证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-037号 云南城投置业股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 施谦先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人，且独立董事在董事会成 员中的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定，辞职 报告将于公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告生效之前， 施谦先生将按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，继续履行独立董 事职责。 特此公告。 云南城投置业股份有限公司董事会 公司及公司董事会对施谦先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出 的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事的情况 《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意 选举相恒来先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事，相恒来先生的任职 资格已经董事会提名委员会事前审核通过。 股东大会审议通过后，相 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-036 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第二十九次会议 通知及材料于 2025 年 6 月 5 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 6 日以通 讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名， 实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置 业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。 同意选举相恒来先生为公司第十届董事会独立董事候选人。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-037 号《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。 限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。 本公司董事会及全 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-038 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-037号 云南城投置业股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 近日，云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）董事会收到公司独立董 事施谦先生递交的书面辞职报告。施谦先生因个人原因申请辞去公司第十届董事 会独立董事及董事会下设各专门委员会委员的相关职务，辞职后将不再担任公司 任何职务。 施谦先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人，且独立董事在董事会成 员中的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定，辞职 报告将于公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告生效之前， 施谦先生将按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，继续履行独立董 事职责。 公司及公司董事会对施谦先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出 的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事的情况 过的 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-038 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-036 号 云南城投置业股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有 限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-038 号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。 三、《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议 案》已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司第十届董事会第二 十九次会议审议。 四、会议决定将以下议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议： 1、《云南城投置业股份有限公司 ...

的资产的受让方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截止本公告日，本次重大资产重组无实质进展。 一、本次重组的基本情况 为优化云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）资产结构，增强企业抗 风险能力，公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司（下称"天津银润"） 通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公 司（下称"苍南银泰"）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（下称"杭州 海威"）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（下称"平阳银泰"）70%的股权、 杭州云泰购物中心有限公司（下称"杭州云泰"）70%的股权、宁波经济技术开发 区泰悦置业有限公司（下称"宁波泰悦"）19%的股权、宁波银泰置业有限公司（下 称"宁波银泰"）70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司（下称"黑龙江银泰"） 70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（下称"淄博银泰"）70%的 股权、哈尔滨银旗房 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-035号 云南城投置业股份有限公司 关于公司重大资产重组（2022 年）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年 9 月 30 日，公司召开第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第 三十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于<云南城 投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重 大资产重组相关的议案，2022 年 10 月 1 日，公司披露了《云南城投置业股份有限 公司重大资产出售报告书（草案）》及相关公告。 一、本次重组的基本情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）（含全资下属公司天津银润投资 有限公司）以公开挂牌方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司 100%的股权（下 称"昆明城海"）、西安东智房地产有限公司 100%的股权（下称"西安东智"）、海 南天联华投资有限公司 75%的股权（下称"海南天联华"）、海南天利投资发展有限 公司 75%的股权（下称 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-032 号 云南城投置业股份有限公司 关于总法律顾问辞任和聘任总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）领导班子分工调整，公司党 委委员、副总经理、总法律顾问兼首席合规官李扬先生辞去公司总法律顾问兼首 席合规官，在公司继续担任党委委员、副总经理职务。李扬先生在担任公司总法 律顾问兼首席合规官期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、风险防范等工 作做出了突出贡献。公司董事会向李扬先生表示衷心感谢！ 云南城投置业股份有限公司董事会 附件：刘勤先生简历 刘勤先生简历 刘勤，男，1971 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，研究生，经济管理专业。具有中级经济师职称、法律职业资格证。 曾任：云南文化产业投资控股集团有限责任公司企业管理部部长、经营管理 部部长；丽江文产投资开发有限公司党支部书记、董事长；昆明国际会展中心有 限公司党委委员、副总经理；云南新世纪滇池国际文化旅游会展投 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-033 号 云南城投置业股份有限公司 重要内容提示： ??会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）11:00-12:00 ??会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ??会议召开方式：上证路演中心网络互动 ??投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）至 5 月 22 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ynctzy@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 云南城投置业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发 布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度、2025 年第一 ...