本人徐焕章担任陕西建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员，任职以来严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《办法》"）等相关法律法规以及《陕西 建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《陕 西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》和本人任职的 公司董事会专门委员会相关工作实施细则等公司规章制度 的有关规定，尽责、忠诚、切实履行独立董事的职责和义务， 积极参加公司董事会等相关会议活动，认真审议董事会各项 议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了股东特别是广 大中小股东的利益。现根据《办法》第三十三条的规定，将 2024 年的主要工作报告如下： 陕西建工集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（徐焕章） 一、独立董事的基本情况 徐焕章，男，1964 年 11 月生于湖南省益阳市，中共党 员，研究生学历，会计学教授，硕士生导师。在西安工程大 学管理学院会计系从事会计、财务管理教学与研究工作。目 前兼任陕西省天然气股份有限公司独立董事，天水华天科技 股份有限公司独立董事 ...

会议情况 - 2024年召开10次董事会，审议通过56项议案[4] - 2024年未召开股东大会等会议[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席1次董事会，审议1项议案并赞成[4] - 2024年现场有效工作不足十五个工作日[8] - 2024年未行使特别职权，无应披露关联交易等议案[10][13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]

营业收入相关 - 本报告期营业收入232.42亿元，较上年同期减少16.30%[4] - 2025年第一季度营业总收入232.42亿元，较2024年第一季度的277.69亿元下降16.30%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4.17亿元，较上年同期减少24.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.01亿元，较上年同期减少23.64%[4] - 2025年一季度净利润为4.0789480597亿美元，2024年为6.3063175869亿美元，同比下降35.32%[18] 每股收益相关 - 基本每股收益0.1130元/股，较上年同期减少22.87%[4] - 稀释每股收益0.1112元/股，较上年同期减少24.10%[5] - 2025年一季度基本每股收益为0.1130元/股，2024年为0.1465元/股，同比下降22.87%[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.67%，较上年同期减少0.80个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产3387.58亿元，较上年度末减少4.09%[5] - 2025年3月31日资产总计3387.58亿元，较2024年12月31日的3531.92亿元下降4.09%[12][13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益320.85亿元，较上年度末增加3.39%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计388.33亿元，较2024年12月31日的399.70亿元下降2.84%[14] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为49,250[9] 负债相关 - 2025年3月31日负债合计2999.25亿元，较2024年12月31日的3132.22亿元下降4.24%[13][14] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本226.03亿元，较2024年第一季度的269.63亿元下降16.16%[17] 货币资金相关 - 2025年3月31日货币资金240.63亿元，较2024年12月31日的295.20亿元下降18.48%[12] 应收账款相关 - 2025年3月31日应收账款1669.75亿元，较2024年12月31日的1785.60亿元下降6.48%[12] 应付账款相关 - 2025年3月31日应付账款1706.69亿元，较2024年12月31日的1875.01亿元下降9.08%[13] 固定资产相关 - 2025年3月31日固定资产39.10亿元，较2024年12月31日的40.64亿元下降3.77%[12] 长期借款相关 - 2025年3月31日长期借款192.96亿元，较2024年12月31日的185.32亿元增长4.12%[13] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金为350.88367958亿美元，2024年为358.2833104581亿美元，同比下降2.06%[21] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-65.92亿元，上年同期为-87.15亿元[4] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为-65.9206715亿美元，2024年为-87.1505201659亿美元，同比增长24.36%[22] 投资活动现金流量净额相关 - 2025年一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.080677511亿美元，2024年为-3.8937901299亿美元，同比增长72.24%[22] 筹资活动现金流量净额相关 - 2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额为26.548345921亿美元，2024年为19.0499043647亿美元，同比增长39.36%[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为-40.4621629413亿美元，2024年为-72.031677198亿美元，同比增长43.83%[22] 税金及附加相关 - 2025年一季度税金及附加为1.2398256111亿美元，2024年为1.1609400104亿美元，同比增长6.79%[18] 销售费用相关 - 2025年一季度销售费用为0.2728080375亿美元，2024年为0.2645088812亿美元，同比增长3.13%[18] 管理费用相关 - 2025年一季度管理费用为8.1792822694亿美元，2024年为7.7395403686亿美元，同比增长5.68%[18]

