限制性股票激励计划解除限售 - 本次符合解除限售条件的激励对象共430人，可解除限售的限制性股票数量合计25,047,000股，占公司股本总额的0.66% [7] - 限制性股票授予登记完成日为2023年5月15日，第一个解除限售期为自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止，解除限售数量占授予总量的比例为33% [16] - 公司已完成2023年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记工作，共向450名激励对象授予了合计8,000万股限制性股票 [13] 债务融资计划 - 公司及下属子公司拟申请债务融资以及注册/发行公司债券金额合计不超过320亿元，其中注册或发行公司债券不超过70亿元 [23] - 债务融资业务品种包括公司债券、永续信托贷款、债务融资工具、债权融资计划等，可根据需要选择公司或下属子公司作为发行主体 [24][28] - 融资资金将用于满足公司生产经营需要，补充流动资金、偿还债务及（或）项目投资等用途 [31] 公司治理与信息披露 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 公司2025年第一季度财务报表未经审计，合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币元为单位列示 [3][5] - 独立董事和监事会均认为限制性股票激励计划第一个解除限售期的相关解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法有效 [19][20]

陕西建工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》和陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《独立董事工作制度》和《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，依法依规认真履职。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是独 立董事徐焕章先生、郭世辉先生和董事高建成先生，其中徐 焕章先生为主任委员。三名委员分别为财务、会计、金融、 公司管理等方面专家，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事担任，独立董事过半数，符合相关法律法规中关于审计 委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，召开 会议 5 次，审议通过议案共 32 项。具体情况如下： | | 日期 | | | 会议届 次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-023 陕西建工集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议 日常关联交易的发生符合公司业务特点和发展需求，关联交易符合法律 法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公 正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不 会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第二十四次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计 的议案》（以下简称"控股股东关联交易议案"），以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共681,471.59万元[1] - 信用减值损失本期670,831.51万元，上期545,144.17万元[2] - 资产减值损失本期10,640.08万元，上期19,066.07万元[2] - 计提减值准备减少2024年度合并报表利润总额681,471.59万元[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷，有一般缺陷[17][18] 未来展望 - 下一年度关注本期一般缺陷，督促落实内控手册要求[20] - 下一年度结合变化调整更新内控手册，健全管理机制[20] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系及办法开展评价，认定标准与以前年度一致[12][13] - 重点关注人力资源、资金活动等10个高风险领域[10] 数据相关 - 财务报告内控缺陷评价，利润总额错报≥10%、主营收入和资产总额错报≥1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷评价，直接财产损失≥5000万元为重大缺陷[16]

担保情况 - 2025年度拟向控股子公司提供担保额度不超过350亿元[2] - 截至2025年3月31日，公司对外担保余额为328.17亿元，对控股子公司担保总额为327.83亿元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计归母净资产100%，本次担保预计金额超50%[2] - 本次被担保方共135家，资产负债率70%以上106家，拟担保不超320亿元；低于70%的29家，拟担保不超30亿元[3] 子公司持股及经营数据 - 陕西建工集团对多家子公司有不同比例持股，如对陕西建工第一建设集团有限公司持股87.65%等[5] - 陕西建工第一建设集团有限公司2024年资产总额2934955.78万元，净利润54623.07万元[28] - 陕西建总安装工程有限公司2025年一季度营业收入6385.06万元，净利润496.12万元[28] - 陕西建工第二建设集团有限公司注册资本150000，营收1233142.66，利润 -19562.73[29] - 陕西建工第三建设集团有限公司营收2071937.34，较之前增长220317.78[29] - 陕西建工第五建设集团有限公司营收1983462.83，利润增长345577.11[29] 融资担保决策 - 2025年4月28日，公司董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过年度授权新增融资担保额度议案[25] 新能源业务 - 陕西建工集团股份有限公司对定边县滕华等多家新能源公司持股39.51%[19] - 陕西省地方电力定边能源有限公司风力发电营收24478.39，成本14848.9，利润9629.49[49] - 陕西建工新能源(定边)风机设备制造有限公司新能源研发营收14638.09，成本8604.35，利润6033.74[50] - 陕建（沅陵）新能源科技有限公司新能源开发当前营收555.75[50]

