担保事项 - 公司预计为子公司提供不超23.7亿元连带责任担保[15] - 子公司担保期限为主合同债务履行期届满次日起1 - 3年或按银行担保协议执行[16] - 资产负债率70%以上子公司调剂担保额度仅能从同情况子公司处获得[16] 套期保值业务 - 2025年度公司及子公司套期保值业务预计动用资金不超4.856亿元[22] - 商品类衍生业务预计动用资金不超4.496亿元[22] - 外汇类衍生业务预计动用资金不超0.36亿元[22] - 套期保值业务有效期自股东会通过起不超12个月，可滚动使用[22] 项目终止 - 公司拟终止轮台县番茄制品建设项目[26] - 提请股东会授权董事会，董事会授权经理层办理终止事宜[26] 会议相关 - 本次股东会审议3项议案[11] - 会议采取现场与网络投票结合方式表决[10] - 现场会议选举1名律师、2名股东代表计票、监票[10]

担保情况概述 - 公司为控股子公司新疆银通棉业有限公司提供8,700万元担保，实际担保余额达12,300万元（含本次），其中8,400万元有反担保支持[1] - 公司为巴州冠农棉业有限责任公司提供4,300万元担保，实际担保余额达28,100万元（含本次），本次无反担保[1] - 担保总额占公司2024年末经审计净资产的95.54%，当前对外担保余额11.40亿元，占净资产31.75%[6] 被担保方财务数据 - 银通棉业2025年3月末总资产11.19亿元，负债9.76亿元，资产负债率87.2%，一季度净利润61.41万元（2024年全年亏损1,729.88万元）[2] - 巴州冠农棉业2025年3月末总资产4.87亿元，负债3.76亿元，资产负债率77.1%，一季度净利润52.33万元（2024年全年亏损1,544.78万元）[3] 担保协议条款 - 银通棉业8,400万元担保由公司承担60%连带责任（5,600万元），华夏汇通承担40%连带责任，冠农集团按8.74%股权比例提供1,223.6万元反担保[3] - 巴州冠农棉业4,000万元担保采用全额连带责任保证，保证期间为主债务到期后三年，无反担保安排[4] 决策程序与必要性 - 担保事项已通过2024年第二次临时股东大会批准，在11.9亿元总额度内执行，无需重新审议[2] - 担保主要用于支持子公司日常经营需求，公司对被担保方具有绝对控制权，风险可控[5]

担保金额及余额 - 为银通棉业本次担保8700万元，实际担保余额12300万元（含本次）[2] - 为巴州冠农棉业本次担保4300万元，实际担保余额28100万元（含本次）[2] - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额396164.47万元[3] - 《保证合同》（BZV725063000007391）担保金额1000万元，本次担保300万元[14] - 《保证合同》（BZV725063000007390）担保金额1500万元，本次担保300万元[15] - 《保证合同》（66100120250000858）担保金额4000万元[15] - 截止公告日公司对外担保余额11.40亿元[19] 担保比例及方式 - 公司为银通棉业在库尔勒农商行授信业务提供60%即8400万元连带责任保证担保[4] - 巴州冠农棉业为银通棉业在富民村镇银行授信业务提供300万元连带责任担保，无反担保[4] - 银通棉业为巴州冠农棉业在富民村镇银行授信业务提供300万元连带责任担保，无反担保[5] - 银通棉业为巴州冠农棉业在农业银行铁门关分行授信业务提供4000万元连带责任担保，无反担保[5] - 公司对债务份额的60%承担连带责任保证担保，华夏汇通对40%承担连带责任保证担保[14] 担保额度批准 - 2024年相关会议批准公司及控股子公司为相关企业提供不超过11.9亿元的连带责任担保[6] 被担保公司情况 - 银通棉业公司持股51.26%，2025年3月31日资产总额111899.31万元，负债总额97575.88万元[9] - 巴州冠农棉业由银通棉业全资持股，2025年3月31日资产总额48700.84万元，负债总额37566.37万元[11] - 被担保人资产负债率超过70%[18] 担保相关占比 - 截止公告日经股东会审议通过的公司及子公司对外担保总额占2024年末经审计净资产的110.29%[19] - 上市公司对控股子公司提供的担保总额占2024年末经审计净资产的95.54%[19] 担保用途及意义 - 本次担保将用于支持子（孙）公司日常经营需求[18] - 担保有利于子（孙）公司业务开展和公司整体经营目标实现[18]

