市场扩张和并购 - 公司拟购买南京黄埔大酒店100%股权和南京南商商业运营49%股权并募资[2] 事件时间线 - 2024年5月25日披露筹划交易停牌公告[3] - 5月27日股票开市起停牌[3] - 6月7日通过交易预案相关议案[3] - 6月8日披露交易预案及相关公告[3] - 6月11日股票开市起复牌[3] - 7月8日、8月7日披露交易进展公告[3][4] 交易进展 - 截至公告日正推进重组工作[4] - 交易需履行内部决策并经国资及证券监管机构批准[5]

公司事件 - 2022年5月20日审议通过清算注销深圳同泰议案[2] - 2024年3月深圳同泰退出合并报表范围[2] - 2024年7月收到终结深圳同泰强制清算程序裁定[2] - 近日收到深圳同泰准予注销登记通知[3] 业绩影响 - 深圳同泰清算注销增2024年半年报净利润1657.45万元[4]

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-037 南京商贸旅游股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、本次担保基本情况 2024 年 8 月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（以 下简称南京商旅或公司）发生一笔为全资子公司提供担保事项。公司与浙商银行 股份有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司南京南纺进出口 有限公司（以下简称南京南纺）与该银行签署的《综合授信协议》项下最高授信 额度 3,000 万元提供连带责任保证。 2、担保事项履行的内部决策程序 1 编号：(30108)浙商银高保字(2024)第 23306 号 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元（担 保债权最高本金余额），已实际为该子公司提供的担保余额为 4,371.14 万元。 本次担保是否有反担保：否 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1 - 6月[8] - 公司股票代码为600250，变更前简称南纺股份，现简称南京商旅[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为399,325,537.64元，比上年同期增长2.46%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为27,607,017.97元，比上年同期增长23.22%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,283,682.29元，比上年同期减少52.99%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为12,836,035.57元，比上年同期减少60.34%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为599,493,885.69元，比上年度末增长5.60%[16] - 本报告期末总资产为1,757,376,238.70元，比上年度末增长4.95%[16] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.07元/股，同比增长23.22%；扣除非经常性损益后基本每股收益0.03元/股，上年同期0.07元/股，同比下降52.99%[17] - 加权平均净资产收益率增加0.76个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少2.11个百分点[17] - 非经常性损益合计17323335.68元[17] - 2024年上半年公司实现营业收入3.99亿元，较去年同期增长2.46%；归属于上市公司股东的净利润2760.70万元，较去年同期增长23.22%[24] - 营业收入389,722,562.56元，同比增长2.46%；营业成本262,391,040.88元，同比增长9.46%[29] - 销售费用13,438,849.13元，同比增长91.89%；管理费用32,735,081.30元，同比下降22.12%[29] - 财务费用13,216,637.04元，同比增长1342.49%；研发费用3,637,719.08元，同比下降2.21%[29] - 经营活动现金流量净额12,836,035.57元，同比下降60.34%[29] - 投资收益24,123,709.91元，同比增长197.89%[30] - 交易性金融资产50,117,924.53元，占总资产2.85%，同比增长150.47%[31] - 境外资产116,471,799.59元，占总资产比例为6.63%[33] - 报告期内对外股权投资额2180万元，上年同期为0[35] - 以公允价值计量的金融资产期初合计38,484,420.41元，期末合计65,862,034.19元，交易性金融资产本期公允价值变动损益为108,480.09元，其他权益工具投资计入权益的累计公允价值变动为 - 2,730,866.31元[38] - 朗诗绿色管理股票期末账面价值为15,744,109.66元，计入权益的累计公允价值变动为18,474,975.97 - 2,730,866.31元[40] - 2024年6月30日公司流动资产合计675,155,236.16元，较2023年12月31日的583,365,738.15元有所增加[79] - 2024年6月30日公司货币资金为370,325,195.06元，2023年12月31日为360,517,220.48元[79] - 2024年6月30日公司交易性金融资产为50,117,924.53元，2023年12月31日为20,009,444.44元[79] - 2024年6月30日公司应收票据为4,051,600.00元，2023年12月31日为5,078,050.00元[79] - 2024年6月30日公司应收账款为123,093,089.84元，2023年12月31日为95,796,721.26元[79] - 2024年6月30日公司预付款项为67,514,207.66元，2023年12月31日为52,663,617.18元[79] - 2024年6月30日公司存货为42,471,258.76元，2023年12月31日为33,968,140.85元[79] - 2024年6月30日公司固定资产为84,733,802.16元，2023年12月31日为89,287,007.67元[79] - 公司2024年6月30日资产总计17.57亿元，较2023年12月31日的16.75亿元增长4.94%[80] - 2024年6月30日负债合计9.34亿元，较2023年12月31日的8.93亿元增长4.51%[81] - 2024年6月30日所有者权益合计8.23亿元，较2023年12月31日的7.82亿元增长5.31%[81] - 母公司2024年6月30日资产总计9.34亿元，较2023年12月31日的8.79亿元增长6.36%[83] - 母公司2024年6月30日流动负债合计5.09亿元，较2023年12月31日的4.94亿元增长2.89%[83] - 