担保额度与余额 - 2026年度公司预计为控股子公司提供46000万元担保额度[6] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额40000万元，占净资产66.29%[4][22] - 公司及控股子公司实际发生担保余额4129.30万元，占净资产6.84%[5][22] 子公司担保情况 - 南京南纺进出口有限公司本次担保30000万元，实余4129.30万元[2] - 南京旅游酒店管理有限公司本次担保10000万元，实余0万元[2] - 南京高新经纬电气有限公司等3家各2000万元，实余0万元[2] 子公司财务数据 - 南京南纺进出口2025年9月30日资产19772.97万元，负债13512.68万元[12] - 南京旅游酒店管理2025年9月30日资产591.80万元，负债9.51万元[13] 子公司经营业绩 - 照明子公司2025年1 - 9月营收8871.03万元，净利润365.95万元[15] - 跨境电商子公司2025年1 - 9月营收871.91万元，净利润 - 428.51万元[16][17] - 旅行社子公司2025年1 - 9月营收5532.13万元，净利润 - 276.55万元[17] 担保相关决策 - 2025年12月12日董事会9票同意2026年担保额度议案，待股东会审议[7] - 预计担保额度可在同类别中调剂，董事长签协议[10]

董事会会议 - 第十一届十六次董事会于2025年12月12日召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 通过2026年度日常关联交易预计额度议案，6票同意，3关联董事回避[1] - 通过2026年度为子公司提供担保、委托理财额度议案，均9票同意[3] 授信申请 - 同意2026年度公司及子公司申请综合授信不超11亿元，期限2026年全年[2][3] 制度修订 - 修订部分治理制度，全文详见上交所网站[3] 股东会安排 - 定于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会[4] - 前三项议案需股东会审议批准[5]

公司财务与担保状况 - 公司及控股子公司对外担保总额为4亿元人民币 均为对控股子公司提供的担保 占公司最近一期经审计净资产的66.29% [1] - 公司及控股子公司实际发生担保余额为4129.3万元人民币 占公司最近一期经审计净资产的6.84% [1] - 公司及控股子公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 且无逾期担保情形 [1] 公司业务构成与市值 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为 游览服务占比36.1% 进出口销售占比25.09% 国内销售占比13.41% 照明销售占比12.84% 百货零售占比7.68% [1] - 截至发稿 公司市值为39亿元人民币 [1]

会议通知 - 提前三天通知全体独立董事，紧急情况经全体一致同意不受此限[8] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[8] 会议举行条件 - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议经全体过半数通过[8] 会议形式及参会要求 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[10] - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托并事先审阅资料[10] 会议其他规定 - 应有记录，资料及档案至少保存十年[11] - 议案及表决结果书面报公司董事会[11] - 参加人员对会议所议事项负有保密义务[12]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事，一名会计专业人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，每届不超3年，独立董事连续任职不超6年[5] 审计工作组 - 成员由公司证券事务部等工作人员兼任[5] 审核与监督 - 审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[7] - 每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[12] - 监督指导内部审计机构半年检查一次重大事项[15] 问题处理 - 存在内控重大缺陷督促整改与追责[18] 股东会会议 - 董事会10日内反馈审计委员会提议，同意后5日发通知，2个月内召开会议[22] 诉讼相关 - 接受股东请求可对违规董高人员诉讼[24] - 拒绝或30日未诉讼股东可自行起诉[25] 会议规定 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[30] - 提前3天通知，紧急情况可不受限[30] - 三分之二以上委员出席方可举行[31] - 决议须全体委员过半数通过[31] 资料保存 - 会议资料及档案由董事会秘书保存至少10年[32]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 召开提前三天通知，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 资料保存 - 会议资料及档案至少保存十年[14]

薪酬与考核委员会设置 - 公司董事会于2025年12月设立并修订薪酬与考核委员会及细则[1] - 委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 薪酬与考核委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案并提建议[7] - 董事薪酬方案报董事会同意、股东会审议，高管报董事会批准[7] 薪酬考核工作组 - 作为日常办事机构，成员多部门兼任[5] 会议相关 - 会议提前三天通知，主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 会议记录及资料档案至少保存十年[14]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名产生[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[5] 战略委员会职责 - 研究公司中长期发展战略等并提建议[7] 项目资料上报流程 - 由有关部门或企业负责人报董事会秘书，再报董事长[10] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急情况可不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 会议资料及档案至少保存十年[14] 细则施行 - 自董事会审议通过之日起施行[18]

关联交易数据 - 2026年度日常关联交易预计总额23800万元[8] - 2025年度预计发生额21920万元，1 - 11月实际16168万元[6] - 2026年向多公司销售及采购有预计发生额[9] 其他信息 - 公司经营范围含餐饮管理等[12] - 两关联公司注册资本分别为2964.66万、500万元[12] - 关联交易以市场价定价，符合需求不损利益[13][14]

委托理财额度 - 2026年度委托理财单日最高余额不超2亿，资金可滚动使用[2][4] - 授权期限为2026年1月1日至12月31日[4] 资金与产品 - 资金来源为闲置自有资金[2][4] - 投资低风险产品，不买股票及衍生品，期限不超12个月[2][4] 把控与监督 - 严格把控额度和品种，按董事会决议执行[6] - 财务管理中心跟踪风险，审计部监督，独立董事可检查[7]