担保情况 - 公司及控股子公司预计为子（孙）公司提供不超11.90亿元连带责任担保[4] - 为银通棉业及其全资子公司11亿元综合银行业务，公司提供6.6亿元、华夏汇通提供4.4亿元连带责任担保[5] - 冠农集团为公司6.6亿元担保提供不超0.96亿元反担保，银通棉业以全部资产及收益提供反担保[5] - 为银通棉业及其全资子公司10.2亿元担保额度中，9亿元综合业务需追加担保[5] - 银通棉业控股子公司拟办理2.92亿元综合银行业务，银通棉业按持股比例提供不超1.7亿元连带责任担保并质押股权[6] - 本次为冠农棉业预计担保金额5.81亿元，已实际担保余额3.85亿元[2] - 本次为顺泰棉业预计担保金额0.40亿元，已实际担保余额0.30亿元[2] - 本次担保合计预计金额11.90亿元，已实际担保余额4.15亿元[2] - 公司本次提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起1 - 3年，可循环和调剂使用[20] 资产负债率 - 截止2024年6月30日，银通棉业及其子公司资产负债率均超70%[3] - 银通棉业资产负债率114.95%，本次新增担保额度3.63亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例9.89%[9] - 冠农棉业资产负债率85.99%，本次新增担保额度5.81亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例15.83%[11] - 顺泰棉业资产负债率85.22%，本次新增担保额度0.41亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例1.12%[11] - 永衡棉业资产负债率150.81%，本次新增担保额度0.35亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例0.95%[11] - 朋汇棉业资产负债率141.21%，本次新增担保额度0.38亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例1.04%[11] - 万德利棉业资产负债率130.18%，本次新增担保额度0.44亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例1.20%[11] - 达丰棉业资产负债率97.73%，本次新增担保额度0.44亿元，占上市公司2024年6月30日净资产比例1.20%[11] 财务数据 - 截止2024年6月末，公司资产总额4731.64万元、负债总额6159.83万元、净资产总额 - 1428.19万元；2024年1 - 6月营业收入14861.27万元、净利润515.12万元[17] - 达丰棉业截止2023年末，资产总额16621.57万元、负债总额16932.91万元、净资产总额 - 311.34万元；2023年1 - 12月营业收入14008.79万元、净利润85.32万元；截止2024年6月末，资产总额4905.82万元、负债总额4794.53万元、净资产总额111.28万元；2024年1 - 6月营业收入11062.21万元、净利润422.62万元[17] - 天鹰鑫绿截止2023年末，资产总额10654.71万元、负债总额12652.61万元、净资产总额 - 1997.9万元；2023年1 - 12月营业收入6164.33万元、净利润319.86万元；截止2024年6月末，资产总额7312.31万元、负债总额9408.29万元、净资产总额 - 2095.97万元；2024年1 - 6月营业收入3003.86万元、净利润 - 98.08万元[17][18][19] 其他 - 2024年8月20日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于2024年度新增预计担保的议案》[22] - 截止公告日，经股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额度为46.85亿元，占公司2023年末经审计净资产的125.69%[24] - 截止公告日，上市公司对控股子公司提供的担保总额度为39.10亿元，占公司2023年末经审计净资产的104.91%[24] - 截止公告日，公司对外担保余额9.67亿元，占公司2023年末经审计净资产的25.94%，无逾期担保事项[24]

担保决策 - 2024年8月20日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过担保议案[6][15] - 董事会同意担保事项并提交2024年第二次临时股东大会审议[16] 子公司情况 - 汇锦物流注册资本1亿元，拥有60万吨皮棉仓库[8] - 益康仓储注册资本3,600万元，拥有50万吨皮棉仓库[9] 业绩数据 - 截至2023年末，汇锦物流资产总额12,919.87万元、负债总额1,495.32万元、净资产11,424.55万元；2023年营收6,534.61万元、净利润2,834.56万元[8] - 截至2024年6月末，汇锦物流资产总额13,159.83万元、负债合计1,229.1万元、净资产11,930.73万元；2024年1 - 6月营收1,320.75万元、净利润506.18万元[8] - 截至2023年末，益康仓储资产总额3,033.78万元、负债总额424.18万元、净资产2,609.6万元；2023年营收1,072.96万元、净利润71.41万元[9] - 截至2024年6月末，益康仓储资产总额3,313.65万元、负债合计154.73万元、净资产3,158.92万元；2024年1 - 6月营收1,016.64万元、净利润549.32万元[9] 担保信息 - 为汇锦物流、益康仓储监管棉仓储业务担保期限为监管合作协议书终止或解除之日起两年[5][6][12] - 为汇锦物流、益康仓储棉花期货储存交割业务担保期限为郑商所取得追偿权之日起三年[5][6][12] - 本次担保因损害未发生，无法预计赔偿责任，担保额度尚无法估计[13] - 本次担保为满足孙公司经营和业务发展需要，风险可控，不损害公司及股东利益[14] 担保额度 - 截止公告日，公司及子公司对外担保总额度46.85亿元，占2023年末经审计净资产的125.69%[17] - 截止公告日，上市公司对控股子公司担保总额度39.10亿元，占2023年末经审计净资产的104.91%[17] - 截止公告日，公司对外担保余额9.67亿元，占2023年末经审计净资产的25.94%，无逾期担保事项[17] - 2023年公司曾对汇锦物流、益康仓储相同事项提供担保，目前需履行担保义务的事项未发生[17]

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2024年第二次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二四年九月五日 1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于 2024 年度新增预计担保的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案 | 8 | | 议案 | 4：关于公司增补董事的议案 | 9 | 2 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新疆冠农股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东及 ...

