贸易板块整体表现 - 9月30日贸易板块整体上涨0.98%，领先于上证指数0.52%和深证成指0.35%的涨幅 [1] - 当日贸易板块主力资金净流入9313.3万元，而游资资金净流出3692.53万元，散户资金净流出5620.78万元 [2] 领涨个股表现 - 中信金属领涨贸易板块，收盘价9.57元，涨幅2.68%，成交28.26万手，成交额2.70亿元 [1] - 五矿发展涨幅1.56%，收盘价9.10元，成交15.06万手，成交额1.37亿元 [1] - 江苏国泰涨幅1.44%，收盘价9.14元，成交32.32万手，成交额2.94亿元 [1] 个股资金流向 - 赤美达主力资金净流入5479.95万元，主力净占比高达20.77%，为板块内最高 [3] - 江苏国泰主力资金净流入1686.90万元，主力净占比5.74% [3] - 怡亚通主力资金净流入1184.24万元，主力净占比2.22%，同时游资净流入1507.35万元，游资净占比2.82% [3] - 五矿发展主力资金净流入1020.26万元，主力净占比7.42% [3] - *ST沪科主力资金净流出98.83万元，主力净占比-13.98%，但散户资金净流入91.96万元，散户净占比13.01% [3]

证券日报网讯9月29日晚间，南京商旅（600250）发布公告称，公司及控股子公司无逾期担保情形。 ...

南京商贸旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 10 月 13 日 南京商贸旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 ………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 ………………………………………………… | 2 | | 2025 | 年第一次临时股东会议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案……… | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东会议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案……… | 33 | | 2025 | 年第一次临时股东会议案三：关于续聘会计师事务所的议案 ……………… | 34 | 南京商贸旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 南京商贸旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京 商旅或公司）2025 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程 ...

担保情况 - 本次为子公司南京南纺担保3000万元[2] - 截至公告日为南京南纺担保余额3923.55万元[2] - 2025年度公司及子公司对子公司担保最高额度40000万元[5] - 公司及控股子公司对外担保总额40000万元，占净资产66.29%[3] - 公司及控股子公司实际担保余额3923.55万元，占净资产6.50%[4] - 担保债权最高额3000万元[8] 子公司业绩 - 南京南纺2025年6月30日资产总额19339.66万元[7] - 南京南纺2025年6月30日负债总额13139.95万元[7] - 南京南纺2025年1 - 6月营业收入14139.98万元[7] - 南京南纺2025年1 - 6月净利润21.56万元[7]

股票期权授予 - 2022年2月17日向30名激励对象授予750万份股票期权，授予价4.85元/份[3] 股票期权失效与注销 - 2023年1月7日激励计划预留的181万份股票期权失效[3] - 2023年注销第一个考核期内264.25万份股票期权[4] - 本次拟注销股票期权数量为52,800份[2] - 2025年3月第二个行权期注销509,375份，2025年5月注销第三个行权期2,097,800份[4][6] 行权情况 - 2025年3月第二个行权期29名激励对象可行权2,250,325份[4] - 本次注销后第二个行权期可行权激励对象变为28名，可行权数量减为2,197,525份[7]

激励计划审议 - 2021年12月17日董事会和监事会审议通过《激励计划(草案)》等议案[16] - 2022年1月7日股东大会审议通过《激励计划(草案)》等议案[17] 股票期权注销 - 2025年9月26日董事会和监事会通过注销部分股票期权议案[18] - 拟注销52,800份股票期权，首次授予数量减为2,197,525份[18][19] - 注销后首次授予对象为28名[19]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[2] - 审计委员会负责选聘工作，相关部门协助[6] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘，结果及时公示[6][8] 选聘条件 - 选聘的会计师事务所应具有独立法人资格、相关执业资格和审计上市公司经验[3] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 费用与聘期 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[10] - 与会计师事务所聘期1年，可续聘，连续聘任原则上不超过8年，最长不超10年[10][11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 其他要求 - 选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[12] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 改聘情况 - 公司在特定8种情况下应改聘会计师事务所[13] - 年报审计遇特定情形审计委员会应立即启动改聘程序[13] 审议要求 - 审计委员会审议改聘议案需了解情况并评价[13] - 董事会审议改聘议案独立董事应明确发表意见[14] 时间限制 - 除特定情形外公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 监督职责 - 审计委员会应督促会计师事务所遵守规范开展审计[16] - 审计委员会应对5种情形保持谨慎关注[16] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等信息[16] - 公司每年应披露履职评估和监督报告[17] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行[19]

募集资金支取与协议签订 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构[6] - 募集资金到账后1个月内公司应与保荐机构、银行签三方监管协议并公告[6] - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签订监管协议[6] 项目论证与置换 - 募集资金投资项目搁置超1年，公司应重新论证项目可行性[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[10] - 公司以自筹资金预先投入项目，募集资金到位后6个月内实施置换[11] 资金管理与使用期限 - 现金管理产品期限不超过12个月，到期收回并公告后才可再次开展[12] - 公司单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[13] 节余资金处理 - 单个募集资金投资项目节余募集资金（含利息）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露，可免审议程序[15] - 募集资金投资项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万元或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露，可免审议程序[15] - 募集资金投资项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议通过[15] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[23] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[23] - 保荐机构至少每半年对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[24] - 每个会计年度结束，保荐机构对公司年度募集资金存放、管理和使用情况出具专项核查报告[25] - 每个会计年度结束，公司聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[25] - 公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[25] 超募资金使用 - 超募资金应于同一批次募集资金投资项目整体结项时明确使用计划[14]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，应召开临时会议[8][11] - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前2日[13] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开前3日发书面变更通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，视为不能履职，应建议股东会撤换[17] - 会议可现场或其他方式召开，非现场以特定方式计算出席人数[21] 议案审议与决议 - 审议议案需经专门委员会等通过，不得表决未通知提案[22] - 决议须全体董事过半数通过，特殊情况从规定[27] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需其过半数通过，不足3人提交股东会[29] - 提案未获通过，条件未变1个月内不再审议相同议案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[33] 会议记录与档案 - 会议可全程录音，应制作会议记录[34][35] - 决议文件应盖章，包含会议及表决等信息[37] - 会议档案保存期限为10年以上[42]

主要股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份，或持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东[2] 董事会及独立董事规定 - 公司董事会成员中应至少包括三分之一的独立董事，且其中至少包括一名会计专业人士[5] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 担任独立董事需有五年以上法律、经济等工作经验[6] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚者不得担任独立董事[6] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[11] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[13] - 独立董事连续任职时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[15] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[16] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[17] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[25] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[26] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] - 独立董事履职沟通记录需书面化并签名认可[31] 公司对独立董事的协助与保障 - 公司应指定人员和部门协助独立董事履职[33] - 公司应保障独立董事知情权并定期通报运营情况[33] - 公司应不晚于规定期限发董事会会议通知及提供资料，董事会专门委员会会议原则上不晚于会前3日提供资料，会议资料保存至少10年[33][40] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[34] - 独立董事履职遇阻碍可向公司董事会说明，仍不能消除可向证监会或上交所报告[35] - 出现特定情形独立董事应及时向证监会或上交所报告[35] - 独立董事聘请中介等行使职权费用由公司承担[36] - 公司可建立独立董事责任保险制度[36] - 公司应给予独立董事适应津贴，标准经股东会审议通过并在年报披露，独立董事不得获其他利益[38]