业绩总结 - 2024年年度A股每股现金红利0.08元（含税）[2] - 以总股本776,993,583股为基数，派发现金红利62,159,486.64元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/17，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/18[2][4] - 利润分配方案于2025年4月23日经2024年年度股东会审议通过[2] 股东相关 - 3家股东现金红利由公司自行发放[5] - 不同持股期限自然人股东和基金税负不同[6] - QFII和“沪股通”股东按10%税率代扣，税后每股派0.072元[6][7]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.08元（含税），以总股本776,993,583股为基数，共计派发现金红利62,159,486.64元 [1][2] - 股权登记日为2025年6月17日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月18日 [1][3] - 差异化分红送转不适用 [1] 股东分红实施 - 新疆冠农集团有限责任公司、新疆绿原鑫融贸易有限公司、新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司的现金红利由公司自行发放 [2] - 无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴个人所得税，实际派发0.08元/股 [3] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发0.072元/股 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后实际派发0.072元/股 [5] - 其他法人股东及机构投资者自行缴纳企业所得税，实际派发税前0.08元/股 [5] 税务处理细节 - 个人股东持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免征个人所得税 [3] - QFII和沪股通投资者可自行申请税收协定待遇 [4][5] 分配方案审议 - 利润分配方案经2024年年度股东会于2025年4月23日审议通过 [1] 分红发放方式 - 除自行发放的股东外，其他股东现金红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.08元（含税）[2] - 以总股本776,993,583股为基数，派发现金红利62,159,486.64元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/17，除权（息）日和发放日为2025/6/18[2][4] - 方案于2025年4月23日的2024年年度股东会审议通过[2] 税负情况 - 不同持股时长自然人股东和基金税负不同[6] - QFII和“沪股通”股东税后每股派0.072元[6][7] - 其他法人及机构投资者税前每股派0.08元[7]

会议概况 - 会议主题为"稳企安农 护航实体"2025年产融基地之棉花产业风险管理交流会 由新疆冠农股份与华泰期货联合主办 [1] - 会议地点在郑州 参会者包括棉花产业链上下游企业代表和金融机构专家 [1] - 会议聚焦棉花市场形势 期货工具服务实体经济 产业链风险管理等关键议题 [1] 棉花期货市场现状 - 郑商所棉花期货持仓量长期维持在400万吨左右 市场流动性与企业参与度显著提升 [1] - 近年棉花价格波动加大 受经济周期和国际政策等因素影响 [1] - 郑商所将加强与企业沟通 探索期货与期权工具的组合应用 [1] 主办方情况 - 冠农股份是农业产业化国家重点龙头企业 旗下汇锦物流和益康仓储为郑商所棉花期货交割仓库 皮棉入库总量全国第一 [2] - 华泰期货提供集成化一站式衍生品全业务链服务 致力于构建"产融共进"生态体系 [2] 会议专题内容 - 华泰期货研究员分析棉花市场形势 包括宏观经济环境和供需格局变化 [3] - 华泰期货利用卫星遥感技术对全球棉花产区进行实时跟踪 预判天气对产量和质量的影响 [3] - 华泰长城资本讲解期权在棉花产业链的应用案例 包括风险管理作用和策略设计 [3] - 冠农股份分享套期保值实践经验 提出"风险防控五步法" [3] 会议成果与展望 - 会议搭建了产业链与金融机构的交流合作平台 [4] - 参会企业对期货及期权工具应用理解加深 有助于管理价格波动风险 [4] - 主办方表示将在郑商所指导下持续开展交流活动 推动产业高质量发展 [4]

