股权激励计划批准及实施情况 - 公司于2023年2月3日披露限制性股票激励计划草案及相关考核管理办法 [1] - 陕西省国资委于2023年3月18日以陕国资发202326号文批复同意实施该计划 [2][3] - 2023年3月27日股东大会审议通过激励计划议案 授予价格为2.28元/股 [4] - 2023年5月15日完成授予登记 向450名激励对象授予8000万股限制性股票 [4] 限制性股票调整及回购注销情况 - 2024年4月30日回购注销6名激励对象130万股限制性股票 回购价格2.18元/股 [4] - 2025年4月28日决议回购注销14名职务变更激励对象280万股 回购价格调整为1.98元/股 [4][11] - 因第二个解除限售期条件未成就 将回购注销430名激励对象2504.7万股 [4] 本次解除限售具体情况 - 解除限售条件于2025年5月15日成就 涉及430名激励对象2504.7万股 [1][5] - 解除限售股份占授予总量比例33% 上市流通日期为2025年5月16日 [1][5][12] - 董事及高级管理人员10人解锁92.4万股 其他激励对象420人解锁2412.3万股 [11][12] 公司业绩考核达成情况 - 2023年净资产收益率10.8% 高于行业平均值及对标企业75分位值 [8] - 2023年利润总额较2021年复合增长率13.2% 对标企业中排名第5 [8] - 2023年ΔEVA达成值为3006.3万元 为正值 [8] 股本结构变动情况 - 本次解锁后有限售条件股份减少2504.7万股至6184.3万股 [12][13] - 无限售条件股份增加2504.7万股至37.06亿股 [12][13] - 总股本保持37.68亿股不变 [13]

市场扩张 - 2025年4月公司及子公司中标多项重大施工项目[3] - 三兆村项目中标金额64.83亿元，地点西安[3] - 长乐坡村项目中标金额8.76亿元，地点西安[3] - 简王井项目中标金额5.21亿元，地点西安[3]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-035 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人除陕西建筑产业投资集团有限公司外，其余被担 保人资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：陕西建工第一建设集团有限公司等 13 家，不存在关联担保 本次对外担保金额：2025 年 4 月对外担保金额合计 36.21 亿元 对外担保累计余额：截至 2025 年 4 月 30 日，公司对外担保累计余额为 340.58 亿元 二、被担保人基本情况 本次担保事项涉及的被担保人基本情况和最近一年及一期主要财务指标详 见附表。 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2025 年 4 月，陕西建 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）累计为 13 家子公司提供 36.21 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-039 陕西建工集团股份有限公司 关于对外投资项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：高新至鄠邑高速复合通道工程特许经营项目 投资进展：项目公司陕西高鄠复合高速公路有限公司与西安高新技术产 业开发区管理委员会签署了《高新至鄠邑高速复合通道工程项目特许经营协议》 相关风险提示：可能存在投资达不到预期收益的风险 一、对外投资概述 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）、陕西建工投资集团有限 公司、陕西建工机械施工集团有限公司、陕西华山路桥集团有限公司、陕西建工 第五建设集团有限公司、陕西建工第六建设集团有限公司、陕西建工第十一建设 集团有限公司和中交第一公路勘察设计研究院有限公司组成的联合体确定为"高 新至鄠邑高速复合通道工程特许经营项目"（以下简称"本项目"）中标单位， 并与西安高新技术产业开发区管理委员会签署了《高新至鄠邑高速复合通道工程 项目初步协议》。详见公司分别于 2025 年 1 月 27 日、3 ...

财报披露 - 公司于2025年4月30日披露2024年年度报告[3] 投资者提问 - 投资者可在2025年5月19日16:00前通过邮箱或网址提问[3][7] 会议信息 - 说明会于2025年5月20日15:00 - 17:00召开[5][7] - 会议在“全景路演”召开，方式为网络文字互动[4][5][6][8] - 参加人员含公司总经理等相关人员[6] 联系信息 - 联系部门为企业发展部证券管理办公室[8] - 联系电话为029 - 87370168[8] - 邮箱为sxjg600248@163.com[3][7][8]