母公司2024年6月30日非流动负债合计6260万元，较2023年12月31日的3490万元增长79.37%[83] - 公司2024年6月30日非流动资产合计10.82亿元，较2023年12月31日的10.91亿元下降0.82%[80] - 公司2024年6月30日流动负债合计6.59亿元，较2023年12月31日的6.37亿元增长3.31%[80] - 公司2024年6月30日无形资产为2.35亿元，较2023年12月31日的2.43亿元下降3.59%[80] - 母公司2024年6月30日长期股权投资为8.35亿元，较2023年12月31日的8.18亿元增长2.12%[83] - 2024年上半年营业总收入为399,325,537.64元，较2023年上半年的389,722,562.56元增长2.46%[85] - 2024年上半年营业总成本为354,234,886.96元，较2023年上半年的320,495,537.96元增长10.53%[85] - 2024年上半年净利润为52,037,968.96元，较2023年上半年的51,262,031.66元增长1.51%[86] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为27,607,017.97元，较2023年上半年的22,404,906.06元增长23.22%[86] - 2024年6月末负债合计为575,003,478.53元，较期初的534,633,406.30元增长7.55%[84] - 2024年6月末所有者权益合计为359,403,803.73元，较期初的343,913,865.33元增长4.49%[84] - 2024年上半年销售费用为13,438,849.13元，较2023年上半年的7,003,451.08元增长91.90%[86] - 2024年上半年管理费用为32,735,081.30元，较2023年上半年的42,035,358.14元下降22.12%[86] - 2024年上半年财务费用为13,216,637.04元，较2023年上半年的916,238.73元增长1342.49%[86] - 2024年上半年投资收益为24,123,709.91元，较2023年上半年的8,098,152.02元增长197.89%[86] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2024年为26,594,769.66元，2023年为22,526,882.18元[87] - 基本每股收益2024年为0.09元/股，2023年为0.07元/股[87] - 母公司营业收入2024年1 - 6月为772,043.89元，2023年半年度为998,704.52元[87] - 母公司营业利润2024年为8,404,309.58元，2023年为 - 2,508,101.82元[87] - 母公司净利润2024年为8,420,186.94元，2023年为 - 2,415,679.63元[87] - 综合收益总额2024年为10,138,804.94元，2023年为 - 2,415,679.63元[88] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年为413,148,352.05元，2023年为436,150,057.36元[89] - 经营活动现金流入小计2024年为433,200,318.89元，2023年为475,021,237.65元[89] - 经营活动现金流出小计2024年为420,364,283.32元，2023年为442,652,950.85元[89] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为12,836,035.57元，2023年为32,368,286.80元[89] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计为1.7673454029亿，2023年同期为2.0321646207亿[90] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计为2.1343225493亿，2023年同期为3.1739398298亿[90] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3669.771464万，2023年同期为 - 1.1417752091亿[90] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计为3.312亿，2023年同期为2.45亿[90] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计为3.1050675381亿，2023年同期为2.6628288368亿[90] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为2069.324619万，2023年同期为 - 2128.288368万[90] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计为7388.383579万，2023年同期为4996.471445万[92] - 2024年上半年公司经营活动现金流出小计为8026.648437万，2023年同期为2519.093203万[92] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 638.264858万，2023年同期为2477.378242万[92] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 - 292.259813万，2023年同期为 - 1014.763923万[90] - 2024年上半年公司所有者权益合计从期初的781,613,706.28元增至期末的823,161,106.50元，增加41,547,400.22元[93] - 2024年上半年资本公积增加1,154,804.31元，其他综合收益减少1,012,248.31元，未分配利润增加31,626,237.97元[93] - 2024年上半年综合收益总额为49,307,102.65元，其中归属于母公司的综合收益为24,876,151.66元，少数股东综合收益为24,430,950.99元[93] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共4,531,913.46元，其中所有者投入普通股3,200,000.00元[93] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少29,993,651.29元，均为对所有者（或股东）的分配[93] - 2023年半年度至2024年上半年，所有者权益合计增加91,486,613.37元[93][94] - 2023年半年度至2024年上半年，资本公积增加3,026,349.87元[93][94] - 2023年半年度至2024年上半年，其他综合收益减少22,321,229.26元[93][94] - 2

