合 计 9,768.43 25,529. ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2023-081 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 1 / 13 第四条 公司董事会成员中独立董事应占董事会成员的比例不 低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应当在审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集 人。其中，审计委员会的召集人应由独立董事中会计专业人士担任。 第一章 总则 第一条 为明确海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发 挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、 法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律法规和 规范性文件及《公司章程》和本细则的规定。 本细则为 ...

第八届董事会独立董事 吕立彪、刘明志、朱辉 2023 年 10 月 27 日 本次修订有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于保护 投资者的合法权益。我们同意本次《公司章程》修订，并同意将 该议案提交股东大会审议。 海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事关于修订《公司章程》的独立意见 本次《公司章程》修订符合《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司实 际情况。 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕124 号 关于对海南椰岛（集团）股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 海南椰岛（集团）股份有限公司，A 股证券简称：海南椰岛， A 股证券代码：600238； 王晓晴，海南椰岛（集团）股份有限公司时任董事长兼总经 理； 冯 彪，海南椰岛（集团）股份有限公司时任总经理； -1- ──────────────────────── 符惠玲，海南椰岛（集团）股份有限公司时任财务总监。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 4 月 29 日，海南椰岛（集团）股份有限公 司（以下简称公司）披露关于会计差错更正的公告称，公司子公 司海南洋浦恒鑫贸易有限公司主要从事油脂及豆粕类贸易业务。 2022 年末，公司对贸易业务商业模式重新进行梳理，发现公司 在 2022 年度部分贸易业务中可能不完全具有主要责任人的特 征，基于谨慎性原则将上述贸易业务中不符合"总额法"确认条 件的收入调整为按"净额法"确认。据此，公司对披露的 2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告中 相关财务数据进行更正。 上述会计差错更正后，2022 ...

财务表现 - 公司上半年营业收入为117,846,208.44元，较去年同期下降了59.25%[9] - 公司上半年净利润为-52,051,486.03元，较去年同期下降了567.55%[9] - 公司上半年扣除非经常性损益的净利润为-55,170,055.56元，较去年同期下降了不适用[9] - 公司营业收入同比下降59.25%，达到117,846,208.44元[21] - 净利润同比下降432.56%，亏损57,348,621.83元[21] - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为198,036,201.84元，较去年同期下降了约49.0%[81] - 公司2023年上半年度经营活动现金流出小计为212,608,410.04元，较去年同期下降了约49.7%[81] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为536,535.94元，较去年同期下降了约95.6%[82] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为18,642,517.83元，较去年同期增加了约1,504.5%[82] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为4,476,903.18元，较去年同期改善了约119.2%[82] - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为30,497,810.34元，较去年同期下降了约90.2%[83] - 公司2023年上半年度经营活动现金流出小计为37,963,578.62元，较去年同期下降了约33.4%[83] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-1,534,224.06元，较去年同期改善了约93.8%[83] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为4,976,549.17元，较去年同期改善了约190.7%[83] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为-4,023,443.17元，较去年同期下降了约271.7%[84] 主营业务 - 公司主营业务为酒类产品的生产和销售，主要产品围绕“大健康产业”为中心主干，以滋补型椰岛鹿龟酒、轻养型椰岛海王酒和原产地精酿白酒为公司的“一树三花”战略布局[13] - 公司主打产品“椰岛鹿龟酒”具有悠久的历史渊源和深厚文化内涵，椰岛鹿龟酒的配方源于古方，主要采用鹿茸、鹿骨胶、龟板胶三味贵重的动物药材，辅以黄精、党参、熟地等十二味传统名贵中药材，采用海南特酿的米酒为酒基，采用非物质文化遗产的传统酿泡技艺，并结合现代科技工艺，经过科学配伍，研制而成[15] - 公司品质控制实施“原料源头把控，产品生产过程流程把控，最终产品检验合格后放行”，严把产品质量关，通过引进先进的质量管理体系，使公司在质量管理体系不断创新，管理水平不断提升，并将质量管理延伸到供应商的品质控制体系中，从而使公司的产品质量得到极大的保障和提升[15] - 公司生产基地通过了GMP认证，配备先进的生产设备，包括保健酒和配制酒生产线[16] 技术研发与人才团队 - 公司投资近2000万建设海南椰岛研发办公大楼，设立技术中心和研发中心，拥有30多个专业实验室和办公室[16] - 公司积极展开对外技术合作，与多家科研院校合作进行生物发酵技术研究和保健酒功效研究，研发实力不断提升[16] - 公司持续推进双百人才团队建设战略，拥有多名高层次人才和专业人才，通过多渠道引进人才，优化人才结构[17] 子公司情况 - 公司子公司海南椰岛酒业发展有限公司业务性质为酒类生产与销售，实收资本为28,000万元，净资产为14,913.68万元，营业收入为4,293.51万元[29] - 公司子公司海南椰岛电子商务有限公司业务性质为酒类销售，实收资本为5,000万元，净资产为2,234.85万元，营业利润为460.47万元[29] - 公司子公司深圳椰岛销售有限公司业务性质为酒类销售，实收资本为1,000万元，净资产为-17,943.52万元，营业收入为4,831.74万元[29] - 公司子公司海南椰岛食品饮料有限公司业务性质为饮料生产与销售，实收资本为6,000万元，净资产为1,226.84万元，营业收入为2,787.98万元[29] - 公司子公司海南椰岛阳光置业有限公司业务性质为房地产运营，实收资本为9,000万元，净资产为48,775.21万元，营业收入为7,333.26万元[29] 环保与风险管理 - 公司将密切关注行业变化，主动适应新趋势，提高管理水平以对抗产业政策风险[30] - 公司将采取积极措施，强化品牌文化建设，提升执行力与渠道建设力以深度提高运营效率[30] - 公司将严格按照GMP要求，进一步完善质量风险管理体系，确保产品质量的稳定[30] - 公司实施严格的库存管理规章，定期进行安全检查，避免成品酒

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2023-076 海南椰岛(集团)股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 01 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 01 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17ePCIk3tg4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 于 2023 年 09 月 01 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办海南椰岛(集团)股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-075 号 三、酒类销售区域情况 1 / 2 一、酒类产品销售情况 二、酒类销售渠道情况 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第 十二号—酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2023年第半 年度酒类主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2023 年半年度销售收入 2022 年半年度销售收入 收入同比（%） 直销（含团购） 279.10 1,211.92 -76.97 批发代理 6,629.88 21,418.42 -69.05 合 计 6,908.98 22,630.34 -69.47 特此公告。 单位：个 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量 华东地区 108 1 2 华中地区 117 2 2 华北地区 120 1 3 华南地区 106 9 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-074 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 根据公司经营管理需要，在聘任新的财务总监前，同意指定公司总经理马贺 先生代行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快选聘新的财务总监。 一、会议召开情况 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 18 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年半年度报告》 及《公司 ...