柳州两面针股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张重义、余兵、魏佳的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事张重义、余兵、魏佳的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 柳州两面针股份有限公司 董事会 ...

业绩总结 - 中喜会计师事务所2025年3月26日对两面针2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] 应收账款 - 2024年柳州两面针进出口贸易有限公司期初余额2169.20万元，期末2004.95万元[11] - 2024年两面针(江苏)实业有限公司期初20.98万元，期末20.64万元[11] - 2024年成都同基医药有限公司占用累计47.22万元[13] 其他应收款 - 2024年安徽两面针芳草日化有限公司期初8055.50万元，期末7843.15万元[11] - 2024年柳州惠好卫生用品有限公司余额5739.72万元不变[11] - 2024年广西两面针亿康药业期末余额43.84万元[11] - 2024年广西亿康南药药业种植占用累计350.45万元[14] - 2024年柳州市玉洁口腔卫生用品占用累计37.98万元[14] 关联资金往来 - 2024年期初余额16450.75万元，期末16087.95万元[14]

人员与客户数据 - 截止2024年12月31日，中喜有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员1456名[2] - 2024年度中喜服务客户8800余家，上市公司客户40家[2][3] 业绩数据 - 2024年度收入总额41845.83万元，审计业务收入36575.89万元[2] - 2024年度证券业务收入12260.14万元[3] 执业情况 - 中喜近三年受监督管理措施5次，行政处罚1次，纪律处分1次[3] 审计相关 - 2024年续聘中喜，聘期1年，其出具标准无保留意见审计报告[4][6] - 中喜认为公司财务报表编制合规，内控有效[6]

会议信息 - 柳州两面针第八届监事会第十七次会议于2025年3月26日召开[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[1] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[1] - 审议通过《2024年年度报告（全文及摘要）》[1] - 审议通过《2024年度利润分配预案》[2][3] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[4]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标表现良好，前十大流通股东持股情况有变化，且公布了分红送配方案 [1][2][3] 财务指标情况 - 2024年基本每股收益0.1475元，较2023年的0.0415元增长255.42%，2022年为 - 0.0702元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的3.85元下降100%，2022年为3.81元 [1] - 2024年每股公积金2.15元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.37元，较2023年的0.27元增长37.04%，2022年为0.23元 [1] - 2024年营业收入10.53亿元，较2023年的9.95亿元增长5.83%，2022年为6.69亿元 [1] - 2024年净利润0.81亿元，较2023年的0.23亿元增长252.17%，2022年为 - 0.39亿元 [1] - 2024年净资产收益率3.75%，较2023年的1.08%增长247.22%，2022年为 - 1.82% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有23390.3万股，累计占流通股比42.53%，较上期减少304.56万股 [1] - 广西柳州市产业投资发展集团有限公司持有18336.07万股，占总股本比例33.34%，持股不变 [2] - 柳州市经发投资有限责任公司持有3043.39万股，占总股本比例5.53%，较上期减少252.53万股 [2] - 施梁持有414.81万股，占总股本比例0.75%，较上期减少6.85万股 [2] - 柳州市元宏投资发展有限公司持有301.39万股，占总股本比例0.55%，持股不变 [2] - 张灵持有230.00万股，占总股本比例0.42%，较上期减少34.90万股 [2] - 李春云持有226.46万股，占总股本比例0.41%，为新进股东 [2] - 李毅持有225.00万股，占总股本比例0.41%，较上期减少73.35万股 [2] - 陈卫中持有215.78万股，占总股本比例0.39%，为新进股东 [2] - 王青云持有200.81万股，占总股本比例0.37%，为新进股东 [2] - 阮云持有196.59万股，占总股本比例0.36%，较上期增加33.69万股 [2] - 潘国强、柳婉、孙江桥退出前十大股东，上期分别持有240.14万股、201.13万股、172.40万股，占总股本比例分别为0.44%、0.37%、0.31% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.3元(含税)的分红送配方案 [3]

董事会选举 - 选举周云祥为公司第八届董事会董事长[1] 委员会调整 - 调整第八届董事会战略及提名委员会委员[2] - 补选周云祥为战略委主任、提名委委员[2] 委员会成员 - 明确战略、提名等四个委员会成员[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月27日在广西柳州召开[2] - 出席股东和代理人273人，持股204,674,747股，占比37.2135%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，副总裁列席[3] 议案结果 - 《补选周云祥为非独立董事议案》得票占比98.6144%，周云祥当选[4] - 5%以下股东同意票数18,424,018，比例86.6609%[7] 其他 - 北京市盈科（南宁）律师见证，认为程序合法有效[6]

会议安排 - 2025年2月10日董事会提议召开股东大会，2月27日召开[3] - 2月11日公告会议通知[3] - 现场会议2月27日15:00在柳州举行[4] - 交易系统和互联网投票时间为2月27日[4] 会议情况 - 273人出席，代表股份204,674,747股，占比37.2135%[6] - 副董事长龚慧泉主持，召集人为董事会[5][6] - 股东、监事会未提临时提案[7] - 审议通过补选周云祥为非独立董事议案[9] - 会议召集和召开程序合法有效[10]

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年2月27日现场召开[1] - 应表决董事8名，实际参加表决8名[1] 人事变动 - 董事会选举周云祥为董事长和法定代表人[1] - 调整专门委员会委员，周云祥任多职[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月28日[4]

减持前情况 - 经发公司持有公司股份32,959,167股，占总股本5.99%[3] 减持计划 - 计划减持不超16,500,000股，减持比例不超3.00%[4] 减持实施 - 2024年12月16日至2025年2月13日减持16,500,000股，占总股本3.00%[4] 减持后情况 - 截至公告日，经发公司持股16,459,167股，占总股本2.99%[5] 减持结果 - 减持价格5.00 - 6.02元/股，总额84,366,169元，计划完成[8]