重大资产出售进展 - 2022年4月披露筹划重大资产重组暨关联交易提示性公告[5] - 2022年6月董事会和监事会审议通过重大资产出售相关议案[5] - 2022年7月收到上交所对重组预案问询函并回复[6] - 2022年9月董事会和监事会审议通过重大资产出售报告书草案相关议案[6] - 2022年10月收到上交所对重组草案问询函，11月分两次回复[7] - 2022年12月股东大会审议通过重大资产出售相关议案，确定受让方[8] 资金回收与股权变更 - 已收回11家标的公司股权款和债权款约44.46亿元，收回东方柏丰股权款2.5亿元、债权款5.06亿元[8] - 10家公司完成工商变更登记，4家暂未完成，2家未完成股权交割[8] - 已将台州商业、杭州西溪股权管理权转移给受让方，不再是控股股东[9]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归属母公司所有者净利润为 - 3000万元到 - 4000万元，与上年同期相比将出现亏损[4][6] - 预计2025年半年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为 - 2900万元到 - 3900万元，与上年同期相比亏损有所减少[4][6] - 上年同期利润总额为1499.68万元[5] - 上年同期归属母公司所有者净利润为4109.06万元[5] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 - 4041.87万元[5] - 上年同期每股收益为0.03元[7] 管理层讨论和指引 - 本期业绩预亏主因是海南龙腾湾项目部分存货降价促销和部分商业运营项目收入下滑[8] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[4] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，未经审计，具体以2025年半年度报告为准[10]

诉讼情况 - 公司起诉重庆城海公司，诉讼金额0元[3][4] - 2024年10月24日案件受理[5] - 2025年2月24日一审驳回请求，受理费80元[5] - 2025年6月26日二审维持原判，受理费80元[6] 其他信息 - 公司对重庆城海长期投资价值减记为0[4][7] - 无未披露诉讼仲裁事项[8] - 公告日期2025年6月28日[10]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会已按规定在证券交易所网站刊登召开2025年第三次临时股东会的通知，会议于2025年6月23日召开，与通知公告时间间隔15天以上 [1] - 会议召开的具体时间、地点及审议事项与公告内容完全一致 [1] - 股东会由董事兼总经理崔铠主持，符合法律法规及公司章程规定 [2] 股东会出席情况 - 出席股东及股东代理人共483名，代表有表决权股份712,910,101股，占公司有表决权股份总数的44.3990% [2] - 现场会议出席股东及股东代理人2名，代表股份未明确披露具体数量 [2] - 中小股东共482名，代表有表决权股份53,745,788股，占比3.3472% [2] - 公司董事会秘书、部分董事、监事及高级管理人员列席会议 [2] 股东会议案表决结果 - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式审议《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 [2] - 议案以符合公司章程规定的票数通过，未披露具体赞成比例 [2] 法律意见结论 - 律师认为股东会的召集程序、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规及公司章程规定 [3] - 会议通过的决议被认定为合法有效 [3]

股东会信息 - 公司董事会2025年6月6日决议召开股东会，6月7日刊登通知[5] - 股东会于2025年6月23日14:00召开，间隔超15天[5] - 由董事兼总经理崔铠主持[6] 参会情况 - 483名股东及代理人出席，代表712,910,101股，占比44.3990%[7] - 2名现场参会，代表659,164,313股，占比41.0519%[8] - 481名网络投票，代表53,745,788股，占比3.3472%[8] - 482名中小股东出席，代表85,859,526股，占比5.3472%[8] 会议结果 - 采用现场记名和网络投票结合方式[9] - 审议通过独立董事辞职及补选议案[9] - 召集、召开合法，决议有效[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为483人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为712,910,101股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比44.3990%[4] - 公司在任董事7人，出席5人[4] - 公司在任监事3人，出席1人[4] 议案投票情况 - 《独立董事辞职及补选议案》同意票64,228,809，比例74.8068%[8] - 《独立董事辞职及补选议案》反对票20,513,417，比例23.8918%[8] - 《独立董事辞职及补选议案》弃权票1,117,300，比例1.3014%[8] - A股同意票691,279,384，比例96.9658%[10] - A股反对票20,513,417，比例2.8774%，弃权票1,117,300，比例0.1568%[10]

人事变动 - 施谦因个人原因辞去独立董事等职务，辞职报告待选新董事后生效[6] - 推荐相恒来为第十届董事会独立董事候选人，任职资格审核通过[6][7] 会议信息 - 2025年6月23日召开第三次临时股东大会审议相关议案[5] - 议案已通过第十届董事会第二十九次会议审议[8]

股东大会表决办法 - 本次股东大会审议《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》[1] - 会议采用记名投票方式 每一股拥有一票表决权[1] - 表决设监票人一名 计票人二名 并由律师现场见证[1] - 计票人负责统计票数 监票人宣读表决结果[1] 独立董事变动 - 独立董事施谦因个人原因辞职 将不再担任公司任何职务[1] - 施谦辞职导致公司独立董事人数少于三人 比例低于三分之一 辞职报告需待新任独立董事选举后生效[2] - 施谦在辞职生效前将继续履行独立董事职责[2] 独立董事补选 - 董事会提名相恒来为第十届董事会独立董事候选人[2] - 相恒来将担任审计委员会主任委员及战略、提名、薪酬与考核委员会委员[2] - 相恒来任期与第十届董事会一致 薪酬按股东大会决议执行[2] - 相恒来任职资格已获上交所备案审核无异议[3] 候选人背景 - 相恒来为1978年生 中共党员 研究生学历 会计学专业[4] - 持有注册会计师、法律职业资格、税务师等多项专业资质[4] - 曾任中审亚太会计师事务所云南分所部门主任、咨询总监等职[4] - 现任中审亚太会计师事务所云南分所高级合伙人、所长[4]

市场扩张和并购 - 公司拟出售苍南银泰等12家公司股权，受让方分别为北京银泰置地商业和康源公司[3] 重大资产出售进程 - 2020 - 2021年多次开会审议相关议案并披露[5][7] - 截至目前标的公司全部完成股权交割，9家完成工商变更[8] - 宁波银泰、北京房开未完成工商变更，公司声明不再控股[8][9] 信息披露 - 重组信息以指定媒体公告为准，公司将及时披露[9]

重大资产出售进程 - 2022年4月21日披露重大资产重组提示性公告[3] - 2022年6月17日董事会和监事会审议通过相关议案[4] - 2022年7月1日收到上交所对预案问询函[5] - 2022年9月30日审议通过出售报告书草案议案[5] - 2022年10月20日收到上交所对草案问询函[6] - 2022年12月26日股东大会通过议案确定受让方[6] 资金回收与股权变更 - 已收回11家标的公司款约44.46亿元，东方柏丰股权款2.5亿、债权款5.06亿[7] - 10家公司完成工商变更，4家未完成，2家未完成股权交割[7] - 已转移台州商业、杭州西溪股权管理权，不再是控股股东[8]