新疆新建番茄制品有限公司 专 项 审 计 报 告 大信新专审字[2024]第 00115 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.XinJiang Branch XinJiang Branch Of WUYIGE Certified Public Accountants | | P 13/E Honoshan New century 路 8 号红山新世纪 No. 8, Xinhua North Road, Tianshan Di Urumqi, China. Zip: 830000 审计报告 大信新专审字[2024]第 00115 号 新疆冠农股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了新疆新建番茄制品有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-037 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 同意：经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，聘任孙保新先生为公 司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 自董事会聘任孙保新先生为公司总经理之日起，董事长刘中海先生不再代行总经理 职责。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司向参股公司开都河流域水电公司同比例增资的议案》 1 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （二）本次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送 达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。 （四）本次 ...

市场扩张和并购 - 公司以不超1653.31万元自有资金向开都河流域水电公司同比例增资，增资后持股25.28%[3] - 公司全资子公司以4692.89万元受让新疆新建番茄制品有限公司100%股权[4]

市场扩张和并购 - 冠农番茄以4692.89万元受让新建番茄100%股权[2][4] - 2024年8月15日董事会7票同意子公司受让新建番茄100%股权[22] - 受让方需在合同生效后20个工作日内一次性支付转让价款4692.89万元[18] 业绩总结 - 冠农集团2023年末资产总额966014.73万元，负债576466.92万元，所有者权益389547.81万元[8] - 冠农集团2023年营业收入541548.78万元，净利润81215.30万元[8] - 新建番茄2023年末资产总额7331.24万元，负债3385.05万元，所有者权益3946.19万元[12] - 新建番茄2023年营业收入4102.44万元，净利润511.16万元[12] 其他数据 - 新建番茄注册资本3530万元[10] - 新建番茄厂区占地33633.67平米（50.45亩），日处理番茄能力1900吨[11] - 新建番茄100%股权评估值为4692.89万元[13] - 冠农集团注册资本16000万元[8] - 资产基础法评估新建番茄股东全部权益增值746.70万元，增值率18.92%[15] - 收益法评估新建番茄股东全部权益增值761.19万元，增值率19.29%[15] 协议相关 - 若一方无故解除合同，需按转让价款1%支付违约金[19] - 若标的企业重大事项未披露，乙方有权解除合同，甲方按转让价款总额1%承担违约责任[19] 审批情况 - 2024年8月14日董事会战略委员会3票同意将受让议案提交董事会审议[21] - 2024年8月14日独立董事专门会议5票同意将受让议案提交董事会审议[21] 报告及决议 - 有新疆新建番茄制品有限公司专项审计报告（大信新专审字[2024]第00115号）[26] - 有新疆新建番茄制品有限公司股东全部权益价值资产评估报告（京坤评报字[2024]0264号）[26] - 公司有第七届董事会第三十一次（临时）会议决议[27] - 公司有第七届监事会第三十次会议决议[27] - 公司有第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议[27] - 有新疆新建番茄制品有限公司股权交易协议[27]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆冠农集团有限责任公司拟进行股权转让涉及的 新疆新建番茄制品有限公司 股东全部权益价值 产评估报告 京坤评报字|2024|0264号 共1册, 第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing 二〇二四年七月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400666 | | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2024-097 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0264号 | | 报告名称: | 新疆冠农集团有限责任公司拟进行股权转让涉及的 新疆新建番茄制品有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 46,928,935.07元 | | 评估报告日: | 1年07月15 | | 评估机构名称: | 泉坤元至诚资产计估有限公司 | | 签名人员: | (师) 会员编号:11180035 | | | "估师) 会员编号:11120094 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管 ...

重要内容提示 ● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 巴州顺泰棉业有限责任公司 | 顺泰棉业 | 公司控股子公司银通棉业的全资子公司 | | 2 | 新疆天番食品科技有限公司 | 天番食品 | 公司的控股子公司 | | 3 | 新疆冠农数字农业科技有限公司 | 数字农业 | 公司的全资子公司 | ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-035 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）预计担保事项已履行的决策程序 2021 年 3 月 26 日，公司第六届董事会第三十四次会议、2021 年 4 月 23 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年预计为全资子公司提供担保 的议案》，同意：自 2020 年年度股东大会批准之日起 12 个月 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-034 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 | ● 被担保人名称： | | --- | | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆冠农天沣物产有限责任公司 | 天沣物产 | 公司的全资子公司 | | 2 | 新疆天番食品科技有限公司 | 天番食品 | 公司的控股子公司 | ●本公司无逾期担保事项。 一、担保情况概述 （一）预计担保事项已履行的决策程序 2023 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第二十次（临时）会议、2023 年 8 月 2 日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年预计提供担保的议案》， 同意：自 2023 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：（1）公司 为全资子公司绿原糖业、新疆番茄、天沣物产、天泽粮牧以及控股子公司天番食品 向银行等金融机构 ...