信用减值情况 - 2024年公司确认信用减值损失2,398.59万元，较2023年同比增长403.51%，主要为单项计提的坏账准备 [1] - 期末余额前五名的应收账款均为关联方，公司将关联方及部分自然人应收账款分类为无风险组合未计提坏账 [1] - 账龄3年以上的其他应收款占比近80%，期末余额前五名的其他应收款合计3.75亿元，仅计提坏账准备0.36亿元，计提比例不足10% [1] - 按单项计提坏账准备的应收账款主要包括售房款、商业运营咨询费和租金及综管费，计提比例分别为100%、100%和87.56% [2] 关联方应收账款 - 2024年末应收关联方款项余额为12,123.27万元，均为提供劳务服务形成 [3] - 前五名关联方应收账款合计6,886.29万元，主要为物业管理、园林绿化和商业受托管理服务 [3] - 关联方应收账款近三年累计收回9,243.76万元，公司认为关联方均为康旅集团下属公司，回收风险较小 [3] - 公司将部分自然人应收账款分类为无风险组合，主要系年底购房按揭款延迟到账导致，金额合计781万元 [3] 其他应收款情况 - 账龄3年以上的前十大其他应收款合计46,359.65万元，计提坏账准备20,448.08万元 [4] - 海南天利相关应收款4.6亿元，因政府支付延迟计提40%坏账准备 [4] - 玉溪抚投债权6,443.44万元未计提坏账，因无明确到期日且信用风险未显著变化 [4] - 东方柏丰剩余债权8,458.10万元未计提坏账，因已提供足额股权质押 [4] 重大资产重组进展 - 2020年及2022年两次重大资产重组出售23家商业资产，仍有4家公司未完成工商变更，2家公司未完成股权交割 [14] - 2022-2024年公司分别实现非流动性资产处置损益8.56亿元、18.41亿元、0.16亿元 [14] - 未完成工商变更的4家公司因小股东未配合提供签字盖章资料 [15] - 未完成股权交割的2家公司因未收到交易价款，康源公司承诺继续履行合同 [16] 长期股权投资 - 2024年权益法下确认投资损益-1.52亿元，涉及8家联营企业 [37] - 主要联营企业近三年持续亏损，如大理满江康旅2024年亏损1,094万元，东莞云投亏损1,620万元 [39] - 公司未计提减值准备，认为联营企业亏损已通过投资损益体现，且无其他减值迹象 [40] - 重庆城海因合作方违约，长期股权投资价值已减记至零 [42] 长期应收款 - 期末长期应收款余额16.15亿元，坏账准备4.1亿元 [44] - 最大一笔为对云南城投华商之家77,204.54万元借款，账龄3年以上，计提坏账17,620.79万元 [45] - 对昆明欣江合达借款35,652.04万元，账龄3年以上，利率5%-10% [45] - 对西双版纳云城置业借款11,580.66万元，已归还7,000万元 [45]

信用减值 - 2024年公司确认信用减值损失2,398.59万元，较2023年同比增长403.51%，主要为单项计提的坏账准备 [2] - 期末余额前五名的应收账款均为关联方，公司将关联方及部分自然人应收账款分类为无风险组合且未计提坏账 [2] - 账龄3年以上的其他应收款占比近80%，期末余额前五名的其他应收款坏账准备计提比例不足10% [2] - 按单项计提坏账准备的应收账款主要包括售房款（100%计提）、商业运营咨询费（100%计提）和租金及综管费（87.56%计提） [3] - 公司将关联方分类为无风险组合的原因是预计关联方应收账款发生坏账损失的可能性极小 [5] 重大资产重组进展 - 2020年及2022年两次重大资产重组出售议案涉及23家商业资产，目前仍有4家公司未完成工商变更登记，2家公司未完成股权交割 [21] - 2022-2024年公司分别实现非流动性资产处置损益8.56亿元、18.41亿元、0.16亿元，债务重组损益2.39亿元、0.66亿元、0.52亿元 [21] - 未完成工商变更的主要原因是小股东未配合提供签字和盖章资料 [23] - 未完成股权交割的原因是尚未收到交易价款，涉及金额合计约7.37亿元 [23] - 公司计划通过继续与小股东沟通和与控股股东协商推进工商变更及股权交割事项 [25] 长期股权投资 - 公司长期股权投资涉及8家联营企业，2024年权益法下确认投资损益合计-1.52亿元，2023年为-1.18亿元 [47] - 7家联营企业主业为房地产开发，由控股股东操盘，公司未参与实际经营管理 [47] - 联营企业连续两年亏损的主要原因是项目处于尾盘销售期、降价促销计提存货跌价准备等 [48] - 公司未对长期股权投资计提减值准备的原因是联营企业的存货减值已通过投资损益体现 [51] - 重庆城海实业发展有限公司因经营问题在2024年将其长期股权投资价值减记至零 [53]

