证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-023 陕西建工集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议 日常关联交易的发生符合公司业务特点和发展需求，关联交易符合法律 法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公 正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不 会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第二十四次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计 的议案》（以下简称"控股股东关联交易议案"），以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共681,471.59万元[1] - 信用减值损失本期670,831.51万元，上期545,144.17万元[2] - 资产减值损失本期10,640.08万元，上期19,066.07万元[2] - 计提减值准备减少2024年度合并报表利润总额681,471.59万元[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷，有一般缺陷[17][18] 未来展望 - 下一年度关注本期一般缺陷，督促落实内控手册要求[20] - 下一年度结合变化调整更新内控手册，健全管理机制[20] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系及办法开展评价，认定标准与以前年度一致[12][13] - 重点关注人力资源、资金活动等10个高风险领域[10] 数据相关 - 财务报告内控缺陷评价，利润总额错报≥10%、主营收入和资产总额错报≥1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷评价，直接财产损失≥5000万元为重大缺陷[16]

担保情况 - 2025年度拟向控股子公司提供担保额度不超过350亿元[2] - 截至2025年3月31日，公司对外担保余额为328.17亿元，对控股子公司担保总额为327.83亿元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计归母净资产100%，本次担保预计金额超50%[2] - 本次被担保方共135家，资产负债率70%以上106家，拟担保不超320亿元；低于70%的29家，拟担保不超30亿元[3] 子公司持股及经营数据 - 陕西建工集团对多家子公司有不同比例持股，如对陕西建工第一建设集团有限公司持股87.65%等[5] - 陕西建工第一建设集团有限公司2024年资产总额2934955.78万元，净利润54623.07万元[28] - 陕西建总安装工程有限公司2025年一季度营业收入6385.06万元，净利润496.12万元[28] - 陕西建工第二建设集团有限公司注册资本150000，营收1233142.66，利润 -19562.73[29] - 陕西建工第三建设集团有限公司营收2071937.34，较之前增长220317.78[29] - 陕西建工第五建设集团有限公司营收1983462.83，利润增长345577.11[29] 融资担保决策 - 2025年4月28日，公司董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过年度授权新增融资担保额度议案[25] 新能源业务 - 陕西建工集团股份有限公司对定边县滕华等多家新能源公司持股39.51%[19] - 陕西省地方电力定边能源有限公司风力发电营收24478.39，成本14848.9，利润9629.49[49] - 陕西建工新能源(定边)风机设备制造有限公司新能源研发营收14638.09，成本8604.35，利润6033.74[50] - 陕建（沅陵）新能源科技有限公司新能源开发当前营收555.75[50]

业绩数据 - 2024年新签合同总额3469.46亿元，营业收入1511.39亿元[32] - 资产总额3531.92亿元，利润总额42.53亿元[32] - 每股收益0.8009元/股，加权平均净资产收益率12.66%[32] - 归属于上市公司股东的净利润29.60亿元[35] - 纳税总额45.83亿元[34] 业务成果 - 2024年新签新能源和节能环保合同额243.74亿元[25][32][140] - 2024年承建装配式建筑项目数量同比增长9.8%[25] - 报告期内拥有特级资质18个，甲级设计资质29个[28] 企业荣誉 - 2024年获评2024年度AAA级对外承包工程企业[24][90] - 通过中国工程建设AAA级信用等级年审工作[24] - 荣获106项省级绿色施工（示范）工程[131] - 累计获得各类科技奖项115项，国家级专项质量奖21项[156] - 荣获“国家级安全生产标准化工地”项目3个，IPMA国际卓越中小项目管理银奖1项[156] 环保相关 - 环保投入5.56亿元[32][94][99] - 一般工业固废处置量21.28万吨，危险废物处置量191.24吨[94][112] - 废水污染物排放量7.62万吨，工业废水排放量94.68万吨，生活污水排放量130.27万吨[94][106][107] - 废气污染物排放量2008560千克[110] 研发创新 - 研发投入11.01亿元[161] - 梳理出24项高推广价值技术成果[162] - 主参编的陕西省《智慧工地建设技术规程》等技术标准发布实施[164] - 自主研发绿碳检测软件等系统[165] - 创新引进SPCS空腔墙技术，实现智能建造技术落地应用[166] 战略合作 - 2024年11月18日，陕建与陕西瑞高材料、渭南产投集团签署共建陕建瑞高科技园的战略合作协议[143] 管理运营 - 建立“三级联动”ESG管理架构推进相关工作[39] - 总部职能部室优化调整为15个[66] - 召开股东大会4次，审议议案29项；董事会会议10次；审计委员会会议5次，审议议题32项；薪酬与考核委员会会议1次，审议议题5项[69] - 监事会召开会议5次，审议议案25项[70] - 开展合规/反腐败培训143场次，覆盖9863人次[78] 项目情况 - 陕建七建集团商洛市生活垃圾焚烧发电项目投产后日处理生活垃圾1200吨，年处理43.8万吨，年发电量1.2亿度[141] - 陕建华山建设集团吉林项目总面积831.5公顷，建设规模705.6公顷[181] - 广州市老旧小区改造项目松洲片区建筑面积23300平方米，有9栋楼，常住约214户[185] 资质认证 - 2024年取得GB/T 24001 - 2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证证书[97] - 截至2024年底，获得GB/T 45001、ISO 45001职业健康安全管理体系认证[191] - 通过ISO 9001质量管理体系认证[180] 安全管理 - 施工现场安全管理达标合格率为100％，优良率为60％及以上[195] - 易产生职业病岗位的控制率达100％[196] - 重大及以上安全事故的人员伤亡数涉及2家[196] - 荣获“陕西省安全生产治本攻坚三年行动2024年先进单位”称号的单位有2个[196] - 荣获“全国建设工程安全生产标准化工地学习交流项目”有3个[196]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] - 项目合伙人刘丹近三年签上市公司审计报告10家，复核2家[3] - 签字注册会计师武亮近三年签上市公司审计报告3家[4] - 项目质量控制复核人解小雨近三年签2家，复核3家[5] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户5家[3] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分3次[6] - 近三年从业人员受行政处罚1次、监管措施10次、自律措施3次和纪律处分3次，涉及37人[6] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 近三年不存在因执业行为在民事诉讼中担责情况[16]

因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 陕西建工集团股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 陕西建工集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，陕西建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年在任独立董事 郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、李勤女士、赵嵩正 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、 李勤女士、赵嵩正先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[3] 业绩数据 - 天职国际2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户5家[3] 业务安排 - 2024年4 - 5月会议通过续聘天职国际为2024年度财务和内控审计机构[4][5] - 2024年度天职国际对公司财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[6] - 2025年2月董事会审计委员会听取2024年度审计计划和初步执行情况汇报[8] - 2025年4月董事会审计委员会审议通过2024年相关审计报告等议案并提交董事会[9][10]

回购注销 - 拟回购注销2784.7万股限制性股票[1] - 回购注销后总股本由37.67582286亿股变为37.39735286亿股[1] - 回购注销后注册资本由37.67582286亿元变为37.39735286亿元[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款[2] - 涉及注册资本、股份总数、股本结构数量修改[2][3]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-033 5.保险期限：12 个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保） 陕西建工集团股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级 管理人员续保责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、 监事和高级管理人员独立有效地行使职责，保障公司和投资者的权益，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高 级管理人员续保责任险。现将相关事项公告如下： 一、本次投保情况 1.投保人：陕西建工集团股份有限公司 2.被投保人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 3.责任限额：不超过 10000 万元人民币（具体以公司与保险公司协商签订的 数额为准） 4.保险费总额：不超过人民币 50 万元（具体 ...