会议相关 - 2024年8月20日召开第七届董事会第三十二次会议，8位董事实际表决[2] - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[10] 担保事项 - 同意12个月内公司及控股子公司提供不超11.90亿元连带责任担保[4][5] - 同意新疆冠农集团为公司提供不超0.96亿元反担保[6] - 同意为控股孙公司相关业务提供担保[6][7] 人事变动 - 同意增补孙保新为公司第七届董事会非独立董事候选人[8]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[3][4] - 《关于2024年度新增预计担保的议案》待股东大会审议[7] - 《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》待审议[9] 担保事项 - 公司及控股子公司将为相关公司提供不超11.90亿元连带责任担保[5] - 公司为银通棉业及其子公司合计6.6亿元担保[6] - 公司为汇锦物流等开展业务提供连带责任担保[9] 反担保事项 - 银通棉业以全部资产及收益为6.6亿元担保提供反担保[6] - 新疆冠农集团为6.6亿元担保提供不超0.96亿元反担保[6][8]

报告与会议安排 - 公司于2024年8月21日发布2024年半年度报告[3] - 公司计划于2024年8月30日上午10:00 - 11:00举行2024年半年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[4][5] 参会人员 - 参加人员有董事长刘中海、财务总监兼董秘金建霞等[6] 投资者参与方式 - 会前可访问网址或扫码提问，当天可在线参与说明会[2][6] 联系方式 - 联系人是证券投资部，有电话和邮箱[7]

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-042 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号冠农大厦 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

担保情况 - 公司及控股子公司预计为子（孙）公司提供不超11.90亿元连带责任担保[4] - 为银通棉业及其全资子公司11亿元综合银行业务，公司提供6.6亿元、华夏汇通提供4.4亿元连带责任担保[5] - 冠农集团为公司6.6亿元担保提供不超0.96亿元反担保，银通棉业以全部资产及收益提供反担保[5] - 为银通棉业及其全资子公司10.2亿元担保额度中，9亿元综合业务需追加担保[5] - 银通棉业控股子公司拟办理2.92亿元综合银行业务，银通棉业按持股比例提供不超1.7亿元连带责任担保并质押股权[6] - 本次为冠农棉业预计担保金额5.81亿元，已实际担保余额3.85亿元[2] - 本次为顺泰棉业预计担保金额0.40亿元，已实际担保余额0.30亿元[2] - 本次担保合计预计金额11.90亿元，已实际担保余额4.15亿元[2] - 公司本次提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起1 - 3年，可循环和调剂使用[20] 资产负债率 - 截止2024年6月30日，银通棉业及其子公司资产负债率均超70%[3] - 银通棉业资产负债率114.95%，本次新增担保额度3.63亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例9.89%[9] - 冠农棉业资产负债率85.99%，本次新增担保额度5.81亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例15.83%[11] - 顺泰棉业资产负债率85.22%，本次新增担保额度0.41亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例1.12%[11] - 永衡棉业资产负债率150.81%，本次新增担保额度0.35亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例0.95%[11] - 朋汇棉业资产负债率141.21%，本次新增担保额度0.38亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例1.04%[11] - 万德利棉业资产负债率130.18%，本次新增担保额度0.44亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例1.20%[11] - 达丰棉业资产负债率97.73%，本次新增担保额度0.44亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例1.20%[11] 财务数据 - 截止2024年6月末，公司资产总额4731.64万元、负债总额6159.83万元、净资产总额 - 1428.19万元；2024年1 - 6月营业收入14861.27万元、净利润515.12万元[17] - 达丰棉业截止2023年末，资产总额16621.57万元、负债总额16932.91万元、净资产总额 - 311.34万元；2023年1 - 12月营业收入14008.79万元、净利润85.32万元；截止2024年6月末，资产总额4905.82万元、负债总额4794.53万元、净资产总额111.28万元；2024年1 - 6月营业收入11062.21万元、净利润422.62万元[17] - 天鹰鑫绿截止2023年末，资产总额10654.71万元、负债总额12652.61万元、净资产总额 - 1997.9万元；2023年1 - 12月营业收入6164.33万元、净利润319.86万元；截止2024年6月末，资产总额7312.31万元、负债总额9408.29万元、净资产总额 - 2095.97万元；2024年1 - 6月营业收入3003.86万元、净利润 - 98.08万元[17][18][19] 其他 - 2024年8月20日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于2024年度新增预计担保的议案》[22] - 截止公告日，经股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额度为46.85亿元，占公司2023年末经审计净资产的125.69%[24] - 截止公告日，上市公司对控股子公司提供的担保总额度为39.10亿元，占公司2023年末经审计净资产的104.91%[24] - 截止公告日，公司对外担保余额9.67亿元，占公司2023年末经审计净资产的25.94%，无逾期担保事项[24]