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信用减值与坏账准备 - 2024年公司确认信用减值损失2398.59万元，较2023年同比增长403.51%[1] - 期末余额前五名其他应收款余额合计3.75亿元，仅计提坏账准备0.36亿元，计提比例不足10%[1] - 公司账龄3年以上其他应收款占比近80%[1] - 海口市人民政府剩余15,536.16万元补偿款未支付，按40%计提坏账准备，2024年确认信用减值损失1,891.26万元，累计已确认3,642.61万元[12] 债权债务情况 - 截止2024年12月31日，公司应收关联方款项余额为12123.27万元[7] - 期末应收关联方账款余额前五名合计6886.29万元[8] - 关联方应收账款近三年收回情况合计9243.76万元[9] - 截止2024年12月31日，公司应付康旅集团及其关联方的经营债务尚有34736.90万元[9] 资产转让与重组 - 2020 - 2022年两次重大资产重组合计出售23家商业资产，4家未完成工商变更，2家未完成股权交割[18] - 2020年重大资产重组涉及11家公司，股权对价合计300,987.73万元，债权转让款合计1,209,263.84万元，收款合计1,510,251.58万元[26][27] - 2022年重大资产重组涉及14家公司，股权对价合计187,056.89万元，债权转让款合计469,555.31万元，收款合计499,607.28万元[31] 业务收入与成本 - 2024年商业运营业务收入占公司营业收入的43.77%[19] - 2024年度酒店服务营业收入24247.62万元，营业成本12381.96万元；商业运营营业收入103624.60万元，营业成本70491.25万元[41] - 2023年度酒店服务营业收入26197.40万元，营业成本11757.16万元；商业运营营业收入102465.24万元，营业成本67913.20万元[41] 存货跌价准备 - 报告期末房地产业务开发产品计提1.82亿存货跌价准备[19] - 截止2024年12月31日，天利龙腾湾存货跌价准备16672.76万元[49] - 截止2024年12月31日，泰悦湾存货跌价准备317.73万元[49] 子公司经营情况 - 大理满江康旅投资有限公司2024年资产总额181,821.77万元，净资产46,609.86万元，收入1,157.54万元，净利润 - 1,094.28万元[58] - 东方环球国际会展集团有限公司2024年资产总额15,996.39万元，净资产 - 51.50万元，收入11,666.10万元，净利润1,280.53万元[58] - 昆明七彩云南城市建设投资有限公司2024年资产总额306,201.77万元，净资产94,301.61万元，收入40,176.86万元，净利润 - 111,639.19万元[58] 长期应收款情况 - 公司期末长期应收款账面余额16.15亿元，坏账准备余额4.1亿元[66] - 公司长期应收款合计本金284,635.05万元，已归还本金168,361.46万元，期末余额161,455.93万元，坏账准备40,951.12万元[68][69] 未来展望 - 公司将继续与小股东沟通，争取年内完成工商变更登记，与康旅集团及康源公司协商，尽快完成剩余2家标的公司股权交割[25]

