关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条 件未成就及注销相应股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-023 南京商贸旅游股份有限公司 1．2021 年 12 月 17 日，公司召开第十届五次董事会和第十届四次监事会， 审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案，并于 2021 年 12 月 18 日披露了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及相关公告。 本次拟注销股票期权数量：2,097,800 份 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、上市公司，曾用名 南京纺织品进出口股份有限公司）于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届九次董事会 和第十一届七次监事会，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行 权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。具体情况公告如下： 一、本次期权激励计划的批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的审批程序 2．2021 年 12 月 20 日至 ...

南京商贸旅游股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华审字（2025）第 020763 号 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 ...

南京商贸旅游股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C ...

关于南京商贸旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京商贸旅游股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）51423818 南京商贸旅游股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 " 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 ( t e l ) : 0 1 0 – 5 1 4 2 3 8 1 ...

上海市锦天城律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 2021年股票期权激励计划之第三个行权期行权条件未成就 及注销相应股票期权相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 简称 | 指 | 对应全称或含义 | | --- | --- | --- | | 南京商旅、公司 | 指 | 南京商贸旅游股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《南京纺织品进出口股份有限公司 年股票期权激励计 2021 划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 南京商旅根据《激励计划（草案）》实施的 年股票期权 2021 激励计划 | | | | 公司 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成 | | 本次注销股票期权 | 指 | 2021 就及注销相应股票期权事项 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所、上海锦天城 | 指 | ...

南京商贸旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人江小三作为南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本 公司）独立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《南京商旅独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤 勉地履行了独立董事职责，依法合规地行使了独立董事权利，切实维护了公司和 社会公众股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 江小三，男，1972 年 8 月生，中共党员，硕士研究生，注册会计师、正高 级会计师。曾任南京财经大学会计学系讲师，现任立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙）合伙人，兼任南京市苏豪科技小额贷款有限公司董事，江苏众天信建 设项目咨询有限公司董事，江苏金盾检测技术股份有限公司董事，南京冠石科技 股份有限公司董事，东海证券股份有限公司董事，苏交控商业保理（广州）有限 公司董事，苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

南京商贸旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴劲松曾担任南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、 本公司）第十届董事会独立董事，至2024年8月21日因董事会换届离任。在2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《南京商旅独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履 行了独立董事职责，依法合规地行使了独立董事权利，切实维护了公司和社会公 众股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 吴劲松，男，1974年2月生，无党派人士，硕士研究生。曾任南京信息工程 大学教师，南京市中级人民法院建设工程、房地产专业审判庭审判员、综合组组 长，商事审判庭审判长，金融庭审判长，现任北京大成（南京）律师事务所律师， 兼任南京世和基因生物技术股份有限公司独立董事，江苏省金融和财税法学会理 事，2020年6月至2024年8月担任本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵恒志，男，1985年11月生，研究生学历，执业律师。历任江苏南京益和律 师事务所执业律师、江苏江成律师事务所执业律师、江苏东恒律师事务所合伙人 律师、江苏法德东恒律师事务所合伙人律师、北京金杜（南京）律师事务所执业 律师，现任法德东恒柯伍陈（南京）联营律师事务所合伙人，2024年8月起任本 公司独立董事。 南京商贸旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵恒志自2024年8月21日起担任南京商贸旅游股份有限公司（以下简称 南京商旅或公司、本公司）独立董事。2024年任职期间，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《南京商旅独立董事 工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，依法合规地行使 了独立董事权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人2024年度履 职情况报告如下： （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的 ...

南京商贸旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人黄震方作为南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本 公司）独立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《南京商旅独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤 勉地履行了独立董事职责，依法合规地行使了独立董事权利，切实维护了公司和 社会公众股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄震方，男，1963 年 9 月生，中共党员，南京师范大学旅游系教授、博士 生导师，旅游学科带头人，校学术委员会委员，兼任中国地理学会旅游地理专业 委员会副主任、教育部高校学校旅游管理类教学指导委员会委员、中国旅游标准 化技术委员会委员、国家级星级饭店评定员、江苏省旅游学会会长、江苏省旅游 协会副会长、江苏省文旅融合与全域旅游研究基地首席专家，同时兼任南京智博 旅游设计有限公司法定代表人、执行董事，本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 ...

南京商贸旅游股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600250 公司简称：南京商旅 南京商贸旅游股份有限公司 NANJING BUSINESS & TOURISM CORP.,LTD. 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 211 南京商贸旅游股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈颖、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）周超声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东 的净利润为 45,640,079.41 元，2024 年末母公司未分配利润为-479,592,658.91 元。 鉴于 2024 年末母公司未分配利润为 ...