股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] 提议与反馈 - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，需在10日内反馈[11] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[11] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[16] 通知公告 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[15] - 确需变更现场会议地点，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊上公告[48] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[17] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[21] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[31] - 特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[31] - 一年内购买等重大事项超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] 股份表决权 - 股东违规买入超比例股份，36个月内不得行使表决权[35] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[35] 董事提名 - 公司董事会等有权提名董事和独立董事候选人[38] - 符合条件股东提名董事候选人有时间和程序要求[38] 董事当选 - 当选董事所得票数须超过出席该次股东会股东所持表决权的二分之一[39] 方案实施 - 股东会通过分红等提案，公司应在2个月内实施具体方案[42] 决议撤销 - 股东可在60日内请求法院撤销违规股东会决议[44] 信息披露 - 公告或通知需在指定报刊刊登，全文在交易所网站公布[46] 规则说明 - “以上”等表述含本数规定[48] - 本规则由董事会负责解释，经股东会审议批准后生效[49] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[29]

公司基本信息 - 公司于2001年2月5日获批发行5500万股人民币普通股，3月6日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币310,593,879元[10] - 公司设立时发行股份总数为2538万股，其中国家股2038万股，内部职工股500万股[19] - 公司已发行股份总数为310,593,879股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[28] - 公司公开发行股份前已发行股份，1年内不得转让，董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[32] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[37] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效，程序或内容违反章程的，可自决议作出之日起60日内请求撤销[39] - 审计委员会成员以外的董事、高管违规给公司造成损失，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会诉讼，审计委员会成员违规可请求董事会诉讼[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[58,63,64,69] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈[61,63,66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[114] - 董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且独立董事中至少包括一名会计专业人士[114] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[157] - 利润分配预案由董事会过半数以上表决通过后提交股东会，经出席股东会股东或股东代理人所持表决权半数以上通过后实施[159] 其他 - 公司党委每届任期为5年，纪委每届任期和党委相同[97] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[154] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[168][171]

人员数据 - 2024年末中兴华合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券审计报告的注会522人[2] 业绩数据 - 2024年度业务收入203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户169家，审计收费22208.86万元，同行业上市公司审计客户7家[2][3] 风险数据 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年在亨达案中被判20%范围内连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚5次、行政监管措施18次，49名从业人员受罚[5] 费用数据 - 2025年度公司审计收费132万元，财报审计99万元，内控审计33万元[10] 决策进展 - 2025年9月26日审计委员会和董事会通过续聘议案[11] - 续聘需提交股东会审议生效[11]

制度修订 - 2025年9月26日公司召开第十一届十四次董事会，审议通过多项议案[1] - 《公司章程》修订后不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[1] - 公司同步修订部分治理制度，《公司章程》等4项制度修订需提交股东会审议批准[2][3] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事、高级管理人员任职等期间对股份转让有相关限制[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等，公司应15日内书面答复[7] 股东诉讼与权益保护 - 股东对股东会、董事会决议有无效认定、撤销请求权[8] - 符合条件股东可请求监事会等对违规董高人员处理或就相关问题诉讼[8][9] - 建立“占用即冻结”机制应对控股股东侵占资产[11][13] 担保与重大事项审议 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议通过[15] 股东会与董事会相关 - 多种情形需召开临时股东会，相关提议与反馈有时间要求[16][17] - 董事会由9名董事组成，设董事长等职，每年至少召开两次会议[28][29] - 董事会各专业委员会有人员构成和运作要求[29] 董事任职与职责 - 董事任职有资格限制，履职有考核和解任规定[25][27] - 董事辞任有程序和后续责任规定[27] - 公司可给董事投保责任保险，投保或续保时董事会向股东会报告[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，有累计和转增规定[34][35] - 不同发展阶段现金分红有比例要求，股东大会作出决议后，董事会2个月内完成派发[35][36] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，经董事会决议，合并等事项需通知债权人[37] - 公司减少注册资本有程序和要求，持有10%以上表决权股东在特定情况可请求解决问题[38] 公司解散与清算 - 公司解散需公示、成立清算组，清算组通知债权人，财产不足清偿债务应申请破产清算[39]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于10月13日14点在南京召开[2] - 网络投票起止时间为10月13日，交易和互联网平台投票时间不同[2][4] 议案相关 - 审议议案包括修订章程、制度及续聘事务所，9月27日披露[4] - 第1项为特别决议议案，第3项对中小投资者单独计票[5] 时间节点 - 股权登记日为2025年9月30日[9]

会议信息 - 南京商旅第十一届十一次监事会于2025年9月26日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席通讯表决[1] - 发出和回收表决票均为3份[1] 议案审议 - 审议通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权议案[1] - 审议通过续聘会计师事务所议案，需提交股东会审议批准[2][3]