公司基本情况 - 公司成立于1999年12月，经新疆维吾尔自治区人民政府批准设立，注册地址为新疆铁门关市库西工业园区 [1][2] - 2003年5月首次公开发行4,000万股A股，同年6月在上海证券交易所上市，股票代码未披露 [2] - 注册资本为人民币776,993,583元，全部为普通股 [2][8] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3，设职工董事1名由职工代表大会选举产生 [64] - 董事长为公司法定代表人，法定代表人变更需在30日内确定接任人选 [2][8] - 公司设立党委和纪委，实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记与董事长一般由同一人担任 [53][54] 主营业务与战略 - 经营宗旨为"精准服务三农、实现农业现代化"，聚焦农产品加工主业推动农业循环经济发展 [6] - 主营业务范围包括棉花种植加工、农产品购销、食品生产、仓储物流等，覆盖农业全产业链 [6] - 通过科技创新构建"联农带农"机制，促进一二三产业融合发展 [6] 股东权利与义务 - 连续180日持股3%以上的股东可申请查阅会计凭证，公司需在15日内答复 [18] - 控股股东需保持人员、资产、财务、业务、机构五独立，不得占用公司资金或干预经营 [22][23][24] - 关联交易金额超3,000万元且占净资产5%以上的需经股东大会批准 [29] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国结算上海分公司集中存管，发起人包含新疆生产建设兵团下属单位 [8][20] - 董事/高管任职期间每年转让股份不得超过持股量的25%，离职后半年内不得转让 [14] - 公司回购股份情形包括员工激励、可转债转换等，回购后3年内需转让或注销 [11][12] 重大事项决策 - 对外担保超净资产50%、交易金额超总资产30%等重大事项需股东大会特别决议通过 [27][43] - 董事会可决定经营计划、投资方案、利润分配预案等事项，但利润分配政策调整需股东大会批准 [64][44] - 采用累积投票制选举董事，独立董事与非独立董事表决分开进行 [48][49]

董事会会议召开情况 - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年5月20日通过传真、电子邮件、OA系统或亲自送达发出 [3] - 会议于2025年5月30日以现场方式召开 [3] - 应表决董事9人，实际表决董事9人 [3] 董事会会议审议情况 - 选举刘中海为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [3] - 聘任孙保新为公司总经理，任期至本届董事会届满 [3] - 聘任张国玉为公司副总经理、金建霞为公司财务总监（财务负责人），任期至本届董事会届满 [3] - 聘任金建霞为公司董事会秘书、李雪为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满 [2][3] 董事会专门委员会选举 - 选举董事会专门委员会委员和主任委员，任期至本届董事会届满 [3] - 表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 关键人员简历 - 董事长刘中海：1968年生，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）副总经理、冠农股份第五届至第七届董事会董事长，现任冠农集团董事长 [3][4] - 总经理孙保新：1970年生，高级会计师，曾任新疆绿原鑫融贸易董事长、冠农集团总经理，现任冠农股份董事、总经理 [4] - 副总经理张国玉：1983年生，硕士研究生，高级工程师，曾任天伟化工生产技术部部长、冠农股份副总工程师 [4] - 财务总监兼董事会秘书金建霞：1974年生，高级会计师，曾任冠农股份董事、副总经理、财务总监 [4] - 证券事务代表李雪：1985年生，本科学历，会计师，曾任新疆天业财务部会计、冠农股份证券投资部副经理 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦召开 [1] - 会议由董事会召集，董事长刘中海主持，采用现场投票与网络投票结合的表决方式 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，律师见证确认召集、出席资格及表决结果合法有效 [2][3] 议案表决结果 非累积投票议案 - **议案1**：A股股东同意票357,284,353票（97.4357%），反对票8,508,412票（2.3203%），弃权票894,500票（0.2440%） [1] - **议案2**：A股股东同意票356,735,853票（97.2861%），反对票9,014,312票（2.4583%），弃权票937,100票（0.2556%） [1] - **议案3**：A股股东同意票356,739,753票（97.2871%），反对票8,586,712票（2.3416%），弃权票1,360,800票（0.3713%） [1] - **议案4**：A股股东同意票356,279,053票（97.1615%），反对票9,009,512票（2.4570%），弃权票1,398,700票（0.3815%） [1] 重大事项表决 - 涉及5%以下股东表决的议案包括取消监事会、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及独立董事津贴等 [2] - 所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] 法律意见与文件 - 北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效 [3] - 股东大会决议文件已报备 [3]