独立董事变动 - 独立董事施谦因个人原因辞去第十届董事会独立董事及专门委员会委员职务 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 施谦辞职导致公司独立董事人数少于三人且占比低于三分之一 辞职报告将在股东大会选举新任独立董事后生效 在此之前施谦将继续履行职责 [1] - 公司对施谦任职期间的贡献表示肯定和感谢 [1] 新任独立董事任命 - 董事会选举相恒来为第十届董事会独立董事 其任职资格已通过提名委员会审核 [1] - 相恒来将担任审计委员会主任委员及战略及风险管理委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会委员 任期与第十届董事会一致 [2] - 相恒来独立董事任职资格已获上海证券交易所备案审核无异议 尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 新任独立董事背景 - 相恒来为1978年11月出生 中共党员 研究生学历 会计学专业 持正高级会计师 中国注册会计师等多项专业资格 [2] - 曾任中审亚太会计师事务所云南分所部门主任 咨询总监及中审众环会计师事务所云南亚太分所合伙人 [2] - 现任中审亚太会计师事务所云南分所高级合伙人兼所长 其任职资格符合相关法律法规要求 无监管处罚记录 [3]

董事会会议召开情况 - 云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2025年6月6日以通讯表决方式举行 [1] - 会议通知及材料于2025年6月5日通过邮件发出 [1] - 董事长孔薇然女士主持会议，应参会董事7名，实际参会7名 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，选举相恒来先生为第十届董事会独立董事候选人 [1][2] - 议案已通过董事会提名委员会审议并提交本次董事会会议 [2] - 决定将独立董事补选议案提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年6月23日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议具体事项详见同日披露的临2025-038号公告 [2] 信息披露 - 相关公告同步发布于上海证券交易所官网及《上海证券报》等指定媒体 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年6月23日14:00，地点为昆明市西山区公司17楼会议室 [3] - 股权登记日为2025年6月16日，A股股票代码600239 [4][5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月23日全天：交易系统平台时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台时段为9:15-15:00 [1][3] - 融资融券、沪股通等特殊账户需按上交所监管指引执行投票程序 [1] 审议事项 - 唯一议案为《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，属非累积投票议案 [2][6] - 议案详情参见公司同日发布的临2025-036号及临2025-037号公告 [2] 投票规则 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，多账户股东投票将合并计算表决权 [4] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票结果 [4] 参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权文件，自然人股东需提供身份证及委托书，传真登记截止时间为2025年6月17日16:00 [5] - 会议联系方式：董事会办公室王媛/杨悦，电话0871-67199767 [5] 授权委托 - 附件包含标准授权委托书模板，需明确填写持股数量、账户号及对议案的表决意向（同意/反对/弃权） [6][7] - 未作具体指示的委托，受托人可自行行使表决权 [7]

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-037号 云南城投置业股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 近日，云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）董事会收到公司独立董 事施谦先生递交的书面辞职报告。施谦先生因个人原因申请辞去公司第十届董事 会独立董事及董事会下设各专门委员会委员的相关职务，辞职后将不再担任公司 任何职务。 施谦先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人，且独立董事在董事会成 员中的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定，辞职 报告将于公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告生效之前， 施谦先生将按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，继续履行独立董 事职责。 公司及公司董事会对施谦先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出 的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事的情况 过的 ...

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会6月23日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月23日[2] - 会议时间预计半天[11] 会议地点 - 现场会议在昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼会议室召开[2] - 登记地点为该写字楼17楼公司董事会办公室[9] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月16日[8] - 登记方式截止时间为2025年6月17日16:00[8] - 登记时间为2025年6月17日9:30 - 11:30、14:30 - 16:00[9] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3]

第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-036 号 云南城投置业股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有 限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-038 号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。 三、《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议 案》已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司第十届董事会第二 十九次会议审议。 四、会议决定将以下议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议： 1、《云南城投置业股份有限公司 ...