会议情况 - 第十一届十四次董事会于2025年9月26日召开，9位董事均出席[1] - 会议审议通过7项议案，4项全票通过[1][2] 议案表决 - 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》7票同意，2关联董事回避[2] 公司治理 - 《公司章程》修订后，董事会审计委员会行使监事会职权[2] 后续安排 - 董事会定于2025年10月13日召开2025年第一次临时股东会[2] - 三项议案尚需股东会审议批准[3]

板块整体表现 - 贸易板块当日下跌0.91%，跑输上证指数（跌0.01%）和深证成指（涨0.67%）[1] - 板块内领跌个股为苏豪汇鸿（跌2.77%）和怡亚通（跌2.64%）[2] - 板块主力资金净流出1.32亿元，游资与散户分别净流入3291.61万元和9920.33万元[2] 个股价格变动 - 中信金属涨幅居首（涨1.98%至9.25元），南京商旅微涨0.45%至11.17元[1] - 10只个股出现下跌，跌幅区间为0.26%-2.77%，其中苏豪汇鸿收盘价2.81元为最低[1][2] - *ST沪科跌1.98%至3.96元，成交量2.07万手为板块最低[2] 资金流向分析 - 东方创业获主力净流入209.51万元（占比3.79%），游资净流入348.67万元[3] - 苏豪弘业主力净流出494.88万元（占比-11.11%），但散户净流入395.73万元[3] - 南京商旅遭主力净流出1003.75万元（占比-6.13%），散户资金逆势流入1269万元[3] 成交活跃度 - 怡亚通成交量111.33万手居首，成交额5.83亿元[2] - 江苏国泰成交27.15万手，成交额2.41亿元；中信金属成交35.96万手，成交额3.35亿元[1] - *ST沪科成交额仅822.38万元，凯瑞德成交2447.54万元，显示个股流动性分化显著[1][2]

市场整体表现 - 沪指上午收盘下跌1.23% [1] - A股总成交量1083.14亿股 成交金额17135.39亿元 较上一交易日增长26.47% [1] - 个股表现分化 上涨468只（其中涨停41只） 下跌4932只（其中跌停24只） [1] 行业涨跌表现 - 银行行业涨幅最大 达2.15% 成交额315.69亿元 较上日增长126.85% 领涨股南京银行涨4.30% [1] - 计算机行业跌幅居首 下跌3.74% 成交额1426.22亿元 较上日增长34.17% 领跌股ST创意跌19.97% [2] - 社会服务行业下跌3.73% 成交额151.27亿元 较上日微增0.36% 领跌股云南旅游跌10.01% [2] - 综合行业下跌3.57% 成交额38.87亿元 较上日大幅增长81.17% 领跌股粤桂股份跌6.02% [2] 行业成交额变化 - 非银金融行业成交额431.67亿元 较上日大幅增长55.06% [1] - 电力设备行业成交额1861.78亿元 较上日增长44.25% [1] - 环保行业成交额151.27亿元 较上日增长35.24% [1] - 钢铁行业成交额68.00亿元 较上日下降2.07% 是唯一出现成交额下滑的行业 [1] 个股极端表现 - 通信行业领跌股德科立跌幅达14.18% [1] - 国防军工行业领跌股ST思科瑞跌幅11.43% [1] - 医药生物行业领跌股康乐卫士跌幅12.10% [1] - 机械设备行业领跌股汇中股份跌幅10.29% [1]

旅游概念股市场表现 - A股市场旅游概念股集体下挫 桂林旅游跌幅最大达9.31% 西安旅游跌8.27% 凯撒旅业和华侨城A分别跌6.75%和6.30% [1] - 多只旅游股跌幅超5% 包括南京商旅跌5.73% 岭南控股跌5.49% 天府文旅跌5.18% 天目湖跌5.00% [1][2] - 跌幅超4%的股票包括三夫户外跌4.98% 丽江股份和盈新发展均跌4.60% 峨眉山A跌4.55% 祥源文旅跌4.40% [1][2] 个股市值数据 - 桂林旅游总市值31.93亿元 年初至今涨幅12.91% 西安旅游总市值32.06亿元 年初至今跌幅0.88% [2] - 凯撒旅业总市值99.76亿元 年初至今涨幅53.58% 华侨城A总市值203亿元 年初至今跌幅5.24% [2] - 南京商旅总市值35.28亿元 年初至今涨幅23.34% 岭南控股总市值89.94亿元 年初至今涨幅39.60% [2] 其他个股表现 - 天府文旅总市值75.55亿元 年初至今涨幅71.85% 天目湖总市值33.33亿元 年初至今涨幅11.38% [2] - 三夫户外总市值21.07亿元 年初至今涨幅5.69% 丽江股份总市值50.11亿元 年初至今涨幅7.03% [2] - 盈新发展总市值97.47亿元 年初至今跌幅24.20% 峨眉山A总市值71.82亿元 年初至今涨幅4.92% 祥源文旅总市值84.79亿元 年初至今涨幅16.69% [2]