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈琦[18] - 公司董事会秘书为齐伟红，证券事务代表为王文康[19] - 公司注册地址现为西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室[20] - 公司办公地址为陕西省西安市莲湖区北大街199号，邮编710003[21] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[22] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称陕建股份，代码600248，变更前简称陕西建工[23] 公司治理结构及会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 报告期内公司召开股东大会4次，累计审议议案29项[130] - 报告期内公司董事会成员7人，其中独立董事4人，召开董事会会议10次，审议议案56项[131] - 报告期内审计委员会召开会议5次，审议提案32项；提名委员会召开会议4次，审议提案7项；薪酬与考核委员会召开会议1次，审议提案5项；战略委员会召开会议2次，审议提案3项；独立董事专门会议召开会议6次，审议提案35项[131] - 报告期内监事会召开会议5次，审议议案25项[131] - 报告期内董事会编制并披露定期报告和临时公告累计102份[132] - 报告期内公司举办3场业绩说明会[132] - 2024年第一次临时股东大会于1月29日召开，审议通过2项议案[135] - 2023年度股东大会于5月30日召开，审议通过9项议案[135] - 2024年公司审议通过多项议案，包括为子公司提供担保、计提资产减值准备、利润分配等[136] - 2024年1月，原董事长张义光、原副董事长毛继东因工作变动和调整原因辞职[141] - 2024年1月29日，第一次临时股东大会同意选举陈琦、杨海生、高建成为非独立董事[142] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议同意选举陈琦为董事长[142] - 2024年5月30日，第八届董事会第十八次会议同意聘任杨海生为总经理，赵春辉、雷铭为副总经理，赵春辉、雷铭此前被授予25万股限制性股票[143] - 2024年8月28日，职工代表大会和工会委员会委员联席会议同意免去刘宗文职工代表监事职务，选举张铁锋为职工代表监事[143] - 2024年8月29日，第八届董事会第二十次会议同意聘任冯宏斌、闫永军、张国华为副总经理，三人此前被授予25万股限制性股票[144] - 2024年8月29日，第八届董事会第二十次会议同意聘任齐伟红为董事会秘书，齐伟红此前被授予25万股限制性股票，9月19日正式履职[145] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议

财务表现 - 2025年第一季度营收为232.42亿元，同比下降16.30% [1] - 2025年第一季度净利润为4.17亿元，同比下降24.50% [1]

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司及子公司累计新签合同635个，金额750.93亿元[3] 项目合同 - 神鹿坊项目合同金额19.34亿元[4] - 内蒙古卓正项目合同金额16.51亿元[4] - 渭南泰安达风电项目合同金额11.23亿元[4] - 石家庄盛晨地产项目合同金额11.06亿元[4] - 启盛·华章项目合同金额8.5亿元[4] - 滨湖湾EPC项目合同金额8.0亿元[4] - 山东港口项目合同金额7.5亿元[5] - 雁栖府一期合同金额6.67亿元[5] - 吴起储能项目合同金额6.36亿元[5]

担保情况 - 截至2025年3月31日，公司对外担保累计余额为328.17亿元[3] - 2025年3月，公司累计为23家子公司提供73.22亿元担保[3] - 公司对多家子公司担保最高债权额及担保后余额不等[3][5] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额占最近一期经审计归母净资产的130.41%[11] - 截至2025年3月31日，公司对控股子公司担保总额占最近一期经审计归母净资产的130.27%[11] - 公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保[11] - 陕西建工集团对多家子公司在不同银行担保金额有10.298亿元、12.99亿元等[6] - 陕西建工集团对多家子公司在不同银行担保期限有2025年、2026年、2027年等[6] 子公司财务数据 - 多家子公司2023年与2024年9月30日资产总额、营业收入、净利润、负债总额、净资产有变化[14][15] 营收增长情况 - 多家子公司建筑施工或销售营收同比有增长[13][14][15][16][17][18][20][21][22][23]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司中 标多项重大施工项目。现将中标金额5亿元以上施工项目情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 （亿元） | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 卓越上下横朗项目施工 | 陕西建工第五建设 | 11.20 | 广东省 | | | 总承包工程 | 集团有限公司 | | 深圳市 | | 2 | 新疆云链智谷项目南区 | 陕西建工第一建设 | 6.08 | 新疆维吾尔自治 | | | 二组团施工总承包工程 | 集团有限公司 | | 区乌鲁木齐市 | | 3 | 世农（杨凌）创业园建设 | 陕西建工第十三建 | 6.00 | 陕西省 | | | 项目 | 设集团有限公司 | | 杨凌示范区 | 以上数据仅为阶段性统计数据，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 证券代码：600 ...