担保决策 - 2024年8月20日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过担保议案[6][15] - 董事会同意担保事项并提交2024年第二次临时股东大会审议[16] 子公司情况 - 汇锦物流注册资本1亿元，拥有60万吨皮棉仓库[8] - 益康仓储注册资本3,600万元，拥有50万吨皮棉仓库[9] 业绩数据 - 截至2023年末，汇锦物流资产总额12,919.87万元、负债总额1,495.32万元、净资产11,424.55万元；2023年营收6,534.61万元、净利润2,834.56万元[8] - 截至2024年6月末，汇锦物流资产总额13,159.83万元、负债合计1,229.1万元、净资产11,930.73万元；2024年1 - 6月营收1,320.75万元、净利润506.18万元[8] - 截至2023年末，益康仓储资产总额3,033.78万元、负债总额424.18万元、净资产2,609.6万元；2023年营收1,072.96万元、净利润71.41万元[9] - 截至2024年6月末，益康仓储资产总额3,313.65万元、负债合计154.73万元、净资产3,158.92万元；2024年1 - 6月营收1,016.64万元、净利润549.32万元[9] 担保信息 - 为汇锦物流、益康仓储监管棉仓储业务担保期限为监管合作协议书终止或解除之日起两年[5][6][12] - 为汇锦物流、益康仓储棉花期货储存交割业务担保期限为郑商所取得追偿权之日起三年[5][6][12] - 本次担保因损害未发生，无法预计赔偿责任，担保额度尚无法估计[13] - 本次担保为满足孙公司经营和业务发展需要，风险可控，不损害公司及股东利益[14] 担保额度 - 截止公告日，公司及子公司对外担保总额度46.85亿元，占2023年末经审计净资产的125.69%[17] - 截止公告日，上市公司对控股子公司担保总额度39.10亿元，占2023年末经审计净资产的104.91%[17] - 截止公告日，公司对外担保余额9.67亿元，占2023年末经审计净资产的25.94%，无逾期担保事项[17] - 2023年公司曾对汇锦物流、益康仓储相同事项提供担保，目前需履行担保义务的事项未发生[17]

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2024年第二次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二四年九月五日 1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于 2024 年度新增预计担保的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案 | 8 | | 议案 | 4：关于公司增补董事的议案 | 9 | 2 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新疆冠农股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东及 ...

财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 资产数据 - 2021 - 2023年货币资金分别为1,171,033.97元、9,258,514.60元、3,317,445.05元[13] - 2021 - 2023年应收账款分别为1,480.00元、2,096,190.00元、10,357,817.57元[13] - 2023年预付款项为27,007.31元[13] - 2021 - 2023年存货分别为34,328,039.04元、16,019,421.34元、33,012,345.10元[13] - 2021 - 2023年流动资产合计分别为36,527,540.19元、44,725,403.49元、49,444,871.39元[13] - 2021 - 2023年固定资产分别为20,141,945.93元、24,256,702.98元、23,867,526.59元[13] - 2021 - 2023年资产总计分别为62,886,582.18元、68,982,106.47元、73,312,397.98元[13] 负债与权益数据 - 2021 - 2023年流动负债合计分别为30,562,051.57元、31,731,039.15元、31,544,835.36元[15] - 2021 - 2023年非流动负债合计分别为3,000,000.00元、2,900,807.66元、2,305,653.58元[15] - 2021 - 2023年负债合计分别为33,562,051.57元、34,631,846.81元、33,850,488.94元[15] - 2021 - 2023年所有者权益合计分别为29,324,530.61元、34,350,259.66元、39,461,909.04元[15] 经营业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为1,507,518.25元、64,013,235.04元、41,024,364.21元[18] - 2021 - 2023年营业成本分别为962,461.97元、57,012,057.38元、34,773,139.46元[18] - 2021 - 2023年营业利润分别为 - 1,317,438.95元、5,025,649.72元、4,860,890.25元[18] - 2021 - 2023年利润总额分别为 - 1,070,837.53元、5,025,729.05元、5,111,649.38元[18] - 2021 - 2023年净利润分别为 - 1,070,837.53元、5,025,729.05元、5,111,649.38元[18] 现金流数据 - 2021 - 2023年经营活动现金流入小计分别为18442046.59元、97228856.03元、37915499.99元[21] - 2021 - 2023年经营活动现金流出小计分别为44112471.61元、71738233.17元、55594769.52元[21] - 2021 - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 25670425.02元、25490622.86元、 - 17679269.53元[21] - 2021 - 2023年投资活动现金流入小计分别为144000元、0元、0元[21] - 2021 - 2023年投资活动现金流出小计分别为3136116.49元、933696.41元、2744447.24元[21] - 2021 - 2023年投资活动产生的现金流量净额分别为 - 2992116.49元、 - 933696.41元、 - 2744447.24元[21] - 2021 - 2023年筹资活动现金流入小计分别为26000000元、25000000元、25025131.94元[21] - 2021 - 2023年筹资活动现金流出小计分别为98198.61元、41469445.82元、10542484.72元[21] - 2021 - 2023年筹资活动产生的现金流量净额分别为25901801.39元、 - 16469445.82元、14482647.22元[21] 关联交易与担保 - 2023年关联购销商品、提供和接受劳务交易合计2854.22万，其中新疆冠农天沣物产有限责任公司2590.04万，新疆冠农番茄制品有限公司183.94万，新疆冠农数字农业科技有限公司80.24万[99] - 2023年母公司新疆冠农集团有限责任公司为本单位提供担保金额2500万[99]

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-037 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 同意：经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，聘任孙保新先生为公 司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 自董事会聘任孙保新先生为公司总经理之日起，董事长刘中海先生不再代行总经理 职责。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司向参股公司开都河流域水电公司同比例增资的议案》 1 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （二）本次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送 达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。 （四）本次 ...

市场扩张和并购 - 公司以不超1653.31万元自有资金向开都河流域水电公司同比例增资，增资后持股25.28%[3] - 公司全资子公司以4692.89万元受让新疆新建番茄制品有限公司100%股权[4]