董事会会议 - 公司第十一届一次董事会于2024年8月21日召开，9位董事全出席[1] 人员任命 - 沈颖当选董事长和总经理[1][3] - 刘晶晶当选副董事长[1] - 张金源、袁一骏任副总经理[4] - 马焕栋任董事会秘书和财务总监[4][5] - 张国霞任证券事务代表[5] 委员会设置 - 第十一届董事会下设四个专门委员会[3]

股东大会时间 - 2024年8月6日刊登股东大会通知，距召开日期15日[9] - 现场会议于2024年8月21日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 出席和授权出席股东205人，持股148,926,613股，占比47.9489%[11] 表决情况 - 全部议案表决通过，第3项议案关联股东回避表决[17] 决议效力 - 2024年第一次临时股东大会决议合法有效[18]

第十一届一次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过《关 于推选第十一届监事会主席的议案》（表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），一致推选彭芸女士为公司第十一届监事会主席，彭芸女士简历详见附件。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-035 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）第十一 届一次监事会于 2024 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席彭芸女士主持召开，会议的召集、召 开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 1 特此公告 南京商贸旅游股份有限公司监事会 2024 年 8 月 22 日 附件: 彭芸，女，1976 年 6 月生，本科。历任江苏苏亚金诚会计师事务所高级项 目经理、南京金秋投资控股集团有限公司总会计师、南京金谷商贸发展有限公 ...

公司治理 - 2024年8月21日完成董监高换届选举[1] - 第十一届董事会成员9名[1] - 第十一届监事会成员3名[2] 组织架构 - 董事会下设四个专门委员会[1] 人员任职 - 沈颖任战略委员会主任委员、总经理[1][2] - 马焕栋任董事会秘书、财务总监[2]

股东大会信息 - 2024年8月21日在南京召开，205人出席，持股148,926,613股，占比47.9489%[2] - 9名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决 - 变更会计师事务所议案，A股同意票148,740,413，比例99.8749%[4] - 申请注册发行中期票据议案，A股同意票148,737,913，比例99.8732%[4] - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案，A股同意票39,927,314，比例99.4862%[4] 选举情况 - 沈颖当选董事，得票110,411,484，占比74.1381%[5] - 江小三当选独董，得票110,354,343，占比74.0998%[7] - 彭芸当选监事，得票148,211,166，占比99.5195%[7] 决议效力 - 律师见证股东大会决议合法有效[8]

监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满需换届选举[1] - 第十一届监事会由3名监事（含1名职工监事）组成[1] 职工监事信息 - 乐骏女士当选第十一届监事会职工监事[1] - 乐骏女士1990年11月出生，现任审计部审计员[3] - 乐骏女士未持股，无关联关系，近三年无处罚[3] 公告时间 - 公告发布于2024年8月14日[2]