股票上市与限售 - 本次股票上市股数25,047,000股，上市流通总数25,047,000股，上市流通日期2025年5月16日[3] - 本次为2023年限制性股票激励计划首次解除限售，解除限售比例33%[15] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2025年5月16日，上市流通数量2504.7万股[22] 激励计划授予与回购 - 2023年3月27日向531名激励对象授予9375万股限制性股票，授予价2.28元/股[9] - 2023年5月15日向450名激励对象授予8000万股限制性股票[11] - 2024年4月28日同意回购6名激励对象130万股限制性股票，回购价2.18元/股[12] - 2024年6月27日完成6名激励对象130万股限制性股票回购注销[12] - 2025年拟回购注销14名激励对象280万股限制性股票，回购价调为1.98元/股[13] 业绩指标 - 2023年度净资产收益率17.18%，在对标21家公司中排第3[16] - 2023年度利润总额较2021年复合增长率13.2%，在对标21家公司中排第5[16] - 2023年度ΔEVA达成值为30,063,056.53元[16] 激励对象情况 - 430名激励对象合计已获授予限制性股票7590万股，本次可解锁2504.7万股[22] - 10名董事和高管已获授予280万股，本次可解锁92.4万股[22] - 420名其他激励对象已获授予7310万股，本次可解锁2412.3万股[22] 股份变动 - 本次变动后有限售条件股份为6184.3万股，无限售条件股份为37.05739286亿股[25]

激励计划时间节点 - 2023年2月2日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年2月3 - 13日对激励对象公示，3月22日披露核查意见和公示情况说明[8] - 2023年3月10日董事会拟定3月27日召开临时股东大会[9] - 2023年3月16日陕西省国资委原则同意实施激励计划[9] - 2023年3月27日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年6月27日完成130万股限制性股票回购注销工作，8月2日完成工商变更[17] - 2025年4月确认激励计划第一个解除限售期条件成就[17] 激励计划数据调整 - 2023年3月27日激励股票授予数量调为9.375万股，对象调为531人，授予价2.28元/股[11][12] - 缴款认购时81人放弃1.375万股，实际授予对象450人，数量8000万股[13] - 2024年因6人变更/退休，拟回购130万股，回购价调为2.18元/股[14][15] 业绩指标 - 2023年度净资产收益率17.18%，排第3，高于对标企业75分位值[21] - 2023年度利润总额复合增长率13.2%，排第5，高于对标企业75分位值[21] - 2023年度△EVA达成值30,063,056.53元，为正[21] 解除限售情况 - 430名激励对象符合第一个解除限售期条件，解除比例100%[21] - 第一个解除限售期解除数量占授予总量33%[22] - 可解除限售股票2504.7万股，占总股本0.66%[22]

公司中标项目 - 公司及下属子公司2025年4月中标多项重大施工项目 [1] - 三兆村城中村改造项目工程总承包中标金额64 83亿元 项目地点为陕西省西安市 [1] - 灞桥区长乐坡村城中村西区安置项目工程总承包中标金额8 76亿元 项目地点为陕西省西安市 [1] - 简王井安置楼建设项目工程总承包中标金额5 21亿元 项目地点为陕西省西安市 [1] 项目规模 - 公司中标项目总金额达78 8亿元 [1] - 三兆村项目占中标总额的82 2% [1] - 灞桥区项目占中标总额的11 1% [1] - 简王井项目占中标总额的6 6% [1] 业务布局 - 公司中标项目均位于陕西省西安市 [1] - 项目类型涵盖城中村改造和安置楼建设 [1]

限制性股票激励计划解除限售 - 本次符合解除限售条件的激励对象共430人，可解除限售的限制性股票数量合计25,047,000股，占公司股本总额的0.66% [7] - 限制性股票授予登记完成日为2023年5月15日，第一个解除限售期为自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止，解除限售数量占授予总量的比例为33% [16] - 公司已完成2023年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记工作，共向450名激励对象授予了合计8,000万股限制性股票 [13] 债务融资计划 - 公司及下属子公司拟申请债务融资以及注册/发行公司债券金额合计不超过320亿元，其中注册或发行公司债券不超过70亿元 [23] - 债务融资业务品种包括公司债券、永续信托贷款、债务融资工具、债权融资计划等，可根据需要选择公司或下属子公司作为发行主体 [24][28] - 融资资金将用于满足公司生产经营需要，补充流动资金、偿还债务及（或）项目投资等用途 [31] 公司治理与信息披露 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 公司2025年第一季度财务报表未经审计，合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币元为单位列示 [3][5] - 独立董事和监事会均认为限制性股票激励计划第一个解除限售期的相关解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法有效 [19][20]

陕西建工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》和陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《独立董事工作制度》和《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，依法依规认真履职。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是独 立董事徐焕章先生、郭世辉先生和董事高建成先生，其中徐 焕章先生为主任委员。三名委员分别为财务、会计、金融、 公司管理等方面专家，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事担任，独立董事过半数，符合相关法律法规中关于审计 委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，召开 会议 5 次，审议通过议案共 32 项。具体情况如下： | | 日期 | | | 会议届 次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...