业绩数据 - 2024年新签合同总额3469.46亿元，营业收入1511.39亿元[32] - 资产总额3531.92亿元，利润总额42.53亿元[32] - 每股收益0.8009元/股，加权平均净资产收益率12.66%[32] - 归属于上市公司股东的净利润29.60亿元[35] - 纳税总额45.83亿元[34] 业务成果 - 2024年新签新能源和节能环保合同额243.74亿元[25][32][140] - 2024年承建装配式建筑项目数量同比增长9.8%[25] - 报告期内拥有特级资质18个，甲级设计资质29个[28] 企业荣誉 - 2024年获评2024年度AAA级对外承包工程企业[24][90] - 通过中国工程建设AAA级信用等级年审工作[24] - 荣获106项省级绿色施工（示范）工程[131] - 累计获得各类科技奖项115项，国家级专项质量奖21项[156] - 荣获“国家级安全生产标准化工地”项目3个，IPMA国际卓越中小项目管理银奖1项[156] 环保相关 - 环保投入5.56亿元[32][94][99] - 一般工业固废处置量21.28万吨，危险废物处置量191.24吨[94][112] - 废水污染物排放量7.62万吨，工业废水排放量94.68万吨，生活污水排放量130.27万吨[94][106][107] - 废气污染物排放量2008560千克[110] 研发创新 - 研发投入11.01亿元[161] - 梳理出24项高推广价值技术成果[162] - 主参编的陕西省《智慧工地建设技术规程》等技术标准发布实施[164] - 自主研发绿碳检测软件等系统[165] - 创新引进SPCS空腔墙技术，实现智能建造技术落地应用[166] 战略合作 - 2024年11月18日，陕建与陕西瑞高材料、渭南产投集团签署共建陕建瑞高科技园的战略合作协议[143] 管理运营 - 建立“三级联动”ESG管理架构推进相关工作[39] - 总部职能部室优化调整为15个[66] - 召开股东大会4次，审议议案29项；董事会会议10次；审计委员会会议5次，审议议题32项；薪酬与考核委员会会议1次，审议议题5项[69] - 监事会召开会议5次，审议议案25项[70] - 开展合规/反腐败培训143场次，覆盖9863人次[78] 项目情况 - 陕建七建集团商洛市生活垃圾焚烧发电项目投产后日处理生活垃圾1200吨，年处理43.8万吨，年发电量1.2亿度[141] - 陕建华山建设集团吉林项目总面积831.5公顷，建设规模705.6公顷[181] - 广州市老旧小区改造项目松洲片区建筑面积23300平方米，有9栋楼，常住约214户[185] 资质认证 - 2024年取得GB/T 24001 - 2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证证书[97] - 截至2024年底，获得GB/T 45001、ISO 45001职业健康安全管理体系认证[191] - 通过ISO 9001质量管理体系认证[180] 安全管理 - 施工现场安全管理达标合格率为100％，优良率为60％及以上[195] - 易产生职业病岗位的控制率达100％[196] - 重大及以上安全事故的人员伤亡数涉及2家[196] - 荣获“陕西省安全生产治本攻坚三年行动2024年先进单位”称号的单位有2个[196] - 荣获“全国建设工程安全生产标准化工地学习交流项目”有3个[196]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] - 项目合伙人刘丹近三年签上市公司审计报告10家，复核2家[3] - 签字注册会计师武亮近三年签上市公司审计报告3家[4] - 项目质量控制复核人解小雨近三年签2家，复核3家[5] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户5家[3] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分3次[6] - 近三年从业人员受行政处罚1次、监管措施10次、自律措施3次和纪律处分3次，涉及37人[6] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 近三年不存在因执业行为在民事诉讼中担责情况[16]

因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 陕西建工集团股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 陕西建工集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，陕西建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年在任独立董事 郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、李勤女士、赵嵩正 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、 李勤女士、赵嵩正先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[3] 业绩数据 - 天职国际2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户5家[3] 业务安排 - 2024年4 - 5月会议通过续聘天职国际为2024年度财务和内控审计机构[4][5] - 2024年度天职国际对公司财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[6] - 2025年2月董事会审计委员会听取2024年度审计计划和初步执行情况汇报[8] - 2025年4月董事会审计委员会审议通过2024年相关审计报告等议案并提交董事会[9][10]